人事变动 - 管满宇自2025年5月12日起辞任执行董事兼董事会主席等职务[2] - 张观华自2025年5月12日起获委任为执行董事兼董事会主席[3] - 潘树杰自2025年5月12日起获委任为执行董事[3] 人员信息 - 张观华45岁，约25年建筑行业经验，任期3年，年酬金600,000港元[4][6] - 潘树杰60岁，逾36年建筑行业经验，任期3年，年酬金约2,680,000港元[7][9] 董事会构成 - 截至公告日期，公司有四名执行董事、一名非执行董事和四名独立非执行董事[11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於二零二五年四月二十四日，本公司及本公司全資附屬公司華營建築有限公司（作 為借款人）（「借款人」）與一間銀行（作為貸款人）（「貸款人」）訂立融資函件（「融資 函件」），據此，貸款人同意向借款人批出一筆金額最高為200,000,000港元的貸款， 以應付本集團的一般營運資金需要（「該融資」）。該融資的到期日受限於貸款人可 隨時要求還款的凌駕性權利。 特定履約責任 根據融資函件，借款人承諾，於該融資的整個有效期內確保（其中包括）： 1 CR Construction Group Holdings Limited 華營建築集團控股有限公司 （股份代號：1582） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 根據上市規則第13.18條發表公告 本公告由華營建築集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」） 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.18條作出。 承董事會命 華營建築集團控 ...

融资情况 - 公司全资附属公司获银行最高3000万港元贷款[3] - 融资到期日为接受融资函件日期起计12个月或更早[3] 权益与控制权要求 - 借款人需确保浙江建投在公司实益权益维持60%以上[4] - 借款人需确保浙江建投维持对公司管理控制权[4] - 借款人需确保浙江省国资委对浙江建投相关权益和控制权[6] 现有权益比例 - 公告日浙江建投间接持有公司已发行股份约72.23%[5] - 浙江省国有资本运营有限公司持有浙江建投35.9%权益[5] 违约责任 - 违反承诺将触发融资函件下强制提前还款责任[5]

股权变动 - 2025年4月11日管先生购500,000股，均价约港币0.43元，占已发行股份约0.1%[3] - 购买后管先生拥有4,000,000股，占全部已发行股本约0.8%[3] 公司人员 - 三名执行董事为管满宇、李嘉贤、陈德耀[5] - 一名非执行董事为杨昊江[5] - 四名独立非执行董事为谢伟俊、何文尧、唐毓丽、赖旭辉[5]

股东大会安排 - 公司拟于2025年6月19日举行股东周年大会[3] - 有权出席股东大会并投票的股东，持有两股或以上可委任受委代表[11] - 代表委任表格等须在股东大会或续会48小时前送回公司香港股份登记分处[11] - 2025年6月16日至6月19日暂停股份过户登记，6月13日下午4时30分前送达文件获投票资格[11] - 2025年6月25日至6月30日暂停股份过户登记，6月24日下午4时30分前交回文件获末期股息资格[12] - 除特定情况外，股东大会表决以投票方式进行并公布结果[12] 股息与授权 - 建议派发2024年度末期股息每股1.8港仙[6] - 董事会可配发、发行股份总数不得超已发行股份总数20%[6][7] - 公司可购回股份总数不得超已发行股份总数10%[9] - 扩大董事一般授权数目不得超已发行股份总数10%[10] - 公司拟寻求股东批准一般授权发行新股，目前无即时发行计划[12] 财务与人事 - 省览及考虑2024年度经审核综合财务报表等[5] - 重选谢伟俊等为独立非执行董事[5][6] - 授权董事会厘定董事酬金[6] - 续聘安永会计师事务所为公司核数师[6] - 授权董事会厘定核数师酬金[6]

公司信息 - 公司为华营建筑集团控股有限公司，股份代号1582，于开曼群岛注册成立[9] 报告发布 - 公司于2025年4月10日发布2024年年报、2024年环境社会及管治报告等文件[1][7] 通讯接收 - 公司通讯中、英文版本分别上传至公司网站和联交所网站[1][6] - 非登记持有人电子接收需联系中介提供邮箱，未提供则发印刷本[3][7][9] - 无法接收电子通知可免费索取印刷本，填回即确认后续接收[2][6][9]

公司信息 - 公司为华营建筑集团控股有限公司，股份代号1582[11] - 在开曼群岛注册成立，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[11] 报告发布 - 发布2024年年报、2024年环境社会及管治报告及相关通函[1][8] 通讯相关 - 公司通讯中、英文版本分别上传至公司网站和联交所网站[1][8] - 登记股东需提供有效电子邮箱地址，否则无法接收电子通知[3][10] - 可填回条或电邮获取印刷本，回条填写有要求[2][9][11] - 对通知有查询可致电热线(852) 2980 1333[4][10] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[6][10][11] - 可供行动通讯指要求股东指示行使权利的通讯[7][10] - 股东可选择通讯语言版本及接收方式[11]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或註冊 證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下華營建築集團控股有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附之 代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其 他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 華營建築集團控股有限公司 （股份代號：1582） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 建議 (i)重選董事 (ii)續聘核數師 (iii)授出發行股份及購回股份的一般授權 及 (iv)宣派末期股息 及 股東週年大會通告 華營建築集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月十九日（星期四）上午十一時正 假座香港九龍觀塘觀塘道388號創紀之城（渣打中心）26樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」）， 大會通告載於本通函第16至20頁。隨附股東週年大會適用的代 ...

