业绩情况 - 合营公司约80%发电量售予香港核电投资有限公司，售电收入以美元计价[2] - 2022 - 2024年汇兑损失分别为2.78亿、0.71亿、收益0.01亿元[2] 新策略 - 拟开展美元兑人民币远期结汇套期保值业务[4] - 合约期限不超一年，保值规模不超12亿人民币[4] - 最大净持仓规模12亿人民币，用综合授信额度[4][6] 风险相关 - 交易面临市场、流动性等风险，公司有风控措施[7][8] - 外汇衍生品交易可行，无利益转移和损害股东利益情况[10]

人事变动 - 公司于2026年1月21日同意聘任周建平为总法律顾问[2] - 周建平任期自2026年1月21日起至2027年12月31日止[2] 人员信息 - 周建平1972年出生，2023年1月起任公司副总裁[5] - 周建平在核电行业拥有逾25年经验[5] 其他情况 - 截至公告日，周建平未持有公司股票，无关联关系，符合任职资格[6]

议案表决 - 《2026年经营计划的议案》等7项议案8票同意[3][5][7] - 《高级管理人员2026年度业绩合同的议案》7票同意[3][5][7] - 《下属子公司开展外汇衍生品交易业务议案》5票同意[3][5][7] 人事变动 - 聘任周建平为总法律顾问，任期至2027年12月31日[11] - 同意变更公司外聘联席公司秘书及H股授权代表[12] 项目投资 - 审定广东陆丰核电5、6号机组初步设计概算建成价407.52亿元，总投资444.11亿元[12][13] 制度建设 - 制定《股份公司衍生品交易管理规定》加强外汇衍生品交易风控[8] 项目进度 - 陆丰5、6号机组分别于2022年9月和2023年8月开工建设[12]

公司人事任命 - 中广核电力董事会审议通过一项人事任命 [1] - 公司委任周建平先生为总法律顾问 [1]

公司人事任命 - 中广核电力董事会审议通过一项人事任命 [1] - 公司委任周建平担任总法律顾问一职 [1]

公司外汇风险管理举措 - 为加强汇率风险管理 公司子公司合营公司和台山核电拟开展外汇衍生品交易 具体为远期结汇和购汇套期保值业务 [1] - 合营公司计划在2026年1月22日至年底期间开展交易 累计金额不超过12.00亿元人民币 [1] - 台山核电计划在2026年1月21日至11月2日期间开展交易 累计金额不超过1.00亿欧元 [1] 交易相关方与审批情况 - 本次外汇衍生品交易的交易对手方包含关联方中广核财务公司 [1] - 公司董事会已于2026年1月21日通过该议案 关联董事在表决时进行了回避 [1] - 本次交易构成关联交易 但不构成重大资产重组 [1] 交易影响评估 - 公司评估认为 本次开展的外汇衍生品交易对公司财务状况无重大影响 [1]

CGN Power Co., Ltd.* 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1816） 委任總法律顧問 中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，根據《中國廣核 電力股份有限公司章程》（「《公司章程》」），經董事會審議，委任周建平先生（「周 先生」）為本公司總法律顧問。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，除上述披露外，周先生確認其：(i)並無與本公司或其附屬公司之 任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)並無於本 公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦於過去三年並無在其他香港或海外上市 公司擔任任何董事或監事職務；(iii)根據證券及期貨條例第XV部分所界定權益， 並無於本公司或其相聯法團擁有或視為擁有任何股份、相關股份或債權證中任何 權益；及(iv)概無其他與其委任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯交所垂注或 須根據上市規則第 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国广核电力股份有限公司下属子公司 开展套期保值外汇衍生品交易业务暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为中国广核电力股份有限公司（以下简称"中国广核"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对中国广核下属子公司开展套期保值外汇衍生品交易业务暨关联交易进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、概述 1、为加强汇率风险管理，防范汇率波动对经营的不利影响，中国广核的子 公司广东核电合营有限公司（以下简称"合营公司"）和台山核电合营有限公司 （以下简称"台山核电"）拟开展外汇衍生品交易，交易品种分别为远期结汇套 期保值业务和远期购汇套期保值业务。合营公司 2026 年 1 月 22 日至 2026 年 12 月 31 日交易累计金额不超过 12.00 亿元人民币，台山核电 2026 年 1 月 22 日至 2026 年 ...

公司投资与设立 - 中国广核电力股份有限公司出资180000万元成立中广核惠州第三核电有限公司，持股100% [1] - 新公司中广核惠州第三核电有限公司成立于2025年2月16日，法定代表人为章国强，注册资本180000万人民币 [1] - 新公司位于惠州市，许可经营项目包括发电、输电、供（配）电业务及港口经营等 [1] 行业与经营范围 - 新公司所属行业为电力、热力生产和供应业 [1] - 公司经营范围还包括发电机及发电机组销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、货物进出口、技术进出口 [1]

公司业务范围澄清 - 公司目前暂未涉及核聚变相关业务 [1] 核电市场化交易策略 - 公司将保持与国家及有关省区的积极沟通，加快推动针对核电特性的市场化交易政策 [1] - 公司将继续跟踪核电参与市场化交易方案的出台及执行情况，紧密跟进市场形势变化 [1] 公司经营目标 - 公司争取更多上网电量，力争实现核电机组多发、满发 [1] 行业政策与发展 - 公司推动市场化交易政策旨在保障核电行业的可持续发展，支持构建科学合理的全国统一电力市场 [1]