公司治理 - 公司于2026年1月21日公告董事会成员构成[4] 股权变动 - 2026年1月20日，股东王永华41,580,000股解除质押[7] 债务情况 - 公司按期兑付22天图01，解除王永华质押股份反担保措施[7]

会议基本信息 - 2026年第一次临时股东会会议，召集人为董事会[6] - 召开时间为2026年2月2日9:30[7] - 股权登记日为2026年1月28日[9] 会议审议内容 - 审议出售项目股权资产的议案[10] 会议登记信息 - 登记时间为2026年2月2日9:00 - 9:30[13] - 登记地点为深圳福田区相关公司会议室[13] 其他信息 - 备查文件为公司第四届董事会第四次会议决议[13]

股东特别大会信息 - 2026年第一次股东特别大会日期为2026年2月2日[1] - 大会上午九时三十分召开[1] - 大会在深圳福田区沙头街道深铁置地大厦43层05单元会议室举行[1] 其他信息 - 大会通函日期为2026年1月14日[2] - 委任代表表格须提前24小时送达公司香港H股过户登记处[2] - H股每股面值为人民币1.00元[1]

股东特别大会 - 2026年2月2日上午九时三十分召开第一次股东特别大会[3] - 审议出售优诺乳业有限公司议案[5] - 投票结果会后在公司及联交所网站刊发[8] 相关时间安排 - 委任代表文件2月1日前交回H股过户登记处[8] - 1月29日至2月2日暂停办理H股过户[8] - 记录日期为1月29日，未登记需1月28日前完成[8] 董事会构成 - 截至2026年1月14日，董事会含3类共9名董事[7]

股权出售 - 公司将出售优诺中国45.22%股权，现金对价为8.13913043亿元[9][21][24][26] - 目标股权及其他卖方股权占优诺中国约86.96%，总对价15.65217391亿元[24] - 管理层卖方股权占优诺中国约13.04%，总对价不超2.34782609亿元[24] - 15.65217391亿元对价款分两期支付[25] - 集团预计透过集团卖方权益自出售事项录得亏损79.9万元，经计少数股东亏损后，合计亏损84.7万元[50] - 完成后集团现金及现金等价物预期增加8.13913043亿元，按公允价值计量的联营公司权益将减少8.14712亿元[50] - 集团卖方应收出售事项现金总额约8.13913043亿元，预期所得款项净额约8.12838亿元[51] - 出售事项所得款项净额69%用作集团一般营运资金，31%用于其他可用投资机会[51][53] 公司会议 - 公司2026年第一次股东特别大会将于2月2日上午九时三十分举行[3][98] - 股东需在2月1日上午九时三十分前交回委托书[3] - 公司将于2026年1月29日至2月2日暂停办理H股过户登记手续[57][103] - 确定股东出席股东特别大会投票资格的记录日期为2026年1月29日[103] 优诺中国情况 - 优诺中国于2013年7月8日在中国注册成立[13] - 优诺中国2024年12月31日及2025年6月30日资产净值分别约0.92935亿元及1.51781亿元[28] - 2019 - 2022年优诺中国分别亏损1.1亿元、1.08亿元、0.78亿元、0.56亿元，合计超3.5亿元[28] - 2019 - 2024年优诺中国收入复合年增长率超30%[28] - 新鲜乳制品市场渗透率从2019年的20%提升至2024年的40%[28] - 优诺中国2023 - 2025年6月收入分别为4.54亿、8.10亿、4.97亿元[34] - 优诺中国2023 - 2025年6月除税后净利润分别为839.4万、9545.4万、5730万元[34] 财务状况 - 2025年11月30日，集团未偿还债务约为51550万元[65] - 一年以上应付债券金额约为49420万元，其中29770万元将于2027年5月5日到期，19650万元计划于2028年10月13日到期[66] - 2025年11月30日，集团租赁负债约为2130万元，其中690万元无抵押，由已付租赁按金作担保[66][68] - 公司可发行本金总额不超3亿元的科技创新债券，有效期自接受注册通知函件日期起不超两年，截至2025年11月30日尚未发行[69] - 2025年11月30日，集团就与立德高科仲裁事项录得拨备约1060万元[70] - 截至2025年6月30日，集团总资产管理规模约为194亿元，包括147亿元基金资产及47亿元直接投资[73] 股权结构 - 王永华先生实益拥有209,748,220股未上市股份，占股本总额30.27%，受控法团权益拥有17,500,000股未上市股份，占2.53%[77] - 冯卫东先生实益拥有7,000,000股未上市股份，占股本总额1.01%[77] - 天图兴智实益拥有8,750,000股未上市股份，占1.26%，与其他人士共同持有227,248,220股未上市股份，占32.79%[81] - 天图兴和实益拥有8,750,000股未上市股份，占1.26%，与其他人士共同持有227,248,220股未上市股份，占32.79%[81] - 深圳市帕拉丁九号资本管理合伙企业（有限合伙）实益拥有78,264,498股未上市股份，占11.29%[81] - 深圳市福田引导基金投资有限公司实益拥有37,260,000股H股，占5.38%[81] - 长城基金管理有限公司受托持有37,260,000股H股，占5.38%[81] - 青岛经济技术开发区金融投资集团有限公司实益拥有15,000,000股H股，占2.16%[83] 其他事项 - 集团承诺出资2.85亿元人民币成立温州天图智算股权投资合伙企业[90] - 董事建议股东于股东特别大会投票赞成批准股份购买协议及其项下拟进行交易的决议案[59] - 董事认为基于现有现金及银行结余、集团内部资源，计及出售事项及现有业务，集团有充足营运资金应付目前所需，至少直至通函日期起计未来十二个月[72] - 出售事项为集团实现长期投资回报、增加流动性，天图兴鹏可履行退出义务，集团将产生附带权益[74] - 自2024年12月31日以来公司财务状况及交易前景无重大不利变动[75]

