股东周年大会 - 2025年6月19日上午11时在香港九龙观塘举行[4][34] - 6月16日至19日暂停办理股份过户登记，文件最迟6月13日下午4时30分前交回[27] - 除程序或行政事宜，表决以投票方式进行[30] 董事重选 - 建议张观华和潘树杰膺选连任执行董事[12] - 张观华45岁，有25年建筑经验，年酬金60万港元[13][17] - 潘树杰60岁，今年任行政总裁和执行董事，年酬金约268万港元[18][22] 代表委任表格 - 需用经修订表格，48小时前交回有效[23][26][38] - 已交回原表格按不同情况确定有效表格[38] - 修订表格刊于港交所和公司网站[38]

公司概况 - 公司名称为华营建筑集团控股有限公司[1] - 公司股份代号为1582[2] - 公司于开曼群岛注册成立[2] 人员与组织架构 - 2025年5月12日起确定执行董事、非执行董事、独立非执行董事人选[3] - 2025年5月12日起董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 明确各委员会成员及主席[3]

人事变动 - 管满宇自2025年5月12日起辞任执行董事兼董事会主席等职务[2] - 张观华自2025年5月12日起获委任为执行董事兼董事会主席[3] - 潘树杰自2025年5月12日起获委任为执行董事[3] 人员信息 - 张观华45岁，约25年建筑行业经验，任期3年，年酬金600,000港元[4][6] - 潘树杰60岁，逾36年建筑行业经验，任期3年，年酬金约2,680,000港元[7][9] 董事会构成 - 截至公告日期，公司有四名执行董事、一名非执行董事和四名独立非执行董事[11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於二零二五年四月二十四日，本公司及本公司全資附屬公司華營建築有限公司（作 為借款人）（「借款人」）與一間銀行（作為貸款人）（「貸款人」）訂立融資函件（「融資 函件」），據此，貸款人同意向借款人批出一筆金額最高為200,000,000港元的貸款， 以應付本集團的一般營運資金需要（「該融資」）。該融資的到期日受限於貸款人可 隨時要求還款的凌駕性權利。 特定履約責任 根據融資函件，借款人承諾，於該融資的整個有效期內確保（其中包括）： 1 CR Construction Group Holdings Limited 華營建築集團控股有限公司 （股份代號：1582） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 根據上市規則第13.18條發表公告 本公告由華營建築集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」） 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.18條作出。 承董事會命 華營建築集團控 ...

融资情况 - 公司全资附属公司获银行最高3000万港元贷款[3] - 融资到期日为接受融资函件日期起计12个月或更早[3] 权益与控制权要求 - 借款人需确保浙江建投在公司实益权益维持60%以上[4] - 借款人需确保浙江建投维持对公司管理控制权[4] - 借款人需确保浙江省国资委对浙江建投相关权益和控制权[6] 现有权益比例 - 公告日浙江建投间接持有公司已发行股份约72.23%[5] - 浙江省国有资本运营有限公司持有浙江建投35.9%权益[5] 违约责任 - 违反承诺将触发融资函件下强制提前还款责任[5]

股权变动 - 2025年4月11日管先生购500,000股，均价约港币0.43元，占已发行股份约0.1%[3] - 购买后管先生拥有4,000,000股，占全部已发行股本约0.8%[3] 公司人员 - 三名执行董事为管满宇、李嘉贤、陈德耀[5] - 一名非执行董事为杨昊江[5] - 四名独立非执行董事为谢伟俊、何文尧、唐毓丽、赖旭辉[5]

