| 關於本報告 | 01 | | --- | --- | | 董事長致辭 | 03 | | 走進梅斯健康 | 05 | | 報告附錄 | 73 | | 夯實永續治理根基 | 13 | | --- | --- | | 公司治理 | 15 | | 合規經營與風險管理 | 17 | | 恪守商業道德 | 22 | | 數據與信息安全 | 24 | | 共築綠色發展未來 | 511 | 共享健康發展平台 | 61 L | | --- | --- | --- | --- | | 環境合規管理 | 53 | 員工權益保障 | 63 | | 應對氣候變化 | 54 | 健康與安全 | 67 | | 廢棄物管理 | 57 | 職業發展與培訓 | 67 | | 能源與水資源使用 | 58 | 社會公益 | 69 | | 綠色辦公 | ਦਰ | 醫療可及性 | 70 | | 行驅動 | 29 | | --- | --- | | 浅産保護 | 41 | | 質量與安全 | 42 | | 服務保障 | 45 | | 鏈管理 | 47 | 關於本報告 董事長致辭 走進梅斯健康 可持續發展管理 夯實永續治理根基 鑄就創新服務之心 共築綠 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司2024年总收益为260.6百万元人民币，同比下降25.4%[14][15] - 公司2024年净利润为25.0百万元人民币，同比下降54.6%[14][16] - 公司2024年总收益约人民币260.6百万元，同比下降25.4%[41] - 年内溢利同比下降54.6%至人民币25.0百万元[55] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 销售成本同比下降25.7%至人民币98.4百万元[45] - 内容开发成本同比下降31.0%至人民币48.4百万元[45] - 毛利同比下降25.1%至人民币162.2百万元[46] - 毛利率微升至62.2%[46] - 销售及分销开支同比下降12.9%至人民币78.8百万元[48] - 研发开支减少约人民币16.6百万元至23.2百万元[50] - 行政开支同比上升8.5%至人民币61.2百万元[51] 各条业务线表现：医师平台解决方案 - 医师平台解决方案收益109.8百万元人民币，同比下降8.6%，占总收益42.1%[15] - 医生平台解决方案收益约人民币109.8百万元，同比下降8.6%[28] 各条业务线表现：精准全渠道营销解决方案 - 精准全渠道营销解决方案收益115.1百万元人民币，同比下降33.8%，占总收益44.2%[15] - 精準全渠道营销解决方案收益约人民币115.1百万元，同比下降33.8%[30] - 客单价从约人民币17.8万元上升至约33.5万元[30] - 综合性解决方案占比从31%增至47%[30] - 综合解决方案客单价同比提升88%，占营收比重增至47%[9] 各条业务线表现：RWS解决方案 - RWS解决方案收益35.8百万元人民币，同比下降35.4%，占总收益13.7%[15] - RWS解决方案收益同比下降35.4%至人民币35.8百万元[44] - RWS解决方案业务收益约人民币35.8百万元，同比下降35.4%[32] - 执行项目数量达208个[33] 客户和市场表现 - 累计服务613家药械企业，前十大客户收入留存率达100%[9] - 国内药企客户收入贡献率提升至61%[10] - 国内药企收益占比达61%，库存订单增加约人民币61百万元[31] - 库存订单由2023年底人民币155百万元增加至人民币205百万元[33] - 公司已服务613家药械企业，覆盖超过2000家医院[22] - 公司对最大客户销售额占全年总收入6.1%[148] - 公司前五大客户销售额合计占全年总收入20.6%[148] 用户和平台运营表现 - 注册医师用户突破333万，覆盖73%中国副高及以上职称医师[9] - 公司累计注册医师达333万名，总会员数528万名[21] - 公司平台注册医师用户约333万名，平均月活用户达3.0百万人[26] - 副主任医师及以上职称用户占中国该级别医师总数约73.2%[26] - 平台医学资讯达716,000条，同比增加45,000条[26] - 医生社群数量达9,960个，同比增加3,045个[26] 临床研究和支持表现 - 为311个临床科室提供研究支持，推动114家医院实现科研能力升级[10] - 临床研究解决方案覆盖114家医院/311个科室[28] 技术和产品创新表现 - 首创"循证证据链-智能投放-疗效追踪"闭环体系，在实体瘤、罕见病等高价值领域实现营销转化率突破[10] - 依托TriCura平台整合真实世界数据与AI技术，打通"医-患-企"三方协作链路[11] - 基于百万级医学文献解析与临床试验优化模型，构建覆盖研发、供应链到营销的智能决策系统[11] - TriCura平台数据采集周期压缩至6个月内[37] 国际和区域扩张表现 - 完成东南亚区域总部筹建，初步搭建支持中国创新药企出海的数字化基础设施网络[9] - 公司计划2025年在新加坡设立东南亚总部[37] 协同效应和战略举措 - 医师平台、精准营销、RWS三大解决方案协同效应显现[9] 