公司人事变动 - 李嘉贤先生辞任公司董事及根据香港联交所上市规则第3.05条规定的授权代表职务 该决定自2025年11月30日起生效 [1] - 李嘉贤先生辞任原因是为个人事务及家庭投入更多时间 其已为公司服务超过三十年 [1] - 董事会宣布 自2025年11月30日起 委任公司执行董事杨昊江先生为新的授权代表 [1]

公司基本信息 - 公司名称为华营建筑集团控股有限公司[1] - 公司股份代号为1582[2] - 公司于开曼群岛注册成立[2] 董事会情况 - 自2025年11月30日起，董事会有5名执行董事和4名独立非执行董事[3] - 执行董事包括张观华等5人[3] - 独立非执行董事包括谢伟俊等4人[3] 委员会设置及成员 - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 谢伟俊、何文尧、唐毓丽分别在各委员会任职[3]

人事变动 - 李嘉贤自2025年11月30日起辞任公司董事及授权代表[3] - 公司委任杨昊江为授权代表，2025年11月30日生效[5] 人员构成 - 公司有五名执行董事[7] - 公司有四名独立非执行董事[7]

公司核数师变更 - 安永会计师事务所辞任公司核数师 自2025年11月18日起生效 [1] - 毕马威会计师事务所获委任为新核数师 自2025年11月18日起生效 [1] - 核数师变更经审核委员会推荐 毕马威任期至下届股东周年大会结束 [1]

公司核数师变更 - 安永会计师事务所辞任公司核数师，自2025年11月18日起生效 [1] - 经审核委员会推荐，董事会决议委任毕马威会计师事务所为新核数师，自2025年11月18日起生效 [1] - 毕马威的任期将直至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

公司核数师变更 - 安永会计师事务所已同意辞任公司核数师 自2025年11月18日起生效 [1] - 经审核委员会推荐 公司议决委任毕马威会计师事务所为新核数师 自2025年11月18日起生效 [1] - 毕马威会计师事务所的任期将直至公司下届股东周年大会结束为止 以填补安永辞任后的临时空缺 [1]

核数师更换 - 安永自2025年11月18日起辞任公司核数师，未开展2025财年审计[3] - 更换核数师预计不影响2025财年财报审计及编制发布[3] - 毕马威自2025年11月18日起任新核数师，任期至下届股东周年大会结束[4] 人员情况 - 公告日期公司有六名执行董事和四名独立非执行董事[6]

合作协议 - 公司与浙江建投订立框架协议[3] 通函寄发 - 原预计2025年11月10日或之前寄发通函，现延至28日或之前[3] 人员构成 - 公司有六名执行董事[3] - 公司有四名独立非执行董事[3]

股本与股份情况 - 截至2025年10月底，法定/注册股本总额1亿港元，股份10亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）5亿股，库存股份0，总数5亿股[2] 购股期权计划 - 公司购股期权计划本月底可能发行或转让股份总数5000万股[3]

汇鑫小贷股东权益变动 - 股东蔡建楚好仓持股由3096.40万股大幅减少至411.80万股，持股比例从17.20%降至2.29% [2] - 股东吴为棋好仓持股由855.40万股大幅增加至3540.00万股，持股比例从4.75%升至19.67% [2] - 股东YUE TAI INVESTMENT LIMITED好仓持股由3.80万股大幅增加至2688.40万股，持股比例从0.02%升至14.94% [2] 华营建筑股东权益变动 - 股东李嘉贤好仓持股由100.00万股减少至80.00万股，持股比例从0.20%微降至0.16% [2] 嘉兴燃气股东权益变动 - 股东孙连清好仓持股由275.00万股小幅增加至280.00万股，持股比例从7.27%微升至7.40% [2]