香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天圖投資 管理股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供 參閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2024年12月9日 截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲 麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及代永波先生；及獨立非執行董事王世 林先生、刁揚先生及蔡洌先生。 公告编号：2024-088 证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券 深圳市天图投资管理股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） Tian Tu Capital Co., Ltd. 2024年第四次股東特別大會通告 茲通告深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）謹訂於2024年12月30日（星期 一）上午十一時正於中國深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23樓轉2層舉 行2024年第四次股東特別大會（「股東特別大會」），藉以審議及酌情通過下列決議 案。除另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年12月9日之通函所界定者 具相同涵義。 普通決議案 於本通告日期，本公司董事會包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲麗女士 及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及代永波先生；及獨立非執行董事王世林先 生、刁揚先生及蔡洌先生。 – 2 – 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2024年12月9日 – 1 – 附註： 1. 考 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢證券經紀或其他註冊證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之深圳市天圖投資管理股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通 函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、證券經紀或其他 代理商，以便轉交買方或承讓人。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） 建議委任非執行董事； 及 2024年第四次股東特別大會通告 本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具相同涵義。 本公司股東特別大會將於2024年12月30日（星期一）上午十一時正假座中國深圳市南山區僑 香路4068號智慧廣場B棟1座23樓轉2層舉行，其通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。本 通函隨附股東於股東 ...

（股份代號：1973） (1)非執行董事辭任； (2)建議委任非執行董事；及 (3)董事委員會組成變動 深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事 （「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈董事會及其若干董事委員會以下組成變動： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） – 2 – 非執行董事辭任 於2024年12月9日，代永波先生（「代先生」）因個人工作安排原因，請求辭任非執行 董事及董事會審計委員會成員，其辭任將於新非執行董事獲委任以填補空缺時生 效。代先生已確認，彼與董事會在任何方面並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關 之事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 董事會感謝代先生在任期間為本集團作出的寶貴努力及貢獻。 – 1 – 委任非執行董事 董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） 上市股份（約佔本公司非上市股份的20.35%，或佔本公司已發行股份總數約 15.27%），(i)以中證信用融資擔保為受益人作為中證信用融資擔保有關2022年公司 債券（第二期）之擔保責任的擔保及(ii)以深圳市深擔增信融資擔保有限公司（「深圳 擔保」）為受益人作為深圳擔保有關本公司於2022年5月5日發行的本金金額分別為人 民幣200百萬元（簡稱：22天圖01）及人民幣300百萬元（簡稱：22天圖02，連同22天 圖01統稱「2022年公司債券（第一期）」）的兩筆公司債券之擔保責任的擔保。 根據上市規則第13.17條作出之披露 本公告乃由深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本 集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） 須予披露交易 出售上市證券 本公司經其附屬公司於2024年11月7日在市場上出售合共3,501,500股百果園股 份，每股百果園股份的平均價格約為1.56港元，出售所得款項總額約為5,466,280 港元（不包括交易成本）。出售事項後，本集團持有90,786,263股百果園股份，佔 百果園已發行股本總額約5.7%。 根據上市規則第14.22條，出售事項項下進行的交易應與先前出售事項合併計算， 因為該交易是在12個月期間內進行的。儘管根據上市規則第14章，每宗出售百果 園股份的獨立個案並不構成本公司的須予披露交易，但由於一個或多個適用百分 比率超過5%但所有適用百分比率均低於25%，根據上市規則第14章，合計出售 事項構成本公司的須予披露交易，故此根據上市 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） 海外監管公告 证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天圖投資 管理股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供 參閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2024年10月23日 截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲 麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及代永波先生；及獨立非執行董事王世 林先生、刁揚先生及蔡洌先生。 公告编号：2024-080 深圳市天图投资管理股份有限公司 股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） 根據上市規則第13.17條作出之披露 本公告乃由深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本 集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.17條作出。 於2022年5月5日，本公司發行了本金金額分別為人民幣200百萬元（簡稱：22天圖 01）和人民幣300百萬元（簡稱：22天圖02，連同22天圖01統稱「2022年公司債券（第 一期）」）的兩筆公司債券。該兩筆公司債券的票面利率分別為每年4.27%（於發行滿 二週年時調整為3.50%）和每年4.99%（將於發行滿三週年時調整），預計分別於2025 年5月5日及2027年5月5日到期。2022年公司債券（第一期）由深圳市深擔增信融資擔 保有限公司（「深圳擔保」 ...