资产、债务和资本结构 - 公司总资产1349.3百万元人民币，权益总额1169.7百万元人民币[13] - 公司资产负債比率为零，无任何债务[62] - 公司未抵押任何资产[63] - 公司无重大资本开支、资本承担及或然负债[64][65][66] - 现金及现金等价物降至人民币366.9百万元[58] - 按公允价值计入损益的金融资产从2023年12月31日的人民币501.9百万元增加至2024年12月31日的人民币552.9百万元，增幅10.2%[61] 融资和资金运用 - 全球发售所得款项净额约为526.8百万港元，截至2024年12月31日未动用金额为445.3百万港元[71][72] - 业务扩张项下已动用5百万港元，未动用金额为232.1百万港元[71] - 技术开发项下已动用23.2百万港元，未动用金额为139.5百万港元[71] - 潜在投资及收购项下已动用5.3百万港元，未动用金额为73.7百万港元[71] 公司治理和董事会组成 - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比33%[78] - 程亮于2024年9月25日获委任为执行董事[78][89] - 王欣于2024年9月25日获委任为非执行董事[78][91] - 董事会每年至少召开4次会议[78][87] - 樊杰自2024年9月25日起辞任执行董事[88][90] - 胡旭波自2024年9月25日起辞任非执行董事[88][90] - 张发宝博士出席董事会会议4/4次，审计委员会会议2/2次，股东大会1/1次[88] - 李欣梅博士出席董事会会议4/4次，薪酬委员会会议2/2次，股东大会1/1次[88] - 刘耀坤先生出席董事会会议4/4次，提名委员会会议2/2次，审计委员会会议2/2次，股东大会1/1次[88] - 王帅先生出席董事会会议4/4次，但缺席股东大会0/1次[88][91] - 公司董事会由3名女性董事和6名男性董事组成，性别比例为33.3%女性及66.7%男性[103] - 公司董事年龄范围在33岁至70岁之间[103] - 樊杰先生于2024年7月16日不再担任集团联席首席执行官[94] - 薪酬委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[97] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[99] - 薪酬委员会在报告期间召开了1次会议[99] - 提名委员会在报告期间召开了1次会议[103] - 全体董事须于股东周年大会上轮值退任及膺选连任[95] - 提名委员会建议委任程亮先生为执行董事及王欣女士为非执行董事[105] - 公司致力于通过考虑年龄、种族、性别、语言、文化背景、教育背景、行业经验及专业经验等多个因素实现董事会多元化[103] - 董事会女性成员比例为33%（3人），男性为67%（6人）[108] - 董事会要求女性成员比例至少维持当前33%的水平[110] - 提名委员会负责评估董事出席率及参与程度[107] 员工和薪酬情况 - 公司于2024年12月31日拥有488名全职雇员，员工成本总额约为人民币168.7百万元，较2023年同期的人民币180.7百万元下降6.6%[67] - 公司整体员工女性比例为68%（334人），男性为32%（154人）[108] - 公司劳动力（含高级管理层）性别比例约为68%女性:32%男性[110] 审计和风险管理 - 2024年审计服务薪酬为人民币260百万元（2.6亿元）[116] - 审计委员会在2024年度召开两次会议[113][115] - 审计委员会每年与外部核数师会面至少两次[113] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成[111] - 外部核数师在2024年未提供非审计服务[116] - 公司内部核数师持续审查风险管理及内部监控系统有效性包括财务运营及合规监控[119] - 公司确信风险管理及内部监控系统在本财政年度至年报日期保持充足有效[120] 股东沟通和公司信息 - 公司网站https://www.medsci.cn/作为股东沟通平台公布所有公告及财务文件[124] - 股东可通过中国上海市松江区莘砖公路258号34号楼18楼地址进行查询[126] - 公司股息政策未设定预定派付比率由董事会根据财务状况建议[130] - 股东查询需发送书面要求至注册办事处并提供全名及身份识别资料[131] - 股东可致电+86 21 5448 0588获得协助公司通常不处理口头匿名查询[132][133] - 持有不少于十分之一表决权股东可要求召开股东特别大会[137] 供应商和采购依赖 - 公司向最大供应商采购额占全年采购总额15.2%[148] - 公司前五大供应商采购额合计占全年采购总额43.7%[148] 业务和运营风险 - 公司面临数据准确性风险依赖医师及医疗企业更新医疗数据[144] - 公司需承担网络安全及数据合规的高昂成本[147] - 公司技术基础存在设计缺陷风险可能导致法律责任[147] - 公司依赖网络基础设施服务中断可能影响财务状况[147] - 公司可能面临知识产权侵权索赔导致巨额赔偿[147] - 公司需持续获取业务牌照以应对法规变动风险[147] 