公司概况 - 公司是北京企业集团有限公司的投融资平台，主要从事大健康业务，坚持“让健康更智慧，让生命更尊严”的理念，以“北控先行，健康中国”为使命[20] - 公司以“健康中国”为使命，以大健康产业为发展方向，加快市场布局[77][83] 财务状况 - 2019年公司收入为200,755千港元，母公司拥有人应占年度亏损为422,394千港元[15] - 2019年公司总资产为3,064,568千港元，总负债为489,452千港元，母公司拥有人应占权益为2,366,031千港元，非控股权益为209,085千港元[16] - 截至2019年12月31日，集团收入约2.00755亿港元，较2018年增加12.2%，主要因销售养老及医疗适用家具收入增长15%产生[88] - 集团毛利约6338.7万港元，毛利率31.6%（2018年：5724.6万港元，32%）[91] - 截至2019年12月31日，其他收入及收益约6454.7万港元，较2018年减少82.4%[91] - 其他收入及收益中出售子公司收益4887.6万港元，较2018年减少78.2%；除去出售子公司收益，其他收益约1567.1万港元，较2018年减少89.1%[91] - 其余其他收入及收益主要为贷款利息收入3118.8万港元（2018年：4186.1万港元）及租金收入2437万港元（2018年：2253.9万港元）[91] - 2019年销售及分销开支约为2539.3万港元，占总销售金额12.6%，2018年分别为4357.1万港元和24.4%[94] - 2019年行政开支为1.47816亿港元，较2018年减少22.8%，主要行政开支较去年减少32%[94] - 2019年金融和合同资产减值净损失约为3.88627亿港元，2018年为5028.5万港元[94] - 2019年非租赁负债利息融资成本为896.8万港元，2018年为1285万港元，加权平均年利率约6.32%[96] - 2019年集团资产净值约为25.75116亿港元，较2018年减少约5.57929亿港元[96] - 2019年底手头现金为4.42371亿港元，2018年为7.64118亿港元，债务总额减少约7730.5万港元[96] - 2019年资本开支约为5609.1万港元，2018年为4967.4万港元[96] - 2019年已付外聘核数师法定审核服务费用165万港元，审阅中期报告费用40万港元，共计205万港元[177] 业务运营 养老业务 - 截至2019年底，公司运营13家养老机构、16家照料中心，养老床位3673张，会员达56万[26] - 2019年公司新增养老机构床位1575张，较去年增长约75%，新增或提升3家医养结合护理院[45][46] - 截至2019年12月31日，公司服务老人会员达56万人，社区站点351个，养老机构床位3673张，成熟机构入住率超95%，新机构超60%，长者照护中心超85%[43][44] - 公司居家社区照护业务发展点对点“365元/年+N”服务，与十多家团体单位签约合作实行服务费直结，缩短结算周期提升盈利能力[37][40] - 公司“金太阳”居家养老业务因缺乏资本投入和收费低未达盈利目标，对相关资产分别减值5666.1万港元和7056.8万港元[47][49] - 2019年12月16日，公司向黄小蓉出售“金太阳”20%股本权益收回部分投资成本[48] - 公司养老产业已发展至福州、上海、南平、石家庄、芜湖、无锡、常州等城市[39] - 未来普惠型养老机构和医养结合服务是中国养老行业重要发展方向，公司计划三年内养老机构床位数超10000张[78][83] 医养家具业务 - 2019年医养家具业务销售额突破1.86401亿港元，增长14.4%[26] - 公司旗下北京伟森盛业是医养产品领域领先家具公司，2019年业务快速增长[51][52] - 截至2019年12月31日，伟森盛业签订销售合同金额约2.01779亿元，同比增长20%，2019年销售收入1.62648亿元，同比增长15%[53] - 2020年1月，公司与上海冠美家具签订合作协议，将建立新型健康家具旗舰企业[53] - 伟森盛业业务高速增长，交付多个重点项目并新签多个项目，还签订多项长期战略合作协议[54] - 2019年从事销售医养家具的公司保持高速增长，交付多个重点项目并签订多个新重点项目[92] - 2019年与泰康保险集团、天安人寿等签订长期战略合作协议[92] - 医养产品销售业务通过并购同业、扩大产能等加快业务增长[79][84] - 医养家具业务将通过并购加快发展[29][32] 医疗健康业务 - 公司预计宣城医院将于2020年底正式营业[26] - 医疗健康业务将推进宣城医院重建及运营[29][32] 健康产业园业务 - 