環境、社會及管治報告 Environmental, Social and Governance Report 2024 環境、社會及管治報告 Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告 | Contents | 目錄 | | | --- | --- | --- | | About this Report | 關於本報告 | 3 | | Board Statement | 董事會聲明 | 5 | | About Us | 關於我們 | 7 | | Introduction of the Group | 本集團簡介 | 7 | | Awards and Recognitions | 獎項及嘉許 | 8 | | Our Approach to Sustainability | 可持續發展方針 | 10 | | Commitment to the United Nations Sustainable Development Goals | 支持聯合國可持續發展目標 | 10 | | ESG Governance Structure | ESG管治架構 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为1582，于2019年10月16日上市[11][12] - 公司是香港领先建筑承建商，承接香港、马来西亚及英国公私营机构建筑及RMAA工程[33][38] - 公司有建筑业务和环保业务两个可呈报分部[62][67] - 公司股份于2019年10月16日在联交所成功上市，资本架构自上市以来无变动[118][123] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2024年全年营业额约为61亿港元，公司拥有人应占溢利约为5370万港元[14][17] - 公司总收益从2023年的约54.456亿港元增加约6.204亿港元或约11.4%至报告期的约60.66亿港元[63][68] - 集团合约成本从2023年约5139.6百万港元增至报告期约5712.8百万港元，增加约573.2百万港元或约11.2%[72][76] - 集团毛利从2023年约306.0百万港元增至报告期约353.2百万港元，2023年和2024年毛利率分别约为5.6%和5.8%[73][77] - 其他收入从2023年约13.2百万港元减至报告期约9.0百万港元，减少约4.2百万港元[81][86] - 行政开支从2023年约173.0百万港元减至报告期约162.5百万港元[82][87] - 金融资产减值从2023年约6.7百万港元增至报告期约46.0百万港元[84][89] - 所得税费用从2023年约12.7百万港元增至报告期约26.6百万港元，增加约13.9百万港元或约109.4%，2023年和2024年有效税率分别约为14.9%和33.0%[91] - 集团净利润从2023年约72.2百万港元减至报告期约54.0百万港元，减少约18.2百万港元或约25.2%，2023年和2024年净利润率分别约为1.3%和0.9%[92] - 集团融资成本从2023年的约5260万港元增加至报告期的约6580万港元[95] - 所得税开支从2023年的约1270万港元增加约1390万港元或约109.4%至报告期的约2660万港元，2023年及2024年实际税率分别约为14.9%及33.0%[96] - 集团年内纯利从2023年的约7220万港元减少约1820万港元或约25.2%至报告期的约5400万港元，2023年及2024年纯利率分别约为1.3%及0.9%[97] - 2024年12月31日集团有1015名雇员（2023年12月31日：906名），报告期总员工成本（扣除董事薪酬）约5.015亿港元（2023年：约4.647亿港元）[98] - 董事会建议派付报告期末期股息每股1.8港仙（2023年：1.8港仙），待股东批准后将于2025年7月24日或之前派付[100][105] - 报告期集团资本开支约700万港元（2023年：约610万港元），主要由内部资源拨付[103][107] - 2024年12月31日集团资本承担约为120万港元（2023年：约1620万港元）[108][112] - 