会议信息 - 2025年第三次临时股东会12月31日9:30召开[7] - 股权登记日为2025年12月23日[9] - 审议议案含修订《公司章程》等[10] 登记信息 - 会议登记时间为12月31日9:00 - 9:30[13] - 登记地点在深圳福田区相关会议室[13] 其他信息 - 会议召开方式含现场和电子通讯，表决为现场投票[6][7] - 联系人为王凤翔，有电话、传真、邮箱[14] - 与会股东费用自理，有备查文件[14]

公司治理 - 拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使其职权[5] - 结合实际修订相关治理制度，部分需股东会审议批准[6] 公司基本信息 - 公告日期为2025年12月10日[4] - 董事会含3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[4] - 股份代号为1973[2]

会议信息 - 会议于2025年12月10日以电子通讯会议方式召开[7] - 2025年12月5日发出监事会会议通知[7] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[7] 议案情况 - 审议通过撤销公司监事会并废止《监事会议事规则》议案[8] - 议案无回避表决事项，表决结果为3票同意[8][11] - 议案尚需提交股东会审议[9]

会议安排 - 董事会会议于2025年12月10日以电子通讯会议方式召开[7] - 2025年第三次股东特别大会拟于12月31日在公司会议室现场召开[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并撤销监事会的议案》等三议案表决均全票通过[9][10][11] 其他信息 - 现任独立董事对前两项议案发表同意意见[9][10]

提名委员会组成 - 成员由三名或以上董事组成，至少一名不同性别的董事，独立非执行董事占二分之一以上[5] - 委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，董事会以全体董事过半数选举产生[5] - 设召集人一名，由董事长或独立非执行董事担任，董事会任免[6] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[7] 提名委员会职责 - 研究拟定董事、高管选择标准和程序并提建议，搜寻物色合格人选并审查[10] - 有权行使董事会赋予职权，可委托猎头公司协助找人[11] - 对董事会负责，建议提交董事会审议，董事候选人提名经股东会通过[11] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[13] 提名委员会工作安排 - 日常工作由董事会秘书负责，人力资源部门为日常办事机构[8][15] - 主席或另一名独立非执行董事出席年度股东会回应提问[16] 提名委员会会议 - 定期会议每年至少召开一次[21] - 会议通知及材料会前三天送达，全体同意可豁免[21] - 三分之二以上委员出席方可举行，其中一名须为独立非执行董事[22] - 决议须全体委员过半数通过，赞成反对票数相等主席多投一票[22] - 可通过现场、电话、视频等方式召开[23] - 记录由董事会秘书保存，议案及表决结果报董事会[24] 提名委员会表决规则 - 委员对议案形成通过、否决或补充资料再议结论[25] - 出席及列席人员对会议事项保密[24] - 委员及直系亲属等与议题有利害关系应披露并回避表决[26] - 其他委员认为无显著影响，有利害关系委员可参加表决[26] - 董事会认为不适当可撤销表决结果，要求重新表决[27] 其他 - 控股股东应尊重提名委员会建议，否则不能提替代性人选[11] - 应在香港联交所网站及公司网站公开职权范围[12] - 董事、高管选任需经多道程序[19] - 应研究董事、高管当选条件等并提交董事会审议[20] - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会修订和解释[29]

提名委员会组成 - 成员由三名或以上董事组成，至少一名不同性别的董事，独立非执行董事应占二分之一以上[5] - 委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，由董事会以全体董事过半数选举产生[5] - 设主席一名，由董事长或独立非执行董事担任，由董事会任免[6] 提名委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[7] 提名委员会职责 - 研究拟定董事、高管选择标准和程序并提建议，搜寻合适人选，审查候选人等[10] - 有权在必要时行使董事会赋予的职权，可委托猎头公司协助寻人[11] 提名委员会运作 - 至少每年检讨一次董事会架构、人数及组成并提出建议[13] - 人力资源部门是日常办事机构，负责前期准备和资料协助[15] - 主席或另一名独立非执行董事须出席年度股东会并回应提问[16] 提名委员会会议 - 必要时可召开，定期会议每年至少一次[21] - 会议通知及材料应于会前三天送达全体委员，全体同意可豁免[21] - 由三分之二以上委员出席方可举行，其中一名须为独立非执行董事[22] - 决议须经全体委员过半数通过，赞成和反对票数相等时主席多一票[22] - 可通过现场、电话、视频等方式召开[23] - 必要时可邀请公司董事等列席，非委员无表决权[23] - 应形成记录，出席委员需签名，会议记录由董事会秘书保存[24] 其他规定 - 对董事会负责，建议提交董事会审议，董事候选人提名须经股东会通过[11] - 应在香港联交所及公司网站公开职权范围[12] - 委员须对公司承担忠实和勤勉义务，建议须合法合规[18] - 公司应为履职提供资源，必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[23] - 对议案应形成明确结论，通过的议案及表决结果需书面报董事会审议[24] - 出席会议人员对议事项有保密义务[24] - 委员个人或其直系亲属等与议题有利害关系时应披露并回避表决[26] - 董事会可撤销有利害关系委员参加表决的议案结果，要求重新表决[27] - 有利害关系委员回避后不足法定人数时，议案提交董事会审议[27] - 本细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责修订和解释[29]

