财务数据 - 2025财年公司收入约929.2百万港元，建筑业务约832.1百万港元，环保业务约97.1百万港元[112] - 2025财年总收入较2024财年增加约47.9%，主要因建筑业务收入增加[114] - 2025财年毛利约59.0百万港元，较2024财年减少[114] - 2025财年公司由盈转亏，净亏损约80.7百万元[114] - 截至2025年3月31日止年度，集团亏损净额约8984万港元，经营活动所用现金净额约3614万港元[50] - 2025年3月31日，集团计息贷款总额约为236.4百万港元[138] - 租赁负债、银行及其他借贷（不包括债券）约为2.364亿港元[68] - 2025年12月到期的未偿还借款约3960万港元[69] - 海门投资预计约2835万港元[69] 股份相关 - 建议每10股现有股份合并为1股合并股份[16][22] - 最后实际可行日期有1,827,632,134股已发行现有股份，合并后将有182,763,213股[23] - 合併股份每股面值1.00港元[12] - 股份合并生效日期为2025年10月14日[8][14] - 合併股份开始买卖时间为2025年10月14日上午九时正[8] - 以每手买卖单位4,000股合併股份买卖的原有柜台重开时间为2025年10月28日上午九时正[10] - 指定经纪停止为合併股份碎股提供对盘服务时间为2025年11月18日下午四時正[10] - 以现有股票免费换领合併股份新股票的最后日期为2025年11月20日下午四時三十分[10] 债务资本化 - 2025年8月25日公司与朱先生订立资本化协议，朱先生认购10,000,000股资本化股份，抵销10,000,000港元未偿还款项[34][41][99] - 资本化股份占公司最后实际可行日期已发行股本约5.47%，占扩大后已发行股本约5.19%[45] - 发行价比多个日期理论收市价有不同程度溢价或折让[47][49] - 完成债务资本化后公众股东权益将由约95.13%摊薄至90.20%[169] - 完成后未偿还项余额2461万港元将保留为集团负债[69][173] 股东与股权 - 最后实际可行日期，朱先生拥有86,772,000股现有股份权益，占公司全部已发行股本约4.75%[16][63][73][120][168] - 紧随股份合并完成后，朱先生持有8,677,200股，占比4.75%；发行资本化股份后，持有18,677,200股，占比9.69%[58] - 元亨集团国际有限公司等在股份的权益均为159724000股，占公司已发行股本的8.74%[184] 重要日期 - 股东特别大会将于2025年10月10日召开[3][14][77] - 交回股东特别大会代表委任表格的最后时间为2025年10月8日上午十时正[4] - 最后实际可行日期为2025年9月22日[16] - 公司将在2025年10月6日至10月10日暂停办理股东登记[79] 其他事项 - 公司为投资控股公司，主要从事香港地基等工程及中国和香港环保项目[63] - 公司将向联交所申请合并股份上市及买卖[28] - 建议修订公司章程大纲及细则以反映新资本架构[37] - 红日资本有限公司获委任为独立财务顾问[90][102] - 2024年2月获授1亿元人民币银团贷款用于江苏建设投资物业[68][138] - 公司与多方订立多份协议，包括收购、融资租赁、认购协议等[192][197]

组织章程修订 - 公司建议修订组织章程大纲及细则以反映新资本架构[2] - 修订须待股东于特别大会以特别决议案批准[3] 股本变更 - 组织章程大纲法定股本修订后含2亿股每股1港元股份[3] - 组织章程细则法定股本修订后为2亿股每股面值1港元股份[3] 后续安排 - 载有股份合并等的通函将适时寄股东[4]

通函寄发 - 通函寄发推迟至2025年9月24日或之前[4][5] 股东特别大会 - 交回股份过户文件最后时间为2025年10月3日下午四时三十分[6] - 暂停办理股份过户登记时间为2025年10月6日至10日[6] - 交回代表委任表格最后时间为2025年10月8日上午十时正[6] - 出席投票记录日期为2025年10月10日[6] - 大会时间为2025年10月10日上午十时正[6] 股份合并 - 生效日期为2025年10月14日[6] - 临时柜位开放时间为2025年10月14日上午九时正[7] - 指定经纪停止对盘服务时间为2025年11月18日下午四时正[7] - 换领新股票最后日期为2025年11月20日下午四时三十分[7]

股本与股份 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额4亿港元，较上月无变动[1] - 上月底已发行股份16.06132134亿股，本月增2.215亿股，月底结存18.27632134亿股[2] 期权情况 - 2014年8月26日购股权计划，上、本月底结存股份期权95万股，本月发行新股0 [3] - 2023年5月30日购股权计划，上、本月底结存股份期权4027.8万股，本月发行新股0 [3] - 本月行使期权所得资金总额0港元[3] 股份发行 - 2025年8月11日，公司按0.1港元配售/认购发行2.215亿股新股份[4] 购股授予 - 2022年12月13日，公司向执行董事及雇员授出1080万份购股，270万份已行使[6] - 2023年8月17日，公司向董事、雇员及顾问授出1.355亿份购股，4808.4万份可行使[7]

