公司治理 - 2025年6月13日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过修订《章程》及附件并取消监事会的议案[1] - 法定代表人辞任，需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[3] 公司基本信息 - 公司于2005年12月22日注册登记，统一社会信用代码为91110000783952840Y[3] - 公司住所为北京市东城区北三环东路36号，电话号码和传真号码变更[3] 股权结构 - 公司成立时向发起人发行普通股总数为180,000万股，各发起人认购情况明确[6] - 2008年7月增资扩股后普通股为280,000万股[6] - 2009年7月首次公开发行H股，上市后普通股为3873332500股[7] - 2011年3月首次公开发行A股410404560股[7] - 多次非公开发行A股股票[7] - 以总股本5338885567股为基数，资本公积金每10股转增10股[7] - 北京金隅资产经营管理有限责任公司将其持有的公司全部国有股份无偿划转至北京国有资本经营管理中心[7][8] - 公司其他发起人股东合生集团、北方房地产、天津市建筑材料集团所持发起人股份已全部减持完毕[8] - 公司注册资本为人民币10677771134元，股本总数为10677771134股[8] 股份相关规定 - 公司增加资本可采取多种方式，可在六种情形下经规定程序批准购回发行在外股份[8][9] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间、上市交易之日起1年内、离职后半年内转让股份有规定[11] - 持有本公司股份5%以上的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[11] 股东权益与义务 - 公司普通股股东可依股份份额领取股利和其他利益分配等多项权利[16] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司一定比例股份的股东有相应权利[17][18][19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[24] - 多种情形下应召开临时股东会，股东会召开通知时间等有规定[24][25] - 股东会决议相关规定，包括普通决议、特别决议通过条件等[31] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可设副董事长两人[41] - 董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议召集情形有规定[43] - 董事会作出决议的表决条件有规定[42][44] 独立董事相关 - 独立董事任职资格有规定，每年需对独立性情况进行自查和评估[47][48] 审计与风险委员会相关 - 审计与风险委员会成员为5 - 8名，中独立董事过半数，每季度至少召开一次会议[152][154] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[56] - 公司利润分配方案需经多部门审议通过[57] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[59] - 公司施行总法律顾问制度，总法律顾问向总经理或董事长汇报[59] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[60] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[62][63]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议6月30日14点在京召开[4] - 网络投票6月30日进行，交易及互联网平台有不同时段[5] - 审议修订《章程》及取消监事会议案，6月14日已刊载[7] 股东相关 - 股权登记日为2025年6月23日[13] - 多账户股东表决权按名下总数算[10] - 重复表决以首次结果为准[9][11] 其他 - 会议预计不超半个工作日，费用自理[15] - 股东27日前办参会手续，可多种方式[15] - 授权委托书选态度，未指示受托人可自决[20]

会议情况 - 公司于2025年6月13日召开第七届监事会第五次会议[1] - 应出席监事6名，实际出席6名[1] 议案审议 - 会议审议通过修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案[1] - 议案表决结果为同意6票、弃权0票、反对0票[1] - 议案尚需提交公司股东大会审议[1]

会议情况 - 公司于2025年6月13日召开第七届董事会第十二次会议，9名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过修订《章程》及附件并取消监事会的议案，需提交股东大会审议[1] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[2][3]

新策略 - 公司建议修订《公司章程》和《议事规则》，取消监事会，以审计与风险委员会取代[2] 时间安排 - 2025年6月9日发出召开第七届董事会第十二次会议通知审议议案[2] - 若议案通过，2025年6月30日下午2时举行2025年第一次临时股东会[4] H股相关 - 2025年6月25日至6月30日暂停办理H股股份过户登记手续[5] - H股持有人参会投票需在2025年6月24日下午4时30分前送达文件凭证[5] 生效条件 - 修订及取消监事会建议需经2025年第一次临时股东会批准生效[3]

公司治理 - 建议修订《公司章程》及《议事规则》，取消监事会，以审计与风险委员会取代[2] - 修订建议需经2025年第一次临时股东会批准生效[3] 会议安排 - 拟于2025年6月30日下午2时举行2025年第一次临时股东会[4] 股份登记 - 2025年6月25日至6月30日暂停办理H股股份过户登记手续[5] - H股持有人参会投票须在2025年6月24日下午4时30分前送达文件凭证[5]

北京土地市场成交概况 - 6月5日北京土地市场出让4宗地块，其中2宗进入现场竞拍环节，2宗以底价成交 [1] - 海淀宝山双子地块由中建壹品和金隅分别以27.78亿元和33.64亿元竞得，溢价率分别为1.76%和1.48% [17][19][25] - 石景山西黄村地块和昌平生命科学园地块分别由中海新城和越秀联合体以底价45.23亿元和23.95亿元竞得 [9][33][35] 海淀区土地市场分析 - 2024年海淀区宅地供应79.05万平方米，为近5年最高，成交59.28万平方米，同比增长432.1%，土地出让金312.62亿元，同比上涨216.1% [31] - 2025年海淀区新房供应量超3000套，成交量接近1500套，成交均价9.8万/平方米，为近年高点 [32] - 宝山村地块位于四环至五环之间，临近地铁6号线廖公庄站，周边有万达广场、清华大学玉泉医院等配套 [23][31] 石景山西黄村地块详情 - 地块为F2公建混合住宅用地、R2二类居住用地、A334托幼用地，土地面积7.97万平方米，建筑面积16.46万平方米 [13][14] - 地块位于五环与六环之间，临近地铁6号线杨庄站和西黄村站，距离海淀核心功能区较近 [34] - 地块需返还3.68万平方米商业面积，回购价格锁定为3000元/平方米，对开发商资金实力要求较高 [35] 昌平生命科学园地块详情 - 地块为R2二类居住用地，土地面积3.07万平方米，建筑面积7.99万平方米 [6][7] - 地块位于北五环外，临近地铁昌平线生命科学园站，周边有北京大学国际医院等医疗资源 [8][35] - 地块所在街区定位为"产城融合型科技园区"，将受益于生命科学产业集聚和配套设施升级 [36]

市场扩张和并购 - 金隅集团子公司金隅地产竞得北京海淀区宝山村地块[2] - 地块总面积28,592.77平方米[2] - 地上计容建筑面积60,044.82平方米[2] - 成交总价336,400万元[2] - 金隅地产拥有项目100%权益[2]

公司动态 - 金隅集团全资子公司金隅地产以33 64亿元竞得北京市海淀区宝山村棚户区改造平衡资金地块(二期)项目地块 [1] - 该地块总土地面积为28 592 77平方米 地上计容建筑面积60 044 82平方米 [1] - 金隅地产拥有该项目100%权益 [1] 交易细节 - 交易通过公开挂牌竞买方式完成 [1] - 项目属于棚户区改造平衡资金地块 [1] - 地块位于北京市海淀区宝山村 [1]

核心观点 - 金隅集团全资子公司金隅地产成功竞得北京市海淀区宝山村棚户区改造项目地块 [1] - 地块用途为二类城镇住宅用地 总土地面积28592 77平方米 地上计容建筑面积60044 82平方米 [1] - 成交总价达33 64亿元 金隅地产拥有该项目100%权益 [1] 土地交易详情 - 地块位于北京市海淀区宝山村棚户区改造平衡资金地块(二期)项目HD00-1412-17 [1] - 通过公开挂牌竞买方式获得 土地性质为国有建设用地 [1] 项目规模 - 总土地面积28592 77平方米 约合42 89亩 [1] - 地上计容建筑面积60044 82平方米 容积率约2 1 [1] 交易金额 - 成交总价33 64亿元 折合楼面价约5 6万元/平方米 [1]