環境、社會及管治報告 Environmental, Social and Governance Report 2024 環境、社會及管治報告 Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告 | Contents | 目錄 | | | --- | --- | --- | | About this Report | 關於本報告 | 3 | | Board Statement | 董事會聲明 | 5 | | About Us | 關於我們 | 7 | | Introduction of the Group | 本集團簡介 | 7 | | Awards and Recognitions | 獎項及嘉許 | 8 | | Our Approach to Sustainability | 可持續發展方針 | 10 | | Commitment to the United Nations Sustainable Development Goals | 支持聯合國可持續發展目標 | 10 | | ESG Governance Structure | ESG管治架構 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为1582，于2019年10月16日上市[11][12] - 公司是香港领先建筑承建商，承接香港、马来西亚及英国公私营机构建筑及RMAA工程[33][38] - 公司有建筑业务和环保业务两个可呈报分部[62][67] - 公司股份于2019年10月16日在联交所成功上市，资本架构自上市以来无变动[118][123] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2024年全年营业额约为61亿港元，公司拥有人应占溢利约为5370万港元[14][17] - 公司总收益从2023年的约54.456亿港元增加约6.204亿港元或约11.4%至报告期的约60.66亿港元[63][68] - 集团合约成本从2023年约5139.6百万港元增至报告期约5712.8百万港元，增加约573.2百万港元或约11.2%[72][76] - 集团毛利从2023年约306.0百万港元增至报告期约353.2百万港元，2023年和2024年毛利率分别约为5.6%和5.8%[73][77] - 其他收入从2023年约13.2百万港元减至报告期约9.0百万港元，减少约4.2百万港元[81][86] - 行政开支从2023年约173.0百万港元减至报告期约162.5百万港元[82][87] - 金融资产减值从2023年约6.7百万港元增至报告期约46.0百万港元[84][89] - 所得税费用从2023年约12.7百万港元增至报告期约26.6百万港元，增加约13.9百万港元或约109.4%，2023年和2024年有效税率分别约为14.9%和33.0%[91] - 集团净利润从2023年约72.2百万港元减至报告期约54.0百万港元，减少约18.2百万港元或约25.2%，2023年和2024年净利润率分别约为1.3%和0.9%[92] - 集团融资成本从2023年的约5260万港元增加至报告期的约6580万港元[95] - 所得税开支从2023年的约1270万港元增加约1390万港元或约109.4%至报告期的约2660万港元，2023年及2024年实际税率分别约为14.9%及33.0%[96] - 集团年内纯利从2023年的约7220万港元减少约1820万港元或约25.2%至报告期的约5400万港元，2023年及2024年纯利率分别约为1.3%及0.9%[97] - 2024年12月31日集团有1015名雇员（2023年12月31日：906名），报告期总员工成本（扣除董事薪酬）约5.015亿港元（2023年：约4.647亿港元）[98] - 董事会建议派付报告期末期股息每股1.8港仙（2023年：1.8港仙），待股东批准后将于2025年7月24日或之前派付[100][105] - 报告期集团资本开支约700万港元（2023年：约610万港元），主要由内部资源拨付[103][107] - 2024年12月31日集团资本承担约为120万港元（2023年：约1620万港元）[108][112] - 2024年12月31日集团有或然负债，履约保证金约21亿港元（2023年：约18.001亿港元），董事认为不太可能被索赔[109] - 