担保情况 - 公司拟为潍柴香港国际不超5.9亿欧元贷款提供连带保证[2] - 担保期限为债务到期后两年，含本金等[5] - 截至2025年4月29日，担保额度180.18亿，占净资产20.78%[8] - 对外担保余额155.74亿，占比17.96%[8] - 对合并报表外单位担保余额16.18亿，占比1.87%[8] - 逾期担保累计6106.8万，系承继原湘火炬担保[8] 财务数据 - 2024年末资产25.12亿欧元，负债11.42亿欧元[7] - 2025年3月末资产24.81亿欧元，负债11.09亿欧元[7] - 2024年利润总额649.83万欧元，2025年1 - 3月124.16万欧元[7]

担保数据 - 截至目前担保余额为155,681.31万元[3] - 2025年度预计对外担保额度400,000.00万元，占比4.61%[3][4] - 增加合作主体后，潍柴雷沃及其附属公司融资租赁业务最高担保额度不超400,000万元[6] - 本次对外担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为1,801,766.12万元，占比20.78%[9] - 截至2025年4月29日，公司及控股子公司对外担保总余额为1,557,447.43万元，占比17.96%[9] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为161,788.11万元，占比1.87%[9] - 逾期担保累计金额为6,106.80万元[9] 其他 - 担保额度有效期至2025年12月31日[6] - 公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失[9] - 2025年4月29日召开会议审议通过调整融资租赁业务议案[2]

董事会构成 - 公司董事会不多于18名董事组成，修订后独立董事占比不得低于三分之一[2] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[2] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[3] 董事提名 - 股东提名董事候选人最短期限为7天[3] - 单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东可提名董事候选人[3] - 董事会、审核委员会、单独或合计持有1%以上股份的股东可提非职工代表董事候选人提案[4] 董事辞任 - 董事辞任提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，2个交易日内披露情况[4] - 因董事辞任致董事会低于法定人数等情况，原董事履职至新董事就任[4] - 公司应在董事提出辞职60日内完成补选[4] 董事长权限 - 董事长可决定金额不超过最近一期经审计净资产5％的投资等交易，四个月累计不超10％[6] 董事会职责 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[6] - 董事会制订公司利润分配、弥补亏损、增减注册资本等方案[6] - 董事会决定公司经营计划、投资方案和内部管理机构设置[6] - 董事会决定聘任或解聘高级管理人员及报酬奖惩事项[7] - 董事会制定公司基本管理制度，履行企业管治职责[7] - 董事会管理公司信息披露事项，提请聘请或更换会计师事务所[7] - 董事会听取总经理工作汇报并检查其工作[7] - 董事会行使公司章程未规定须由股东会行使的权力[7] - 交易达规定标准应提交董事会审议[7] 董事会会议 - 董事会每年度至少召开两次例会，需在会议召开14日以前书面通知全体董事和监事[13] - 代表10％以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会提议时，董事长应在10日内召开临时董事会会议[14] - 召开董事会例会，若时间和地址未事先规定，应在不少于14天前通知；召开临时董事会会议，应在不少于2天前通知[15] - 书面会议通知应包括会议时间、地点、召开方式、拟审议事项等内容[16] - 四分之三以上董事或二名以上外部董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名提出缓开董事会或缓议部分事项[17] - 董事因故不能出席，可书面委托其他董事，委托书应载明相关信息[18] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托[19] - 总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议[20] 董事会决议 - 董事会作出决议，必须经过全体董事的过半数通过[21] - 董事会会议可采用现场、通讯、现场与通讯结合及书面议案方式召开并表决[22] - 董事会决议除特定规定外，其余可由过半数董事表决同意，有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，特定事项须三分之二以上无关联关系董事表决通过[11] - 出席董事会的无关联关系董事人数不足3人，应将事项提交公司股东会审议[11] 其他 - 董事会会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名，保存于公司位于中国的住所，保存期不少于10年[11] - 董事会决议违反规定致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载于会议记录的董事可免责[11] - 董事会决议由董事会秘书按规定公告或披露，决议公告披露前相关人员负有保密义务[12] - 本规则未尽事宜依相关法律法规和公司股票上市地证券监管规则结合公司实际情况处理，与规定冲突时以相关规定为准[12] - 公司在特定情形下将修改本规则，包括相关法律法规、监管规则或公司章程修改后规则规定事项相抵触，以及股东会决定修改[12] - 本次修订涉及条款顺序变化作相应调整，根据《公司法》将《董事会议事规则》中“股东大会”修改为“股东会”，其他内容无实质性变更[12] - 潍柴动力股份有限公司董事会于2025年4月29日发布相关内容[12]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会、第二次A股和H股股东会议定于5月20日召开[2] - 现场会议5月20日下午2:50开始，网络投票9:15至15:00[2][3][4] - 会议股权登记日为5月13日[4] - 现场会议地点为山东潍坊高新区福寿东街197号甲公司会议室[5] 议案情况 - 临时股东大会议案1 - 11需2/3以上有效表决权及中小投资者2/3以上表决权通过[7] - A股股东会议议案1需2/3以上有效表决权及A股中小投资者2/3以上表决权通过[9] - H股股东会议议案1和2需2/3以上表决权通过[11] - 回购公司部分A股股份方案有7个子议案[12] - 拟分拆子公司潍柴雷沃至港交所主板上市[12] 投票相关 - 深交所交易系统投票时间为5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月20日9:15至15:00[23] - 投票代码为360338，投票简称为潍柴投票[21] 时间限制 - 股东大会登记文件、授权委托书须于5月15日17:00前送达资本运营部[13][32] - 拟现场出席会议者需在5月15日17:00前完成报名系统登记[13]

会议相关 - 2025年第四次临时董事会会议于4月29日召开，14位董事全出席[1] 议案通过 - 通过公司2025年第一季度报告议案[1] - 同意用自有和自筹资金回购部分A股股份注销[2] - 同意取消监事会，职权由董事会审核委员会行使并修订章程[4] - 同意修订股东大会议事规则并更名[5] - 同意修订董事会议事规则[6] 业务决策 - 同意为境外全资子公司融资提供担保[8] - 同意控股子公司调整融资租赁业务[9]

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-029 潍柴动力股份有限公司 关于回购公司部分 A 股股份的方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）拟使 用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份 （下称"本次回购"），用于注销并减少公司注册资本。本次回购A 股股份的价格为不超过人民币23.57元/股，预计用于回购的资金总额 不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元。按回购股份价格上限人 民币23.57元/股测算，预计回购股份数量不低于2,121.34万股，不超过 4,242.68万股，即不低于公司总股本的0.24%，不超过公司总股本的 0.49%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准， 具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 2．截至本公告披露日，公司未收到董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间明确的增减持计划， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二 零 二 五 年 四 月 二 十 九 日 的 公 告，僅 供 參 閱。中 文 公 告 的 全 文 刊 登 於 聯 交 所 及 本 公 司 網 站。 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二五年四月二十九日 | | 的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为公司独立董事候选 | 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提 | | --- | --- | --- | | ...

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二 零 二 五 年 四 月 二 十 九 日 的 公 告，僅 供 參 閱。中 文 公 告 的 全 文 刊 登 於 聯 交 所 及 本 公 司 網 站。 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 二零二五年四月二十九日 | | m.b.H.）、广西柳工集团有限公司、谭旭光、徐新玉、张泉、孙少军、 | | | --- | --- | --- | | | 刘会胜、佟德辉、孙学科、陈颂东、丁迎东、戴立新、韩 ...

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