股份合并 - 建议每10股现有股份合并为1股合并股份，公布日已发行1,827,632,134股现有股份，合并后不多于182,763,213股[2] - 股份合并预期于2025年10月8日生效，须待股东通过决议、联交所批准及遵守相关程序规定[8] - 公司将向联交所申请批准合并股份上市及买卖[10] - 合并股份获批准上市且符合规定后，将获香港结算接纳为合格证券[12] - 因股份合并产生的零碎合并股份收益归公司所有，公司将委任证券代理为碎股股东提供对盘服务[13][14] - 股东可于2025年10月8日至11月14日免费换领合并股份新股票，其后换领需支付每张2.50港元费用[15] - 2025年11月12日下午四時十分后，仅以合并股份买卖，现有股份黄色股票作买卖及结算用途无效[15] - 现有股份每手4,000股，按公布日期收市价每股0.088港元计算，每手价值352港元；合并股份每手4,000股，理论收市價每股0.88港元，每手价值3,520港元[18] 债务资本化 - 2025年8月25日公司与朱先生订立资本化协议，朱先生以每股1港元认购10,000,000股资本化股份，结清10,000,000港元债务[3][17][22] - 资本化股份占公布日已发行股本约5.47%，占扩大后已发行股本约5.19%[3][22] - 发行价比2025年8月25日理论收市价溢价约13.64%，比前五个交易日均价溢价约14.94%，比前十个交易日均价溢价约12.36%，比2025年3月31日综合资产净值折让约51.69%[25] - 债务资本化须满足四项条件，若2025年10月15日前未达成，各方权利义务终止[26] - 朱先生在公布日、股份合并后、完成及发行资本化股份后股权占比分别为4.75%、4.75%、9.69%[30] - 公众股东在公布日、股份合并后、完成及发行资本化股份后股权占比分别为95.13%、95.13%、90.20%[30] 时间安排 - 通函预期于2025年9月17日或之前寄发予股东[5][20][39] - 交回股份过户文件以符合出席股东特别大会并投票资格的最后时间为2025年9月26日下午四時三十分[20] - 公司暂停办理股份过户登记手续时间为2025年9月29日至10月3日[20] - 交回股东特别大会代表委任表格的最后时间为2025年10月1日上午十時正[20] - 股东特别大会于2025年10月3日上午十時正召开，同日刊发投票表决结果公布[20] 其他事项 - 2025年8月11日公司向四名认购人发行2.215亿股股份，收取所得款项净额约2200万港元[31] - 2200万港元所得款项中，约1320万港元用于偿还逾期款项，约880万港元用作集团营运资金[31] - 截至2025年3月31日止年度，集团净亏损约8980万港元，经营现金流出净额约3610万港元[33] - 2025年3月31日，集团流动负债净额约4480万港元[33] - 公司将成立独立董事委员会及委任独立财务顾问[39]

公司融资完成 - 认购协议所有先决条件已达成 完成于2025年8月11日正式生效 [1] - 向认购人配发及发行2.215亿股认购股份 占扩大后已发行股本约12.12% [1] - 每股认购价为0.10港元 总认购金额达2215万港元 [1]

数据相关 - 2025年7月31日已发行股份（不含库存股）1,606,132,134，库存股为0[3] - 2025年8月8日配售/认购新股221,500,000，占比13.79%，每股0.1港元[3] - 2025年8月11日已发行股份（不含库存股）1,827,632,134，库存股为0[3]

公司融资完成 - 认购协议所有先决条件已达成并于2025年8月11日正式完成 [1] - 公司以每股0.10港元价格向认购人配发及发行2.215亿股股份 [1] - 认购股份占公司经扩大后已发行股本约12.12% [1]

公司公告 - 创业集团控股(02221 HK)宣布认购协议的所有先决条件均已达成 并于2025年8月11日完成认购 [1] - 公司向认购人配发及发行合共2 2亿股认购股份 占公司经扩大后已发行股本的约12 12% [1] - 每股认购股份价格为0 10港元 [1]

股份发行 - 2025年8月11日完成221,500,000股认购股份配发及发行，占扩大后股本约12.12%[4] - 认购价每股0.10港元，所得款项总额约22,150,000港元，净额约22,020,000港元[4] 资金用途 - 所得款项净额中约13,200,000港元偿债，约8,800,000港元作营运资金[4] 股权变动 - 完成后朱勇军等股东持股比例降低，认购人占比12.12%[5] - 完成前已发行股本1,606,132,134股，完成后为1,827,632,134股[5]