审计委员会设立与组成 - 公司设立董事会审计委员会强化决策功能和完善内控体系[2] - 审计委员会由三名或以上非执行董事组成，多数为独立非执行董事[5] - 审计委员会主席须由独立非执行董事担任[5] 委员任职与产生 - 现任外部审计机构合伙人终止身份两年内不得担任委员[6] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会选举产生[6] 审计委员会职责 - 检讨财务状况，审核财务资料[3] - 对外部审计机构表现年度审核并提报告和建议[10] - 为外部审计机构提供非审计服务制定政策并执行[10] - 向董事会报告需行动或改善事项并提建议[10][12] - 检查公司会计政策、财务报表及报告等[10][12] - 每年至少与外部审计机构召开两次无执行董事出席会议[12] - 检查公司财务、内控等制度并提完善意见[14] - 讨论评价财务、内控及风险管理有效性，审查相关资源和培训预算[15] - 协调风控和外部审计工作，检讨风控部门成效[15] - 审查公司运营、财务及会计政策实务[15] - 制定及检讨公司企业管治政策并提建议[15] - 监督公司内部风控工作，对负责人考核变更提意见[16] 审计委员会会议 - 定期会议每年至少召开两次，在董事会定期会议前召开[25] - 会议通知及材料提前三天通知，全体委员同意可豁免[25] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，一名须为独立非执行董事[27] - 决议经全体委员过半数通过，赞成反对票数相等时主席多投一票[28] - 主席或另一名独立非执行董事出席年度股东会回应股东提问[23] - 主席可召集临时会议，半数以上委员提议或董事长建议也可召开[25] 其他 - 审计委员会工作经费列入公司预算，履职聘专业人员费用公司承担[29] - 会议记录保存期不少于十年，结束后发初稿及定稿给全体会员[30] - 决议经参会委员签字生效，不得擅自修改[30] - 会议通过议案及表决结果书面报告董事会[30] - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会修订和解释[33]

组织规则修订 - 公司建议修订组织章程细则并撤销监事会[2][3] - 公司建议修订股东会议事规则[2][4] - 公司建议修订董事会议事规则[2][4] 其他信息 - 载有修订详情的通函将适时于公司及联交所网站刊发[4] - 公告日期为2025年12月10日，董事会含3名执行董事等[6]

其他新策略 - 公司拟出售优诺中国目标股权[2] - 通函预计于2025年12月31日或之前在公司及联交所网站刊发[2]

品牌定位在AI时代的核心逻辑 - AI时代品牌定位的核心逻辑不会改变 只要人脑仍是决策的最终载体 品牌定位就不会过时 [1] 品牌的经济学本质 - 品牌的第一性原理是降低信息费用 [2] - 交易费用占GDP的70% 而其中70%是信息费用 信息不对称导致的沟通、信任、决策成本构成了商业世界的“半壁江山” [3] - 品牌的本质是为顾客提供可感知、可信任的价值信号 [4] 这一点在AI时代不会改变 [5] 强势品牌的核心护城河 - AI虽然能精准触达顾客 但无法创造社交共识 [6] - 社交共识才是强势品牌的核心护城河 [7] - 品牌需依赖具有公共能见度的媒介构建社交共识 以成为社交场景中的“硬通货” 例如茅台在送礼场景中因其广泛共识而无需额外解释价值 [8] - 这种无需解释的认知默契是社交共识降低信息费用的体现 [9] AI时代对品牌信任的影响 - AI时代信息茧房与社交极化现象加剧 用户对品牌的信任更依赖于广泛的社交共识 [10] - 强势品牌通过公共媒介曝光形成的“消费留痕”和可信第三方背书 能有效打破信息壁垒 成为用户决策时的“信任捷径” [10] - 茅台、海底捞等品牌能穿越周期 是因为其长期积累的社交共识已深入用户心智 这是AI无法替代的认知资产 [11] AI对品牌行业的影响 - AI并非品牌定位的“终结者” 而会加速行业分化 [12] - 强势品类的品牌价值将进一步提升 弱势品类则可能被白牌或渠道自有品牌占据 [13]