股东大会信息 - 成都高速公路股份有限公司临时股东大会将于2025年12月23日上午十时正举行[1] - 临时股东大会地点为中国四川省成都市高新区盛和一路66号城南天府大厦9楼会议室[1] 回条相关 - 填妥及签署的回条须于2025年12月17日或之前交回公司董事会办公室[3] 董事会办公室信息 - 公司董事会办公室地址为中国四川省成都市高新区盛和一路66号城南天府大厦9楼[3] - 邮编为610041[3] - 电话号码为86 28 8605 6063[3] - 传真号码为86 28 8605 6070[3]

股东大会信息 - 成都高速公路股份有限公司临时股东大会2025年12月23日10时在成都高新区举行[1] - H股和内资股持有人代理人委任文件须提前24小时寄送[3] - 预期临时股东大会需时少于半天[3] 审议事项 - 审议撤销监事会及公司章程修订建议[2] - 审议股东大会议事规则修订建议[2] - 审议董事会议事规则修订建议[2] 公司股本 - 公司内资股每股面值为人民币1.00元[1]

临时股东大会 - 2025年12月23日上午十时在成都举行[3] - 审议撤销监事会等决议案[5] 股份过户 - 2025年12月18日至23日暂停办理[6] - H股及内资股股东12月17日下午4时30分前完成[6] 参会要求 - 12月18日在册股东有权出席及投票[7] - 可委任代理人，表格提前24小时备置[9] - 12月17日前填妥回条送达[12]

临时股东大会信息 - 临时股东大会拟于2025年12月23日上午十时在四川成都召开[3][15] - 代理人委任表格须在临时股东大会指定举行时间前24小时交至指定地点[4][16] - 拟出席临时股东大会的股东须在2025年12月17日或之前交回回执[4][16] - H股持有人须不迟于2025年12月17日下午4时30分前交过户文件[17] - 内资股持有人须不迟于2025年12月17日下午4时30分前交过户文件[17] - 公司于2025年12月18日至23日暂停办理股东名册登记手续[17] - 2025年12月18日名列股东名册的股东可出席大会并投票[17] 公司架构与章程修订 - 董事会于2025年11月20日决议撤销监事会并修订公司章程及相关议事规则[10][13][14] - 撤销监事会后由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权[13] - 设立1名职工董事并调整董事会架构[13] - 降低有权向公司提出股东会提案的股东持股比例，从3%以上调至1%以上[13] - 修订后公司章程对公司及其股东、党委成员、董事、高级管理人员具有法律约束力[26] 公司基本信息 - 公司经成都市国资委批复，于2016年12月21日注册成立[21] - 2018年9月30日，中国证监会核准公司新发不超过46,000万股外资股[21] - 公司首次向境外公众发行456,102,000股，于2019年1月15日在港交所主板上市[21] - 公司修订后注册资本为人民币16.56102亿元[22][33] 股份相关信息 - 股份每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖[8] - 公司成立时可发行普通股总数为12亿股，原发起人两家公司占100%，修订后成都交投交通建设管理集团有限公司认购9亿股占75%，成都交通投资集团有限公司认购3亿股占25%[31] - 境外上市外资股共发行4.56102亿股，发行后公司股本总数为16.56102亿股，成都交投交通建设管理集团有限公司持股9亿股占54.34%，成都交通投资集团有限公司持股3亿股占18.12%，境外上市外资股股东持股4.56102亿股占27.54%[31] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[32] 股东权利与义务 - 股东按持有股份种类享有权利、承担义务，持有同一类股份的股东享有同等权利、承担同种义务[62] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿、凭证，公司需15日内书面答复[66] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[67] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式违法或违反章程，股东有权自决议作出60日内请求法院撤销[67] 股东大会相关规定 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[79] - 有特定情形时，董事会应在2个月内召开临时股东大会[79] - 公司召开股东会地点为公司住所或股东会通知中载明的其他地点，提供上市规则允许方式供股东参会，股东参会视为出席[80] - 公司召开股东会将聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[80] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[100] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[100]

股份与股本情况 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份456,102,000股，面值1元，股本456,102,000元[1] - 截至2025年11月底，内资股法定/注册股份1,200,000,000股，面值1元，股本1,200,000,000元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额1,656,102,000元，无变动[1] - 截至2025年11月底，H股已发行股份456,102,000股，库存股0股，无变动[2] - 截至2025年11月底，内资股已发行股份1,200,000,000股，库存股0股，无变动[2]

股东持股变动 - 股东于11月20日将股票由中国工商银行亚洲转入德意志银行 [1] - 此次转仓涉及市值达1.04亿港元 [1] - 转仓股份数量占公司总股本的10.94% [1] 公司财务业绩 - 截至2025年9月30日止的9个月，公司营业收入为21.95亿元人民币，同比增长1.73% [1] - 同期归母净利润为4.67亿元人民币，同比减少5.31% [1]

股东持股变动 - 11月20日股东将股票由中国工商银行亚洲转入德意志银行 [1] - 转仓市值为1.04亿港元 [1] - 转仓股份占公司总股本的10.94% [1] 公司近期财务表现 - 截至2025年9月30日止9个月营业收入为21.95亿元人民币 [1] - 营业收入同比增长1.73% [1] - 归母净利润为4.67亿元人民币 [1] - 归母净利润同比减少5.31% [1]

股权变动核心信息 - HWABAO TRUST CO LTD于2025年11月18日增持成都高速4990万股股份[1] - 增持每股平均价格为1.42港元，总涉资约7085.8万港元[1] - 增持后，HWABAO TRUST CO LTD最新持股数目为4990万股，持股比例达10.94%[1][2] 股权变动详情 - 此次权益披露的日期范围为2025年10月21日至2025年11月21日[2] - 披露表格序号为CS20251120E00104[2] - 权益性质为长期经济权益(Long Position)[2]

章程修订 - 2025年11月20日董事会批准公司章程建议修订[3] - 建议撤销监事会，由审计与风险管理委员会行使其职权[3] - 设立1名职工董事，调整董事会架构[3] 规则修订 - 2025年11月20日决议修订现行股东大会、董事会议事规则，废止监事会规则[4] - 修订须经股东大会特别决议案批准生效[4] 其他 - 有权提股东会提案的股东持股比例由3%以上调至1%以上[3] - 载有修订详情及通告通函将适时刊出[5]

增持交易概述 - HWABAO TRUST CO LTD于11月18日增持成都高速股份4990万股 [1] - 增持每股作价为1.42港元 总金额达7085.8万港元 [1] - 增持后最新持股数目为4990万股 持股比例升至10.94% [1]