关联交易和合约安排 - 公司向樊傑先生授予5,403,820股獎勵股份，佔已發行股本約0.89%[164] - 獎勵股份每股價格為0.278港元，總價值約為16,913,956.6港元[164] - 獎勵股份授予日聯交所收市價為每股3.13港元[164] - 合約安排下綜合聯屬實體年度總收益約為人民幣261百萬元[170] - 合約安排下綜合聯屬實體淨資產約為人民幣1,170百萬元[170] - 公司通過外商獨資企業對綜合聯屬實體擁有控制權並收取全部經濟利益[170] - 公司未披露除年報外的董事股份收購權利安排[160] - 公司未披露除年報外的董事重大交易權益[161] - 公司未與控股股東附屬公司訂立重大合約[162] - 關連交易已按上市規則第14A章規定披露[163][165] - 上海梅斯医学登记股东承诺在特定情况下（如死亡、资格丧失、离婚等）需作出必要安排以确保合约安排履行[174] - 机构股东在解散、清算或撤销等情况下需确保股权行使不受影响并履行合约安排[175] - 若外商独资企业解散或重组，上海梅斯医学登记股东需同意由公司指定人士继承权利和责任或零代价转让权益及资产[175] - 中国联属实体解散或清盘时，股东需向外商独资企业零代价转让所有已收或应收资产[175] - 未经外商独资企业事先书面同意，中国联属实体不得向登记股东派付任何回报或其他利益[175] - 未经外商独资企业同意，上海梅斯医学登记股东不得增加注册资本，且需质押相应股权[176] - 未经事先书面同意，登记股东及中国联属实体不得进行可能影响资产、业务或履约能力的活动[177] - 登记股东承诺不直接或间接从事与公司竞争的业务，否则公司有权要求订立类似安排或终止竞争业务[178] - 上海梅斯医学独家业务合作协议自2021年11月5日起永久有效[179] - 合肥康恩独家业务合作协议条款与上海梅斯医学协议实质相同，均于2021年11月5日订立[179] - 外商独资企业向中国联属实体收取服务费相当于其各自营运所得盈余金额扣除成本开支税项损失及法定公积金后的全部金额[183] - 中国联属实体处置资产价值不得超过人民币300万元需事先获得外商独资企业书面同意[189] - 中国联属实体终止重大合约涉及金额超过人民币300万元需事先获得外商独资企业书面同意[189] - 独家技术服务及管理咨询协议自2021年11月5日起永久有效除非根据规定终止[185] - 外商独资企业拥有向中国联属实体提供服务过程中开发的所有技术及知识产权独家专利权[184] - 外商独资企业可调整服务费金额但不得超过中国联属实体营运盈余扣除项后的全额[183] - 合肥康恩独家技术服务及管理咨询协议与上海梅斯医学协议条款实质相同无重大差异[187] - 外商独资企业行使股权购买权时支付价格须为中国法律法规允许的最低价格[188] - 股权购买权允许外商独资企业购买中国联属实体权益比例不低于外资持股法定最高百分比[188] - 中国联属实体未经同意不得承担超过人民币5,000,000元的重大责任[190] - 股权质押协议于2021年11月15日、16日及12月9日完成工商登记生效[195] - 合肥康恩股权质押协议于2021年11月8日完成工商登记生效[195] - 上海梅斯医学独家购买权协议自2021年11月5日起永久有效[191] - 股权质押担保范围涵盖直接间接损害及可预期权益损失[192] - 中国联属实体权益转让对价超过人民币0元需支付超出金额[193] - 合肥康恩独家购买权协议条款与上海协议实质相同[191] - 未经同意不得转让质押股权或设置产权负担[192] - 股权质押协议持续有效至担保债务全额清偿[195] - 上海梅斯医学合约安排违约或条款失效可能导致外商独资企业要求股权转让最低代价为人民币0元[196] - 上海梅斯医学股东权利委托协议于2021年11月5日签订并永久有效[197][199] - 外商独资企业可被授权行使上海梅斯医学股东全部权利包括表决权及股权处置极[197][198] - 合肥康恩股东权利委托协议于2021年11月5日签订与上海梅斯医学协议实质相同[199] 其他公司治理细节 - 联席公司秘书2024年度接受不少于15小时专业培训符合上市规则要求[122] - 公司主要在中国提供医师平台解决方案及精准营销解决方案[139]

公司基本信息 - 公司于2021年6月22日在开曼群岛注册成立，2023年4月27日在港交所主板上市[28][29] - 公司为梅斯健康控股有限公司，股份代号2415，于开曼群岛注册成立，股份在联交所主板上市[97] - 上市日期为2023年4月27日[97] - 报告期间指截至2024年12月31日止年度[98] - 相应期间指截至2023年12月31日止年度[97] - 股份为公司股本中每股面值0.0001美元的普通股[98] - 公告日期为2025年3月28日[99] - 董事会包括4名执行董事：张发宝博士、李欣梅博士、王帅先生及程亮先生[99] - 董事会包括2名非执行董事：王欣女士及闫盛枫先生[99] - 董事会包括3名独立非执行董事：刘涛女士、余明阳先生及刘耀坤先生[99] 财务数据关键指标变化 - 2024年收益约2.606亿元，较2023年的约3.492亿元减少约0.886亿元，降幅25.4%[4][5] - 