股东大会信息 - 公司将召开2024年第四次临时股东大会[6] - 现场会议2024年12月30日11:00召开[7] - 网络投票2024年12月29 - 30日15:00进行[7] 会议相关安排 - 普通股股权登记日为2024年12月23日[9] - 审议选举非执行董事进董事会专门委员会议案[10] - 登记时间2024年12月30日10:30 - 11:00[13] - 登记地点为深圳南山区侨香路公司会议室[13] - 会议联系人为王凤翔，电话0755 - 36909866 - 854[14] - 备查文件为第三届董事会第十八次会议决议[15]

公司信息 - 公司为深圳市天图投资管理股份有限公司，股份代号1973[3] - 公告日期为2024年12月9日[5] 董事会相关 - 董事会成员包括4位执行董事、2位非执行董事及3位独立非执行董事[5] - 独立董事对第三届十八次董事会有关议案发表独立意见[6] - 独立董事同意将提名非执行董事议案提交股东大会审议[6]

人事变动 - 2024 年 12 月 9 日提名姚嘉雯为公司董事，待股东大会审议[7] - 2024 年 12 月 9 日代永波辞任公司董事[7] - 提名姚嘉雯增补进入董事会审计委员会[7] 人员信息 - 姚嘉雯持股 0 股，占股本 0%[7] 变动影响 - 任免符合规定，利于完善公司治理结构[8] - 独立董事认为程序合规，同意提交审议[9]

股东特别大会 - 公司将于2024年12月30日举行2024年第四次股东特别大会[4] - 会议审议普通决议案，考虑委任姚嘉雯为非执行董事及审计委员会成员[6] 会议安排 - 决议案以投票表决，结果将在公司和联交所网站公布[8] - 有权出席股东可委派代表投票，代表无需为股东[8] 相关时间 - 委任代表文据等文件须于2024年12月29日上午11时前交回[8] - 2024年12月24日至12月30日暂停办理H股过户[8] - 未登记股份持有人须于2024年7月23日下午4时30分前完成登记[8]

股东特别大会 - 2024年12月30日上午十一时在深圳召开[20][29] - 委派代表参加需于12月29日上午十一时前交回委任代表表格[4][22][34] - 12月24日至30日暂停办理H股过户登记手续[20][34] - H股股东须于12月23日下午四时三十分前交过户表格及股票[20] 人事变动 - 代永波辞任非执行董事等职务[17] - 姚嘉雯获提名非执行董事候选人[17] - 建议委任姚嘉雯为非执行董事，年薪30万港元[19] 股份信息 - 公司股份每股面值为人民币1.00元，含H股和未上市股份[7]

人事变动 - 2024年12月9日代永波因个人原因辞任非执行董事等职[4] - 姚嘉雯获提名非执行董事候选人，待股东大会批准[6] - 待批准，姚嘉雯将获提名审计委员会成员[9] 薪酬与会议安排 - 建议姚嘉雯固定薪酬为每年30万港元（或等值人民币，税前）[7] - 公司将举行股东大会审议委任，2024年12月24 - 30日暂停股份过户登记[10] - 股份过户文件及股票须不迟于24年12月23日下午4时30分送达指定地点[10]

债券发行 - 2022年5月5日发行两笔公司债券，本金分别为2亿和3亿人民币[6] - 2022年10月19日发行公司债券，本金5亿，票面利率每年5%[4] 股份质押 - 2024年5月28日控股股东王永华质押1838887股非上市股份[4] - 2024年11月12日王永华额外质押103376491股非上市股份，占非上市股份19.89%，占已发行股份总数14.92%[5] - 签署第三份质押协议前，王永华已抵押105793509股非上市股份，占非上市股份20.35%，占已发行股份总数15.27%[6]

股份出售 - 2024年11月7日出售3,501,500股百果园股份，每股均价约1.56港元，所得款项约5,466,280港元[4][5] - 出售后集团持有90,786,263股百果园股份，占已发行股本总额约5.7%[4][5] - 2024年6月20日至11月6日出售60,298,066股百果园股份，所得款项约96,970,227港元[8] - 合计出售63,799,566股，平均价每股1.61港元，所得款项约102,436,507港元，占已发行股份总数约4.0%[8] - 2024年6月20日至11月6日出售股份价格每股介乎1.43港元至2.93港元[17] 财务数据 - 出售所得款项约5,466,280港元，约合人民币5,038,270元，出售股份账面价值约为人民币7,893,431元[7] - 集团预计2024年下半年确认亏损约人民币50.4百万元，此前已确认亏损约人民币2.0百万元[9] - 百果园2024年上半年收入5,594,124千元人民币，除税前溢利99,263千元人民币，除税后溢利83,955千元人民币[12] - 百果园2023年全年收入11,390,555千元人民币，除税前溢利381,033千元人民币，除税后溢利339,992千元人民币[12] - 百果园2024年6月30日资产总值8,577,414千元人民币，2023年12月31日资产总值7,590,985千元人民币[12] 交易性质 - 合计出售事项构成公司须予披露交易[4][13]

股东股份质押 - 股东王永华103,954,622股被质押，占总股本15.00%，2024年10月23日登记，质权人为深圳担保[8] - 质押是为公司2022年非公开发行公司债券（第一期）增信反担保[8] - 王永华所持股份209,748,220股，占比30.27%[10] - 王永华累计被限制权利股份105,793,509股，占比15.27%[10] 潜在影响 - 若全部受限股份被行权，可能致控股股东或实际控制人变化[8] 过往质押情况 - 2016年12月30日，王永华曾质押310,800,000股给中证信用增进公司，后分批解押[10] - 2022年4月1日，王永华质押103,954,622股给深圳担保，2023年9月27日解押[11] - 2022年12月21日，王永华质押105,215,378股给中证信用融资担保公司，2023年9月27日解押[11]

债券发行 - 2022年5月5日发行两笔公司债券，本金2亿和3亿[4] - 票面利率4.27%（满二年调为3.50%）和4.99%（满三年调整）[4] - 预计2025年5月5日及2027年5月5日到期[4] 股份质押 - 2024年10月23日王永华质押103,954,622股非上市股份，占比约20%或15%[5] - 此前已抵押1,838,887股，占已发行股份约0.27%[6] - 第二份质押协议构成关连交易获豁免规定[6]