公司财务披露安排 - 中国心连心化肥将于2025年8月8日举行董事会会议 [1] - 会议议程包括审议批准2025年上半年中期业绩公告 [1] - 业绩公告涵盖截至2025年6月30日止六个月的综合财务数据 [1] 信息披露渠道 - 中期业绩公告将通过香港联交所网站正式刊发 [1]

会议安排 - 公司将于2025年8月8日举行董事会会议[3] - 会议议程包括考虑及批准刊发截至2025年6月30日止6个月综合中期业绩公告[3] - 公告日期为2025年7月29日[4] 人员信息 - 公司执行董事为刘兴旭、张庆金及闫蕴华[4] - 独立非执行董事为王建源、李生校、王为仁及李红星[4]

港股市场表现 - 恒生指数上涨0 28%至24658点 恒生科技指数上涨0 61% 早盘成交额达1579亿港元 [1] - 恒生生物科技指数持续走强 丽珠集团(01513)涨12 69% 绿叶制药(02186)涨7 69% 复星医药(02196)涨超6% 康方生物(09926)涨6 88% [1] 生物医药行业 - 国家医保局2025年将新增商保创新药目录 重点支持临床价值高但支付存在瓶颈的新药 [1] - 丽珠医药(01513)心血管创新药H001胶囊完成II期临床试验患者入组 [2] 互联网与消费 - 快手-W(01024)股价创两年新高 瑞银预计其Q2广告业务加速 可灵业务存在估值提升空间 [1] - 同程旅行(00780)涨3 32% 携程集团-S(09961)涨2 57% 显示OTA行业竞争格局稳定 [1] - 安踏体育(02020)涨2 73% 上半年安踏品牌零售额同比实现中单位数增长 [1] 半导体与工业 - 英诺赛科(02577)涨6 41% 计划五年内大幅提升8英寸氮化镓晶圆产能 [2] - 重庆机电(02722)大涨17% 受益于国内AIDC催化 旗下重庆康明斯为发动机供应商 [2] 农业与化工 - 中国心连心化肥(01866)涨3 83% 机构预计钾肥行业景气度年内将持续 [2] 金融与资本运作 - 九方智投控股(09636)涨10 18% 拟配股融资7 46亿港元用于链上金融资源开发 [3] 业绩预警 - 思摩尔国际(06969)跌3 55% 预计上半年净利润同比下降21%-35% [4] - 康龙化成(03759)跌5 24% 预期上半年归母净利润同比下降36%-39% [5]

数字化转型战略 - 公司采用"1+6+N"数字化架构，包括1个工业互联网平台、6大业务中台和N个智能应用场景，为转型提供体系化支撑 [1] - 数字化转型聚焦创新驱动、技术赋能和生态协同三大方向 [1] - 下一步将重点推进"灯塔工厂"和AI大模型建设，引入多模态学习技术 [5] 生产端智能化 - 智能制造平台融合5G、物联网、大数据技术，实现人机深度互联和智能决策 [2] - 实时数据采集与分析实现生产参数精准监控和优化调整 [2] - 引入传感器和物联网技术进行设备实时监测，大数据平台实现智能诊断与优化 [3] - 生产管理平台可提前预警设备故障，保障生产稳定性和效率 [3] 营销端数字化 - 构建数字农业平台，实现四级穿透的农业大数据管理 [2] - 水肥一体化系统结合卫星遥感和大数据技术，实现远程种植指导 [2] - 与传统模式相比，当量施肥可增产10%~15%，减肥15%~20%情况下仍可增产3%~5% [2] - 基于工业数据分析提供精准肥料定制服务，水肥机自动化每亩节省人工成本40~50元 [3] 供应链优化 - 采购平台实现供应商资源整合和库存共享，采购周期缩短40%，库存周转率提升30% [4] - 与中控技术共建前置仓，实现物资线上化管理，降低库存和资金占用 [4] - 智慧物流平台整合社会运力资源，物流发运效率提升38.7%，运输成本降低26.2% [4][5] - 下游客户可通过手机实现一键下单、车辆匹配和运输轨迹查询 [4] 研发创新 - 利用虚拟仿真技术在实验室阶段模拟产品性能和生产工艺 [3] - 通过大数据分析市场趋势和客户需求，指导研发方向 [3] - 数字化手段整合内外部科研资源，加速新产品推出和迭代 [3]