2024年12月31日集团有或然负债，履约保证金约21亿港元（2023年：约18.001亿港元），董事认为不太可能被索赔[109] - 2024年12月31日集团资产负债率约为30.2%（2023年：约42.3%）[111] - 2024年12月31日银行已发出以公司客户为受益人的履约保证金额约为2100.0百万港元，2023年约为1800.1百万港元[113] - 2024年12月31日公司资产负债率约为30.2%，2023年约为42.3%[115] - 2024年12月31日公司流动净资产值约为565.5百万港元，2023年约为374.5百万港元[117][123] - 2024年12月31日公司现金及现金等价物约为330.8百万港元，较2023年的约236.0百万港元增加约94.8百万港元[117][123] - 2024年12月31日公司计息银行借款约为534.2百万港元，2023年为415.6百万港元[119][124] - 2024年12月31日公司质押的服务特许权安排下的应收款项及合约资产账面净值为187.2百万港元，2023年为174.6百万港元[119][124] 建筑业务线数据关键指标变化 - 建筑业务在报告期共中标20个新项目，新签获授项目原始合约总额约88亿港元[14][17] - 截至2024年12月31日，公司有52个建筑在手项目，原始合约总额约331亿港元，报告期获授20个新项目，总额约88亿港元，完成12个项目，总额约32亿港元[35][38] - 2024年12月31日后，公司获授4个新项目，2项楼宇建筑工程合约总额约41亿港元，2项RMAA工程合约总额约2240万港元[45][48] - 建筑业务中，楼宇建筑工程收益从2023年的约47.03亿港元增加约7.115亿港元或约15.1%至报告期的约54.145亿港元[64] - 建筑业务中，RMAA工程收益从2023年的约5.287亿港元减少约0.167亿港元或约3.2%至报告期的约5.12亿港元[65] - 楼宇建筑工程收益从2023年约4703.0百万港元增至报告期约5414.5百万港元，增加约711.5百万港元或约15.1%[69] - RMAA工程收益从2023年约528.7百万港元减至报告期约512.0百万港元，减少约16.7百万港元或约3.2%[70] 环保业务线数据关键指标变化 - 环保业务旗下浙建环保持有2个项目，原始合约总额约540万港元[15][17] - 浙建环保持有21个有关服务特许权安排及营运服务的项目[15][17] - 截至2024年12月31日，公司环保业务有2个项目，原始合约总额约540万港元，21个服务特许权安排及运营服务项目[42][47] - 报告期内，浙建环保获浙江省金华市农村生活污水处理设施总承包项目，成立新附属公司浙建新能源科技，进军新能源行业，浙建环保持股70% [43][47] - 环保业务收益从2023年的约2.139亿港元减少约0.744亿港元或约34.8%至报告期的约1.395亿港元[66] - 环保业务收益从2023年约213.9百万港元减至报告期约139.5百万港元，减少约74.4百万港元或约34.8%[71] - 浙建环保提供中国环保工程及相关建筑服务[41][47] - 环保公司自主研发的农村生活污水处理一体化设备5项水质指标达DB33/973 - 2021表1一级标准并实现市场化销售[24][26] - 浙建环保成功研发一体化农村生活污水处理设备，实现商业化销售，净化水五项水质指标达一级标准[51][55] 公司管理层变动 - 李嘉贤于2025年1月1日辞任行政总裁[4][6] - 丁少剑、范静波于2024年6月11日辞任非执行董事[4][6] - 刘百成于2024年8月31日辞任独立非执行董事[4][6] - 唐毓丽于2024年8月31日获委任为独立非执行董事[4][6] - 董玉丽72岁，2024年8月31日获委任为独立非执行董事，在国际税务领域有逾40年经验[163][165] - 潘树杰先生60岁，自2025年1月1日起担任公司行政总裁，有逾36年建筑行业经验[170][171][174] 公司荣誉与媒体报导 - 公司连续三年获BCI亚洲颁发的「香港十大建筑承建商」大奖，蝉联HKCT企业大奖2024的年度最杰出建筑工程服务奖[19][21] - 公司承接的香港中文大学综合研究实验大楼二期项目在第30届公德地盘嘉许计划中获多项荣誉[19][21] - 浙建环保获「2024年西湖区政府质量奖」[19][21] - 