股价与资金流向 - 10月20日盘中股价下跌2.02%至3.88元/股，成交额1.79亿元，换手率0.12%，总市值1959.35亿元 [1] - 当日主力资金净流出1673.72万元，特大单净卖出1069.2万元，大单净卖出604.52万元 [1] - 公司今年以来股价下跌3.84%，但近期表现向好，近5日、20日、60日分别上涨1.31%、4.30%和5.15% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为核电站的建设、运营、管理及电力销售，电力销售贡献主营业务收入的78.27% [1] - 2025年上半年营业收入为391.67亿元，同比微降0.53%，归母净利润为59.52亿元，同比下降16.28% [2] - A股上市后累计派现260.57亿元，近三年累计派现139.38亿元 [3] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数为23.63万户，较上期减少1.50%，人均流通股增加1.53%至168,532股 [2] - 香港中央结算有限公司作为第二大流通股东，持股较上期减少8.58亿股至81.07亿股 [3] - 华泰柏瑞沪深300ETF和易方达沪深300ETF持股分别增加1222.36万股和999.13万股，而华夏沪深300ETF退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念属性 - 公司所属申万行业为公用事业-电力-核力发电 [1] - 概念板块涵盖中特估、中字头、央企改革、绿色电力、核污染防治等 [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月16日召开公司2025年第一次临时股东大 会（以下简称"临时股东大会"）、2025年第二次A股类别股东大会（以下简称"A股类别股东大会"）、 2025年第二次H股类别股东大会（以下简称"H股类别股东大会"），会议的决议及表决情况如下： 一、特别提示 1. 本次会议无其他新增议案、无变更议案的情况，存在否决议案的情况。 2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合 2. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年10月16日（星期四）下午14:30开始依次召开临时股东大会、H股类别股东 大会及A股类别股东大会会议。 （2）网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10 月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具 ...

议事规则修订 - 议事规则于2025年10月16日经临时股东大会批准修订[5] 董事会权限 - 董事会有权批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等不同比例事项，超一定比例提交股东会审议[11] - 董事会有权批准关联交易金额超一定标准事项，超更高标准提交股东会批准[12] 董事会组成与机构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[16] - 审计与风险管理等各委员会有成员数量、开会要求等规定[17][18][19][20] 董事会会议 - 董事会每年至少召开4次定期会议，有业绩会议召开时间规定[26][27] - 特定主体提议时应召集临时董事会会议，有通知时间等要求[22][35] - 董事会会议召开有出席人数、表决等规则[37][40] 其他规定 - 董事可要求提供资料，独立董事可聘请机构，费用公司承担[14] - 董事会会议决议等需妥善保存、按规则披露[45][47] - 年度财务预算等八项事项须经审核和批准后实施[50]

股东会召开规定 - 股东年会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 出现特定情形董事会应在2个月内召开临时股东会[8][9] - 单独或合计持股10%以上股东书面要求可召开临时股东会[9][10] - 股东年会提前21日书面通知，临时股东会提前15日书面通知[30] 股东会提案与审议 - 股东会审议批准单独或合计持股1%以上股东提案[18] - 1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项需股东会审议[18] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[22] 股东会召集与主持 - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东可自行召集和主持股东会[30] - 审计与风险管理委员会等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[39][42] - 股东会由董事长等主持，不同召集人主持规则不同[54][55] 股东会表决规则 - 股东会选举2名以上董事实行累积投票制[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[62] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[63] - 类别股东会议决议需经出席会议有表决权的三分之二以上股权表决通过[65] 其他规定 - 变更股东会现场会议召开地点需提前2个工作日通知并说明原因[31] - 表决代理委托书至少提前24小时备置[47] - 会议记录在公司住所保存不少于10年[72]