2024年销售成本约0.9845亿元，较2023年的约1.3259亿元减少约0.3414亿元，降幅25.7%[4] - 2024年毛利约1.6217亿元，较2023年的约2.1661亿元减少约0.5444亿元，降幅25.1%[4] - 2024年年内溢利约0.2497亿元，较2023年的约0.5504亿元减少约0.3007亿元，降幅54.6%[4] - 2024年每股基本及摊薄盈利均约为0.05元[6] - 2024年收益为260,623千元，2023年为349,194千元，同比下降约25.36%[24] - 2024年毛利为162,174千元，2023年为216,607千元，同比下降约25.13%[24] - 2024年除税前溢利为25,497千元，2023年为60,450千元，同比下降约57.82%[24] - 2024年年内溢利为24,967千元，2023年为55,042千元，同比下降约54.64%[24] - 2024年非流动资产总值为28,269千元，2023年为28,591千元，同比下降约1.12%[26] - 2024年流动资产总值为1,320,987千元，2023年为1,267,010千元，同比增长约4.26%[26] - 2024年流动负债总额为179,361千元，2023年为174,578千元，同比增长约2.74%[26] - 2024年基本每股盈利为0.05元，2023年为0.11元，同比下降约54.55%[25] - 2024年公司财务报表首次采用多项经修订国际财务报告准则，但对财务状况或表现无影响[34][35][36] - 截至2023年及2024年12月31日止年度，无单一客户或一组受共同控制客户的销售收益占公司收益10%或以上[39] - 2024年来自客户合约的收益为260,623千元，2023年为349,194千元[40] - 2024年和2023年年初计入合约负债的已确认收益分别为94,214千元和107,234千元人民币[41] - 2024年和2023年其他收入及收益总额分别为41,314千元和35,310千元人民币[44] - 2024年和2023年除税前溢利分别为25,497千元和60,450千元人民币[45][47] - 2024年和2023年提供服务成本分别为55,880千元和76,596千元人民币[45] - 2024年和2023年研发开支分别为23,238千元和39,855千元人民币[45] - 2024年和2023年所得税开支分别为530千元和5,408千元人民币[47] - 上海梅斯医学2024 - 2023年按15%优惠中国企业所得税率纳税，其他中国附属公司法定税率25%[47] - 2024年和2023年计算每股基本盈利所用年内发行在外普通股加权平均数分别为540,566,948股和518,070,865股[49][50] - 2024年和2023年计算每股基本盈利所用母公司普通股权益持有人应占盈利分别为24,967千元和55,042千元人民币[50] - 2024年贸易应收款项为34,633千元，减值1,607千元，账面价值净额33,026千元；2023年贸易应收款项为35,946千元，减值1,181千元，账面价值净额34,765千元[51] - 2024年贸易应付款项3个月内为2,031千元，2023年为2,052千元，贸易应付款项不计息，一般按三个月期限结算[53] - 2024年和2023年法定普通股股份数目均为15,000,000,000股，金额均为10,361千元；已发行普通股股份数目均为607,170,950股，金额均为420千元；2024年所持库存股份为(66,488,745)股，金额为(582)千元，2023年为(71,330,450)股，金额为(42,037)千元[54] - 2023年4月27日首次公开售股，66,789,000股普通股按每股9.10港元发行，总现金代价607,780,000港元（相当于人民币535,880,000元）[56] - 2023年公司回购5,265,000股已发行股份，总代价约45,777,000港元（相当于约人民币42,007,000元）；2024年回购400,000股，总代价约401,000港元（相当于约人民币366,000元）[56] - 2024年约人民币41,821,000元的5,241,705股库存股份归属樊杰先生[56] - 2024年公司总收益约人民币260.6百万元，较2023年约人民币349.2百万元减少25.4%[57] - 公司销售成本从2023年的约1.326亿元减少25.7%至2024年的约9840万元，内容开发成本从约7060万元减少31.0%至约4840万元[62] - 公司毛利从2023年的约2.166亿元减少25.1%至2024年的约1.622亿元，2024年毛利率约为62.2%，较2023年的约62.0%略有增加[63] - 公司2024年其他收入及收益约为4130万元，较相应期间的约3530万元增加[64] - 公司销售及分销开支从2023年的约9050万元减少12.9%至2024年的约7880万元[65] - 公司研发开支从2023年减少约1660万元至2024年的约2320万元[66] - 公司行政开支从2023年的约5640万元增加8.5%至2024年的约6120万元[67] - 