提名委员会职责 - 就董事委任、续任或调任向董事会提建议[5] - 每年厘定独立非执行董事是否独立[9] - 制定董事长、总裁及主要管理人员继任计划并定期审阅[13] - 向董事会汇报调查结果和推荐建议[21] 董事相关规则 - 所有董事须至少每3年重新提名及重新委任[6] - 董事出任上市公司董事数目不得多于6家[8] - 至少三分之一董事会由独立非执行董事组成[8] - 董事会须包括至少3名独立非执行董事，至少有1名不同性别的董事[8] - 至少1名独立非执行董事须具备适当专业资格或会计、财务管理专长[8] - 董事长与总裁为同一人等4种情况下，独立非执行董事应占董事会成员至少一半[8] - 董事应在委任日期及其后每年提交独立性确认书[9] 提名委员会组成 - 须包括至少3名成员，大多数成员须具独立身份[13] - 主席须为独立董事，若主席未按时出席，出席成员可在其他独立成员中选主席[13] - 成员因任何原因不再为成员，董事会须在3个月内委任新成员使人数不少于3名[13] - 有意退任或辞任成员须向董事会发出至少1个月书面通知[15] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，如有需要可召特别会议[15] - 每次会议通知须在会议日期前不少于3个工作日分发，特殊情况或成员同意除外[16] - 法定人数须为2名成员，其中至少有一位独立非执行董事[17] - 每位与会成员有1票表决权，投票采纳票数较多一方方案，正反票数相同时主席可投决定票[18] - 成员在审议事项中有利益关系应放弃表决权，不参与本人重新提名等事项投票[18] - 会议记录初稿及定稿需在会议后7天内先后发送全体成员[19] - 经全体成员签署的书面决议案与会议决议案效力相同[20] 信息披露 - 公司须在年报内载述企业管治常规，若与守则规定有偏差需说明[21] - 董事会应确保在年报及企业管治报告中披露提名委员会相关信息[21] - 公司年度披露应指明董事类型，提呈委任或续任董事需附相关资料[22] - 需披露候选人与董事、公司或10%权益股东之间的直系亲属关系等[23] - 需描述甄选及委任新董事的过程，若用外部机构需说明关联[24] - 提名委员会应上传职权范围至网站，主席或成员需出席股东周年大会[24] 其他 - 董事会可修订、补充及撤销提名委员会职权范围[25]

公司基本信息 - 公司名为中国光大水务有限公司，香港股份代号为1857，新加坡股份代号为U9E[1] 董事会成员 - 栾祖盛为非执行董事兼董事长[2] - 熊建平为执行董事兼总裁[2] - 王悦兴为执行董事兼副总裁[2] 董事会委员会 - 董事会设立审计、薪酬、提名、战略和可持续发展五个委员会[3] - 栾祖盛是提名委员会成员、战略委员会主席[3] - 熊建平是战略委员会成员、可持续发展委员会主席[3] - 郝刚是审计、薪酬、战略和可持续发展委员会成员[3] - 苏国良是审计委员会主席、薪酬和提名委员会成员[3]

人事变动 - 陶俊杰2025年7月24日辞任，以高级专家身份支持至退休[2][3] - 熊建平2025年7月24日获委任为执行董事、总裁，协议三年[2][5][7] - 关咏蔚2025年7月24日不再替任陶俊杰，改为替任熊建平[2][10] 组织架构 - 2025年7月24日公司设可持续发展委员会[2][11] - 截至2025年7月24日董事会成员构成明确[14] 薪酬待遇 - 熊建平年薪752,400元，享年终酌情花红[7]

人事变动 - 光大水务宣布熊建平接替陶俊杰担任公司总裁并任执行董事[7] - 2025年7月24日起公司设可持续发展委员会，熊建平任主席[7] 人员背景 - 熊建平曾担任光大环境多职[8] - 熊建平持有相关学位和职称[8]

债券信息 - 23光大水务MTN002发行金额15亿元，期限3 + 2年[6] - 起息日为2023年7月17日，利息支付日为2025年7月17日[6] - 债项余额15亿元，本计息期债项利率2.97%，本期应偿付利息4455万元[6][7] - 评级情况为AAA，主承销商和存续期管理机构为光大证券[6][9] 公司治理 - 公司董事包括1名非执行董事、2名执行董事、4名独立非执行董事[4]

融资情况 - 完成2025年度第三期7亿中期票据发行，期限3+N年，利率2.07%[7] - 2025年第一、二期中期票据本金合共25亿，利率1.78%与1.90%[8] - 2024年12月注册80亿多品种债务融资工具[8] 融资亮点 - 第三期中期票据全场认购倍数2.87倍，评级AAA级[7] - 第三期创下全市场永续熊猫债券发行利率历史新低[8] 未来策略 - 推进债务结构动态优化，提高融资成本管理水平[10]

