股份合併 - 股份合併於2025年10月14日生效[3] 購股權情況 - 2014年尚未行使購股權為950,000份[3] - 2023年尚未行使購股權為40,278,000份[4] - 2014年購股權計劃調整後行使價5.00港元，股份數目95,000[4] - 2023年購股權計劃調整後行使價6.50港元，股份數目4,027,800[4] - 調整前未行使購股權涉及股份總數41,228,000，調整後為4,122,800[4] - 股份合併後，2023年購股權計劃授權限額為15,128,941股合併股份[4] 核數確認 - 核數師確認購股權行使價及股份數目調整符合相關條款和規則[6]

公司股份合并安排 - 股份合并预计生效日期为2025年10月14日 [1] - 股份合并生效的先决条件尚待达成 [1] - 合并后的股份预计于2025年10月14日上午九时正（香港时间）开始买卖 [1]

公司决议案通过 - 股东特别大会于2025年10月10日举行，通告所载决议案获股东及独立股东正式通过 [1] 股份合并安排 - 股份合并预计将于2025年10月14日生效，前提是股份合并先决条件达成 [1] - 合并股份预计于2025年10月14日上午九时正开始买卖 [1]

公司行动 - 创业集团控股(02221)发布股份合并公告 [1] - 股份合并的先决条件达成后 预计于2025年10月14日生效 [1] - 合并后的股份预计于2025年10月14日上午九时正（香港时间）开始买卖 [1]

股东大会 - 2025年10月10日股东特别大会决议案获通过[2][3] - 大会时已发行股份总数为1,827,632,134股[4] 股份情况 - 朱先生及其联系人持股占比约4.75%[4] - 独立股东投票股份占比约95.25%[5] - 三项决议案赞成票占比均100%[6] 股份合併 - 预计2025年10月14日生效，当日9时买卖[2][8] - 生效后股票颜色由黄改绿[8] 人员情况 - 执行董事为朱勇军及潘轶旻，独董4人[10]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额4亿港元，股份40亿股，每股面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份总数18.27632134亿股，较上月底无增减[2] - 根据认购协议，公司发行2.215亿股新股份[4] 购股权 - 2014年8月购股权计划，上月底及本月底结存股份期权95万股[3] - 2023年5月购股权计划，上月底及本月底结存股份期权4027.8万股[3] - 2022年12月向执行董事及雇员授出1080万份购股权[6] - 2023年8月向董事、雇员及顾问授出1.355亿份购股权[7] 期权资金 - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3]

认购协议核心条款 - 公司与司兆海、左佳晋、兴易环球、韩彤彤及巴菲集团(香港)国际签订认购协议 配发及发行2057万股股份 认购价为每股1.50港元 [1] - 认购股份数量相当于现有已发行股本（经股份合并调整后）的11.26% 相当于经扩大后已发行股本的10.12% [1] - 认购价较协议日理论收市价0.90港元溢价66.67% [1] 资金规模与股权影响 - 认购事项最高所得款项总额约3086万港元 净额约3073万港元 每股净筹资额约1.49港元 [2] - 股份合并前已发行股份18.28亿股 合并后缩减至1.83亿股 [1] 资金用途规划 - 约1844万港元（占净额60%）用于偿还逾期应付款项、未偿还债券及三个月内到期租赁负债 [2] - 约1229万港元（占净额40%）用于补充一般营运资金 [2] 公司战略意图 - 发行认购股份旨在增强财务状况 降低负债水平 优化营运资金结构 [2] - 董事认为认购事项体现投资者对公司长期发展信心 提升财务灵活性 [2]

股份认购协议 - 公司与司兆海、左佳晋、兴易环球、韩彤彤及巴菲集团(香港)国际签订认购协议 配发及发行2057万股股份 认购价为每股1.50港元 [1] - 认购股份数量相当于公司现有已发行股本(经股份合并调整后)的11.26% 相当于经扩大后股本的10.12% [1] - 认购价较协议日理论收市价0.90港元溢价66.67% [1] 资金募集与用途 - 认购事项最高所得款项总额约3086万港元 净额约3073万港元 每股净筹资约1.49港元 [2] - 所得款项净额中约1844万港元用于偿还逾期应付款项、应付债券及即将到期租赁负债 [2] - 约1229万港元将用作集团一般营运资金 [2] 交易影响与董事观点 - 董事认为发行认购股份是筹集额外资金的良机 可增强财务状况并减少负债 [2] - 认购事项反映认购人对公司长远及可持续发展充满信心 [2] - 交易将增加集团财务灵活性 [2]

股份认购协议 - 公司与认购人于2025年9月25日订立认购协议 配发及发行20,570,000股认购股份 [1] - 每股认购价为1.50港元 较协议日期理论收市价0.90港元溢价66.67% [1] - 认购股份数量相当于公司现有已发行股本（经股份合并调整后）的11.26% [1] 股本结构变化 - 现有已发行股份为1,827,632,134股 股份合并后调整为182,763,213股合并股份 [1] - 假设股本无其他变动 完成认购后总股本将增加至203,333,213股 [1] 融资规模及用途 - 认购事项所得款项总额预计为3086万港元 净额预计为3073万港元 [1] - 每股认购股份实际净筹集价格约为1.49港元 [1]

股份发行 - 2025年9月25日公司与认购人订立认购协议，将发行20,570,000股认购股份，认购价每股1.50港元[3] - 2025年8月11日，公司向四名认购人发行221,500,000股股份，收取所得款项净额约22,000,000港元[34] - 2025年8月25日，公司与朱勇军订立债务资本化协议，发行10,000,000股新合并股份，抵偿等额债务[34] 股份数量 - 截至公布日期有1,827,632,134股已发行现有股份，股份合并生效后有182,763,213股已发行合并股份[3][21] - 20,570,000股认购股份相当于公布日期现有已发行股本的约11.26%，扩大后已发行股本的约10.12%[3][21] - 根据一般授权，公司获授权发行最多36,552,642股新合并股份，20,570,000股认购股份将动用一般授权的约56.28%[28] 认购价格 - 每股认购股份较认购协议日期理论收市价0.90港元溢价约66.67%，较前五个连续交易日理论平均收市价0.84港元溢价约78.57%[4][23] - 扣除开支后，认购价净额估计约为每股认购股份1.49港元[23] 所得款项 - 认购事项最高所得款项总额及所得款项净额预计分别约为30,860,000港元及30,730,000港元[31] - 所得款项净额拟18,440,000港元用于偿债，12,290,000港元用作一般营运资金[31] 股东持股 - 公布日期公司已发行股份数为1,827,632,134股，朱勇军先生持股86,772,000股，占比4.75%[35] - 股份合併完成后公司已发行股份数为182,763,213股，朱勇军先生持股8,677,200股，占比4.75%[35] - 配發及发行认购股份后公司已发行股份数为203,333,213股，朱勇军先生持股8,677,200股，占比4.27%[35] 其他事项 - 完成须待2025年10月22日前达条件，否则协议义务终止[24] - 公司拟将每10股已发行及未发行现有股份合并为1股合併股份[37] - 公司股东周年大会于2025年8月29日举行[36]