Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2025年3月31日 截 至 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生、 鄒 雲 麗 女 士 及 李 小 毅 先 生；非 執 行 ...

承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 董事會會議召開日期 深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）兹通告謹定於 2025年3月31日（星 期 一）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考慮及通過本公司及 其附屬公司截至2024年12月31日 止 之 經 審 核 綜 合 年 度 業 績 公 告，及 審 議 派 發 末 期股息（如 有）之 建 議，以 及 處 理 其 他 事 項。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 中國深圳 2025年3月19日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 董事會亦宣佈(i)由 於 工 作 安 排，陳 詩 婷 女 士 不 再 擔 任 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公司證券上市規則第19A.13(2)條及公司條例（香 港 法 例 第622章）第16部的規定代 表本公司於香港接收法律程序文件及通知之授權代表（「法律程序代理人」），自 2025年1月10日 起 生 效；及(ii)蘇嘉敏女士將於2025年1月10日起獲委任為法律程 序 代 理 人。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2025年1月10日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生、鄒 雲 麗 女 士 及 李 小 毅 先 生；非 執 行 董 事 黎 瀾 先 生 及 姚 嘉 雯 女 士；及 獨 立 非 執 行 董 事 ...

Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天圖投資 管理股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供 參閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2024年12月30日 截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲 麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及姚嘉雯女士；及獨立非執行董事王世 林先生、刁揚先生及蔡洌先生。 北京金诚同达（深圳）律师事务所 二零二四年十二月 致：深圳市天图投资管理股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市天图投资 管理股份有限公 ...

Tian Tu Capital Co., Ltd. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） 截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲 麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及姚嘉雯女士；及獨立非執行董事王世 林先生、刁揚先生及蔡洌先生。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天圖投資 管理股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供 參閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2024年12月30日 公告编号：2024-095 证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券 深圳市天图投资管理股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公 ...

執行董事 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） 董事名單及其角色與職能 深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 附註： C （相關董事會委員會主席） M （相關董事會委員會成員） 香港，2024年12月30日 – 2 – 王永華先生 （董事長） 馮衛東先生 鄒雲麗女士 李小毅先生 非執行董事 黎瀾先生 姚嘉雯女士 獨立非執行董事 王世林先生 刁揚先生 蔡洌先生 – 1 – 董事會下轄三個董事會委員會。下表列示董事會委員會的組成： 委員會 董事 審計委員會 薪酬委員會 提名委員會 王永華先生 — M C 馮衛東先生 ——— 鄒雲麗女士 ——— 李小毅先生 ——— 黎瀾先生 ——— 姚嘉雯女士 M — — 王世林先生 — C M 刁揚先生 M M — 蔡洌先生 C — M ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） (1)於2024年12月30日舉行的2024年第四次股東特別大會投票表決結果 及 (2)非執行董事辭任及委任及董事委員會組成變動 茲提述本公司日期為2024年12月9日的公告（「辭任及委任公告」），有關(1)非執行董 事辭任；(2)建議委任非執行董事；及(3)董事委員會組成變動。 深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司於 2024年12月30日（星期一）上午11時正於中國深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B 棟1座23樓轉2層召開的2024年第四次股東特別大會（「股東特別大會」）的投票表決結 果。茲提述本公司日期為2024年12月9日的股東特別大會通告及通函（「通函」）。本 公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天圖投資 管理股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供 參閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2024年12月9日 截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲 麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及代永波先生；及獨立非執行董事王世 林先生、刁揚先生及蔡洌先生。 公告编号：2024-087 证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券 深圳市天图投资管理股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） 海外監管公告 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供 參閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2024年12月9日 截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲 麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及代永波先生；及獨立非執行董事王世 林先生、刁揚先生及蔡洌先生。 公告编号：2024-090 证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天圖投資 管理股份有限公司（「本公司」）作出。 深圳市天图投资管理股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天圖投資 管理股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供 參閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2024年12月9日 截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲 麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及代永波先生；及獨立非執行董事王世 林先生、刁揚先生及蔡洌先生。 公告编号：2024-089 深圳市天图投资管理股份有限公司 独立董事对第三届十八次董事会有关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国 ...