提名委员会制度修订 - 2025年6月30日通过董事会决议修订工作制度[2] - 制度于股份在港交所挂牌交易之日起生效[27] 提名委员会组成 - 不少于三名董事，独立非执行董事占多数，至少一名不同性别董事[6] - 设主席一名，由董事长或独立非执行董事担任[7] - 成员任期与董事任期一致，届满连选可连任[6] 提名委员会职责 - 每年至少检讨一次董事会架构、人数及组成并提建议[11] - 研究董、高管选择标准、程序及方法并提建议[11] - 广泛搜寻合格董、高管人选[11] 提名委员会运作 - 证券事务部负责会议相关工作[12] - 表决通过提案提交董事会审议[12] - 每年至少召开一次定期会议[19] - 会议需三分之二以上成员出席[21] - 采用举手方式表决，决议全体成员过半数通过[22] 其他规定 - 应考虑董事会成员多元化政策[25] - 制度由董事会负责解释[28]

业绩相关 - 2024年8月12日认购2000万元中国银行结构性存款产品[3] - 2024年9月27日认购2.4亿元中国银行结构性存款产品[3] - 2025年6月24日朝聚医疗科技认购1亿元中国银行结构性存款产品[3] 产品详情 - 2025年6月24日认购多笔结构性存款产品，本金共1亿，期限不同，预期年化回报率0.7940% - 2.8280%[7][8][9][10] - 结构性存款产品挂钩欧元/美元汇率，为保本型、中低风险、浮动收益[10] 公司运营 - 截至公告日，集团经营31间眼科医院及29间视光中心[13] - 集团网络横跨中国七个省、市及自治区[13] 其他信息 - 认购事项由集团盈余现金拨资[4] - 认购结构性存款产品构成须披露交易，适用百分比率超5%但低于25%[5][15] - 公司股份每股面值0.00025港元[19]

公司动态 - 朝聚眼科发布数字诊疗辅助智能体"张沐澜医生"，能够完成从医患问诊到生成门诊病历、初步诊断及处理方案的全流程辅助，并参照最新指南调整用药建议 [2] - 该智能体可辅助年轻医生关注诊疗易忽略细节，提升诊疗安全性与精准度，并在疑难病例时列出多种鉴别诊断 [2] - 公司董事长张波洲表示AI应用策略是"不求大、求细分"，希望与硬件厂商合作形成合力 [2][4] - 公司2023年净利润达历史最高2.29亿元，但2024年净利润同比下滑近15%，毛利率从45.4%降至43.5% [3] - 2024年销售及分销开支同比增加18.7%至1.25亿元，主要由于收购医院及现有医院营销费用增加 [3] 行业趋势 - "AI+眼科"领域多家上市公司布局：光正眼科将AI应用于智能文案、客服等业务环节，爱尔眼科组建人工智能团队并与中科院合作探索"爱尔AI眼科医院" [5][6] - 鹰瞳科技作为"医疗AI第一股"市值从上市72亿港元缩水超80%，2024年亏损2.55亿元创历史新高 [6][7] - 行业面临商业化落地困难，市场对AI医疗产品接受度和需求未达预期 [7] 技术定位 - "张沐澜医生"定位临床辅助诊断，重点在于信息收集整理和综合各类检查报告作出诊断，与鹰瞳科技专注于眼底病AI识别形成差异化 [7] - 公司认为AI应用应循序渐进，广泛使用比高收费更重要，需要大量数据支撑学习 [7]

公司战略与AI布局 - 公司提出医疗智能体定位为"赋能者而非替代者"，旨在以智慧重塑医疗价值，聚焦眼科医疗领域，构建融合人工智能、大数据、云计算等技术的综合智能平台和生态系统[1] - AI项目"张沐澜医生"源于2007年雏形构想，2022年因OpenAI大模型浪潮重启，目前可完成从问诊对话到诊断方案的全流程辅助，包括用药建议调整、疑难病例鉴别诊断及辅助年轻医生提升诊疗精准度[3] - 公司通过校企合作共建临床教学基地、联合科研项目及人才培养，推动眼科医学教育与临床实践深度融合，旗下两家医院近期获评三级甲等专科医院资质[3] 业务表现与机构观点 - 2024年公司基础眼科业务收入6.98亿元，同比增长6.7%，占总收入49.65%，增长驱动因素包括营销强化、接诊能力提升、增值服务拓展及品牌声誉积累[5] - 机构认为公司成熟医院口碑效应显著且处于快速爬坡期，新收购医院资产质量优异，有望持续贡献收入利润增量[5]