公司基本信息 - 公司于2014年3月25日成立，注册号440301109037551[4] - 发起人是中国广核集团、广东恒健投资控股和中国核工业集团[4] - 经营范围包括核能电力生产、热供应、核废物处置等[14] - 每股面值人民币1元[17] 股权与上市情况 - 2019年7月26日获批发行5,049,861,100股境内上市内资股，8月26日在深交所上市[20] - 2014年11月3日获批发行11,163,625,000股境外上市外资股，12月10日在港交所上市[21] - 增资后普通股总数为50,498,611,100股[22] - 中国广核集团持股29,176,641,375股，占比57.78%；广东恒健投资控股持股3,428,512,500股，占比6.79%；中国核工业集团持股1,679,971,125股，占比3.32%；其他境内上市内资股股东持股5,049,861,100股，占比10.00%；境外上市外资股股东持股11,163,625,000股，占比22.11%[22] - 注册资本为人民币50,498,611,100元[24] 股份相关规定 - 发行境外上市外资股和境内上市内资股计划，可自获批之日起15个月内分别实施[23] - 公司拟发行的境内上市内资股、境外上市外资股数量各自不超该类已发行在外股份的20%[143] - 公司不得收购本公司股份，但有减少注册资本等六种情形除外[31] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一种类股份总数的25%[55] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中1名为董事长[148] - 董事每届任期3年，可连选连任[146] - 审计与风险管理委员会成员至少为3名，每季度至少召开1次会议[189][194] - 公司设董事会秘书1名[199] 股东会议规则 - 股东年会每年召开1次，应于上一会计年度终了后6个月内举行[82] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[117] - 选举2名以上董事时实行累积投票制，当选董事得票应超出席股东表决权总数二分之一[133]

会议时间与方式 - 2025年8月27日审议通过召开相关股东大会的议案[13] - 2025年9月18日发布会议通知，拟定10月16日召开股东大会[14] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式[15] 参会股东数据 - 2025年第一次临时股东大会，出席股东2138人，代表412.06445231亿股，占比81.599165%[17][18] - 2025年第二次A股类别股东大会，出席股东2136人，代表346.53145002亿股，占比88.097514%[20] - 2025年第二次H股类别股东大会，现场出席股东代表65.53300229亿股，占比58.702261%[21] 议案表决情况 - 2025年第一次临时股东大会收购股权议案，合计赞成114.66539956亿股，占比99.973060%[25] - 2025年第一次临时股东大会修订关联交易金额上限议案，合计赞成114.65580856亿股，占比99.965230%[25] - 2025年第一次临时股东大会修订《公司章程》议案，A股赞成343.70654918亿股，占比99.184807%；H股赞成40.70010246亿股，占比62.106269%[25] - 2025年第二次A股类别股东大会两议案，赞成占比分别为99.184807%、99.188077%[29] - 2025年第二次H股类别股东大会两议案未获通过，赞成占比分别为62.699137%、62.139460%[30] 其他要点 - 第3 - 5项特别决议案获三分之二以上通过，其余普通决议案过半数通过[26] - 第1、2项议案关联股东回避表决[27] - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[32]

