根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，中国广核电力股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会就公司现任独立董事王鸣峰先生、李馥友 先生、徐华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2026-012 债券代码：127110 债券简称：广核转债 中国广核电力股份有限公司 独立董事 2025 年度独立性情况专项意见 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 中国广核电力股份有限公司董事会 2026 年 3 月 25 日 经核查独立董事王鸣峰先生、李馥友先生、徐华女士的任职经历及其签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在本公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业 担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 ...

年环境、社会及管治报告 1 目录 01 13 关于本报告 我们的 2025 责任专题："核"力邻里：照亮清洁生活，共赴美好未来 健全治理体系 筑牢发展根基 深耕绿色发展 助力"双碳"目标 坚守安全底线 守护运营之本 赋能员工成长 打造人才高地 29 36 39 75 90 94 98 103 45 57 63 66 68 109 115 125 135 144 145 公司治理 商业道德 风险、合规与内控 气候变化 环境管理体系 放射性物质管理 资源利用 生态核电 安全管理 稳健运营 工程典范 网络与数据安全 科技创新 员工权益 人才发展 职业健康与安全 供应链管理 多方合作 行业共荣 27 43 73 107 133 147 协同伙伴共赢 共建产业生态 融入社区发展 同享清洁未来 149 154 社区沟通 带动发展 163 166 167 169 172 独立鉴证报告 响应联合国可持续发展目标（SDGs）行动 各领域主要法律法规 关键绩效表 指标索引 17 21 176 ESG 治理 意见反馈表 159 回馈社会 03 董事会声明 05 关于我们 01 中国广核电力股份有限公司 2025 年环境、社会及管治 ...

| 证券代码：003816 | 证券简称：中国广核 | 公告编号：2026-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127110 | 债券简称：广核转债 | | 中国广核电力股份有限公司 关于公司与中国广核集团有限公司签署《2027 年至 2029 年 核燃料物资供应与服务框架协议》暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.2026年3月25日，中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与中国广核集团有限公司（以下简称"中广核"）在广东省深圳市订立 了《2027年至2029年核燃料物资供应与服务框架协议》，协议有效期自2027年1 月1日至2029年12月31日。中广核及其子公司（以下简称"中广核集团"，如无 特别说明，不包含本公司及本公司的子公司）向本公司及本公司的子公司（以下 简称"本集团"）提供核燃料物资供应及服务，主要包括但不限于天然铀供应及 服务（代理采购和直接供应）、核燃料总承包服务、乏燃料贮运服务及其他核燃 料物资供应与服务。 本公司与中广核于2023年3月1 ...

关于对中国广核电力股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于对中国广核电力股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2601390 号 中国广核电力股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中国广核电力股份有限公司 (以下简称"中广核电力公司") 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保 证的鉴证 ...

其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025 年期初往来 资金余额 （已重述） 2025年度往来累计 发生金额（不含利 息） 2025 年度往 来资金的利 息（如有） 2025 年度偿还累 计发生金额 2025 年期末往来 资金余额 往来形成原因 往来性质（经营 性往来、非经营 性往来） 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 中广核财务有限责任公司 受同一方控制 货币资金 1,665,684.97 65,018,813.53 21,335.45 64,658,834.49 2,046,999.46 存款 经营性往来 中广核华盛投资有限公司 受同一方控制 货币资金 3,168.67 4,677.15 3.04 4,100.25 3,748.61 存款 经营性往来 中广核风电有限公司及其子公司 受同一方控制 合同资产 40,370.79 6,084.49 - 33,623.98 12,831.30 工程款及技术服务款 经营性往来 中广核苍南核电有限公司 受同一方控制 合同资产 23,341.87 664,587.13 - 567,232.23 120,696 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2026-017 债券代码：127110 债券简称：广核转债 中国广核电力股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 现将中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度募集资金存放、 管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国广核电力股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕479 号），公司于 2025 年 7 月向不特定对象发行 4,900.0000 万张可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 490,000.00 万元，扣除各项 发行费用人民币 215.81 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 489,784.19 万元，全部用于"广东陆丰核电站 5、6 号机组项目"（以下简称 "募投项目"）建设，募投项目实施主体为公司的全资子公司中广核陆丰核电 有 ...

募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于中国广核电力股份有限公司 2025 年度 募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为中国广核电力股份有限公司（以下简称"中国广核"、"公司"或"发行 人"）向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 法律法规的规定，对中国广核在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国 广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2025〕479 号），公司向不特定对象发行 4,900.0000 万张可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 490,000.0 ...

| 证券代码：003816 | 证券简称：中国广核 | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127110 | 债券简称：广核转债 | | 中国广核电力股份有限公司 关于公司与中国广核集团有限公司签署《2027 年至 2029 年 金融服务框架协议》暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.2026年3月25日，中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与中国广核集团有限公司（以下简称"中广核"）在广东省深圳市订立了 《2027年至2029年金融服务框架协议》，协议有效期自2027年1月1日至2029年12 月31日。中广核及其子公司（以下简称"中广核集团"，如无特别说明，不包含 本公司及本公司的子公司）向本公司及本公司的子公司（以下简称"本集团"） 提供金融服务，主要包括但不限于吸收存款、发放贷款、委托贷款、综合常年财 务顾问服务、专项财务顾问服务、结算服务、保险服务、融资租赁业务等金融服 务。 3.本公司于2026年3月25日召开第四届董事会第十九 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国广核电力股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2601441 号 中国广核电力股份有限公司董事会： 关于中国广核电力股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国广核电力股份有限公司（以下简 称"中广核电力公司"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

中国广核电力股份有限公司 2025 年内部控制评价报告 中国广核电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。审计与风险管理委员会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、审计与风险管理委员会及董事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目 1 / 7 （一）内部控制评价范 ...