中国广核电力股份有限公司 独立董事工作规定 （于 2024 年 1 月 16 日经董事会批准生效） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中国广核电力股份有限公司（以下简 称 "公司"、"本公司"或"股份公司"）治理结构，促进公司的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板规范运作》等法律、行政 法规、部门规章以及《中国广核电力股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订 本规定。 第二条 公司董事包括执行董事和非执行董事（含独立董事）， 执行董事是指在公司担任除董事职务外的其他经营管理职务的 董事。非执行董事是指在公司不担任经营管理职务的董事。独立 董事（也即《香港联合交易所有限公司证券上市规则》定义下的 "独立非执行董事"）指在公司不担任任何经营管理职务，并与 公司、股东及实际控制 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-003 中国广核电力股份有限公司关于下属子公司开展套期保值 外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 1.为加强汇率风险管理，防范汇率波动对经营的不利影响，中国广核电力股 份有限公司（以下简称"公司"）的子公司广东核电合营有限公司（以下简称"合 营公司"）和台山核电合营有限公司（以下简称"台山核电"）拟开展外汇衍生 品交易，交易品种分别为远期结汇套期保值业务和远期购汇套期保值业务，2024 年 1 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日交易累计金额分别不超过 11 亿元人民币和 2.15 亿欧元，交易对手为银行类金融机构及中国广核集团有限公司（以下简称 "中广核"）的子公司中广核财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）。 2.合营公司和台山核电拟与财务公司分别签署《代客风险管理业务协议》。 中广核为公司和财务公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定，中广核和财务公司为公司的关联人，本次交易构成关联交易。 3.公司于 2 ...

运营数据 - 2023年全年上网电量2141.46亿千瓦时，同比上涨7.95% [1][2] - 27台在运核电机组平均利用小时数为7509小时，较上年增加198小时 [2] - 2023年市场化电量1226.4亿千瓦时，市场化比例57.3%，同比提升2个百分点 [2] - 市场化电量平均含税电价0.403元/千瓦时，与去年基本持平 [2] - 2024年广东公司已签约电量171亿千瓦时，约占年度交易上限195亿千瓦时的87.8% [3] 机组建设与维护 - 2023年完成19个换料大修，大修天数920天，较2022年增加265天 [2] - 2024年一季度计划开展7个换料大修，包括3个十年大修、1个首次大修和3个年度大修 [3] - 目前管理11台已核准及在建机组（包括受控股股东委托管理的6台机组） [2] - 防城港4号机组将于2024年上半年投产，陆丰5、6号机组处于土建施工阶段 [3] 政策与市场环境 - 2023年12月全国能源工作会议提出"全力抓好能源增产保供"和"加快推进能源绿色低碳转型" [3] - 广东省"优价满发"政策支持核电消纳的指导思想未发生变化 [4] - 预计2024年核电市场化电价将与各地核电计划电价基本相当，总体保持稳定 [4] 资产与成本管理 - 正在筹划惠州、苍南核电资产收购方案 [3] - 与控股股东所属中广核铀业发展有限公司签订长期燃料组件供应合同，可保障燃料供应稳定并应对价格波动风险 [4]

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-001 中国广核电力股份有限公司 关于2023年第四季度运营情况的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年 1 月至 12 月份发电量及上网电量情况 根据中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"）之统计，2023 年 1 月至 12 月份，本公司及其子公司（以下简称"本集团"）运营管理的核电机组 总发电量约为 2,282.90 亿千瓦时，较去年同期上升 8.03%。总上网电量约为 2,141.46 亿千瓦时，较去年同期上升 7.95%。 | 核电站名称 | 截至 | 2023 | | 发电量 | | | 上网电量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 12 | 月 31 | | （亿千瓦时）1 | | | （亿千瓦时）1 | | | | 日装机容量 | | 2023 年 | 2022 年 | 同比 | 2023 年 | 2022 年 | 同比 | | | （兆瓦）1 | ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-072 中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料于 2023 年 12 月 14 日以书面形式提交全 体董事。 2. 本次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场视频及通讯方式召开。 1. 审议通过《关于批准合营公司、广核投公司签署供港增送核电电量相关合 同协议及调整相关持续性关联交易年度上限的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司的全资子公司广东核电投资有限公司（以下简称"广核投"）与香港 核电投资有限公司（以下简称"港核投"）于 1985 年 1 月订立合营合同并设立广 东核电合营有限公司（以下简称"合营公司"），据此，于合营期内，由合营公司 向港核投出售大亚湾核电站 70%的上网电量。 公司董事会分别于 2013 年和 2018 年批准向港核投增售电量的多方协议，由 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-073 中国广核电力股份有限公司 境内同步披露公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 规定，于 2023 年 12 月 20 日在香港联合交易所有限公司披露易网站 （www.hkexnews.hk）刊登了《持续关连交易 修订合营合同下的电力供应安排年 度上限》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》11.2.1 条关于境内外 同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。 特此公告。 中国广核电力股份有限公司董事会 CGN Power Co., Ltd.* 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1816） 持續關連交易 修訂合營合同下的電力供應安排年度上限 為延續向港核投（香港聯交所上市公司中電控股有限公司（股份代號：00002）的 全資附屬公司）增售電量，董事會已審議並通過廣東核電合營有限公司與廣核 投、廣東電網及港核投訂立的2024年至2028年為 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-071 中国广核电力股份有限公司 关于台山 1 号机组换料大修进展的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"）的非全资子公司台山核电合 营有限公司（以下简称"台山核电"）根据台山核电站的设计要求，于 2023 年第一 季度开始台山1号机组的年度换料大修，并调整增加了部分检查和试验等相关工作， 为 EPR 机组长期稳定运行积累数据和经验。详情见本公司于 2023 年 6 月 9 日登载 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》的《关于台山 1 号机组换料大修情况的公告》（公告编号 2023-033）。 截至本公告日期，台山 1 号机组已完成上述各项工作，机组各项参数满足核安 全法规和电厂技术规范要求，并于 2023 年 11 月 27 日并网发电，台山核电站及周边 环境监测正常。本公司将始终坚守"核安全高于一切"的理念和"安全第一、质量第 一、追求卓越"的基本原则 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-070 中国广核电力股份有限公司 关于控股股东增持公司 H 股股份计划实施期限届满 及增持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次增持计划实施前持股情况：中国广核电力股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）控股股东中国广核集团有限公司（以下简称"中 广核"）在本次增持计划实施前，直接持有本公司 29,176,641,375 股 A 股，中广核及其全资子公司中广核投资（香港）有限公司合计持有本公 司 528,302,000 股 H 股（其中，中广核直接持有本公司 518,302,000 股 H 股、中广核投资（香港）有限公司直接持有本公司 10,000,000 股 H 股）。中广核及其全资子公司中广核投资（香港）有限公司合计持有本 公司股份 29,704,943,375 股，约占本公司总股本 58.82%。 本次增持计划基本情况：中广核于 2022 年 11 月 1 日通过深圳证券交 易所深港通系统增持本公司 H 股股份 10,000,000 股，并计划 ...