股份情况 - 截至2025年6月6日，公司已发行股份总数为707,510,500股，每股面值0.00025港元[3] - 股份激励计划受托人持有16,750,065股，占已发行股份总数2.37%[3] - 可出席股东大会表决的股份总数为690,760,435股[4] 议案表决 - 2024年财报议案赞成票288,862,136股，占比100%[5] - 宣派2024年末期股息每股0.1193港元，赞成票占比100%[5] - 多项董事重选、续聘核数师等议案获高比例赞成票[5] - 授予董事发行额外股份等授权议案部分获超97%赞成票[6] - 第1至5(C)项普通决议案在股东周年大会通过[6]

业绩相关 - 朝聚眼科旗下两家医院获评为三级甲等医院，一家获评为三级乙等医院[3] - 内蒙古和包头朝聚眼科医院获评为三级甲等专科医院[4] - 赤峰朝聚眼科医院被评为三级乙等医院[5] 未来展望 - 公司将以评审为契机，加大医疗技术等投入[5]

纪要涉及的行业和公司 行业为眼科行业，公司为朝聚眼科 纪要提到的核心观点和论据 - **经营业绩** - 2024 年收入同比增长 2.6%，经调整净利润同比下降 9.1%，主要受消费降级和新医院爬坡期影响[2][4] - 2025 年一季度整体情况与去年同期基本持平，1 - 2 月屈光手术需求增长带动消费眼科增长，3 月增长回落，且 2024 年一季度基数较高[3] - 预计 2025 年收入端实现个位数或双位数增长，利润端需结合二三季度数据进一步评估[5][25] - **业务板块表现** - **基础眼科**：2024 年收入同比增加 7%，受益于并购北京医院、巴盟医院及新建张家口医院；白内障手术量增加，飞秒激光白内障手术增长 43%，业务收入增加 1600 万元，但国产晶体降价 1500 元/台对收入有压力；通过提高非白内障手术及自费晶体使用比例基本消化国产晶体影响，毛利率环比稳定[2][4][7][9] - **消费眼科**：受屈光手术降价影响，激光手术毛利率同比下降 6.5%；全飞秒激光技术在八家医院推广，全飞 4.0 技术占比超 50%，价格下调约 2000 元影响收入；2025 年一二月因征兵需求增长，三月回落，未来关注暑期消费情况；预计屈光项目增速低于前几年，下半年增速也将受影响[2][6][8][9] - **区域表现** - **内蒙古**：通过提高高端晶体使用率消化集采影响，成熟老院增长率 10% - 15%，自 2024 年 7 月实施 DRG 和 DIP 政策后客单价下滑，对利润有负面影响，公司采取提高用户自费比例等措施应对[2][14][19][20] - **河北**：受 DIP 政策影响，唐山医院 2024 年略亏，区域内老院下滑[13][14][22] - **浙江**：GS 项目对区域内医院运营和财务有冲击，除社区医院外专科医院处于爬坡期，区域内老院下滑，六家医院营收超 1 亿元，占总营收约 7%[12][13][14][23] - **市场与政策影响** - 眼科并购市场估值中枢下移，IPO 放缓和对行业增长预期降低是主因，买卖双方对估值预期有差异致交易进度缓慢[5][18] - 集采政策和 DIP 政策对不同区域有不同影响，公司通过提升医院等级、拓展新业务、提高高端晶体使用率等应对[2][20] - **医院情况** - 新并购的巴盟北医院、北京医院及张家口医院 2024 年对整体收入贡献约 5400 万元，唐山区域并购项目收入贡献约 5%[12] - 新建的杭州、北京、舟山、张家口等医院处于爬坡阶段，尚未盈利[13] - **其他** - 公司维持高派息率目标（80%以上），回购根据市场情况进行[5][27] - ICL 占整体屈光业务约 7%，占比处于个位数水平[5][28] 其他重要但可能被忽略的内容 - 2024 年公司在相关区域销售费用增加，新并购医院需额外销售费用投入[24] - 四月份通常不是旺季，一至四月整体表现平稳，与全季度分析基本一致[26] - 屈光不正业务占总收入 75%以上，内蒙古与浙江两个区域合计占比约 8%[16] - 针对白内障 60 后老年群体，通过话术培训和营销策略推动其选择高端手术和晶体，2025 年一季度高端晶体占出库量 37%，收入占总收入 60%[21]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 朝聚眼科醫療控股有限公司 呈交日期： 2025年4月29日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02219 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | | 事件 | 已 ...