报告期内，公司获80项荣誉，包括连续三年获BCI亚洲“香港十大建筑承建商”大奖等[36][39] - 报告期内，公司被媒体平台报导文章104篇次[37][40] - 报告期内，浙建环保获“2024西湖区政府质量奖”，被《腾讯新闻》等媒体报导[44][47] 公司技术创新与合作 - 公司全面升级智慧工地安全系统(4S)，取得ISO27001认证[20][22] - 公司成功研发地盘专用智能定位手表，优化培训系统证书模块功能[20][22] - 公司与香港智能建造研发中心建立战略合作关系[23][26] - 公司成立新附属公司浙建新能源科技，进军新能源市场[24][26] - 公司全面升级“智慧工地安全系统(4S)”并获ISO27001认证，开发地盘专用智能定位手表，优化培训系统证书模块[49][54] - 公司与香港智能建造研发中心签订谅解备忘录，加强建造业创新领域合作[50][54] - 公司重视技术创新，研发总开支约2010万港元[46][48] 公司业务风险 - 公司业务面临项目投标不确定性、注册牌照证书问题、成本偏差及安全管理等业务风险[60][61] - 公司业务面临建筑行业竞争激烈及相关地区经济和法规变化的行业及市场风险[60][61] 公司未来展望与举措 - 2024年全球经济变化快，香港建筑行业仍受不利影响[18] - 2025年本地建筑工程市场需求预计持续增长，但公司面临人力短缺和成本上涨挑战[25][27] - 公司将在人才发展、多元化发展、市场拓展、支持政府项目和环保业务等方面采取关键举措[28] - 截至2024年12月31日无特定重大投资或资本资产计划[122][126] 公司董事及管理层背景信息 - 李先生66岁，于2017年7月20日获委任为公司董事，9月5日任执行董事，有42年建造业经验[135][138] - 李先生分别于1981年11月和1982年11月取得测量高高级文凭和工料测量深造高级文凭，1996年9月和2000年4月取得测量（工料测量）文凭及仲裁深造文凭[136][138] - 李先生于1998年6月获香港测量师学会认许为会员，2000年7月获英国特许仲裁员学会认许为会员[137][139] - 陈先生53岁，于2017年7月20日获委任为公司董事，9月5日任执行董事，有32年建造业经验[140][144] - 陈先生于1994年7月取得建筑管理理学学士学位，2000年11月取得建筑管理理学硕士学位[142][145] - 陈先生于2005年5月获澳洲建造学会认许为会员，2006年1月获英国皇家特许建造学会认许为会员，2015年4月被录为香港营造师学会资深会员[143][146] - 杨先生42岁，于2017年7月20日获委任为公司董事，9月5日任非执行董事，有超14年建造业经验[147] - 杨先生于2005年7月取得信息管理与信息系统学士学位，2007年12月取得工商管理硕士学位[149] - 管先生于1999年6月取得土木工程系建筑工程工学学士学位，2005年11月取得土木基建工程及管理理学硕士学位[133] - 管先生于2007年11月获认许为建筑工程专业一级注册建造师，2009年12月获认许为建筑工程专业高级工程师[133] - 杨昊江42岁，2017年7月20日获委任为公司董事，9月5日获委任为非执行董事，在建造业有逾14年经验[151] - 谢伟俊66岁，2019年9月17日获委任为独立非执行董事，在法律领域有逾39年经验[152][157] - 何文尧67岁，2019年9月17日获委任为独立非执行董事，在建造业有约40年经验[159][161] - 赖煜辉65岁，2023年3月28日获委任为独立非执行董事，2020年4月从董事总经理职位退休[166] - 谢伟俊分别于1984年4月及5月获新南威尔士大学商学学士和法学学士学位，1999年11月获香港城市大学中国法与比较法法学硕士学位[154][157] - 何文尧分别于1981年11月及1983年11月获香港大学建筑研究文学士和建筑学学士学位[162] - 董玉丽1976年毕业于香港大学，1982年成为香港会计师公会会员[165] - 谢伟俊1984年7月取得新南威尔士州大律师资格，1995年2月获认可为新加坡大律师及事务律师[155][158] - 董玉丽1986年11月加入普华永道，1992年7月成为合伙人，2011年6月30日退休[164] - 唐毓麗女士72岁，2024年8月31日获委任为独立非执行董事，有超40年国际税务经验[167][168] - 赖旭辉先生65岁，2023年3月28日获委任为独立非执行董事，2018年获英国伯明翰阿斯顿大学荣誉理学博士学位[168][169][173] - 潘先生1987年在中国建筑集团有限公司工作，1991 - 2020年中被借调到中国建筑国际