公司融资成本从2023年的约30万元减少44.9%至2024年的约10万元[68] - 公司年内溢利从2023年的约5500万元减少54.6%至2024年的约2500万元，净利润率从2023年的约15.8%减少至2024年的约9.6%[71][72] - 公司2024年现金及现金等价物约为3.669亿元，2023年约为6.286亿元，2023年4月获全球发售所得款项净额约5.268亿港元[74] - 截至2024年12月31日，公司无银行借款或其他计息借款，除约180万元租赁负债外无未偿还银行及其他借款及债务，资产负债率为零，无抵押资产、重大资本开支、重大资本承担和重大或然负债[75][76][77][78][79][80] - 2024年12月31日集团有488名全职雇员，员工成本总额约为1.679亿人民币，2023年同期约为1.807亿人民币[81] - 公司股份于2023年4月27日上市，全球发售所得款项净额约为5.268亿港元[86] - 截至2024年12月31日，业务扩张已动用2.371亿港元，占所得款项净额45%；进一步的技术开发已动用1.844亿港元，占35%；潜在投资及收购已动用7900万港元，占15%；营运资金及一般企业用途已动用2630万港元，占5%[86] - 截至2024年12月31日，尚未动用的所得款项净额为4.453亿港元[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年精准全渠道营销解决方案收益约1.151亿元，占比44.2%，较2023年减少33.8%[4] - 2024年医师平台解决方案收益约1.0977亿元，占比42.1%，较2023年减少8.6%[4] - 2024年RWS解决方案收益约0.3576亿元，占比13.7%，较2023年减少35.4%[4] - 2024年度，医生平台解决方案业务收益约1.098亿元，同比下降约8.6%，库存订单增加约2010万元，达约1.055亿元[13] - 报告期内，精准全渠道营销解决方案业务收益约1.151亿元，同比下降约33.8%，客单价由约17.8万元升至约33.5万元，综合性解决方案占比由约31%增至约47%[15] - 报告期内，RWS解决方案业务收益约3580万元，同比下降35.4%，执行项目208个，库存订单由2023年底1.55亿元增至2.05亿元[18] - 2024年医师平台解决方案收益为109,771千元，精准全渠道营销解决方案收益为115,097千元，RWS解决方案收益为35,755千元[40] - 精准全渠道服务收益总计349,194千元人民币，其中医师平台解决方案120,045千元，营销解决方案173,764千元，RWS解决方案55,385千元[41] - 精准全渠道营销解决方案2024年收益约人民币115.1百万元，较2023年约人民币173.8百万元减少约33.8%[58] - 医师平台解决方案2024年收益约人民币109.8百万元，较2023年约人民币120.0百万元减少约8.6%[59] - RWS解决方案2024年收益约人民币35.8百万元，较2023年约人民币55.4百万元减少约35.4%[61] 业务规模与用户数据 - 截至2024年12月31日，集团累计会员超528万，注册医生达333万[8] - 截至2024年12月31日，集团累计向12家顶级研究型医院提供解决方案，覆盖超2000家医院，服务药械企业达613家[9] - 截至2024年12月31日，医生平台有333万名注册医师用户，平均单独注册用户约300万人，副主任医师及以上职称注册医师用户占全国同职称医师总数约73.2%[12] - 截至2024年12月31日，梅斯医学平台涉及42个研究领域，有716,000条医学资讯，较2023年增加45,000多条；有138,500个用户社区，较2023年增加14,500多个；有9,960个医生社群，较2023年增加3,045多个[12] - 截至2024年12月31日，公司为114家医院/311个科室提供临床研究解决方案[13] - 截至2024年12月31日，公司有613名活跃客户，包括492家核心制、生物及医疗企业客户，前10大客户收入留存率为100%[17] - 2024年度，公司新增76家国内药企客户，库存订单增加约6100万元，达约1.42亿元，来自国内药企收益比重达约61%[17] 公司荣誉与战略规划 - 公司荣获首批上海市产业互联网示范平台殊荣并位列首位[13] - 公司将在拓展亚洲全域市场、助力创新药企出海、推动医疗数字化转型三大战略方向发力[19] - 2025年公司将在新加坡设立东南亚总部，聚焦越南市场[20] 公司系统优势 - TriCura平台将数据采集周期压缩至6个月内[21] 财务报表编制相关 - 财务报表按国际财务报告准则及香港公司条例披露规定编制，以人民币呈列，约整至最接近千位数[30] - 综合财务报表包括公司及其附属公司截至2024年12月31日止年度的财务报表[31] - 附属公司业绩自取得控制权之日起综合入账，至控制终止时止[31] 股东相关信息 - 2025年股东周年大会将于2025年6月30日举行[94] - 为确定出席2025年股东周年大会并投票的资格，公司股东名册将于2025年6月25日至6月30日暂停办理股份过户登记手续[95] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度的末期股息[92] 