股份数据 - 2025年11月26日已发行股份（不含库存）135,638,011，库存263,200，总数135,901,211[3] - 2025年11月27日购回股份25,600，占比0.02%，每股购回价8.4795港元[3] - 2025年11月27日结束时，已发行股份（不含库存）135,612,411，库存288,800，总数135,901,211[3] 购回情况 - 2025年11月27日购回股份每股最高8.51港元，最低8.43港元，总额217,076港元[11] - 购回授权决议2025年5月20日通过，可购回总数8,250,000[11] - 已购回288,800，占决议通过当日已发行股份（不含库存）0.35%[11] 其他信息 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年12月27日[11] - 出售库存股份须按规则披露并填妥第三章节[13]

薪酬与考核委员会修订 - 公司于2025年11月27日修订工作细则[1] 委员会构成 - 由三名以上董事组成，独董占多数[4] - 设召集人一名，由独董担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 职责包括研究审查董高薪酬政策[7] 薪酬审批 - 董事薪酬报董事会同意并股东会审议[10] - 高管薪酬报董事会批准[10] 会议规则 - 会议由主任委员召集，提前三天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 细则经董事会审议通过后生效[19] - 中英文版本有歧义时以中文为准[19]

提名委员会组成 - 成员由三名以上董事组成，独立非执行董事应占多数[4] - 委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长或独立非执行董事委员担任，由董事会任命[4] 任期与职责 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[5] - 具体职责包括研究选择标准和程序、提出委任建议、审查候选人等[8] 会议规则 - 会议由主任委员召集，通知及材料提前三天送达，全体委员一致同意可豁免[17] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[19] - 可现场、电话、视像等方式召开，必要时可邀请相关人员列席[17][20] 利害关系处理 - 委员及相关方与议题有利害关系时应披露性质与程度[22] - 有利害关系委员应回避表决，特殊情况可参加[22] - 董事会可撤销有利害关系委员参与的表决结果[22] 细则规定 - “以上”含本数，“过半数”不含本数[24] - 经董事会审议通过生效，由董事会修订和解释[24] - 未尽事宜按法规、监管规则和章程执行[24] - 与相关规定冲突时按后者执行并修改细则[24] - 中英文版本歧义以中文为准[24]

审计委员会组成与任期 - 由三名以上单数董事组成，多数为独立非执行董事[4] - 委员任期与董事会一致，连选可连任[6] 审计委员会职责 - 每年至少与独立审计师召开两次会议[9] - 对外部审计机构表现进行年度审核并提建议[8] - 审阅公司财务报表完整性、准确性及公正性[9] - 检查公司财务政策等并提完善建议[10] - 监督内部审计部门工作并提意见[10] - 确保员工可暗中提关注，公司有调查及行动安排[12] - 建立程序接收、处理投诉及匿名举报并保密[12] 审计委员会会议 - 定期会议每年至少召开两次，在董事会定期会议前召开[22] - 主任委员等可召集临时会议，半数以上委员提议或董事长建议也可召开[22] - 会议通知及材料提前三天送达，全体委员同意可豁免[22] - 由主任委员召集主持，不能出席可委托其他独立非执行董事[22] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[22] 其他 - 审计监察部是日常办事机构，负责提供公司书面资料[15] - 工作经费列入公司预算，必要时可聘请专业人员，费用公司承担[24] - 现场会议有详细记录，送董事会成员传阅[24] - 细则经董事会审议通过后生效，如有冲突按相关规定执行[26]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[11] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开[11] 担保与资产事项审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经股东会审议[8] - 公司在1年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议[8] - 公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项，须经股东会审议[8] 提议与反馈 - 董事会收到相关提议后，应在10日内书面反馈[14][15] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[18] 会议相关规定 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应提前公告并说明原因[23] - 授权委托书至少提前24小时备置[29] - 会议记录应保存10年[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[37] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[37] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席并行使表决权[25] - 股东出具的授权委托书应载明相关内容[29] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定确定会议主席[32] - 年度股东会上，董事会、监事会应报告过去一年工作[30] - 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责[34] - 违反投票规定或限制的表决不计入结果[38] - 股东会采取记名方式投票表决[39] - 公司增减注册资本等事项由股东会特别决议通过[40] - 会议主席可组织点票，股东或代理人有异议也可要求点票[40] - 类别股东会议召开及表决程序参照股东会规定执行[41] - 股东会决议应及时公告[42] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[43] - 董事会秘书负责上报材料和办理公告事务[44] - 议事规则由董事会制定，经股东会批准生效[46] - 议事规则由股东会授权董事会解释[47]