股息信息 - 2024年度末期股息每股0.018 HKD[1] - 股东批准日期2025年6月19日[1] - 除净日2025年6月23日[1] - 过户文件最后时限2025年6月24日16:30[1] - 暂停过户日期2025年6月25日至6月30日[1] - 记录日期2025年6月30日[1] - 股息派发日2025年7月24日[1] 人员信息 - 三名执行董事为管满宇、李嘉贤、陈德耀[2] - 一名非执行董事为杨昊江[2] - 四名独立非执行董事包括谢伟俊[2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度公司总收益增至约60.66亿港元，2023年为约54.46亿港元[2] - 截至2024年12月31日止年度公司总毛利增至约3.532亿港元，2023年为约3.06亿港元[2] - 截至2024年12月31日止年度公司权益持有人应占溢利约5370万港元，2023年为约7190万港元[2] - 2024年公司基本及摊薄每股盈利为10.74港仙，2023年为14.38港仙[4] - 2024年公司年内全面收益总额为5271.6万港元，2023年为6208.5万港元[5] - 2024年12月31日公司非流动资产总值为3.66376亿港元，2023年为3.53693亿港元[7] - 2024年12月31日公司流动资产总值为44.89806亿港元，2023年为37.77662亿港元[7] - 2024年12月31日公司流动负债总额为39.24353亿港元，2023年为34.03201亿港元[7] - 2024年12月31日公司净资产为6.75893亿港元，2023年为6.34849亿港元[8] - 2024年总收益为6066037千港元，2023年为5445560千港元，同比增长11.4%[23][26][28][29] - 2024年非流动资产总值为107203千港元，2023年为100707千港元，同比增长6.4%[25] - 2024年集团除税前溢利为80544千港元，2023年为84901千港元[18] - 2024年集团年内溢利为53950千港元，2023年为72225千港元[18] - 2024年集团总负债为4180289千港元，2023年为3496506千港元[20] - 2024年除税前溢利相关合约成本为5712805千港元，2023年为5139569千港元，同比增长11.1%[31] - 2024年融资成本总计65820千港元，2023年为52649千港元，同比增长24.6%[36] - 2024年物业、厂房及设备折旧为10915千港元，2023年为9647千港元，同比增长13.1%[22][31] - 2024年使用权资产折旧为22070千港元，2023年为22377千港元，同比下降1.4%[22][31] - 2024年研发开支为20074千港元，2023年为17510千港元，同比增长14.6%[33] - 2024年年内税项支出总额为2659.4万港元，2023年为1267.6万港元[39] - 2024年公司普通股权益持有人应占年内溢利为5371.5万港元，2023年为7188.7万港元[40] - 2024年应收贸易款项账面净值为77588.7万港元，2023年为81635.4万港元[42] - 2024年应付贸易及保留金款项总计为192040.5万港元，2023年为153429.2万港元[45] - 2024年计息银行借款总计为53416.4万港元，2023年为41558.3万港元[47] - 集团总收益从2023年约54.456亿港元增至2024年约60.66亿港元，增加约6.204亿港元或约11.4%[60] - 集团合约成本从2023年约51.396亿港元增至2024年约57.128亿港元，增加约5.732亿港元或约11.2%[64] - 集团毛利从2023年约3.06亿港元增至2024年约3.532亿港元，2023年及2024年毛利率分别为约5.6%及5.8%[66] - 