财务审核相关 - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，已审核集团截至2024年12月31日止年度的综合财务报表等[90] - 本公告所载财务资料摘自从经公司核数师安永会计师事务所审核的综合财务报表[91] 重大事件说明 - 2024年12月31日之后至公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 MedSci Healthcare Holdings Limited 梅斯健康控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2415） 股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。 承董事會命 梅斯健康控股有限公司 董事會主席及執行董事 張發寶博士 內幕消息 盈利警告 本公告乃由梅斯健康控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）根據香 港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條及證券及期貨條 例（香港法例第571章）第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及潛在投資者，根 據其對本集團截至2024年12月31日止年度（「報告期間」）之未經審核綜合管理賬目之 初步評估及董事會現時可得之資料，預期報告期間的純利將較截至2023年12月31日 止年度（「相應期間」） ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2415） 董事會會議日期 梅斯健康控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）兹通告，本公司謹定於2025年 3月28日（星期五）舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准本公司連同其附屬公 司截至2024年12月31日止的經審核年度業績及其刊發，及審議派發末期股息（如有） 之建議，以及處理其他事項。 承董事會命 梅斯健康控股有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 MedSci Healthcare Holdings Limited 梅斯健康控股有限公司 主席及執行董事 張發寶博士 於本公告日期，董事會包括執行董事張發寶博士、李欣梅博士、王帥先生及程亮先 生；非執行董事王欣女士及閆盛楓先生；以及獨立非執行董事劉濤女士、余明陽先 生及劉耀坤先生。 香港，2025年3月18日 ...

梅斯健康控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由2025年 1月10日起，本公司於香港的主要營業地點的地址將更改為香港銅鑼灣希慎道33號 利園一期19樓1928室。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2415） 更改香港主要營業地點的地址 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 MedSci Healthcare Holdings Limited 梅斯健康控股有限公司 承董事會命 梅斯健康控股有限公司 董事會主席及執行董事 張發寶博士 於本公告日期，董事會包括執行董事張發寶博士、李欣梅博士、王帥先生及程亮先 生；非執行董事王欣女士及閆盛楓先生；以及獨立非執行董事劉濤女士、余明陽先 生及劉耀坤先生。 香港，2025年1月10日 ...

行业政策与公司应对 - 医疗反腐政策推动医药行业转型，公司做好准备应对变革并抓住机遇[7] 公司业务覆盖情况 - 截至2024年6月30日，公司拥有超510万会员，其中约320万名注册医生会员[7] - 截至2024年6月30日，公司累计向12家中国顶级研究型医院提供医疗解决方案[7] - 截至2024年6月30日，公司业务覆盖超2000家医院，范围扩至县域和基层医疗机构[7] - 截至2024年6月30日，公司累计服务药械企业数量达591家[7] - 2024年6月30日，公司平台拥有约320万名注册医师用户，平均单独注册用户数量达约300万人[9] - 梅斯医学平台上副主任医师及以上职称注册医师用户总数占中国同职称医师总数约73.8%[9] - 截至2024年6月30日，梅斯医学平台涉及42个研究领域，有686,500条医学资讯、133,550个用户社区、8,089个医生社群[9] - 截至2024年6月30日，公司已为108家医院/302个科室提供临床研究解决方案[9] 公司财务收益情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收益约为人民币1.107亿元，毛利同比下降约23.1%，毛利率同比上升约3.1%[8] - 