战略合作协议签署 - 创业集团控股与北京宜升环保能源科技于2025年8月7日签订战略合作协议 [1] - 双方将建立紧密联盟并在废弃食用油业务领域开展深度合作 [1] - 合作基于双方各自领域内的丰富经验及资源优势 [1] 国内UCO资源整合 - 整合公司现有及未来国内UCO资源并由北京宜升根据现行市况统一采购销售 [1] - 双方将共同探索中国内地市场其他供应商的采购渠道以扩大资源来源 [1] 城市UCO领域开发 - 共同促进中国内地市场城市UCO领域发展并设立UCO管理中心 [2] - 管理中心将监督油水分离设备的技术开发制造采购安装及管理 [2] - 确保从源头全面收集废弃油脂 [2] 海外市场拓展 - 整合海外UCO贸易市场资源重点拓展废弃棕榈油等品种 [3] - 重点开发欧洲美洲及东南亚等出口市场的贸易业务 [3] 供应链协同管理 - 共同负责UCO收集采购检测及贸易的全过程管理 [4] - 确保双方在质量公平合规及盈利方面的权益 [4] - 北京宜升将独家供应所有外部收集运输的UCO给公司项目处理及销售 [4] 合作背景与价值 - 公司现有餐厨垃圾处理项目涉及UCO收集生产及初级处理 [4] - 因内部渠道资源限制需与专业UCO公司建立全面互信合作关系 [4] - 合作将扩大采购销售渠道实现业务规模大幅扩张和互利共赢 [4]

战略合作框架 - 创业集团控股与北京宜升环保能源科技于2025年8月7日签署战略合作协议 双方将基于各自领域经验与资源建立紧密联盟 在废弃食用油业务领域开展深度合作 [1] - 合作涵盖四大核心方向：整合国内UCO资源、开发城市UCO领域、拓展海外UCO贸易市场、管理UCO行业供应链 [1][2][3][4] 国内资源整合 - 整合公司现有及未来国内UCO资源 由北京宜升根据现行市况统一进行采购与销售 [1] - 双方共同探索中国内地市场其他供应商的UCO采购渠道 以扩大资源来源 [1] 城市领域开发 - 共同促进中国内地市场"城市UCO领域"发展 设立UCO管理中心作为主要负责及实施实体 [2] - 管理中心将监督油水分离设备的技术开发、制造、采购、安装及管理 确保从源头全面收集废弃油脂 [2] 海外市场拓展 - 整合海外UCO贸易市场资源 重点拓展废弃棕榈油等UCO于欧洲、美洲及东南亚等出口市场的贸易业务 [3] 供应链协同管理 - 共同负责UCO收集、采购、检测及贸易全过程 确保双方在质量、公平合规及盈利方面的权益 [4] - 北京宜升将独家供应所有从外部收集运输的UCO予公司项目公司进行处理及后续销售 [4] 合作协同效应 - 公司现有餐厨垃圾处理项目涉及UCO收集及生产 具备初级处理能力 但受限于内部渠道资源 [4] - 通过合作扩大采购及销售渠道 实现业务规模大幅扩张和互利共赢 [4] - 联盟旨在发挥各方优势 提高运营效率 推动业务大幅增长 [4]

战略合作背景 - 创业集团控股与北京宜升环保能源科技于2025年8月7日签订战略合作协议 [1] - 合作基于双方在各自领域的丰富经验及资源 旨在废弃食用油业务领域开展深度合作 [1] - 北京宜升为从事环保技术及可再生能源的高新技术企业 专注于资源循环利用及绿色低碳发展 [1] 北京宜升股权结构 - 北京宜升由鞠方杰先生持股约51% 北京合利科达科技有限公司持股约49% [1] - 北京合利科达由鞠方杰先生持股约84% 张辉国先生持股约8% 李永民先生持股约8% [1] 合作动因与业务协同 - 集团现有餐厨垃圾处理项目涉及UCO收集生产 但受限于内部渠道资源需外部合作 [2] - 北京宜升将独家供应所有外部收集运输的UCO予集团项目公司进行处理及销售 [2] - 合作将扩大采购销售渠道 提高运营效率 实现业务规模大幅扩张 [2] 合作预期效益 - 建立紧密联盟深化UCO相关项目及业务合作 [2] - 通过发挥各方优势实现互利共赢及业务大幅增长 [2]

市场扩张和并购 - 创业集团与北京宜升于2025年8月7日签订战略合作协议[4] - 合作内容含整合UCO资源、开发城市领域、拓展海外贸易、管理供应链[5][6][7][8] - 北京宜升将独家供应UCO给创业集团项目公司处理及销售[9] 其他 - 公布时除保密协议外无正式具法律约束力协议[12] - 公布时执行董事为朱勇军、潘轶旻，独董为杜芸等[14]