香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2025年7月28日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生 及 鄒 雲 麗 女 士；非 執 行 董 事 王 仕 生 先 生、黎 瀾 先 生 及 姚 嘉 雯 女 士；及 獨 立 非 執 行 董 事 王 世 林 先 生、刁 揚 先 生 及 蔡 洌 先 生。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 於2025年7月28日舉行的 2025年第一次股東特別大會投票表決結果 由 於 超 過 半 數 的 票 數 贊 成 上 述 決 議 案，股 東 特 別 大 會 上 提 呈 的 該 等 決 議 案 獲 股 東 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。本 公 司 於 香 港 的H股過戶登記處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 獲 委 任 為 股 東 特 別 大 會 投 票 表 決 的 監 票 員。 於 股 東 特 別 大 會 日 期，已 發 行 股 份 總 數 為693,031,110股 股 份，包 括173,258,000股 H股 及519,773,110股 未 上 市 股 份，此 乃 賦 予 股 東 權 利 出 席 股 東 特 別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 須 予 披 露 交 易－ 設立溫州天圖智算股權投資基金 合夥協議 本 公 司 宣 佈，於2025年7月18日，天 圖 資 本 管 理 中 心、深 圳 興 宜 及 雲 引 擎 科 技 訂 立 合 夥 協 議，據 此，彼 等 同 意 成 立 溫 州 天 圖 智 算 股 權 投 資 基 金，初 始 承 諾 資本為人民幣300.0百 萬 元，其 中 人 民 幣15.0百 萬 元、人 民 幣270.0百萬元及人 民 幣15.0百 萬 元 將 分 別 由 天 圖 資 本 管 理 中 心、深 圳 興 宜 及 雲 引 擎 科 技 承 擔。 天 圖 資 本 管 理 中 心 將 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 中國深圳 2025年7月10日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生 及 鄒 雲 麗 女 士；非 執 行 董 事 王 仕 生 先 生、黎 瀾 先 生 及 姚 嘉 雯 女 士；及 獨 立 非 執 行 董 事 王 世 林 先 生、刁 揚 先 生 及 蔡 洌 先 生。 公告编号：2025-045 证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券 深圳市天图投资管理股份有限公司 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2025年7月10日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生 及 鄒 雲 麗 女 士；非 執 行 董 事 王 仕 生 先 生、黎 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2025年7月10日 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生 及 鄒 雲 麗 女 士；非 執 行 董 事 王 仕 生 先 生、黎 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 普通決議案 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 2025年第一次股東特別大會通告 茲通告深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年7月28日（星 期 一）上 午10時於深圳市福田區沙頭街道深南大道深鐵置業大廈43層05單元公 司會議室舉行2025年第一次股東特別大會（「股東特別大會」），藉 以 審 議 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案： 於 本 通 告 刊 發 日 期，董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生 及 鄒 雲 麗 女士；非執行董事王仕生先生、黎瀾先生及姚嘉雯女士； ...

科技创新债券发行 - 申请注册发行总额不超3亿元，期限不超10年[16][37] - 每年付息一次，到期偿还本金[16] - 仅面向机构投资者，定向发行[17] - 按面值发行，利率通过集中簿记建档确定[18] - 70%或以上资金用于投资基金或股权投资出资[19] - 剩余资金可用于置换出资等[19] 股东大会相关 - 2025年7月28日上午10时举行第一次股东特别大会[4][25] - 7月25 - 28日暂停办理股份及H股过户登记手续[25][38] - 7月25日为股东出席大会并投票记录日期[25][38] - 过户文件等7月24日下午4时30分前送达指定地点[25][38] - 决议案以投票表决，结果将在网站刊发[38] - 股东可委派代表出席投票，文件7月27日上午10时前交回[38] 其他 - 授权董事会全权办理债券注册发行事宜[37] - 发行可降低融资成本等[21] - 发行须经股东大会普通决议案批准[24] - 董事会建议股东投票赞成[27]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 公 告 擬發行科技創新債券 於2025年7月10日，深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」） 會（「董事會」）審議並批准有關本公司擬發行（「擬發行」）科技創新債券（「科技創 新債券」）的 決 議 案，其 建 議 主 要 條 款 載 列 如 下： 1. 註冊發行規模及期限 本次申請註冊發行科技創新債券發行總額不超過人民幣3億 元（含 人 民 幣3 億 元），可 一 次 發 行 或 分 期 發 行。科 技 創 新 債 券 的 最 長 期 限 不 超 過10年（含 10年），每 年 付 息 一 次，到 期 時 償 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 承董事會命 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于深圳市天图投资管理股份有限公司 2024 年年度股东大会 的 法律意见书 二零二五年五月 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2025年5月26日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 ...