畅捷通信息技术股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 （于2025年11月27日修订） - 1 - | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨及范围 5 | | 第三章 | 股份、注册资本和股份转让 5 | | 第四章 | 股份增减和回购 10 | | 第五章 | 股票和股东名册 13 | | 第六章 | 股东的权利和义务 13 | | 第七章 | 股东会 18 | | 第一节 | 股东会的一般规定 18 | | 第二节 | 股东会的提议和召集 21 | | 第三节 | 股东会的提案与通知 23 | | 第四节 | 股东会的召开 25 | | 第五节 | 股东会的表决和决议 30 | | 第八章 | 董事和董事会 32 | | 第一节 | 董事 32 | | 第二节 | 独立非执行董事 34 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 43 | | 第九章 | 公司秘书 45 | | 第十章 | 高级管理人员 46 | | 第十一章 | 监事和监事会 48 | | 第一节 | 监事 48 | | 第二节 | 监事会 4 ...

股本变动 - 回购注销后公司已发行股份减至322,230,805股，注册资本减至322,230,805元[4] 财务状况 - 2024年末母公司未弥补亏损207,061,242元，盈余公积0元，资本公积804,825,365元[6] 亏损弥补 - 拟用资本公积207,061,242元弥补亏损，实施后资本公积减至597,764,123元，未弥补亏损减至0元[7] 决策流程 - 2025年11月相关会议审议通过回购注销及用资本公积弥补亏损议案和决议案[3][5] 债权人权益 - 债权人自公告披露45日内有权要求公司偿债或提供担保[5]

股份信息 - 公司已发行股份总数为325,772,499股，含189,871,288股内资股及135,901,211股H股[5] - 截至2025年11月21日，235,200股H股被回购作库存股份[5] 股东大会情况 - 2025年11月27日举行临时及类别股东大会[5] - 赋予表决权利股份325,537,299股[6] - 出席临时股东大会股东及代表持股约占80.45%[7] - 出席H股类别股东大会股东及代表持股约占55.31%[7] - 出席内资股类别股东大会股东及代表持股占98.42%[7] 决议案表决结果 - 临时股东大会“用资本公积弥补亏损”赞成票占比100%[9] - 临时股东大会“回购注销内资股暨减资”赞成票占比100%[9] - 临时股东大会“修订公司章程”赞成票占比94.5441%[9] - H股类别股东大会“回购注销内资股暨减资”赞成票占比100%[10] 其他信息 - 香港中央证券登记有限公司出任监票人[11] - 公告日期为2025年11月27日[12] - 公司非、执、独立非执行董事分别为王文京等[12]

减持计划核心信息 - 股东疌泉大亚计划减持不超过356.5万股公司股份 [1] - 拟减持股份数量不超过公司总股本的2.9991% [1] - 减持方式包括集中竞价及大宗交易 [1] 减持计划时间安排 - 减持期间为2025年12月18日至2026年3月17日 [1] - 减持将在本次公告披露之日起15个交易日后开始 [1] 股东背景 - 减持股东为江苏疌泉大亚林工产业基金(有限合伙) [1] - 该股东目前持股比例为12.0683% [1]

公司股份回购 - 公司于2025年11月26日执行了股份回购操作 [1] - 本次回购总金额为14.16万港元 [1] - 回购股份数量为1.62万股 [1] - 回购价格区间为每股8.60港元至8.83港元 [1]