截至2019年12月31日，集团参与7个项目，总占地44.92万平方米，项目商业价值提升潜力大[58][60] - 北京朝阳口岸项目占地87,607平方米，股权占比82.24%，规划待审批[62] - 北京昌平项目占地13,490平方米，股权占比70%，于2020年1月完成出售[64] - 上海三鲁路项目占地20,480平方米，股权占比20%，物业招商运营中[64] - 上海红梅路项目占地39,448平方米，股权占比100%，完成多项前期工作，规划设计方案提报政府[64] - 大理海东新区项目占地275,181平方米，股权占比60%，因政府暂停审批暂时终止，正协商退款补偿[68] - 加拿大Ovation项目占地2,425平方米，2019年4月起预售，已售逾半可售单位，2020年初开始施工[68] - 2019年12月26日，集团出售北京昌平项目，应收现金约1.85184亿元[59][61] - 2019年12月26日，集团以7700万元人民币（约8595.5万港元）转让北京龙地工艺美术品有限责任公司70%股权，2020年初完成出售[86] - 健康产业园业务将推动上海虹梅路项目前期开发[29][32] - 健康产业园业务推动上海虹梅路项目前期开发，争取洽商有竞争力土地出让补缴金额[80][84] 体育文化业务 - 2019年北京体育气膜设施建设服务收入约1.55亿港元，63%用于体育设施，22%用于仓库设施等[72] - 截至2019年底，约顿在中国搭建超200个气膜设施，取得超100项知识产权[74] - 2019年北京体育气膜设施建造服务收益约1.55亿港元，63%用于运动设施，22%用于仓储设施，5%用于农业设施，10%用作其他用途[75] - 公司与中国田径协会2018年底签战略合作协议，策划田径产业商业化运营方案[73][75] - 体育文化业务将与中国田径协会构建完整产业链[29][32] - 体育文化业务以2018年战略协议为基础与中国田径协会洽商，将田径事业公司化运营，构建完整产业链[81][84] 公司战略 - 2019年在中国经济增速放缓、中美贸易摩擦和新冠疫情爆发的背景下，公司秉持稳健前行的企业文化，放缓投资步伐并出售成熟资产锁定利润[21] - 公司未来整体战略为“稳中求进、进中求新”[28][32] - 智慧养老业务将以机构养老为核心，在长三角增持项目[29][32] 政策环境 - 2019年中国养老政策利好，预计未来整体养老机构床位新增超千万张，长期护理保险制度提升养老服务盈利能力[38] 公司治理 董事会相关 - 董事会现由12名成员组成，包括7名执行董事及5名独立非执行董事[124] - 截至2019年12月31日止年度，董事会组成有变动[124] - 所有董事会成员之间无任何关系[125] - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守上市规则有关委任独立非执行董事的规定[127][128] - 董事会保留公司所有重大事宜决策权，包括政策、策略、预算等方面[130] - 独立非执行董事任期为3年，全体董事至少每三年轮值退任一次并可重选连任[132] - 新委任董事获正式、全面及度身定制的入职简介[132] - 2019年执行和独立非执行董事参与A、B两类培训，A为上市规则等研讨会，B为企业管治等刊物阅读[135] - 2019年董事会检讨及监督董事和高级管理层培训与专业发展[136] - 董事会检讨并确保遵守相关法律、监管规定、行为守则等[136] - 公司向董事提供董事手册等阅读材料供参考学习[137] - 所有董事须按企业管治守则规定提供培训记录[137] - 董事会主席为祝仕兴，集团联席行政总裁为刘学恒和张景明[130] - 公司日常管理、行政及运营由联席行政总裁及高级管理层负责[130] - 董事会已成立审核、薪酬、提名、投资及风险管理四个委员会[140] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内召开三次会议，与外聘核数师会面三次[140][142][143] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，年内召开一次会议，负责审批董事及高管薪酬[144][145][146] - 提名委员会由四名成员组成，多数为独立非执行董事，年内召开一次会议[151][154] - 提名委员会职责包括检讨董事会组成、物色董事人选及提出委任和继任计划建议[152] - 张景明等四位董事将在股东大会轮值退任，均符合资格并愿重选连任[155] - 提名委员会推荐即将在公司股东大会重选的董事连任[155] - 审核委员会职责包括审阅财务报表、检讨与外聘核数师关系等[140] - 