Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 2025年第二次股東特別大會通告 茲通告深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年9月17日（星 期 三）上 午9時30分於中國深圳市福田區沙頭街道天安社區深南大道深鐵置業大 廈43層05單元公司會議室舉行2025年第二次股東特別大會（「股東特別大會」）， 藉 以 審 議 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案： 普通決議案 1. 考慮及批准於本公司日期為2025年8月28日之通函中建議變更全球發售所 得 款 項 淨 額 的 用 途。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華 中國深圳 2025年8月28日 於 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢證券經紀或其他 註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如 已將名下之 深圳市天圖投資管理股份有限公司 股份全部 售出或轉讓，應 立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的 銀行、證券經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） (1) 變更全球發售所得款項淨額的用途；及 (2) 2025年第二次股東特別大會通告 本公司謹訂於2025年9月17日（星期三）上 午9時30分於中國深圳市福田區沙頭街 道天安社區深南大道深鐵置業大廈43層05單 元 公 司 會 議 室 舉 行 股 東 特 別 大 會。 股東特別大會的通告載於本通函第EGM- ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2025年上半年收入为人民币1422.3万元，同比下降33.8%[4] - 公司收入从2024年上半年的21.5百万元人民币下降至2025年上半年的14.2百万元人民币，降幅约34%[19] - 公司收入从2024年上半年的21.479百万元下降至2025年上半年的14.223百万元，降幅约为33.8%[37] - 私募股权投资基金服务收入为1422.3万元人民币，同比下降33.8%[47] - 2025年上半年期内利润为人民币7646.8万元，相比2024年同期亏损人民币7.42亿元实现扭亏为盈[4] - 公司期内利润从2024年上半年亏损742.2百万元人民币转为2025年上半年利润76.5百万元人民币[30] - 期内净利润从2024年上半年的亏损742.217百万元转为2025年上半年的利润76.468百万元[37] - 公司拥有人应占利润7600.5万元人民币，去年同期亏损7.41亿元[53] - 每股基本盈利为人民币0.11元，相比2024年同期每股亏损人民币1.07元显著改善[4] - 基本每股收益从2024年上半年的亏损1.07元人民币改善至2025年上半年的盈利0.11元人民币[38] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司折旧开支保持稳定，2024年及2025年上半年均为6.1百万元人民币[23] - 公司其他经营开支从2024年上半年的28.8百万元人民币下降至2025年上半年的21.3百万元人民币，降幅约26%[24] - 公司财务成本从2024年上半年的34.2百万元人民币下降至2025年上半年的29.2百万元人民币，降幅约15%[25] - 截至2025年6月30日，公司共有72名雇员，薪资成本总额为人民币25.5百万元，较2024年同期的27.3百万元保持相对稳定[35] 投资表现及收益 - 公司投资净收益从2024年上半年亏损619.6百万元人民币转为2025年上半年收益52.8百万元人民币，主要因金融资产未实现公允价值变动[21] - 公司总收入及投资净收益从2024年上半年亏损598.1百万元人民币转为2025年上半年收益67.0百万元人民币[22] - 投资净收益从2024年上半年的亏损619.607百万元大幅改善至2025年上半年的收益52.786百万元[37] - 投资净收益为5278.6万元人民币，去年同期为亏损6.2亿元[49] - 以公允价值计量金融资产未变现收益87.16亿元，去年同期亏损7760.6万元[49] - 联营公司权益未变现亏损77.58亿元，去年同期亏损90.36亿元[49] - 金融负债未变现收益28.79亿元，去年同期74.12亿元[49] - 已变现亏损总额34.49亿元，去年同期40.18亿元[49] - 公司应占联营公司及合资企业业绩从2024年上半年亏损153.2百万元人民币转为2025年上半年收益44.4百万元人民币[28] - 公司税前利润从2024年上半年的亏损840.005百万元扭转为2025年上半年的利润39.143百万元[37] 资产管理规模及结构 - 截至2025年6月30日，公司总资产管理规模约为人民币194亿元，其中基金资产为人民币147亿元，直接投资为人民币47亿元[5] - 外部基金投资者资金占管理承诺资本总额的81.8%，集团自有资本出资占比18.2%[6] - 合并基金资产管理规模达人民币75亿元，承诺资本总额人民币103亿元[8] - 公司管理20只基金，包括16只人民币基金和4只美元基金，其中13只专注于早期投资[5] 投资组合及退出活动 - 截至2025年6月30日公司持有183家投资组合公司权益[15] - 投资组合中前5%公司的平均公允价值为人民币9850万元，投资成本人民币7.304亿元，MOM倍数8.4[12] - 2025年上半年公司对20家投资组合公司完成退出[17] - 2025年上半年退出累计实现资本回报约人民币10.7亿元[17] - 公司投资组合包括八马茶业（2012年初始投资）[16] - 公司投资组合包括小红书（2015年C轮融资）[16] - 公司投资组合包括万物新生（2015年C轮融资）[16] - 公司投资组合包括快看漫画（2016年C轮融资）[16] - 公司投资组合包括中国飞鹤（2019年首次公开发售前投资）[17] 资金募集及运用 - 2025年上半年额外募集基金资本人民币4.863亿元[11] - 设立温州天图智算股权投资基金的初始承诺资本为人民币300.0百万元[55][63] - 全球发售所得款项净额约为人民币950.7百万元[71] - 截至2025年6月30日已动用所得款项净额约人民币612.4百万元[71] - 剩余所得款项净额约人民币338.3百万元[71] - 剩余所得款项净额中人民币331.3百万元将重新分配用于推进债务偿还及优化资本结构[72] - 原定用于私募股权基金管理业务的资金中人民币328.7百万元尚未动用且分配取消[72] - 所得款项净额原定62.4%用于基金管理业务[72] - 债务偿还及资本结构优化分配比例从原定10.0%调整为剩余款项的主要用途[72] 债务及资本结构 - 一年内到期的应付债券从2024年12月31日的1,009.537百万元大幅减少至2025年6月30日的516.403百万元[39] - 公司计划偿还2025年10月到期的人民币500百万元公司债券[74] - 权益总额为人民币65.26亿元，较2024年末的人民币64.6亿元增长1.0%[4] - 公司资产净值从2024年12月31日的6,459.812百万元增加至2025年6月30日的6,526.061百万元[40] - 公司权益总额从2024年12月31日的6,459.812百万元增长至2025年6月30日的6,526.061百万元[40] 现金流状况 - 公司现金及现金等价物从2024年底的1203.4百万元人民币略微增加至2025年6月30日的1219.5百万元人民币[31] - 现金及现金等价物从2024年12月31日的1,203.358百万元增加至2025年6月30日的1,219.476百万元[39] 税务事项 - 所得税抵免3732.5万元人民币，去年同期9778.8万元[50] - 递延所得税抵免5239.8万元人民币，去年同期1.09亿元[50] 新业务举措与合作 - 公司在滴灌通澳门金融资产交易所设立天图一号特定资产组合投资载体SPAC以拓展回报路径[14] - 公司香港子公司天图资产管理获准将超过10%投资组合资产配置于虚拟资产[15] - 公司与Hashkey Capital订立战略合作备忘录以拓展投资基金等业务[64] - 批准发行总额不超过人民币3亿元的科技创新债券[55][63] 公司治理与股东会议 - 审计委员会由三名成员组成包括两名独立非执行董事[67] - 德勤对中期财务资料进行了独立审阅[68] - 变更资金用途需经2025年第二次股东特别大会批准[76] - 股东特别大会将于2025年9月17日召开[77] - 公司将于股东特别大会投票表决变更全球发售所得款项净额用途建议[78] - 股东特别大会通告及通函将适时于联交所及公司网站刊登[78] - 股东特别大会表决将依据香港上市规则第13.39(4)条以投票方式进行[78] - 每股股份对应一票表决权[78] 股息政策 - 董事会不提议派发截至2025年6月30日止六个月的中期股息[56] 其他财务信息 - 关联方应收账款为人民币78千元[54] - 普通股加权平均股数6.92亿股，去年同期6.93亿股[53] - 公司未持有任何库存股份[58] - 公司无任何重大或有负债[61] - 公司未签订任何外汇远期合同或金融衍生工具[62] - 公司其他收入从2024年上半年的8.2百万元人民币略微下降至2025年上半年的7.8百万元人民币[27] 公司基本信息 - 报告期间定义为截至2025年6月30日止六个月[81] - 全球发售包括香港公开发售及国际发售[81] - H股面值为每股人民币1.00元并以港元认购买卖[81] - 先前披露涉及2024年7月10日及26日公告和通函[81] - 招股章程日期为2023年9月25日[81] - 公司注册成立于2010年1月11日[80]