公司经营情况 - 2023年前三季度实现上网电量1589.89亿千瓦时,同比上涨11.31% [2] - 2023年前三季度实现营业收入598.42亿元人民币,同比上涨2.44% [2] - 2023年前三季度实现归母净利润97.00亿元人民币,同比增长10.36%;扣除非经常性损益影响后,实现归母净利润96.50亿元人民币,同比上涨12.97% [2] 市场化交易情况 - 2023年前三季度,公司市场化交易电量约888.9亿千瓦时,占比约为56.0%,与去年同期基本持平 [3] - 2023年前三季度,公司市场化交易电量的平均含税电价为0.4025元/千瓦时,比去年同期0.3995元/千瓦时上涨了约3厘,略有上涨 [3] - 2024年,公司将继续加强市场营销,争取更多上网电量和更优电价 [4] 铀燃料成本 - 公司与控股股东所属的中广核铀业发展有限公司签订了长期核燃料组件总包供应合同,可以有效防范市场价格波动的影响,确保核燃料价格和供应保持长期稳定 [5] 资产收购进展 - 根据公司控股股东承诺,相关核电资产最晚不迟于核电项目开工后五年内,在项目符合注入条件后将核电资产注入上市公司 [6] - 公司正在研究惠州、苍南核电资产收购方案,在考虑公司全体股东利益和公司总体经营稳定的前提下,与控股股东协商确定收购时机 [6] 融资成本情况 - 2023年前三季度公司平均融资成本3.30%,比2022年全年3.89%下降59个基点 [8]

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入约为598.42亿元，比上年同期增长2.4%[14] - 归属于上市公司股东的净利润约为97.00亿元，比上年同期增长10.4%[14] - 公司2023年第三季度营业总收入为598.4亿元，较上期增长2.44%[36] - 公司2023年第三季度净利润为153.1亿元，较上期增长16.7%[37] 资产和股东情况 - 公司控股子公司上网电量较上年同期增加约103.18亿千瓦时[14] - 中国广核电力股份有限公司2023年第三季度总资产为4139.4亿元，较上期增长0.98%[35] - 公司普通股股东总数为197,272户，前十名股东持股情况显示中广核1持股比例最高为58.91%[27] 现金流量 - 收到其他与经营活动有关的现金为207,417.69万元，较上年同期增长39.78%[18] - 公司现金及现金等价物净增加额为304,550.39万元，较上年同期增长260.98%[26] - 2023年第三季度，中国广核电力股份有限公司的经营活动产生的现金流量净额为269.98亿元，同比增长10.7%[40] - 2023年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-72.70亿元，主要用于购建固定资产和支付投资[40] - 2023年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-16.70亿元，主要用于偿还债务和支付股利、利润[40] 财务状况变动 - 应付职工薪酬为32,800.40万元，比上年度末增长472.54%[15] - 其他流动负债为18,859.42万元，比上年度末减少94.00%[15] - 公允价值变动收益为-456.98万元，较上年同期下降105.26%[16] - 营业外支出为8,611.79万元，较上年同期增长32.51%[17] - 取得投资收益收到的现金为111,501.85万元，较上年同期增长60.48%[19] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所得现金为911.45万元，较上年同期下降77.67%[20] - 收回的现金净额为0.00万元，较上年同期下降100.00%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出为900,195.18万元，较上年同期增长25.40%[22] - 投资支付的现金为6,000.00万元，较上年同期下降92.59%[23]