薪酬委员会负责制定透明程序，确保董事不参与自身薪酬决定[145] - 提名委员会建议续聘待重选的董事，通函载有待重选董事详细资料[158][159] - 公司采纳董事会多元化政策和董事提名政策，确保董事会技能、知识等的合适组合与平衡[161][163] - 投资及风险管理委员会由顾善超等组成，年内举行两次会议，职责为监管风险管理和评估主要投资及资金项目[166] - 董事会负责履行企业管治守则相关职能，已检视公司企业管治政策等多方面情况[166] - 列出2019年各董事在董事会、委员会及股东大会的出席记录[168][169] - 公司董事负责编制2019年财务报表，确保其真实反映集团状况并符合相关要求[174] - 董事会同意审核委员会建议，拟续聘安永为2020年外聘核数师，将提交股东周年大会批准[177][180] 其他治理相关 - 截至2019年12月31日止年度，除与守则条文第A.6.7条有所偏离外，公司已遵守企业管治守则所载的守则条文[113][119] - 因其他业务承诺，公司三名独立非执行董事未能出席2019年5月24日举行的股东周年大会[114][120] - 公司已就可能管有未公开股价敏感资料的相关雇员采用标准守则，未发现相关雇员违规情况[123] - 公司独立非执行董事谢文杰分别自2019年5月1日及7月12日起任中科光电控股有限公司首席财务官及执行董事[124] - 林嘉德自2010年9月30日起任公司秘书兼首席财务官，2019年接受不少于15小时专业培训[166] - 集团董事会负责评估和确定风险，监督建立和维护风险管理及内部控制系统，并至少每年检讨一次有效性[181] - 报告期内，董事会和审核委员会评估风险管理及内部控制系统有效性，程序包括确定范围、评估风险等六项[184] - 公司处理和传播内幕信息时，遵循相关条例和规则，及时披露信息，建立应对外部查询程序等[186] - 公司设立内部审计职能，聘请专业顾问协助风险管理，评估重大风险内部控制措施，认为系统有效并将持续提升[187] - 股东大会上，每个实质独立问题将单独提案表决，所有决议将按股数投票，结果将公布在公司和交易所网站[188] - 公司知悉内幕消息公布责任，恪守相关指引，落实回应程序，实施雇员股份交易行为守则及内幕消息披露政策[189] - 公司设立内部审核功能，聘请专业顾问协助风险管理，董事会认为系统有效并将持续改善[189] - 公司保障股东利益，股东大会就独立事项提呈决议案并按规则表决，结果将公布[190] - 股东持有不少于十分之一有投票权实缴股本，可书面要求董事会召开特别大会，应在两个月内举行[192][194] - 股东可按程序要求召开股东大会提决议案，可书面查询董事会，公司不处理口头或匿名查询[193] - 公司重视与股东沟通，运营网站发布业务、财务等信息，股东大会为沟通平台[197] - 2019年股东周年大会于5月24日举行，通告在会前至少20个完整营业日寄出[197] - 年内公司未修改组织章程细则，最新版本可在公司及联交所网站查看[197] - 股东需寄原件至指定地址并提供身份信息，资料可按法律要求披露[196][198] 风险与应对 - 2020年初新冠疫情或致全球经济下滑，公司业务可能因疫情和中国经济增长波动[82][84] - 管理层将密切监控形势并按需制定相关策略[82][84] - 公司外汇风险主要来自加元结算的应收款项，未采取对冲措施，管理层将持续监控[102][104] 员工管理 - 2019年公司努力与员工、供应商和客户维持良好关系，无重大纠纷[106] - 截至2019年12月31日，公司约有240名员工，2018年为1044名[107] - 截至2019年12月31日，总员工成本（不含董事薪酬）约为5822.8万港元，2018年为7957.

财务表现 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入为69,955千港元，同比下降16.4%[8] - 公司毛利为26,263千港元，同比下降10.5%[8] - 公司期间亏损为71,818千港元，较2018年同期的15,279千港元大幅增加[8] - 公司母公司普通股权益持有人应占每股亏损为1.00港仙，较2018年同期的0.15港仙显著增加[16] - 公司期间全面亏损总额为89,722千港元，较2018年同期的49,335千港元大幅增加[16] 资产与负债 - 非流动资产总额为2,475,153千港元，较上年同期的2,415,954千港元增长2.45%[19] - 流动资产总额为1,080,510千港元，较上年同期的1,336,764千港元下降19.17%[19] - 流动负债总额为346,050千港元，较上年同期的350,637千港元下降1.31%[19] - 