其他收入从约1320万港元减至约900万港元[71] - 行政开支从约1.73亿港元减至约1.625亿港元[72] - 其他经营开支从约190万港元增至约730万港元[73] - 金融资产减值从约670万港元增至约4600万港元[74] - 融资成本从约5260万港元增至约6580万港元[75] - 所得税开支从约1270万港元增至约2660万港元，增幅约109.4%[76] - 年内纯利从约7220万港元减至约5400万港元，减幅约25.2%[78] - 2024年底资产负债率从约42.3%降至约30.2%[86] - 2024年12月31日，集团计息银行借款约为5.342亿港元，2023年为4.156亿港元[89] - 2024年12月31日，集团向银行质押账面价值为1.872亿港元的服务特许权安排下的应收款项及合约资产，2023年12月31日为1.746亿港元[89] 股息分配相关 - 董事拟建议派发每股1.8港仙的末期股息，合共约900万港元[2] - 2024年和2023年每股普通股中期股息均为1.5港仙，建议末期股息均为1.8港仙[39] - 董事会建议派付报告期内末期股息每股1.8港仙，与2023年相同[93] 财务报表准则相关 - 综合财务报表涵盖集团截至2024年12月31日止年度财报[12] - 本年度财务报表首次采纳多项经修订香港财务报告准则[14] - 已颁布但未生效的新订及经修订香港财务报告准则，集团有意生效时应用[15] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年建筑业务销售予外部客户收益为5926563千港元，2023年为5231681千港元[18] - 2024年环保业务销售予外部客户收益为139474千港元，2023年为213879千港元[18] - 2024年建筑业务分部资产为4238966千港元，2023年为3576967千港元[20] - 2024年环保业务分部资产为560513千港元，2023年为493223千港元[20] - 2024年客户A收益为1090399千港元，客户B收益为818125千港元，均占集团收益10%以上[26] - 2024年建筑业务客户合约收益为5926563千港元，2023年为5231681千港元，同比增长13.3%[28] - 2024年环保业务客户合约收益为128544千港元，2023年为205236千港元，同比下降37.4%[28] - 楼宇建筑工程收益从2023年约47.03亿港元增至2024年约54.145亿港元，增加约7.115亿港元或约15.1%[61] - RMAA工程收益从2023年约5.287亿港元减至2024年约5.12亿港元，减少约1670万港元或约3.2%[62] - 环保业务收益从2023年约2.139亿港元减至2024年约1.395亿港元，减少约7440万港元或约34.8%[63] - RMAA工程毛利从2023年约6170万港元增至2024年约7090万港元，毛利率从约11.7%增至约13.8%[68] - 环保业务毛利从约3990万港元增至约4420万港元，毛利率从约18.7%增至约31.7%[69] 项目情况 - 2024年12月31日公司拥有52个在手项目，原始合约总额约331亿港元[50] - 2024年公司获授20个新项目，原始合约总额约88亿港元，完成12个项目，原始合约总额约32亿港元[50] - 2024年12月31日，集团环保业务有2个项目，原始合约总额约540万港元，另有21个服务特许及运营项目；合营企业有7个新能源储能项目，预计2025年动工完工[53] - 2024年12月31日后，集团获4个新项目，楼宇建筑合约约41亿港元，RMAA工程合约约2240万港元；研发开支约2010万港元[55] 公司荣誉与媒体报道 - 集团报告期内获80项荣誉，被媒体报道104篇次[51] 员工情况 - 2024年底员工数从906名增至1015名，总员工成本从约4.647亿港元增至约5.028亿港元[79] 股东登记与股东大会相关 - 公司将于2025年6月16日至6月19日暂停办理股东登记，以确定出席股东大会并投票的股东身份[94] - 为符合出席股东大会并投票资格，所有股份过户文件等最迟须于2025年6月13日下午4时30分前交回办理登记[94] - 