香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司（「本 公 司」）謹 此 宣 佈，本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 三 月 二十七日（星 期 四）就（其 中 包 括）下列事項舉行董事會（「董 事 會」）會 議： 承董事會命 董事長 馬常海 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 1. 審議並酌情批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止 年 度 的 經 審 核 全 年 業 績，以 及 將 刊 登 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 本 公 司 網 頁 的 經 審 核 全 年 業 績 公 告； 2. 審議並酌情批准派發末期股息（如 有）；及 3. 處 理 任 何 其 他 事 項。 董事會會議通告 香 港， ...

分拆上市历程 - 2021年2月25日审议通过分拆火炬科技至创业板上市方案等议案[1] - 2021年5月21日股东大会审议通过分拆相关议案，授权期限24个月[2] - 2022年6月22日审议通过分拆上市预案修订稿等议案[2] 暂时终止情况 - 2025年3月17日审议通过暂时终止分拆上市议案[1][5] - 因市场环境等因素拟暂时终止，需提交股东大会审议[4][5] - 暂时终止对公司无实质性影响[6]

会议信息 - 2025年第二次临时监事会会议3月13日发通知，3月17日通讯表决召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，收回有效票3票[1] 决策事项 - 监事会同意暂时终止火炬科技分拆至创业板上市事项[1] - 分拆上市议案3人投票，3票赞成，0票反对弃权[1] - 决议通过议案并提交股东大会审议批准[1]

会议信息 - 2025年第二次临时董事会会议3月13日通知，3月17日召开[1] - 应出席董事14人，实际出席14人，收回有效票数14票[1] 议案情况 - 会议通过暂时终止分拆子公司火炬科技至创业板上市议案[1] - 议案经相关委员会和专门会议审议通过[1] - 14人投票，14票赞成，0票反对，0票弃权，同意提交股东大会审议批准[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 中國山東濰坊 北京市通商律师事务所 二零二五年二月十日 海外監管公告 於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、黃維彪先生、 孫 少 軍 先 生、袁 宏 明 先 生 及 馬 旭 耀 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 張 良 富 先 生、 Richard Robinson Smith先生及Michael Martin Macht先 生；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 蔣 彥 女 士、遲 德 強 先 生、趙 福 全 先 生、徐 兵 先 生 及 陶 化 安 先 生。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二零二五年二月十日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司 網 站。 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二五年二月十日 於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、黃維彪先生、 孫 少 軍 先 生、袁 宏 明 先 生 及 馬 旭 耀 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 張 良 富 先 生、 Richard Robinson Smith先生及Michae ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二零二五年二月十日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司 網 站。 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二五年二月十日 於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、黃維彪先生、 孫 少 軍 先 生、袁 宏 明 先 生 及 馬 旭 耀 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 張 良 富 先 生、 Richard Robinson Smith先生及Michae ...

濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 董事名單與其角色和職能 濰柴動力股份有限公司董事會（「董 事 會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 馬常海（董 事 長） 王德成（總 經 理） 黃維彪 孫少軍 袁宏明 馬旭耀 非執行董事 張良富 Richard Robinson Smith Michael Martin Macht 董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | 委員會 | | | | 戰略發展及 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 投資委員會 | | 馬常海 | | | M | C | | 王德成 | | | | M | | 孫少軍 | | | | M | | 袁宏明 | | | | M | | 馬旭耀 | | | | M | | 張良富 | | M | | M | | Michael Martin Macht | | | | VC | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 選舉董事 董 事 會 欣 然 宣 佈，所 有 載 於 股 東 特 別 大 會 通 告、A股類別股東大會通告及H 股類別股東大會通告之決議案已於二零二五年二月十日舉行之股東特別大 會、A股類別股東大會及H股類別股東大會（視 情 況 而 定）獲 本 公 司 股 東、A股 股東及H股股東（視 情 況 而 定）以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。 董 事 會 進 一 步 宣 佈 選 舉 黃 維 彪 先 生 為 執 行 董 事。 – 1 – I. 股東特別大會 濰柴動力股份有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈， 有關本公司建議於二零二五年二月十日下午二時五十分舉行的股東特別 大 會（「股東特別大會」）上審議及批准的決議案（如 日 期 為 二 零 二 五 年 一 月 十七日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）所 ...

公司基本信息 - 公司于2002年12月23日以发起方式设立并注册登记[6] - 公司住所为中国山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲，邮政编码为261061[8] - 公司经营宗旨是保持发动机优势，开发高性能低排放柴油机，取得经济效益并回报投资者[12] - 公司经营范围包括许可项目和一般项目，如道路货物运输、通用设备制造等[13][14] 股份相关 - 公司发行普通股总数为871567.1296万股，包括成立时向发起人发行的21500万股[18] - 公司成立后新增发行普通股11500万股，发起人按融资额的10％出售国有股1150万股，均为境外上市外资股[19] - 发行境内上市内资股19065.3552万股后，公司共发行52065.3552万股普通股，A股股东持有39415.3552万股，境外上市外资股股东持有12650万股[20] - 2008 - 2016年经多次资本公积金转增股本、分红派息方案后，公司发行股份数及股东持股情况变化[20][21] - 公司注册资本为人民币871567.1296万元[23] 股份交易与管理 - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[28] - 公司董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票境内上市之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] - 公司董事等高管和持有公司股份5％以上的股东（不包括H股股东），6个月内买卖股票收益归公司所有[32] 股东大会 - 股东大会的股权登记日与会议召开日期间隔不多于7个工作日，且至少间隔2个交易日[40] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[63] - 公司召开年度股东大会应于上一会计年度结束后的六个月之内举行[62] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权超过二分之一通过[74] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[74] 董事会 - 公司董事会不多于18名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[95] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，部分事项须三分之二以上董事表决同意[98] - 董事会每年度至少召开两次例会，由董事长召集，于会议召开14日以前书面通知全体董事和监事[103] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中1人出任监事会主席，监事任期3年[124] - 监事会每六个月至少召开一次会议，定期会议和临时会议通知分别于会议召开10日和2日前发出[125] 财务与利润分配 - 公司年度报告需在会计年度结束之日起四个月内报送披露，中期报告需在上半年结束之日起两个月内报送披露[138] - 公司缴纳税项后的利润提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[142] - 公司每年度至少进行一次利润分配，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[146] 其他 - 公司合并须自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿债务或提供担保[155] - 公司分立须自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[156] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[158] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[158]