2024年12月31日集团资产负债率约为30.2%（2023年：约42.3%）[111] - 2024年12月31日银行已发出以公司客户为受益人的履约保证金额约为2100.0百万港元，2023年约为1800.1百万港元[113] - 2024年12月31日公司资产负债率约为30.2%，2023年约为42.3%[115] - 2024年12月31日公司流动净资产值约为565.5百万港元，2023年约为374.5百万港元[117][123] - 2024年12月31日公司现金及现金等价物约为330.8百万港元，较2023年的约236.0百万港元增加约94.8百万港元[117][123] - 2024年12月31日公司计息银行借款约为534.2百万港元，2023年为415.6百万港元[119][124] - 2024年12月31日公司质押的服务特许权安排下的应收款项及合约资产账面净值为187.2百万港元，2023年为174.6百万港元[119][124] 建筑业务线数据关键指标变化 - 建筑业务在报告期共中标20个新项目，新签获授项目原始合约总额约88亿港元[14][17] - 截至2024年12月31日，公司有52个建筑在手项目，原始合约总额约331亿港元，报告期获授20个新项目，总额约88亿港元，完成12个项目，总额约32亿港元[35][38] - 2024年12月31日后，公司获授4个新项目，2项楼宇建筑工程合约总额约41亿港元，2项RMAA工程合约总额约2240万港元[45][48] - 建筑业务中，楼宇建筑工程收益从2023年的约47.03亿港元增加约7.115亿港元或约15.1%至报告期的约54.145亿港元[64] - 建筑业务中，RMAA工程收益从2023年的约5.287亿港元减少约0.167亿港元或约3.2%至报告期的约5.12亿港元[65] - 楼宇建筑工程收益从2023年约4703.0百万港元增至报告期约5414.5百万港元，增加约711.5百万港元或约15.1%[69] - RMAA工程收益从2023年约528.7百万港元减至报告期约512.0百万港元，减少约16.7百万港元或约3.2%[70] 环保业务线数据关键指标变化 - 环保业务旗下浙建环保持有2个项目，原始合约总额约540万港元[15][17] - 浙建环保持有21个有关服务特许权安排及营运服务的项目[15][17] - 截至2024年12月31日，公司环保业务有2个项目，原始合约总额约540万港元，21个服务特许权安排及运营服务项目[42][47] - 报告期内，浙建环保获浙江省金华市农村生活污水处理设施总承包项目，成立新附属公司浙建新能源科技，进军新能源行业，浙建环保持股70% [43][47] - 环保业务收益从2023年的约2.139亿港元减少约0.744亿港元或约34.8%至报告期的约1.395亿港元[66] - 环保业务收益从2023年约213.9百万港元减至报告期约139.5百万港元，减少约74.4百万港元或约34.8%[71] - 浙建环保提供中国环保工程及相关建筑服务[41][47] - 环保公司自主研发的农村生活污水处理一体化设备5项水质指标达DB33/973 - 2021表1一级标准并实现市场化销售[24][26] - 浙建环保成功研发一体化农村生活污水处理设备，实现商业化销售，净化水五项水质指标达一级标准[51][55] 公司管理层变动 - 李嘉贤于2025年1月1日辞任行政总裁[4][6] - 丁少剑、范静波于2024年6月11日辞任非执行董事[4][6] - 刘百成于2024年8月31日辞任独立非执行董事[4][6] - 唐毓丽于2024年8月31日获委任为独立非执行董事[4][6] - 董玉丽72岁，2024年8月31日获委任为独立非执行董事，在国际税务领域有逾40年经验[163][165] - 潘树杰先生60岁，自2025年1月1日起担任公司行政总裁，有逾36年建筑行业经验[170][171][174] 公司荣誉与媒体报导 - 公司连续三年获BCI亚洲颁发的「香港十大建筑承建商」大奖，蝉联HKCT企业大奖2024的年度最杰出建筑工程服务奖[19][21] - 公司承接的香港中文大学综合研究实验大楼二期项目在第30届公德地盘嘉许计划中获多项荣誉[19][21] - 浙建环保获「2024年西湖区政府质量奖」[19][21] - 报告期内，公司获80项荣誉，包括连续三年获BCI亚洲“香港十大建筑承建商”大奖等[36][39] - 报告期内，公司被媒体平台报导文章104篇次[37][40] - 