公司概况 - 公司总资产管理规模为211亿人民币[5] - 公司管理13只人民币基金和3只美元基金[6] - 公司主要从事私募股权投资管理服务[83] - 收入主要来自提供私募股权投资基金管理服务[83] - 公司管理层认为只有一个经营及报告分部[84] - 大部分收入来自中国市场[85] - 公司于2010年1月11日在中国注册成立[161] - 公司主要业务包括资产管理、投资管理等[161] - 公司股份包括未上市股份及H股[162] - 公司于2023年9月25日发布了招股章程[162] 财务数据 - 公司基金的平均内部收益率为8.1%[5] - 公司自有资金对承诺资本总额的贡献为2.8亿人民币[6] - 公司管理的基金承诺资本总额为14.8亿人民币[6] - 公司管理的基金实缴资本总额为13.3亿人民币[6] - 公司2024年上半年新增投资约1.05亿人民币[9] - 公司管理的投资组合公司总数为187家[9] - 公司已完全或部分退出73家投资组合公司[9] - 公司2024年上半年实現約人民幣1,077.5百萬元的投資回報[10] - 公司收入由2023年同期的人民幣23.4百萬元略微減少至2024年同期的人民幣21.5百萬元[16] - 公司收入主要來自基金管理費用及附帶權益[16] - 公司的投資收益或虧損淨額由截至2023年6月30日止六個月的虧損人民幣226.3百萬元轉為截至2024年6月30日止六個月的虧損人民幣619.6百萬元[17] - 公司的總收入及投資收益或虧損淨額由截至2023年6月30日止六個月的虧損人民幣202.9百萬元轉為至截至2024年6月30日止六個月的虧損人民幣598.1百萬元[18] - 公司的其他經營開支由截至2023年6月30日止六個月的人民幣14.6百萬元增加至截至2024年6月30日止六個月的人民幣28.8百萬元[20] - 公司的應佔聯營公司及合營企業業績由截至2023年6月30日止六個月的收益人民幣98.8百萬元轉為截至2024年6月30日止六個月虧損人民幣153.2百萬元[23] - 公司於截至2023年6月30日止六個月錄得所得稅抵免人民幣10.7百萬元及於截至2024年6月30日止六個月錄得所得稅抵免人民幣97.8百萬元[24] - 公司現金及現金等價物由2023年12月31日的人民幣1,117.2百萬元減少至2024年6月30日的人民幣1,023.5百萬元[33] - 公司遞延所得稅負債由截至2023年12月31日的人民幣119.1百萬元下降至截至2024年6月30日的人民幣18.5百萬元[34] - 公司債務由截至2023年12月31日的人民幣1,272.9百萬元減少至截至2024年6月30日的人民幣1,027.2百萬元[35] - 公司銀行借款由截至2023年12月31日的人民幣70.0百萬元減少至截至2024年6月30日的人民幣0.0元[36] - 公司資產負債比率由截至2023年12月31日的56.20%下降至截至2024年6月30日的55.34%[38] 投资组合 - 公司前5%投資組合公司的平均公允價值變動為6.56億人民幣[8] - 公司持續復盤及審查現有的投資項目，並透過投入優質資源，提供融資支援及增值服務，促進投資組合公司的增長[10] - 公司致力於探索較不依賴IPO的金融工具及結構，提升營運靈活度並提升回報[12] - 公司將尋求與企業資本的戰略合作機會，以因應消費領域產業整合與併購活動的激增[12] - 公司將持續擴大投資領域，進入生物科技及新一代信息技術等領域[12] 股权结构 - 公司持有未上市股份209,748,220股,占未上市股份总数的40.35%,占公司总股本的30.27%[47] - 公司持有受控法团权益的未上市股份18,180,485股,占未上市股份总数的3.50%,占公司总股本的2.62%[47] - 公司第二大股东天圖興智持有未上市股份8,750,000股,占未上市股份总数的1.68%,占公司总股本的1.26%[50] - 公司第三大股东天圖興和持有未上市股份8,750,000股,占未上市股份总数的1.68%,占公司总股本的1.26%[50] - 