公司将于2025年6月25日至6月30日暂停办理股东登记，以确定收取末期股息的股东资格[95] - 为符合享有末期股息资格，所有股份过户文件等最迟须于2025年6月24日下午4时30分前交回办理登记[95] - 公司应届股东大会将于2025年6月19日举行[103] 业绩公告与年报相关 - 本年度业绩公告刊载于联交所网站及公司网站，年报将适时寄发并刊载[104] 公司股权结构 - 法定股本为10000万股每股面值0.01港元的普通股，已发行及缴足股本为500万股每股面值0.01港元的普通股，2024年和2023年均无变化[48] 公司董事情况 - 截至公告日期，公司有三名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事[106] 税务政策 - 香港利得税按16.5%税率计提，符合两级制利得税税率制度的附属公司首笔200万港元应课税溢利按8.25%缴税，其余按16.5%缴税[38]

会议安排 - 华营建筑集团董事会2025年3月20日举行会议[3] 会议内容 - 省览及批准2024年度经审核综合财务报表[4] - 省览及批准登载全年业绩公告[4] - 考虑建议派付末期股息[4] - 考虑召开股东周年大会事项[4] - 省览及批准其他事务[4]

公司信息 - 华营建筑集团控股有限公司股份代号为1582[2] 法律事项 - 2025年2月17日公司接获香港高等法院2月10日命令撤销附属公司清盘呈请[2] - 取消定于2025年3月26日的呈请聆讯[2] 人员信息 - 公司三名执行董事为管满宇、李嘉贤、陈德耀[2] - 公司一名非执行董事为杨昊江[2] - 公司四名独立非执行董事为谢伟俊、何文尧、唐毓丽、赖旭辉[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CR Construction Group Holdings Limited 華營建築集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1582） 有關訂立 補充租賃協議的 須予披露交易 本公司財務顧問 於二零二五年二月十七日，華營建築（作為承租人）分別與出租人1（作為出租人） 及出租人2（作為出租人）訂立補充租賃協議，以修訂現有租賃協議若干條款。 根據香港財務報告準則第16號，由於訂立補充租賃協議，本集團將於本公司綜 合財務報表中確認收購使用權資產合共約40.64百萬港元，須待本公司核數師最 終審核而定。 根據香港財務報告準則第16號，使用權資產的價值指租賃付款總額的現值加初 始直接成本及租賃估計重置成本。計算租賃付款總額的現值時適用的貼現率相 等於本公司於租賃協議期限內的增量借貸利率。 1 出租人1及出租人2由同一股東最終實益擁有，因此，就計算相關百分比率（定義 見上市規則）而言，訂立補 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於二零二五年一月二十八日，本公司及本公司全資附屬公司華營建築有限公司（作 為借款人）（「借款人」）與一個銀團（作為貸款人）（「貸款人」）訂立融資協議（「融資 協議」）及一系列財務文件，據此，貸款人同意向借款人批出一筆金額最高為 650,000,000港元的貸款（金額可按照所載條款進一步增加），以（其中包括）為現有 債務再融資及╱或應付本集團的一般營運資金需要（「該融資」）。該融資的到期日 為該融資的首次動用日期起計十二(12)個月之日或行使延期選擇權時該融資首次 動用日期起計三十六(36)個月之日。 特定履約責任 根據融資協議，借款人承諾，於該融資的整個有效期內確保： 1 (i) 浙江省建設投資集團股份有限公司（「浙江建投」）於本公司已發行股本中之 實益權益須維持於50%以上（不論直接或間接）； (ii) 浙江建投須維持對本公司的管理控制權； CR Construction Group Holdings ...

业绩相关 - 华营建筑2025年1月22日收到694,433港元到期未偿还款项清盘呈请[3] - 华营建筑与分包商订立和解协议，支付650,000港元作最终和解[3] 未来展望 - 预期清盘呈请适时撤回，对公司无重大不利影响[4]

市场扩张和并购 - 公司间接全资附属公司华营建筑中标合约，金额约20亿港元[4] 项目进展 - 新界将军澳公营房屋重建项目预计2025年2月动工[4]