股份与股本 - 截至2025年12月31日，H股法定/注册股份173,258,000股，股本173,258,000元[1] - 截至2025年12月31日，未上市股份法定/注册股份519,773,110股，股本519,773,110元[1] - 2025年12月H股和未上市股份法定/注册及已发行股份数目均无增减[1][2] - 本月底法定/注册股本总额为693,031,110元[1] - 截至2025年12月31日，H股和未上市已发行股份总数分别为173,258,000股和519,773,110股[2]

公司股价表现 - 股票当日盘中上涨4.61%，股价为3.63 [1] - 股价日内波动区间为3.30至3.64 [1] 公司治理变动 - 公司于2025年12月31日召开董事会，决议聘任狄喆为新任董事会秘书，自2026年1月1日起生效，任期至第四届董事会届满 [2] - 新任董事会秘书狄喆持有公司股份7300股，占公司总股本的0.0014% [2] - 原董事会秘书李必才因公司其他工作安排辞去职务 [2]

公司人事变动 - 公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过聘任狄喆先生为新任董事会秘书 [1] - 狄喆先生的任职期限至第四届董事会届满之日，自2026年1月1日起生效 [1] - 狄喆先生持有公司股份7300股，占公司总股本的0.0014%，且不是失信联合惩戒对象 [1] - 公司原董事会秘书李必才先生因公司其他工作安排，已申请辞去董事会秘书职务 [1]

会议信息 - 会议于2025年12月31日以电子通讯会议方式召开[7] - 会议通知于2025年12月26日以邮件和电话发出[7] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[7] 人事变动 - 董事会秘书李必才于2025年12月31日申请辞职[8] - 公司聘任狄喆为董事会秘书，任期自2026年1月1日起[9] 议案表决 - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》9票同意通过[9] - 独立董事发表同意独立意见，无需提交股东会审议[9]

人员变动 - 2026年1月1日起聘任狄喆为董事会秘书[6] - 原董事会秘书李必才因工作安排辞职[6] 人员信息 - 狄喆持有公司7300股，占股本0.0014%[6] - 狄喆有法学学士、硕士学位，履历丰富[6] 任免情况 - 任免未使董事会人数低于法定最低，无兼任及亲属任职[7][8] - 任免合规，不影响日常经营，程序获独立董事认可[8][9]