非流动负债总额为161,970千港元，较上年同期的269,036千港元下降39.8%[22] - 资产净值为3,047,643千港元，较上年同期的3,133,045千港元下降2.73%[22] - 母公司拥有人应占权益为1,215,789千港元，较上年同期的1,212,280千港元增长0.29%[22] - 非控股权益为272,427千港元，较上年同期的285,078千港元下降4.44%[22] - 现金及现金等价物为471,294千港元，较上年同期的764,118千港元下降38.32%[19] - 应付款项及按金为114,369千港元，较上年同期的36,155千港元增长216.33%[19] - 递延税项资产为5,256千港元，较上年同期的0千港元增长100%[19] 股份发行 - 公司发行了3,509股考虑股份[184] - 公司股权结算的基于股份的支付计划已实施[199] - 公司储备份额为240[190] - 公司发行了4,253股股份[186] - 公司发行了4,263股股份[187] - 公司发行了754股股份[185] - 公司发行了12,651股股份[177] - 公司发行了85,722股股份[178] - 公司发行了11,657股股份[174] - 公司发行了4,834股股份[173]

财务状况 - 2018年公司收入为17.8885亿港元，较2017年的13.0625亿港元有所增长[11] - 2018年母公司拥有人应占年度溢利为4345万港元，2017年为2.13675亿港元[11] - 截至2018年12月31日，公司总资产为37.52718亿港元，总负债为6.19673亿港元[11] - 截至2018年12月31日，母公司拥有人应占权益为28.47967亿港元，非控股权益为2850.78万港元[11] - 2018年公司解决多项难题，保持稳步前进，净资产超30亿港元，资产质量高、抗风险能力强[15][16] - 2018年公司收入约为1.78885亿港元，较2017年的1.30625亿港元增加36.9%，主要由生产及销售养老及医疗适用家具产生[90] - 2018年公司毛利约为5724.6万港元，毛利率32%，2017年毛利为4756.7万港元，毛利率36.4%[90] - 2018年其他收入及收益约为3.67138亿港元，较2017年的6.29054亿港元减少41.6%[92] - 2018年出售附属公司收益为2.23899亿港元，较2017年的5.76121亿港元减少61.1%[93] - 剔除出售附属公司收益，2018年其他收益约为1.43239亿港元，较2017年的5293.3万港元增加170.6%[93] - 2018年贷款利息收入4186.1万港元，2017年为3952.2万港元；租金收入2253.9万港元，2017年为1568.2万港元[94] - 2018年销售及分销开支约4357.1万港元，占总销售金额24.4%，2017年为3962.7万港元，占比30.3%[94] - 2018年行政开支为1.91557亿港元，较2017年增加5.3%[94] - 2018年其他收入及收益约3.67138亿港元，比2017年减少41.6%[95] - 2018年其他开支主要为资产减值及汇兑损失，包括金融资产减值损失约1582万港元、汇兑损失约1423.8万港元、商誉与无形资产减值约3446.5万港元，2017年均无[97] - 2018年融资成本为1285万港元，2017年为436.3万港元；资本化利息为346.5万港元，2017年为704.5万港元[97] - 截至2018年12月31日，公司净资产约31.33045亿港元，较2017年减少约3696.8万港元[97] - 截至2018年12月31日，公司手头现金为7.64118亿港元，2017年为4.71436亿港元；受限制银行结余1175.5万港元，2017年无[97] - 公司长短期贷款共1.87148亿港元，2017年为2.43044亿港元，债务总额减少约5589.6万港元[97] - 人民币兑港元汇率2018年间贬值约4.6%，公司于其他全面收益亏损确认汇兑亏损8951.4万港元[97] - 2018年12月31日，集团资本开支约为4967.4万港元，2017年为1.62352亿港元[99] - 2018年12月31日，集团抵押账面价值5739.4万港元的楼宇（2017年：6294万港元）用于获取银行融资[99] - 2018年12月31日，集团抵押账面价值3.67838亿港元的投资性物业（2017年：3.28987亿港元）用于获取银行融资，另有3937.5万港元（2017年：零）用于联营公司银行融资抵押[99] - 2018年12月31日，集团抵押账面价值2.39545亿港元的土地使用权（2017年：1.53477亿港元）用于获取银行融资，另有8091.6万港元（2017年：零）用于联营公司银行融资抵押[99] - 