公司股份情况 - 2025年10月16日会议时已发行股份总数50,498,611,100股，含39,334,986,100股A股和11,163,625,000股H股[3] - 中广核持有有投票权股份占已发行股份约58.89%[3] 股东大会投票情况 - 出席临时股东大会有投票权股份占已发行股本约81.599165%[5] - 多项决议案赞成股数及占比明确，部分获通过[5][6][7] 类别股东大会情况 - H股类别股东大会出席有表决权股份占H股约58.702261%[9] - 修订相关条款部分未通过，不影响日常运营[9][11][12] - A股类别股东大会出席有表决权股份占A股约88.097514%[13] - 修订相关条款部分获通过[15]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，设董事长1名[13] 审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会可批准，30%或50%以上应提交股东会[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元，董事会可批准，50%以上且超5000万元应提交股东会[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会可批准，50%以上且超500万元应提交股东会[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会可批准，50%以上且超5000万元应提交股东会[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会可批准，50%以上且超500万元应提交股东会[7] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，董事会可批准，超3000万元且占5%以上应提交股东会[8] 专门委员会 - 董事会设立审计与风险管理等专门委员会，各专门委员会对董事会负责[13] - 审计与风险管理委员会至少由3名非执行董事组成，至少1名独立董事为会计专业人士[14] - 薪酬委员会至少由3名成员组成，负责制定董事和高管薪酬政策等[13] - 提名委员会至少由3名成员组成，负责拟定董事和高管选择标准和程序[17] - 核安全委员会由5名成员组成，关注核电厂核安全可靠性[17] 会议召开 - 董事会每年至少召开4次定期会议[24] - 年度业绩董事会会议在公司会计年度结束后3个月内召开[25] - 半年度业绩董事会会议在公司会计年度前6个月结束后2个月内召开[25] - 特定情形下董事长应10日内召集临时董事会会议[22] - 特定情形可触发临时董事会会议[22][26] - 定期董事会应提前14日通知，临时董事会提前5日通知[28] 会议规则 - 董事会会议应由全体董事过半数出席方可举行[31] - 1名董事不得在1次会议上接受超2名董事委托代为出席[35] - 董事会决议除特定情况须全体董事三分之二以上表决同意通过外，其余过半数表决同意通过[36] - 特定情况包括制定公司重大方案及修改章程等事项[36][37] - 董事回避表决时，有关会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足3名董事表决则交股东会[38] - 大股东或董事存在重大利益冲突时，相关事项以董事会会议处理，无实质性利益关系独立董事应出席[36] 其他 - 董事会会议记录应保存于公司住所至少10年[41] - 公司须按上市地监管规则披露董事会会议所议事项或决议[43] - 公司年度财务预算、决算等方案须经董事会审核和股东会批准[46] - 总裁负责组织实施董事会决议并报告执行情况[45] - 董事长有权检查督促会议决议执行情况[46] - 总裁在每次董事会需报告前次决议落实事项执行情况[47] - 董事会秘书应掌握决议执行进展，重要问题及时报告并提建议[48] - 本规则修订若因法律法规等调整由董事会负责，非此情形经全体董事三分之二以上表决通过后报股东会特别决议批准[50] - 本规则由董事会负责解释[51] - 本规则未尽事宜或冲突时以法律等规定为准[52]

股权结构 - 公司成立时可发行普通股总数为353亿股，全部向发起人发行，占比100%[15] - 2014年11月3日首次向境外投资人公开发行11.163625亿股境外上市外资股[15] - 2019年7月26日首次向境内投资人公开发行5.0498611亿股境内上市内资股[16] - 增资后股本总数为50.4986111亿股，中国广核集团持股占比57.78%[17] - 广东恒健投资控股有限公司持股占比6.79%[17] - 中国核工业集团有限公司持股占比3.32%[17] - 其他境内上市内资股股东持股占比10.00%[17] - 境外上市外资股股东持股占比22.11%[17] - 公司注册资本为人民币50.4986111亿元[18] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中董事长1名，中广核集团推荐3名，广东恒健、中核集团各推荐1名，3名独立董事，1名职工董事[99] - 董事每届任期3年，可连选连任[101] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[137] 股份交易与转让 - 转让香港上市的境外上市外资股，需支付二元五角港币或更高费用，联名持有人数目不得超过4位[39] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行境内上市股份前已发行的股份（境外上市股份除外），自公司股票在深交所上市交易之日起1年内不得转让[43] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一种类股份总数的25%，所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[44] 股东权益与会议 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[85] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[86] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[93] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中报，前3和9个月结束后1个月内披露季报[155] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[155] - 公司每年现金分配利润不低于当年归属于股东净利润的30%[159] 其他重要事项 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[5] - 公司设总法律顾问1名[166] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[170]

股东会议召开规定 - 股东年会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情况董事会应在2个月内召开临时股东会[4] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东可自行召集和主持股东会[23] 会议通知相关 - 股东年会应于召开21日前书面发通知，临时股东会于会议召开15日前书面发通知[23] - 变更股东会现场会议召开地点，召集人应提前至少2个工作日通知并说明原因[24] 提案相关 - 股东会审议批准特定股东提案[11] - 特定股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 多主体有权向公司提出提案[15] 授权与决议通过要求 - 股东会对董事会普通决议事项授权需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议事项授权需三分之二以上通过[12] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[56] - 股东会特别决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[58] 其他规定 - 本股东会议事规则于2025年10月16日经临时股东大会批准修订[1] - 股东会就选举2名以上董事表决实行累积投票制[32] - 通过深交所交易系统进行股东会网络投票的时间规定[29] - 股东买入公司有表决权股份违规，超比例部分36个月内不得行使表决权[61] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[61] - 会议记录等资料应在公司住所保存不少于10年[66]