公司第四大股东帕拉丁持有未上市股份78,264,498股,占未上市股份总数的15.06%,占公司总股本的11.29%[50] - 公司第五大股东深圳市福田引導基金投資有限公司持有H股37,260,000股,占H股总数的21.51%,占公司总股本的5.38%[50] - 公司第六大股东青島經濟技術開發區金融投資集團有限公司持有H股15,000,000股,占H股总数的8.66%,占公司总股本的2.16%[50] - 公司第七大股东陽光人壽保險股份有限公司持有H股12,050,000股,占H股总数的6.95%,占公司总股本的1.74%[51] - 公司第八大股东ATRenew Inc.持有H股12,020,800股,占H股总数的6.94%,占公司总股本的1.73%[51] - 公司第九大股东Liberty Yard Limited持有H股11,528,000股,占H股总数的6.65%,占公司总股本的1.66%[51] 股权激励计划 - 2024年H股激勵計劃的目的是肯定和確認合資格參與者對本集團的貢獻、為合資格參與者提供激勵以促進本集團的持續發展、吸引合適人才[54] - 2024年H股激勵計劃的合資格參與者包括本公司及其附屬公司的任何僱員[55] - 根據2024年H股激勵計劃,董事會可向合資格參與者授予獎勵,包括授予函的詳細內容[56] - 2024年H股激勵計劃的有效期為10年,在此期限後不得再授予任何獎勵,剩餘期限約為9.5年[57] - 獎勵股份須滿足歸屬條件後才能歸屬予合資格參與者,未達條件的獎勵將失效[58] - 根據2024年H股激勵計劃,可授出的獎勵股份總數不得超過17,325,800股H股,約佔公司已發行股本總額的2.5%[60] - 截至2024年6月30日,2024年H股激勵計劃項下可予授出的股份總數為17,325,800股[60] - 報告期內,概無根據2024年H股激勵計劃授出任何獎勵[60] 募集资金使用 - 全球發售所得款項淨額約為人民幣950.7百萬元,截至2024年6月30日,約人民幣354.6百萬元尚未動用[61] - 公司預期根據經修訂的所得款項淨額用途使用該等尚未動用所得款項淨額[61] - 本公司上市募集可供使用净额为950.7百万人民币[62] - 截至2024年6月30日,本公司实际使用净额为596.1百万人民币,尚未动用所得款项净额为354.6百万人民币[62] - 本公司将在2025年年底前使用所得款项用于私募股权基金管理业务、直接投资业务等[62] 其他 - 本公司董事会不建议就截至2024年6月30日止六个月派发中期股息[65] - 本公司已遵守上市规则及企业管治守则,审计委员会已审阅中期业绩[66][67] - 本公司独立核数师已对中期财务报告进行审阅[68] - 本公司董事会及董事资料于报告期内发生变动,新任独立非执行董事获委任[69] - 本公司于报告期内进行了股份质押,以为公司债券提供担保[70] - 本公司独立核数师对中期财务报表出具了无保留结论[73]

财务表现 - 公司2024年上半年收入为21,479千元人民币，同比下降8.1%[2] - 公司2024年上半年期内亏损为742,217千元人民币，同比扩大291.5%[2] - 公司收入从2023年6月30日的2346万元略微减少至2024年6月30日的2148万元[10] - 投资亏损净额从2023年6月30日的2.263亿元增加至2024年6月30日的6.196亿元，主要由于金融资产未实现公允价值变动[11] - 总收入及投资亏损净额从2023年6月30日的2.029亿元增加至2024年6月30日的5.981亿元[12] - 期内亏损从2023年6月30日的1.896亿元增加至2024年6月30日的7.422亿元[19] - 公司2024年上半年税后亏损为742,217千元人民币，同比扩大291.5%[24] - 公司2024年上半年每股亏损为1.07元人民币，同比扩大189.2%[25] - 公司2024年上半年投资亏损净额为619,607千元人民币，同比扩大173.8%[24] - 