战略合作与业务拓展 - 天图投资旗下Tiantu AM与HashKey Capital达成战略合作 共同挖掘数字资产领域机会 拟设立投资基金深化合作[1] - Tiantu AM持有香港证监会第9类牌照及虚拟资产业务升级许可 HashKey Capital管理资产规模超10亿美元[1] - 合作将加强数字资产及区块链能力融入投资体系 拓展投资产品矩阵 助力数字资产领域战略性布局[2] 公司背景与市场表现 - 天图投资为港股VC第一股 专注中国消费领域投资 2023年10月登陆港交所 当前市值23.84亿港元[1] - 华兴资本2025年通过早期投资Circle获得丰厚回报 Circle纽交所上市首日峰值股价较发行价飙升超8倍 市值一度突破600亿美元[4] - 华兴资本2024年6月批准1亿美元预算 用于两年内发展Web 3.0业务和投资加密货币资产[3] 行业趋势与资本动向 - 传统创投机构对数字资产从边缘试探转向战略布局 香港因合规框架清晰吸引机构入场[2] - 一级市场消费投资增长放缓 传统机构通过数字资产分散风险并捕捉高增长机会[2] - 数字资产在各行业应用深化 资产管理和投资运营蕴含巨大增长空间[3] 生态发展与技术应用 - 头部机构合作加速资金和人才向数字资产领域迁移 机构利用与被投企业信任关系拓展链上支付等新业务[4] - 香港特区政府推出支持Web 3.0及加密货币产业发展政策 华兴资本等机构积极响应政策导向[3] - 创投机构积极研究稳定币、资产代币化（RWA）等新兴领域 区块链技术成为科技革命前沿阵地[4]