会议信息 - 2025年8月29日举行股东周年大会，所有决议案投票通过[2] 决议结果 - 采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合账目，赞成99.99%[3] - 重选朱勇军为执行董事，赞成100.00%[3] - 重选唐嘉乐为独立非执行董事，赞成100.00%[4] 授权情况 - 授予董事配发、发行及处理额外股份一般授权，不超20%[4] - 授予董事购回公司股份一般授权，不超10%[4] - 扩大授予董事一般授权，不超10%[4] 股份数据 - 股东周年大会时公司已发行股份总数1,827,632,134股[6] - 赋予股东投票股份为1,827,632,134股[6] 其他安排 - 卓佳证券登记有限公司获委任为监票人[6]

股份合并方案 - 建议每10股现有股份合并为1股合并股份 [1] - 合并后已发行股份数量由1,827,632,134股调整为不超过182,763,213股 [1] - 零碎股份将不予处理并下调至最接近整数 [1] 交易单位安排 - 现有股份每手买卖单位为4,000股 [1] - 合并后每手买卖单位维持4,000股合并股份不变 [1]

股份合并计划 - 建议每10股现有股份合并为1股合并股份 基准为下调已发行股本至最接近整数 [1] - 股份合并后每手买卖单位维持4,000股合并股份 当前每手买卖单位为4,000股现有股份 [1] 资本化协议安排 - 2025年8月25日交易时段后公司与董事会主席朱勇军订立资本化协议 [1] - 按每股1.00港元价格向朱勇军发行1000万股资本化股份 总金额1000万港元 [1] - 发行股份用于结清公司结欠朱勇军部分未偿还款项 认购价通过抵销等额未偿还款项支付 [1]

股份合并 - 建议每10股现有股份合并为1股合并股份 [1] - 合并后每手买卖单位仍为4,000股合并股份 [1] - 通过不予处理零碎股份将已发行股本下调至最接近整数 [1] 资本化股份发行 - 以每股1.00港元向董事会主席朱勇军发行1000万股资本化股份 [1] - 发行股份用于结清公司结欠朱勇军1000万港元未偿还款项 [1] - 认购价通过抵销等额未偿还款项支付 [1]

股份合并 - 建议每10股现有股份合并为1股合并股份，公布日已发行1,827,632,134股现有股份，合并后不多于182,763,213股[2] - 股份合并预期于2025年10月8日生效，须待股东通过决议、联交所批准及遵守相关程序规定[8] - 公司将向联交所申请批准合并股份上市及买卖[10] - 合并股份获批准上市且符合规定后，将获香港结算接纳为合格证券[12] - 因股份合并产生的零碎合并股份收益归公司所有，公司将委任证券代理为碎股股东提供对盘服务[13][14] - 股东可于2025年10月8日至11月14日免费换领合并股份新股票，其后换领需支付每张2.50港元费用[15] - 2025年11月12日下午四時十分后，仅以合并股份买卖，现有股份黄色股票作买卖及结算用途无效[15] - 现有股份每手4,000股，按公布日期收市价每股0.088港元计算，每手价值352港元；合并股份每手4,000股，理论收市價每股0.88港元，每手价值3,520港元[18] 债务资本化 - 2025年8月25日公司与朱先生订立资本化协议，朱先生以每股1港元认购10,000,000股资本化股份，结清10,000,000港元债务[3][17][22] - 资本化股份占公布日已发行股本约5.47%，占扩大后已发行股本约5.19%[3][22] - 发行价比2025年8月25日理论收市价溢价约13.64%，比前五个交易日均价溢价约14.94%，比前十个交易日均价溢价约12.36%，比2025年3月31日综合资产净值折让约51.69%[25] - 债务资本化须满足四项条件，若2025年10月15日前未达成，各方权利义务终止[26] - 朱先生在公布日、股份合并后、完成及发行资本化股份后股权占比分别为4.75%、4.75%、9.69%[30] - 公众股东在公布日、股份合并后、完成及发行资本化股份后股权占比分别为95.13%、95.13%、90.20%[30] 时间安排 - 通函预期于2025年9月17日或之前寄发予股东[5][20][39] - 交回股份过户文件以符合出席股东特别大会并投票资格的最后时间为2025年9月26日下午四時三十分[20] - 公司暂停办理股份过户登记手续时间为2025年9月29日至10月3日[20] - 交回股东特别大会代表委任表格的最后时间为2025年10月1日上午十時正[20] - 股东特别大会于2025年10月3日上午十時正召开，同日刊发投票表决结果公布[20] 其他事项 - 2025年8月11日公司向四名认购人发行2.215亿股股份，收取所得款项净额约2200万港元[31] - 2200万港元所得款项中，约1320万港元用于偿还逾期款项，约880万港元用作集团营运资金[31] - 截至2025年3月31日止年度，集团净亏损约8980万港元，经营现金流出净额约3610万港元[33] - 2025年3月31日，集团流动负债净额约4480万港元[33] - 公司将成立独立董事委员会及委任独立财务顾问[39]

公司融资完成 - 认购协议所有先决条件已达成 完成于2025年8月11日正式生效 [1] - 向认购人配发及发行2.215亿股认购股份 占扩大后已发行股本约12.12% [1] - 每股认购价为0.10港元 总认购金额达2215万港元 [1]