证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-008 潍柴动力股份有限公司 关于控股子公司开展衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的：为防范并降低汇率波动对潍柴动力股份有限公司（下称 "公司"）出口合同预期收汇及持有的外币资金产生的不利影响，公司控 股子公司陕西重型汽车进出口有限公司（下称"陕重汽进出口"）拟与银 行开展不超过等值2亿美元的外汇远期、外汇期权衍生品交易业务。 2．已履行的审议程序：该事项已经公司六届七次董事会会议审议通过。 3．风险提示：外汇衍生品交易业务的收益受汇率及利率波动影响，存 在市场风险、流动性风险、履约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风 险。 公司于2024年3月25日召开了六届七次董事会会议，审议通过了《审议 及批准关于公司控股子公司开展衍生品交易业务的议案》，同意公司控股 子公司陕重汽进出口开展衍生品交易业务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《衍生 品投资内部 ...

潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员 会工作细则》等相关规定和要求，潍柴动力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审核委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）（下称"毕马威华振"）、和信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称 "和信"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司于 2023 年 4 月 28 日召开的 2023 年第一次临时董事会会议 及公司于 2023 年 6 月 28 日召开的 2022 年度股东周年大会审议通过 了《审议及批准关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计服务机构的议案》《审议及批准关于续 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-006 潍柴动力股份有限公司日常持续性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 公司、本公司：潍柴动力股份有限公司 山推股份：山推工程机械股份有限公司 福田汽车：北汽福田汽车股份有限公司 潍柴集团：潍柴控股集团有限公司 亚星客车：扬州亚星客车股份有限公司 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 预计金额 | | | 截至披露日 已发生金额 | 2023 年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | | | | 金额 | | | 山推股 | 公司及其附属公司向山 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | (未经审计) | | | 向关联人 | 份及其 | 推股份及其附属公司销 | | | | | | | 销售产品 | 附属公 | 售柴油机主机、关键零部 | 184,000.00 | | | 30,036.33 | 72,699.86 | | | 司 | 件及 ...

潍柴动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵惠芳 已离任） 各位股东： 作为潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2023 年度已离任的独立 董事，2023 年度本人任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出 合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是 中小股东的合法权益。 报告期内，本人因工作变动申请辞去公司独立董事及董事会专业委员 会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，并于公司 2022 年度股东周 年大会选举产生新任独立董事后正式离任，在此之前，本人持续履行独立 董事及在董事会专业委员会中的职责。现将 2023 年度本人任职期间履职 总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵惠芳，中国籍，1952 年 2 月出生，历任合肥工业大学管理学院 院长、MBA/MPA 管 ...

潍柴动力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 关于潍柴动力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2400396 号 潍柴动力股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了潍柴动力股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 25 日签发了无保留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总 表所载项目金额与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财 务报 ...

潍柴动力股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 1 潍柴动力股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事蒋彦、余卓平、迟德强、赵福全、徐兵提交的《潍柴动力股份 有限公司独立董事关于独立性自查情况的报告》（下称"自查报告"）， 公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，出具专项意见如下： 经核查独立董事蒋彦、余卓平、迟德强、赵福全、徐兵的任职情 况及其签署的自查报告，上述独立董事未在公司担任除董事外的其他 职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求，在 2023 年度 任职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-004 潍柴动力股份有限公司六届七次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）六届七次监事会会议（下称"本 次会议"）通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件或专人送达方式发出，本次会议 于 2024 年 3 月 25 日下午 3:30，在山东省潍坊市高新技术开发区福寿东街 197 号甲公司会议室召开。本次会议由监事会主席王延磊主持。监事会主席 王延磊，监事王学文、赵永昌亲自出席本次会议，本次会议到会监事人数超 过公司监事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议以举手表 决的投票方式，合法有效通过如下决议： 一、审议及批准公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"） 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 ...

潍柴动力股份有限公司 章程修订条文对照表 中国证券监督管理委员会发布的《境内企业境外发行证券和上市 管理试行办法》及相关指引于 2023 年 3 月 31 日起生效，同时《关于 股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及《到境外上市公司 章程必备条款》废除失效，《潍柴动力股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）落实该等规定要求的相关条款已不再适用。香港联合交易 所有限公司亦根据上述规定变动对《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（下称"《香港上市规则》"）进行了修订。根据上述规定修订 情况，潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）拟对《公司章程》作出 必要修订，使《公司章程》更符合公司上市两地监管法规的要求，提 高公司治理水平。董事会认为，根据中国法律法规规定，A 股及 H 股 均为公司发行的普通股，这两种股票所附带的实质性权利是相同的， 本次修订《公司章程》将不会损害公司 A 股及 H 股股东的利益，亦 不会对有关股东保护措施产生重大影响。此外，《公司章程》修订后， 公司仍须遵守《香港上市规则》（包括但不限于《香港上市规则》附 录三（股东保障核心标准））、中国相关法律法规、现行《公司章程》 及其他内部政 ...

潍柴动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 （二）不存在影响独立性的情况 报告期内本人任职期间，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公 司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （迟德强） 各位股东： 作为潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2023 年度新任独立董事， 2023 年度本人任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中 小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2022 年度股东周年大会选举成为公司新任独 立董事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。 现将 2023 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以 ...

潍柴动力股份有限公司 报告正文 和信审字(2024)第 000181 号 潍柴动力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了潍柴动力股份有限公司（以下简称潍柴动力公司）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是潍柴动力 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，潍柴动力公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持 ...