截至2024年6月30日止六个月，医生平台解决方案业务总收益约为人民币5520万元，同比上升约25.9%[12] - 2024年上半年公司总收益约1.107亿元，同比减少26.9%，主要因合规要求提高延长项目执行时间[17][18][19] - 精准全渠道营销解决方案收益约4190万元，同比减少约51.0%，原因与总收益减少相同[13][18][20] - 医师平台解决方案收益约5520万元，同比增加约25.9%，由各级医师临床研究需求增加驱动[18][21] - 真实世界研究解决方案业务收益约1360万元，同比下降38.4%，因项目谈判周期延长和研究者入组缓慢[14] - RWS解决方案收益从2023年同期约2200万元降至2024年同期约1360万元，减少约38.4%[22] - 销售成本从2023年同期约6310万元降至2024年同期约4270万元，减少约32.3%[26] - 毛利从2023年同期约8830万元降至2024年同期约6790万元，减少约23.1%；2024年同期毛利率约为61.4%，较2023年同期的58.3%略有增加[26] - 其他收入及收益从2023年同期约1320万元增至2024年同期约1890万元，增加因银行利息收入增加[26] - 销售及分销开支从2023年同期约4970万元降至2024年同期约3790万元，减少约23.9%[26] - 行政开支从2023年同期约3180万元增至2024年同期约3580万元，增加约12.7%，因股权激励计划支出[29] - 研发开支从2023年同期约1910万元降至2024年同期约1200万元，减少约37.2%[30] - 2023年及2024年同期金融及合约资产减值亏损分别约为60万元及50万元[31] - 2023年同期可转换可赎回优先股公允价值收益约为1280万元，2024年同期无此项收益[32] - 公司净利率从2023年同期约7.9%降至2024年同期约0.2%[34] - 2024年上半年公司收益为人民币110,665千元，2023年同期为人民币151,400千元[83] - 2024年上半年公司毛利为人民币67,936千元，2023年同期为人民币88,330千元[83] - 2024年上半年公司除税前亏损人民币240千元，2023年同期溢利人民币12,888千元[83] - 2024年上半年公司期内溢利人民币248千元，2023年同期为人民币11,920千元[83] - 2024年上半年母公司普通权益持有人基本每股盈利为人民币0.05分，2023年同期为人民币2.40分[83] - 2024年上半年母公司普通权益持有人摊薄每股盈利为人民币0.05分，2023年同期为人民币 - 0.17分[83] - 2024年上半年其他全面收益为5797千元，全面收益总额为6045千元，较2023年的42536千元和54456千元大幅下降[84] - 2024年上半年来自客户合约的收益为11.07亿元，2023年同期为15.14亿元[99][100] - 2024年上半年医师平台解决方案收益为5.52亿元，精准全渠道营销解决方案为4.19亿元，真实世界研究解决方案为1.36亿元[99] - 2023年上半年医师平台解决方案收益为4.39亿元，精准全渠道营销解决方案为8.55亿元，真实世界研究解决方案为2.20亿元[100] - 2024年上半年提供服务成本为2.13亿元，2023年同期为3.60亿元[101] - 2024年上半年研发开支为1.20亿元，2023年同期为1.91亿元[101] - 2024年上半年银行利息收入为1.03亿元，2023年同期为0.60亿元[101] - 2024年上半年按公允价值计入损益的金融资产的公允价值收益为0.74亿元，2023年同期为0.11亿元[101] - 2024年上半年雇员福利开支总计8.81亿元，2023年同期为8.81亿元[101] - 截至2024年6月30日止六个月，公司所得税抵免48.8万人民币，2023年同期支出96.8万人民币[103] - 截至2024年6月30日止六个月，每股基本盈利计算使用的母公司普通权益持有人应占盈利为24.8万人民币，2023年同期为1192万人民币[106] 公司业务订单与客户情况 - 2024年上半年，公司在手库存订单增加约人民币7300万元，达到约人民币1.24亿元[12] - 截至2024年6月30日止六个月，精准全渠道营销解决方案业务需求保持增长，新增大量国内药械企业订单[12] - 公司业务由单一项目向综合性解决方案转变，客单价从约17.8万上升为约24.8万，综合性解决方案占比从约31.1%增至约46.6%[13] - 截至2024年6月30日，公司拥有563名活跃客户，前10大客户收入留存率为100%[13] - 2024年前6个月新增64家国内药企客户，在手库存订单增加约9000万元，达约1.95亿元，国内药企比重达约58.9%[13] - 真实世界研究解决方案执行项目达154个，在手订单从23年底的1.35亿元增加到1.8亿元[14] 公司业务发展战略 - 公司未来将拓展各层级医生覆盖、加强人工智能研发应用、发掘国际市场机遇等[15] - 就各解决方案而言，医生平台强化深耕策略，精准全渠道营销加快产出研究级证据，真实世界研究深挖循证能力并探索数字化创新[15] 公司资金与资产情况 - 