战略合作 - 天图资产管理有限公司与Hashkey Capital Limited于8月18日订立战略合作备忘录以拓展业务合作机遇 [1] - 合作内容包括可能联合设立虚拟资产领域的投资基金并探索其他形式的联合协作 [1] - 任何协作将遵守适用法律法规 [1] 行业前景 - 虚拟资产愈发融入日常业务及运营 区块链技术的广泛应用将塑造各行业的未来发展 [1] - 虚拟资产及加密货币属资产管理及投资业务中具备重大增长潜力的领域 [1] 合作方背景 - 天图资产管理及Hash Key Capital均为香港持牌资产管理公司且均持有第9类虚拟资产管理授权牌照 [1] - Hash Key Capital为亚洲领先数字资产金融服务集团Hash Key集团旗下实体 拥有丰富的资产管理及投资专业知识 [1] 合作影响 - 协作将拓展集团资产管理业务 扩大投资产品类别 多元化投资者基础 [1] - 在快速发展的虚拟资产领域加强经验 [1]

公司战略合作 - 天图投资旗下天图资产管理有限公司与HashKey Capital于8月18日订立战略合作备忘录[1] - 合作旨在拓展业务机遇 包括可能联合设立虚拟资产领域投资基金[1] - 双方计划进一步探索其他形式的联合协作[1] 行业前景与公司观点 - 虚拟资产正加速融入日常业务及运营 区块链技术广泛应用将塑造各行业未来发展[1] - 虚拟资产及加密货币属于资产管理及投资业务中具备重大增长潜力的领域[1] 合作方背景与协同效应 - 天图资产管理及HashKey Capital均为香港持牌资产管理公司 且均持有第9类虚拟资产管理授权牌照[1] - HashKey Capital为亚洲领先数字资产金融服务集团HashKey集团旗下实体 拥有丰富资产管理及投资专业知识[1] - 协作将拓展集团资产管理业务 扩大投资产品类别 多元化投资者基础 在快速发展的虚拟资产领域加强经验[1]

公司战略合作 - 天图资产管理有限公司与HashKey Capital于8月18日订立战略合作备忘录 [1] - 合作内容包括可能联合设立虚拟资产领域的投资基金并探索其他形式联合协作 [1] 行业前景与业务定位 - 虚拟资产愈发融入日常业务及运营 区块链技术广泛应用将塑造各行业未来发展 [1] - 虚拟资产及加密货币属资产管理及投资业务中具备重大增长潜力的领域 [1] 合作方资质与协同效应 - 天图资产管理及HashKey Capital均为香港持牌资产管理公司且均持有第9类虚拟资产管理授权牌照 [1] - HashKey Capital为亚洲领先数字资产金融服务集团HashKey集团旗下实体 拥有丰富资产管理及投资专业知识 [1] - 协作将拓展集团资产管理业务 扩大投资产品类别 多元化投资者基础 加强虚拟资产领域经验 [1]

市场扩张和并购 - 8月18日天图资产管理与Hashkey Capital订立战略合作备忘录，或联合设虚拟资产投资基金[3] - 协作将拓展集团资管业务、扩大投资产品类别[5] 合作方信息 - 天图资管是公司香港全资附属公司，持第9类资管牌照[6] - HashKey Capital管理客户资产超10亿美元[7] 风险提示 - 协作未必落实，投资者买卖证券需审慎[9]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華 中國深圳 2025年8月15日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生 及 鄒 雲 麗 女 士；非 執 行 董 事 王 仕 生 先 生、黎 瀾 先 生 及 姚 嘉 雯 女 士；及 獨 立 非 執 行 董 事 王 世 林 先 生、刁 揚 先 生 及 蔡 洌 先 生。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 董事會會議召開日期 深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）兹通告謹定於 2 ...

业绩表现 - 公司预计2025年上半年实现纯利人民币6000万元至9000万元 去年同期净亏损人民币7.42亿元 [1] - 业绩从净亏损扭转为盈利 主要因投资组合公允价值上升带动金融资产价值增加 [1] 公允价值变动驱动因素 - 投资组合公允价值上升得益于部分被投公司业务持续增长 [1] - 消费者信心在宏观经济环境复苏中稳步回升 [1] - 已上市消费类投资交易价格显著回升 受市场整体向好及消费行业二级市场强劲表现推动 [1]