激励计划 - 2023年A股限制性股票激励计划回购价格由5.252元/股调整为4.894元/股[6][17] - 2023年12月20日，激励计划实际授予限制性股票7827万股，每股授予价格6.264元[11] - 2025年4月15日，办理9名原激励对象189万股限制性股票回购注销手续[14] - 2025年9月30日，办理14名原激励对象209万股限制性股票回购注销手续[14] 利润分配 - 2025年中期利润分配方案，可分配股份8,663,328,821股，每10股派发现金红利3.58元[16] - 2025年10月24日公司实施完成2025年中期分红派息[17] 会议审议 - 2023年10月24日，召开第七次临时董事会和第三次临时监事会会议审议激励计划相关议案[6][7] - 2023年11月13日，召开第一次临时股东大会审议激励计划相关议案[9] - 2024年12月30日，召开第九次临时董事会和第五次临时监事会会议审议回购相关议案[11] - 2025年12月19日，召开第七次临时董事会会议审议解除限售、回购价格调整等议案[15] 其他 - 派息调整回购价格公式为P = P0 - V，调整后P须大于1[17] - 本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就[20] - 公司尚需办理本次解除限售股票上市流通及回购注销股份注销登记、减资等手续[20]

激励计划相关 - 2025年12月19日审议通过2023年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就议案[6] - 本次符合解除限售条件激励对象665人[6] - 可解除限售限制性股票数量2194.98万股，占总股本0.25%、A股总股本0.32%[6] - 2023年12月20日实际授予限制性股票7827万股，每股授予价6.264元[11] - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益比例30%[14] 业绩数据 - 2024年公司营业收入2156.9亿元，高于激励计划业绩目标值2102亿元，高于行业均值165.67亿元[15] - 2024年公司销售利润率（剔除股份支付费用影响）为8.13%，高于激励计划业绩目标值8%，高于行业整体平均水平4.60%[15] 人员及股份调整 - 2023年激励对象人数由716人调整为693人，限制性股票授予数量由8544万股调整为7827万股，授予价格由6.49元/股调整为6.264元/股[19] - 2024 - 2025年多次对原激励对象持有的限制性股票进行回购注销，涉及人数及股数不等，回购价格多次调整[12][13][20][21][22][24] 高管解除限售情况 - 董事、总经理王德成获授80万股，本次可解除限售24万股，剩余未解除限售56万股[25] - 副总经理郭圣刚获授80万股，本次可解除限售24万股，剩余未解除限售56万股[25] - 副总经理支保京获授110万股，本次可解除限售33万股，剩余未解除限售77万股[25] - 副总经理王令金获授60万股，本次可解除限售18万股，剩余未解除限售42万股[25] 其他人员解除限售情况 - 其他中层管理人员、核心技术（业务）骨干661人，获授7048万股，本次可解除限售2095.98万股，剩余未解除限售4868.5万股[25] - 所有激励对象合计获授7378万股，本次可解除限售2194.98万股，剩余未解除限售5099.5万股[25]

独立董事提名 - 张伟丽作为独立董事候选人通过2025年第一次董事会提名委员会资格审查[5] - 公告日期为2025年12月19日[4][43] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[25][26] - 最近十二个月及三十六个月内无违规情况[31][36] - 担任境内独立董事公司数不超三家，在该公司任职未超六年[39][41] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，遵守规定，不符资格及时报告[42] - 因辞职致比例不符或缺会计专业人士时持续履职[42]

董事会提名 - 公司2025年12月19日公告提名张伟丽为第七届董事会独立董事候选人[4][5] 任职要求 - 被提名人需符合多项独立董事任职资格及独立性要求[5][25][26][36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，不符要求及时报告督促辞职[43]

董事会相关 - 2025年第七次临时董事会会议于12月19日召开，14位董事均出席[5] - 同意选举张伟丽为公司独立非执行董事候选人，任期至第七届董事会届满[5] - 同意召开公司临时股东会，相关事项另行通知[14] 议案决议 - 公司实际控制人延期履行避免同业竞争承诺议案获通过[7] - 公司控股子公司开展融资租赁业务议案获通过[12] - 公司及其附属公司与山推工程机械股份有限公司及其附属公司的销售、采购关联交易议案获通过[13] 激励计划 - 2023年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就，665人可解除限售2194.98万股，占总股本0.25%、A股总股本0.32%[8] - 2023年A股限制性股票激励计划回购价格由5.252元/股调整为4.894元/股[9] - 回购注销34名激励对象持有的118.42万股A股限制性股票，资金约579.55万元及对应利息[11]

人事变动 - 赵福全因个人工作安排申请辞去公司独立非执行董事等职务[6] - 公司同意增补张伟丽为第七届董事会独立非执行董事候选人[6] - 增补事项需提交股东会审议，任期至第七届董事会届满[6] 其他说明 - 赵福全辞职待增补程序履行完毕后生效，生效前继续履职[6] - 截至公告披露日赵福全未持股，无未履行承诺事项[7]

公司人事变动 - 赵福全辞任公司独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会成员职务，其辞任自委任新独立非执行董事事宜在股东特别大会通过起生效 [1] - 张伟丽获提名为新任独立非执行董事，其委任需经公司股东于股东股东大会批准，批准当日起生效 [1] - 张伟丽的任期将直至公司截至2026年12月31日止年度股东周年大会结束时，即本届董事会任期结束时为止 [1]

公司人事变动 - 赵福全辞任潍柴动力独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会成员职务，自委任新独立非执行董事事宜在股东特别大会通过起生效 [1] - 张伟丽获提名为潍柴动力独立非执行董事，由公司股东于股东股东大会批准当日起生效 [1]

激励计划基本信息 - 符合解除限售条件激励对象665人，可解除限售股票2194.98万股，占总股本约0.25%[3][5] - 第一个限售期24个月，2025年12月19日届满[6] 业绩情况 - 2024年营业收入2156.9亿元，高于目标和行业均值[14] - 2024年销售利润率8.13%，高于目标和行业水平[14] 解除限售比例 - 各业务单元解除限售比例100%[17] 激励对象情况 - 639人绩效“良好”及以上，解除比例100%；26人“可接受”，比例80%；2人“不可接受”，比例0%[17] - 2名不能持股、1名辞职，未解除限售股票回购注销[19] 解除限售结论 - 第一个解除限售期条件成就，同意办理解除手续[20] - 需信息披露并办理后续手续[25]

激励计划调整 - 2025年12月19日，限制性股票回购价格由每股5.252元调为4.894元[4] - 董事会批准回购注销34名激励对象1184200股限制性股票[4] 利润分配 - 2025年中期利润分配方案为每10股派发现金红利3.58元（含税）[7] 回购情况 - 回购资金总额约579.55万元加应计利息，由内部资源拨付[4][12] - 多数回购价每股4.894元加利息，一人按孰低值最终定为4.894元[11] 股份变化 - 完成回购注销后，公司已发行股份总数减1184200股变为8712397096股[13] - 回购后A股、H股、有限售和无限售条件股份占比有变化[14] 影响与合规 - 回购注销不影响财务、经营和管理团队履职[15] - 法律顾问认为回购调整及注销合规，需办减资及注销手续[16]