业务规模 - 截至2024年末，集团经营由31家眼科医院及29家视光中心组成的网络，横跨中国七个省份、直辖市及自治区[22] 企业管治 - 2024年董事会会议召开4次，各专门委员会会议召开6次[44] - 截至2024年末，董事会由11名成员组成，其中4名执行董事、3名非执行董事、4名独立非执行董事，有3名女性董事[45] - 报告期内公司共发布39份公告[47] - 报告期内集团开展专项审计、离任审计、经营审计共16项[55] 医疗质量 - 2024年无责任性致死致盲事件，低风险病种死亡率目标不高于0.002%[72] - 2024年未发生感染爆发事件，I类切口感染性眼内炎发生率目标<0.02%[72] - 2024年门诊合理处方百分率为97.96%[75] - 2024年儿童处方专项点评合格率为99.59%[75] - 2024年全身抗菌药使用率为0.004%[75] - 2024年全身糖皮质激素类药物使用率为0.01%[76] - 2024年住院合理医嘱百分率为99.91%[76] 服务情况 - 报告期内投诉事件数量75件，处理率100%[96] - 专科回访总数15,335人，有效接听5,548人，平均满意率97.73%[96] - 门诊回访总数44,818人，有效接听15,709人，满意率97.61%[96] 科研成果 - 2024年完成5项科研项目结题（市级3项、集团2项），19项科研立项（市级2项、集团17项）[115] - 2024年出版专业书籍2本，发表各类期刊论文18篇（SCI收录7篇、核心期刊收录4篇、普通期刊收录7篇）[115] - 2024年获计算机软件著作1项、实用新型专利5项，共获专利成果6项[115][116] 学术合作 - 2024年与北京大学第三医院、中国中医科学院眼科医院签订合作协议[118] - 2024年完成“一带一路”第二期面向蒙古国10名医生的眼视光学培训[118] - 2024年5月及11月，承办两次“蒙古国医护人员防控儿童近视眼技能提升培训班”[118] 信息化建设 - 完成13家医院的朝聚H+医疗管理系统上线工作[140] - 完成3次针对2024年全年的信息化内部审计[140] 员工培训 - 2024年公司员工对培训的整体满意度达97.88%[183] 未来科研目标 - 2025年科研目标：国家级项目1 - 2项、省级项目3 - 5项、市级项目5 - 8项；2030年目标：国家级项目3 - 5项、省级项目＞5 - 8项、市级项目＞10项[113] - 2025年论文目标：核心期刊30篇、SCI文章20篇；2030年目标：核心期刊100篇、SCI文章50篇[113] - 2025年专利目标20项，2030年目标50项；2025年获奖目标1 - 2个，2030年目标3 - 5个[113]

股东大会 - 公司拟于2025年6月6日召开股东周年大会[3] - 2025年6月3日至6月6日暂停办理股份过户登记，未登记股东6月2日下午4时30分前完成登记以出席并投票[10] 股息与股份 - 宣派2024年度末期股息每股0.1193港元[3] - 2025年6月12日至6月16日暂停办理股份过户登记，未登记股东6月11日下午4时30分前完成登记以获取末期股息[10] 人事与审计 - 重选张小利、张俊峰等为董事[3] - 续聘安永会计师事务所为核数师[3] 股份授权与回购 - 董事可配发股份数目不得超决议案通过日已发行股份数目的20%[4] - 董事可购买已发行股份数目不得超决议案通过日已发行股份数目的10%[7] - 公司拟回购已发行股份数目不超决议案获通过当日已发行股份数目（不包括库存股份）的10%[8] 其他 - 除购股权计划行使可能配发及发行股份外，董事无即时计划根据一般授权发行新股[10] - 董事认为适当情况下行使一般授权赋予权力回购公司股份[10]