报告期内，浙建环保获“2024西湖区政府质量奖”，被《腾讯新闻》等媒体报导[44][47] 公司技术创新与合作 - 公司全面升级智慧工地安全系统(4S)，取得ISO27001认证[20][22] - 公司成功研发地盘专用智能定位手表，优化培训系统证书模块功能[20][22] - 公司与香港智能建造研发中心建立战略合作关系[23][26] - 公司成立新附属公司浙建新能源科技，进军新能源市场[24][26] - 公司全面升级“智慧工地安全系统(4S)”并获ISO27001认证，开发地盘专用智能定位手表，优化培训系统证书模块[49][54] - 公司与香港智能建造研发中心签订谅解备忘录，加强建造业创新领域合作[50][54] - 公司重视技术创新，研发总开支约2010万港元[46][48] 公司业务风险 - 公司业务面临项目投标不确定性、注册牌照证书问题、成本偏差及安全管理等业务风险[60][61] - 公司业务面临建筑行业竞争激烈及相关地区经济和法规变化的行业及市场风险[60][61] 公司未来展望与举措 - 2024年全球经济变化快，香港建筑行业仍受不利影响[18] - 2025年本地建筑工程市场需求预计持续增长，但公司面临人力短缺和成本上涨挑战[25][27] - 公司将在人才发展、多元化发展、市场拓展、支持政府项目和环保业务等方面采取关键举措[28] - 截至2024年12月31日无特定重大投资或资本资产计划[122][126] 公司董事及管理层背景信息 - 李先生66岁，于2017年7月20日获委任为公司董事，9月5日任执行董事，有42年建造业经验[135][138] - 李先生分别于1981年11月和1982年11月取得测量高高级文凭和工料测量深造高级文凭，1996年9月和2000年4月取得测量（工料测量）文凭及仲裁深造文凭[136][138] - 李先生于1998年6月获香港测量师学会认许为会员，2000年7月获英国特许仲裁员学会认许为会员[137][139] - 陈先生53岁，于2017年7月20日获委任为公司董事，9月5日任执行董事，有32年建造业经验[140][144] - 陈先生于1994年7月取得建筑管理理学学士学位，2000年11月取得建筑管理理学硕士学位[142][145] - 陈先生于2005年5月获澳洲建造学会认许为会员，2006年1月获英国皇家特许建造学会认许为会员，2015年4月被录为香港营造师学会资深会员[143][146] - 杨先生42岁，于2017年7月20日获委任为公司董事，9月5日任非执行董事，有超14年建造业经验[147] - 杨先生于2005年7月取得信息管理与信息系统学士学位，2007年12月取得工商管理硕士学位[149] - 管先生于1999年6月取得土木工程系建筑工程工学学士学位，2005年11月取得土木基建工程及管理理学硕士学位[133] - 管先生于2007年11月获认许为建筑工程专业一级注册建造师，2009年12月获认许为建筑工程专业高级工程师[133] - 杨昊江42岁，2017年7月20日获委任为公司董事，9月5日获委任为非执行董事，在建造业有逾14年经验[151] - 谢伟俊66岁，2019年9月17日获委任为独立非执行董事，在法律领域有逾39年经验[152][157] - 何文尧67岁，2019年9月17日获委任为独立非执行董事，在建造业有约40年经验[159][161] - 赖煜辉65岁，2023年3月28日获委任为独立非执行董事，2020年4月从董事总经理职位退休[166] - 谢伟俊分别于1984年4月及5月获新南威尔士大学商学学士和法学学士学位，1999年11月获香港城市大学中国法与比较法法学硕士学位[154][157] - 何文尧分别于1981年11月及1983年11月获香港大学建筑研究文学士和建筑学学士学位[162] - 董玉丽1976年毕业于香港大学，1982年成为香港会计师公会会员[165] - 谢伟俊1984年7月取得新南威尔士州大律师资格，1995年2月获认可为新加坡大律师及事务律师[155][158] - 董玉丽1986年11月加入普华永道，1992年7月成为合伙人，2011年6月30日退休[164] - 唐毓麗女士72岁，2024年8月31日获委任为独立非执行董事，有超40年国际税务经验[167][168] - 赖旭辉先生65岁，2023年3月28日获委任为独立非执行董事，2018年获英国伯明翰阿斯顿大学荣誉理学博士学位[168][169][173] - 潘先生1987年在中国建筑集团有限公司工作，1991 - 2020年中被借调到中国建筑国际