股东周年大会决议 - 2025年6月20日公司股东周年大会所有决议案均获正式通过[3] - 省览及采纳2024年财报等议案赞成票814,133,758股，占比100.00%[4] - 宣派2024年末期股息议案赞成票814,133,758股，占比100.00%[4] 人事及财务相关 - 批准董事袍金370,000新加坡元议案赞成票814,133,758股，占比100.00%[4] - 重选刘兴旭为执行董事议案赞成票808,122,586股，占比99.26%[5] - 重选王建源为独立董事议案赞成票798,508,359股，占比98.08%[5] 审计及股份相关 - 续聘安永为核数师议案赞成票813,153,232股，占比99.88%[5] - 授予董事购回股份授权议案赞成票812,687,758股，占比100.00%[5] - 授予董事发行股份授权议案赞成票777,087,573股，占比95.45%[5] 章程修订 - 批准修订公司章程议案赞成票813,504,640股，占比99.92%[5]

人事变动 - 梁君慧和林美香自2025年6月16日起辞任联席公司秘书等职位[2] - 文润华和石慧仪自2025年6月16日起获委任为联席公司秘书等职位[3] 规则豁免 - 公司获联交所授予遵守香港上市规则规定的三年豁免，自2025年6月16日起[7] 地址变更 - 公司注册办事处自2025年6月16日变更为新加坡相关地址[11]

委员会构成 - 提名委员会成员由董事会委任，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别[4] - 主席由董事会委任，须为董事会主席或独立非执行董事[2] - 秘书由公司秘书出任[5] 会议安排 - 法定人数为两名成员[11] - 每年至少开一次定期会议，可按需开额外会议[9] - 定期会议通知提前14天发出，议程及文件提前3天送交成员[14] 会议记录 - 秘书详细记录会议事项及决议，初稿和定稿会后合理时间发成员[13] 决议方式 - 可全体成员同意下通过及采纳书面决议案[15] 职责内容 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成，协助维持技能表并提建议[16] - 向董事会汇报决定或建议，就董事委任等提建议[17][18] - 检讨评估董事时间、贡献及履职能力，支援评估董事会绩效[18] - 定期检讨提名及多元化政策并提修订建议[18] 资源支持 - 获充足资源履职，必要时可寻求独立专业意见，费用公司支付[18] 对外沟通 - 成员可联络公司秘书及高管获取意见和资料[18] - 主席或代表出席股东大会并答问[19] 其他规定 - 未尽事宜依规定结合实际处理，冲突以新规定为准[20] - 英文及中文版本有差异时以英文版本为准[21]

公司信息 - 公司为中国心连心化肥有限公司[1] 人员信息 - 刘兴旭为执行董事、董事会主席，负责整体战略规划及业务发展[3] - 张庆金为执行董事，负责整体管理及日常业务经营决策[3] - 闫蕴华为执行董事，负责一切财务决策[3] - 王建源等4人为独立非执行董事[3] 时间信息 - 日期为2025年6月13日[3]

人员变动 - 闫蕴华女士自2025年6月13日起任提名委员会成员[3] - 变动后提名委员会由4名独董和2名执行董事组成[3] 人员构成 - 公司执行董事为刘兴旭、张庆金及闫蕴华[4] - 公司独立非执行董事为王建源等4人[4] 规则修订 - 《上市规则》及《企业管治守则》修订2025年7月1日生效[3]

股份数据 - 2025年6月10日已发行股份（不含库存）1,282,720,000，库存521,000，总数1,283,241,000[3] - 2025年6月11日购回485,000，占比0.0378%，每股购回价HKD 5.37[3] - 2025年6月11日结束时，已发行（不含库存）1,282,235,000，库存1,006,000，总数1,283,241,000[3] 购回情况 - 2025年6月11日购回485,000，最高HKD 5.44，最低HKD 5.23，总价HKD 2,588,221.89[9] - 合共购回485,000，总价HKD 2,588,221.89[9] - 购回（拟注销）0，购回（拟持作库存）485,000[9] 购回授权 - 购回授权决议2024年5月17日通过[9] - 可购回总数121,876,300[9] - 已购回6,933,000，占比0.568855%[9] 暂止期 - 股份购回后新股发行等暂止期至2025年7月11日[9]