公司信息 - 甘肃银行于中国注册成立，股份代号2139[2] 董事会架构 - 董事会有执行董事、非执行董事和独立非执行董事[3] - 董事会设战略发展等五个委员会[4] 人员任职 - 刘青为董事长，任战略发展和提名与薪酬委员会相关职务[3][4] - 张斌任审计和消费者权益保护委员会相关职务[4] - 张军平任消费者权益保护委员会成员[4] - 叶荣任战略发展委员会成员[4] - 杨春梅任提名与薪酬委员会成员[4] - 刘光华任多委员会相关职务[4] - 王雷任多委员会相关职务[4]

人事变动 - 甘肃银行行长兼执行董事王锡真因工作调动辞职，2025年9月12日起不再履职[3] 董事会情况 - 公告日期董事会成员含3类董事共9人[3]

会议信息 - 甘肃银行2025年第一次H股类别股东大会9月19日上午十时或紧随内资股会后举行[1] - 会议地点在甘肃兰州城关区东岗西路525 - 1号甘肃银行大厦四楼[1] 流程要求 - 代表委任表格须提前24小时送交香港中央证券登记有限公司[2] - 该公司地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[2] 审议议案 - 审议透过转股协议存款补充其他一级资本的议案[2]

会议信息 - 甘肃银行2025年第一次临时股东大会于9月19日在甘肃银行大厦举行[1] 审议事项 - 审议批准非常重大出售事项及关连交易[2] - 审议批准透过转股协议存款补充其他一级资本议案[2] 代表委任 - 代表委任表格签署及送交要求[3] - 交回表格后仍可亲自出席大会投票[3]

股东大会信息 - 甘肃银行2025年第一次H股类别股东大会9月19日举行[3] - 大会将审议透过转股协议存款补充其他一级资本议案[4] 相关手续及文件要求 - 9月18 - 19日暂停办理H股股份过户登记[7] - H股股东出席大会须9月17日下午4时30分前交股票及过户文件[7] - H股持有人须大会指定时间24小时前送达代表委任表格等文件[9] 地址信息 - 提交股份过户文件地址为合和中心17楼1712 - 1716号铺[11] - 递交代表委任表格地址为合和中心17M楼[11] - 公司中国注册及主要营业地为甘肃兰州城关区东岗西路525 - 1号[13]

会议信息 - 甘肃银行2025年第一次临时股东大会9月19日上午9时举行[3] - 会议审议资产出售等普通决议案和补充一级资本特别决议案[5] - 表决以投票方式进行，结果上传指定网站[6] 股份及参会 - 9月18 - 19日暂停H股过户，H股股东9月17日下午4时30分前交文件[7] - H股持有人会议指定时间24小时前送达委任及授权文件[9] - 股东可委任代表参会，交表后仍可亲自投票[11]

会议安排 - 2025年第一次临时股东大会于9月19日上午9时举行，第一次内资股类别股东大会于同日上午9时30分或紧随临时股东大会结束后举行，第一次H股类别股东大会于同日上午10时或紧随内资股类别股东大会结束后举行[3][9][11] - 2025年9月18 - 19日暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东出席需在9月17日下午4时30分前交文件[198] 资产出售 - 资产出售事项代价为153亿元，首付款80亿元，剩余73亿元五年内分期支付，代价总现值约为147.96亿元[34] - 出售资产包括信贷资产和金融投资资产，本金总额分别为40.85亿元和137.79亿元[33] - 预计资产出售将产生负面财务影响约1.26亿元，完成后公司资产总额预计减少2.68亿元，负债总额预计减少7130万元，资产净值预计减少1.967亿元[34] - 资产出售后不良贷款率由1.85%降至1.28%，核心一级资本充足率从10.65%提升至10.82%[118][120] 转股协议存款 - 转股协议存款额度不超30亿元人民币，转股前年利率约为2.86%[48][49] - 3年期、4年期、5年期、6年期、7年期存款各6亿元人民币[50] - 核心一级资本充足率低于5.125%等条件满足时可转股[51] 业绩数据 - 2025年上半年总经营收入27.17亿元，较2024年上半年减少13.9%；股东应占净利润39790万元，较2024年上半年上升1.1%[110] - 2025年6月30日总资产4274.82亿元，同比增加3.1%；客户贷款及垫款总额2419.06亿元，同比增加4.5%[110] - 2025年6月30日不良贷款率1.85%，较年初减少0.08个百分点；客户存款总额3344.21亿元，较2024年末增加4.1%[110] 未来展望 - 资产出售所得资金用于公司一般营运资金，优化资产和信贷投放结构[35] - 资产出售有利于改善公司资产质量，优化结构，减少拨备和减值损失，提高盈利能力[36] 其他 - 甘肃资管注册资本为20亿元，第一大股东西藏省国投持股56.13% [38] - 截至最后实际可行日期，甘肃省国投直接及间接持有公司已发行股本约23.41% [41] - 资产出售事项构成上市规则第14章下非常重大出售事项，及第14A章下关连交易[41]

股本情况 - 截至2025年8月31日，H股法定/注册股份3,793,800,000股，股本3,793,800,000元[1] - 截至2025年8月31日，内资股法定/注册股份11,275,991,330股，股本11,275,991,330元[1] - 2025年8月底法定/注册股本总额15,069,791,330元[1] 股份发行 - 截至2025年8月31日，H股已发行股份3,793,800,000股，无库存股[2] - 截至2025年8月31日，内资股已发行股份11,275,991,330股，无库存股[2] 其他事项 - 公司确认证券发行等获董事会授权，款项已收取等[5][6]

公司通讯发布 - 2025年9月4日提醒非登记股东公司采用电子方式发布通讯[1] - 未来通讯中英文版将在公司和披露易网站提供[2] 非登记股东事宜 - 未收到非登记股东邮箱，股东联系中介提供[3] - 想收印刷版通讯可填回条或发邮件申请[4] 其他说明 - 公司非香港认可机构，不受金管局监督[5] - 回条未划“✓”等情况将作废，不处理额外指示[9] - 回条个人资料用于电子通讯，可书面申请查阅/修改[9]

公司通讯发布 - 2024年2月16日起采用电子方式发布公司通讯[1] - 中英文版将在公司网站和披露易网站提供，替代印刷本[2] 股东邮箱事宜 - 建议股东提供邮箱，未提供或无法收到通知[2][3] - 可选择收取印刷本，指示有效期一年[4] 公司性质说明 - 公司非香港认可机构，不受金管局监督[6]