股东大会安排 - 公司拟于2025年6月19日举行股东周年大会[3] - 有权出席股东大会并投票的股东，持有两股或以上可委任受委代表[11] - 代表委任表格等须在股东大会或续会48小时前送回公司香港股份登记分处[11] - 2025年6月16日至6月19日暂停股份过户登记，6月13日下午4时30分前送达文件获投票资格[11] - 2025年6月25日至6月30日暂停股份过户登记，6月24日下午4时30分前交回文件获末期股息资格[12] - 除特定情况外，股东大会表决以投票方式进行并公布结果[12] 股息与授权 - 建议派发2024年度末期股息每股1.8港仙[6] - 董事会可配发、发行股份总数不得超已发行股份总数20%[6][7] - 公司可购回股份总数不得超已发行股份总数10%[9] - 扩大董事一般授权数目不得超已发行股份总数10%[10] - 公司拟寻求股东批准一般授权发行新股，目前无即时发行计划[12] 财务与人事 - 省览及考虑2024年度经审核综合财务报表等[5] - 重选谢伟俊等为独立非执行董事[5][6] - 授权董事会厘定董事酬金[6] - 续聘安永会计师事务所为公司核数师[6] - 授权董事会厘定核数师酬金[6]

公司信息 - 公司为华营建筑集团控股有限公司，股份代号1582，于开曼群岛注册成立[9] 报告发布 - 公司于2025年4月10日发布2024年年报、2024年环境社会及管治报告等文件[1][7] 通讯接收 - 公司通讯中、英文版本分别上传至公司网站和联交所网站[1][6] - 非登记持有人电子接收需联系中介提供邮箱，未提供则发印刷本[3][7][9] - 无法接收电子通知可免费索取印刷本，填回即确认后续接收[2][6][9]

公司信息 - 公司为华营建筑集团控股有限公司，股份代号1582[11] - 在开曼群岛注册成立，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[11] 报告发布 - 发布2024年年报、2024年环境社会及管治报告及相关通函[1][8] 通讯相关 - 公司通讯中、英文版本分别上传至公司网站和联交所网站[1][8] - 登记股东需提供有效电子邮箱地址，否则无法接收电子通知[3][10] - 可填回条或电邮获取印刷本，回条填写有要求[2][9][11] - 对通知有查询可致电热线(852) 2980 1333[4][10] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[6][10][11] - 可供行动通讯指要求股东指示行使权利的通讯[7][10] - 股东可选择通讯语言版本及接收方式[11]

股东周年大会 - 公司拟于2025年6月19日上午11时在香港九龙观塘观塘道388号创纪之城（渣打中心）26楼举行股东周年大会[3][55] - 代表委任表格须最迟到股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[4] - 公司将于2025年6月16 - 19日暂停办理股份过户登记确定参会股东[25] 股息分配 - 建议宣派截至2024年12月31日止年度末期股息，每股1.8港仙，股东登记日为2025年6月30日[9] - 公司将于2025年6月25 - 30日暂停办理股份过户登记确定股息股东[25] 股份授权 - 发行授权拟授予董事，可配发、发行及处理不超过授出相关决议案通过当日已发行股份总数20%的股份[10] - 购回授权拟授予董事，可购回不超过授出相关决议案通过当日已发行股份总数10%的股份[10] - 扩大授权数额等于根据购回授权购回股份之总额[9] - 最后实际可行日期已发行股份5亿股，发行授权获批后最多可发行1亿股[21] 人员安排 - 建议重选谢伟俊、何文尧、唐毓丽及赖旭辉为独立非执行董事[15][57] - 建议续聘安永会计师事务所为公司核数师至2025年12月31日[18][57] 人员薪酬 - 截至2024年12月31日止年度，谢伟俊收取酬金约300,000港元[33] - 截至2024年12月31日止年度，何文尧收取酬金约300,000港元[37] - 截至2024年12月31日止年度，唐女士收取酬金约101,000港元[41] - 截至2024年12月31日止年度，賴先生收取酬金约300,000港元[44] 股份信息 - 股份面值为每股0.01港元[10] - 最后实际可行日期，已发行股份数目为500,000,000股每股面值0.01港元之已缴足股份[46] - 待授出购回授权决议案获通过，公司最多可购回50,000,000股股份，占已发行股份的10%[46] - 2024年4月至2025年4月（直至最后实际可行日期）各月股份最高及最低价格公布，如2024年4月最高0.460港元，最低0.425港元[53] - 紧接最后实际可行日期前六個月內公司无购回股份[52]