2018年12月31日，集团抵押账面价值570.6万港元的定期存款（2017年：零）用于获取银行融资[99] - 2018年12月31日，集团无发展中物业（2017年：1.0515亿港元）用于获取银行融资抵押[99] 公司定位与宗旨 - 公司作为北京控股集团大健康板块投融平台，秉承“让健康更智慧、让生命更被尊重”宗旨[14][16] 业务成果 - 2018年公司在智能养老、医疗保健、健康产业园等主要业务板块达成年初目标[19] - 截至2018年底，养老服务床位2098张，会员达55.93万，有9家养老机构和16家社区照料中心[20][22] - 2018年医养家具业务销售额达1.61亿港元，增长39%[20][22] - 健康产业园业务引入国际知名合作伙伴，获2.67亿港元额外资金[20][22] - 截至2018年12月31日，公司服务老人会员人数超55.9万人，社区服务站点352个，照料中心16家，养老机构9家，养老机构床位约2098张，鼓楼等三家老年公寓入住率达100%，长者照护中心床位平均入住率超80%[34] - 2018年公司对养老业务板块商誉减值1965.8万港元[38][41] - 2018年公司接触健康管理资源相关公司171家，考察机构约136家，签约机构10家[45][49] - 公司成功竞得大理市海东新区超5万平方米土地用于医疗慈善，将建以慢性病控制等为主的中高端精品医院[46] - 2018年公司完成大理项目整体定位，获大理州卫健委对医院定位的批准，完成资格申请和基础审核[47] - 公司积极考察美国健康管理医院，向国家级科研机构和专家推介大理项目[48] - 公司制定运动健康体验策划等方案，筹备上海运动健康体验中心等两个项目[45][49] - 公司利用健康领域经验资源，构建以健康旅游目的地等为载体的健康服务生态链[40][43] - 大理项目投得约5万平方米医疗慈善用地建设中高端精品医院，2018年完成整体项目定位等工作[50] - 宣城医院与宣州区政府签约，计划设350张床位、4个手术室及6个加护病房，正进行装修和团队组建[52][56] - 截至2018年12月31日，家庭医生服务平台覆盖义乌14个卫生服务中心、205个卫生服务站和部分三级医院，有超1500名签约医生和28.3万签约居民[53][56] - 公司本年度对家庭医生平台商誉及无形资产分别作全额减值拨备926.7万港元及554万港元[54][57] - 医养产品公司伟森盛业新增客户多为中国500强企业，2018年签订并执行87家医养机构供应合约[60][63] - 伟森盛业2018年获多项绿色品牌称号及软件著作权证书[60][63] - 公司年中以1000万元增资华睿家居获50%股权，发展医养产品B2C业务[61][64] - 公司根据土地政策在北京、上海、大理等城市获取优质土地，建设企业总部、健康产业园等[62][65] - 公司在北京、上海、大理及加拿大共持有或参与七个发展项目，总占地约44.9万平方米[69] - 朝阳口岸项目第一期已完成整体售出，通过股权转让方式售出总价为12.3亿元人民币[70] - 三鲁路项目物业已建成并于2018年完成80%股权转，正进行出租招商[70] - 截至2018年末，约顿已在中国搭建超200个气模设施，取得超100项知识产权[73][78] - 公司投资北京体育的历史收购成本约为3.88亿港元，2018年底所持股权市值约为9.88亿港元[74][79] - 2018年公司主要专注大健康领域基金投资业务，投资企业估值不断提升[76][80] - 2018年新增客户主要为中国500强企业，全年共签订并执行87家医养机构供应合约[90] - 截至2018年12月31日，公司服务老人会员人数超55.9万人、社区服务站点352个、照料中心16家、养老机构9家、养老机构床位约2098张[90] - 鼓楼老年公寓、鸿儒老年公寓及广益养老公寓入住率达100%，长者照护中心床位平均入住率达80%以上[90] - 2018年公司转让上海骏帛纺织品有限公司80%股权，代价为人民币2.37726亿元（相当于约2.68102亿港元）[90] 未来战略与规划 - 公司未来整体战略将由“积极进取”调整为“稳中求进、进中求新”[24][28] - 2019年新业务项目要谨慎，现有项目要创新，以项目为基准设组织结构[25][28] - 智慧养老业务将专注普惠经济型养老机构发展[26][28] - 医疗健康业务将落实健康业态，实现核心业务稳步增长[26][28] - 健康产业园业务将推动上海春申路项目规划定位与前期开发[26][28] - 体育文化业务将与中国田径协会构建完整产业链[26][28] - 