公司2024年上半年应占合资企业业绩亏损为121,743千元人民币，去年同期为盈利111,818千元[24] - 公司2024年上半年私募股权投资基金管理的收入为21,479千元人民币，同比下降8.1%[31] - 公司2024年上半年投资亏损净额为619,607千元人民币，较2023年同期的226,291千元人民币亏损扩大173.8%[32] - 公司2024年上半年所得税抵免为97,788千元人民币，较2023年同期的10,740千元人民币大幅增加810.5%[33] - 公司2024年上半年每股基本亏损为1.07元人民币，较2023年同期的0.37元人民币增加189.2%[35] 资产管理 - 公司总资产管理规模为211亿元人民币，其中基金贡献162亿元人民币，直接投资贡献49亿元人民币[3] - 公司管理的基金平均内部收益率为8.1%[3] - 公司2024年上半年对七间初创期私营公司进行了少数股权投资，总投资额约105.0百万元人民币[5] - 公司2024年上半年通过IPO、股权转让、回购、分红等方式实现约1,077.5百万元人民币的投资回报[7] - 公司计划通过探索可转换债券与夹层资本等金融工具提升营运灵活度并提升回报[8] - 公司将持续扩大投资范围，进入生物科技以及新一代信息技术等领域[8] - 公司2023年H股全球发售所得款项净额为950.7百万元人民币，截至2024年6月30日尚有354.6百万元人民币未动用[39] - 公司私募股权基金管理业务已使用资金256.5百万元人民币，剩余336.7百万元人民币预计在2025年年底前使用[40] - 公司直接投资业务已使用资金115.7百万元人民币，剩余3.1百万元人民币预计在2025年年底前使用[40] - 公司推进债务偿还及优化资本结构已使用资金92.5百万元人民币，剩余2.6百万元人民币预计在2024年年底前使用[40] - 公司未动用的所得款项净额已存入银行账户[41] 成本与开支 - 其他经营开支从2023年6月30日的1460万元增加至2024年6月30日的2877万元，主要由于投资管理相关咨询开支增加[14] - 财务成本从2023年6月30日的3470万元略微减少至2024年6月30日的3416万元，主要由于偿还银行借款7000万元[15] - 其他收入从2023年6月30日的1123万元减少至2024年6月30日的824万元，主要由于政府补助减少600万元[16] - 公司2024年上半年员工成本为27,262千元人民币，同比下降0.9%[24] 资产负债与现金流 - 公司2024年6月30日现金及现金等价物为1,023,471千元人民币，同比下降8.4%[26] - 公司2024年6月30日总资产为14,127,884千元人民币，同比下降12.5%[27] - 公司2024年6月30日净资产为6,595,903千元人民币，同比下降10.0%[27] - 现金及现金等价物从2023年12月31日的11.172亿元减少至2024年6月30日的10.235亿元，主要由于偿还银行借款7000万元[20] - 公司2024年上半年应收账款总额为137千元人民币，较2023年底的29,148千元人民币大幅下降99.5%[36] 公司治理与合规 - 公司报告期内无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[42] - 公司报告期内无任何重大或有负债[42] - 公司报告期内无签订外汇远期合同或其他未平仓对冲合同或金融衍生工具[42] - 公司已遵守上市规则附录C1第2部分所载企业管治守则内的所有守则条文[44] - 公司独立核数师已根据国际审计与鉴证准则理事会颁布的国际审阅委聘准则第2410号审阅中期财务资料[45] - 公司中期业绩公告及中期报告已在联交所网站及公司网站上登载[46] 董事会与高管 - 董事会成员包括执行董事王永华先生、冯卫东先生、邹云丽女士及李小毅先生[50] - 非执行董事包括黎澜先生及代永波先生[50] - 独立非执行董事包括王世林先生、刁扬先生及蔡洌先生[50] 员工与人力资源 - 公司2024年6月30日雇员总数为85人，与去年同期持平[23]