融资申请 - 公司向交易商协会申请注册分多期发行80亿元多品种债务融资工具[3] 中期票据发行 - 完成发行7亿元2025年度第三期中期票据[4] - 发行日期为2025年6月5日及6日，起息日为6月9日[5] - 期限除非行使赎回权否则为永续，发行价100元，利率2.07%[5] - 募集资金用于赎回现有永续中期票据[5] - 合规申购家数14家，金额20.1亿元[6] - 最高申购价位2.70%，最低1.90%[6] - 有效申购家数4家，金额7.1亿元[6] - 簿记管理人及主承销商为光大证券，联席主承销商有四家银行[6] - 发行详情及结果将在相关网站刊登[7]

债券信息 - 22光大水务MTN002发行金额7亿元[6] - 债项余额7亿元，利率3.30%[6][7] - 本息兑付日2025年6月13日，应偿付本息72310万元[7] - 最新评级AAA/稳定/AAA[6] 机构信息 - 主承销商为光大证券、中信银行[7] - 存续期管理机构为光大证券[7] - 登记托管机构为银行间市场清算所[7] 联系信息 - 发行人联系电话0755 - 82999062[9]

债务融资 - 公司曾申请注册拟分多期发行80亿元多品种债务融资工具[2] 中期票据发行 - 拟发行7亿元2025年度第三期中期票据，预计6月5 - 6日发行[3] - 募集资金用于赎回现有永续中期票据[3] - 6月9日前后公布发行详情及结果[3] - 票据及公司获「AAA」信用评级[3] - 发行文件将在相关网站刊登[4]

信用评级 - 公司主体信用等级AAA，评级展望稳定，多只中票AAA信用等级[15][105] - 预计公司信用质量未来12个月持稳，若特定情形出现主体信用等级或评级展望可能下调[17][18] 财务数据 - 2022 - 2024年母公司口径货币资金分别为0.98亿、0.42亿、1.23亿港元，刚性债务分别为95.33亿、98.29亿、89.76亿港元[19] - 2022 - 2024年合并口径总资产分别为334.46亿、342.21亿、358.89亿港元，总负债分别为204.45亿、207.68亿、218.98亿港元[19] - 2022 - 2024年合并口径营业收入分别为67.28亿、67.05亿、68.52亿港元，净利润分别为10.67亿、12.61亿、11.27亿港元[19] - 2022 - 2024年合并口径资产负债率分别为61.13%、60.69%、61.01%，权益资本与刚性债务比率分别为84.47%、86.45%、84.62%[19] 业务数据 - 2022 - 2024年污水处理业务收入分别为49.47亿、57.25亿、61.52亿港元，占比分别为73.53%、85.38%、89.78%[37] - 2022 - 2024年水环境综合治理业务收入分别为13.22亿、4.51亿、3.01亿港元，收入占比分别为19.65%、6.72%、4.39%[38] - 2022 - 2024年公司新增项目分别为8个、7个和5个，新项目投资总额分别为10.77亿、12.13亿和8.96亿元[43] - 截至2024年末，公司在运营水处理项目144个，设计日处理能力合计为576.50万立方米，2024年污水日处理量为483.01万立方米/日[40] - 2022 - 2024年公司整体项目回款率分别为72%、73%和79%[42] - 2024年公司5个污水处理厂获批上调水价，调价幅度介于6% - 87%[44] 未来展望 - 未来随着建设项目投运和项目管理能力提高，规模优势将逐步显现，但存在投融资压力[33] 技术研发 - 截至2024年末公司共申请专利423项，其中发明专利111项，实用新型专利293项；拥有授权专利285项，其中发明专利35项，实用新型专利231项；另有68项专利处于实质审查阶段[46] 市场扩张 - 截至2024年末公司主要在建污水处理类项目总投资36.05亿元，已累计投资24.32亿元，投运后可实现污水日处理量36.50万立方米[47] - 截至2024年末公司计划筹建主要污水处理类项目总投资10.43亿元，完工后实现污水日处理量10.60万立方米[47] - 截至2024年末主要筹建水环境综合治理项目总投资额16.68亿元[51] - 2019年5月公司中标浙江省桐乡西部饮用水源保护建设工程PPP项目，总投资12.53亿元[51] - 广西南宁水塘江综合整治工程PPP项目总投资14.66亿元，公司持股79.647%[52] - 镇江市海绵城市PPP项目总投资25.85亿元，公司投资13.85亿元，持股70%[52]