健康产业投资板块将专注大健康优质项目挖掘与投资，利用基金平台拓展创新[26][28] - 公司预计下年度扩大养老业务市场份额并实现稳定盈利[39][42] - 2019年项目公司计划依托现有资源和数据优势拓展预防级健康管理业务[55][58] - 公司将以大健康产业为发展重点，加快市场业务部署[82] - 公司智能养老业务将聚焦普通经济型养老机构开发[83] - 公司计划大力发展城市智能医疗与养老结合服务平台[84] - 公司未来将多业务、多元化发展，推进城市智慧医养结合服务平台，扩大市场份额[86][87] 行业背景 - 2000 - 2018年，中国60岁及以上老年人口从1.26亿人增至2.49亿人，占比从10.2%升至17.9%，预计2026年65岁以上人口占比超14%[39][42] 企业管治 - 公司将必要资料及最新资讯登载于网站“投资者关系”栏目，方便投资者查阅[108] - 截至2018年12月31日，除与守则条文第A.6.7条有所偏离外，公司已遵守企业管治守则所载的守则条文[111] - 公司已采纳上市规则附载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，董事均确认遵守该守则[111] - 公司就可能管有未公开股价敏感资料的相关员工采用标准守则，未发现相关雇员违规情况[113] - 独立非执行董事谢文杰自2018年11月起辞任顺风清洁能源国际有限公司首席财务官兼公司秘书[114] - 董事会现由12名成员组成，包括7名执行董事和5名独立非执行董事[114] - 董事会保留公司重大事宜决策权，包括政策、策略、预算等[117] - 董事会主席为祝仕兴，集团联席行政总裁为刘学恒和张景明，职责明确区分[117] - 独立非执行董事任期3年，全体董事至少每三年轮值退任一次并可重选[119] - 公司已接收独立非执行董事独立性年度书面确认函，认为其均为独立人士[119] - 新委任董事获正式、全面及量身定制入职简介[119] - 2018年部分执行董事和独立非执行董事参与培训，议题包括上市规则等[122][123] - 2018年董事会检讨及监督董事和高级管理层培训与专业发展[124][126] - 董事会检讨并确保遵守相关法律、监管规定、守则及报告披露[124][126] - 公司为董事提供董事手册等阅读材料供参考学习[125][126] - 董事会成立四个委员会，分别为审核、薪酬、提名、投资及风险管理委员会，除投资及风险管理委员会外，各委员会大部分成员为独立非执行董事[128] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行三次会议，与外聘核数师会面三次[130] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行一次会议，负责建议及审批董事和高级管理层酬金政策等[130] - 提名委员会由四名成员组成，大部分为独立非执行董事，年内举行一次会议[132][135] - 提名委员会职责包括检讨董事会组成、物色董事候选人及提出委任和继任计划建议[133] - 评估董事会组成时，提名委员会会考虑董事会多元化政策各方面[134] - 根据章程细则，刘学恒等五名董事将在股东周年大会轮值退任并愿重选连任[136][139] - 提名委员会推荐在即将召开的公司年度股东大会上重新任命参与重选的董事[136] - 公司采用企业管治守则建议模型中的守则条文第B.1.2(c)(i)条[130] - 董事及高级管理层薪酬详情载于综合经审核财务报表附注8及9[130] - 提名委员会建议重新委任待重选的董事，2019年4月18日通函载有待重选董事详细资料[140][141] - 公司采纳董事会多元化政策和董事提名政策，以确保董事会技能、知识等的合适组合与平衡[143][146] - 投资及风险管理委员会由顾善超等组成，主要职责是监管风险管理和评估集团主要投资及资金项目，年内举行两次会议[151] - 董事会负责履行企业管治守则之守则条文第D.3.1条所载职能，并已检视公司多项政策及合规情况[151] - 公司秘书林嘉德自2010年9月30日起任职，截至2018年12月31日已接受不少于15小时相关专业培训[151] - 展示了2018年12月31日止年度各董事在董事会、委员会及股东大会的出席记录[156][157] - 除董事会例会外，主席年内与独立非执行董事举行无执行董事列席的会议[158] - 董事负责编制公司截至2018年12月31日止年度的财务报表[161] - 2018年已付公司外聘核数师法定审核服务费用为160万港元，审阅中期报告费用为40万港元，总计200万港元[168] - 集团董事会负责评估及厘定集团达成策略目标时所愿意接纳的风险性质及程度[171]