2023年4月公司获全球发售所得款项净额约52680万港元，截至2024年6月30日未动用金额为43930万港元[38][44] - 2024年6月30日公司现金及现金等价物约为34140万元，2023年12月31日约为62860万元[38] - 按公允价值计入损益的金融资产从2023年12月31日约50190万元增至2024年6月30日约52610万元[38] - 截至2024年6月30日，除约460万元的租赁负债外，公司无银行借款或其他计息借款及其他债务，资产负债比率为零[38] - 2024年6月30日非流动资产总值为27440千元，较2023年12月31日的28591千元有所减少[85] - 2024年6月30日流动资产总值为1289301千元，较2023年12月31日的1267010千元有所增加[85] - 2024年6月30日流动负债总额为171794千元，较2023年12月31日的174578千元有所减少[85] - 2024年6月30日流动资产净值为1117507千元，较2023年12月31日的1092432千元有所增加[85] - 2024年6月30日非流动负债总额为786千元，较2023年12月31日的644千元有所增加[86] - 2024年6月30日资产净值为1144161千元，较2023年12月31日的1120379千元有所增加[86] - 2024年6月30日储备为1144128千元，较2023年12月31日的1161996千元有所减少[86] - 2024年上半年因股份奖励计划购回股份171千元，授出股份41821千元[87] - 2024年上半年以股份为基础付款为16530千元[87] - 2024年6月30日物业、厂房及设备为1610万人民币，较年初的1640.3万人民币有所减少[108] - 2024年6月30日贸易应收款项为2559.9万人民币，较2023年12月31日的3476.5万人民币减少[109] - 2024年6月30日3个月内贸易应付款项为156.5万人民币，较2023年12月31日的205.2万人民币减少[110] - 法定每股面值0.0001美元的普通股股份数目为15,000,000,000股，金额为1036.1万人民币，与2023年12月31日相同[111] - 已发行每股面值0.0001美元的普通股股份数目为607,170,950股，金额为42万人民币，与2023年12月31日相同[111] - 2024年6月30日按公允价值计入损益的金融资产总计526,092千元，均为第2级计量[122] - 2023年12月31日按公允价值计入损益的金融资产总计501,892千元，均为第2级计量[123] 公司人员情况 - 2024年6月30日公司共有534名全职雇员，截至2024年6月30日止六个月员工成本总额约为8810万元，与2023年同期持平[39] 全球发售所得款项用途 - 全球发售所得款项净额计划用于业务扩张（占比45%，约23710万港元）、进一步的技术开发（占比35%，约18440万港元）、潜在投资及收购（占比15%，约7900万港元）、营运资金及一般企业用途（占比5%，约2630万港元）[44] - 截至2024年6月30日止六个月，业务扩张已动用2100万港元，进一步的技术开发已动用1200万港元，潜在投资及收购已动用650万港元[44] - 2024年6月30日未动用所得款项净额为4.393亿港元，公司将在2025年底前逐步动用[45] 公司投资与收购情况 - 2024年6月30日除附属公司投资外无重大投资，投资组合中无账面价值占总资产5%或以上指定为按公允价值计入损益的金融资产，报告期无重大收购或出售事项[46] - 截至报告日期，除已披露所得款项用途外，无重大投资及资本资产计划[47] 公司股息政策 - 董事会不建议派发截至2024年6月30日止六个月的中期股息[48] - 董事会决定不宣派期内任何中期股息[104] 公司董事变动 - 2024年多位董事职务变动，樊杰、胡旭波不再担任执行董事，王帅获委任为联席首席执行官，程亮获委任为执行董事，王欣获委任为非执行董事[48] 公司外汇风险 - 公司主要在中国经营，面临港元及美元等外汇风险，截至2024年6月30日止六个月未订立货币对冲交易[48] 公司股份情况 - 2024年6月30日已发行股份总数为6.0717095亿股[50] - 李欣梅博士通过受控法团权益持有1.7792975亿股，占股29.30%，通过配偶权益持有1.6512925亿股，占股27.20%[49] - 张发宝博士通过受控法团权益分别持有1.409127亿股和2421.655万股，占股23.21%和3.99%，通过配偶权益持有1.7792975亿股，占股29.30%[49] - 胡旭波先生通过受控法团权益持有6598.34万股，占股10.87%，樊杰先生实益权益持有454.5185万股，占股0.75%[49] - 李博士在上海梅斯醫學實益權益註冊資本金額為3630408元，佔比36.11%；配偶權益註冊資本金額為3316585元，佔比32.99%；在合肥康恩配偶權益註冊資本金額為990000元，佔比99.00%[52] - 張博士在上海梅斯醫學實益權益註冊資本金額為2832254元，佔比28.17%；於受控法團之權益註冊資本金額為484331元，佔比4.82%；配偶權益註冊資本金額為3630408元，佔比36.11%；在合肥康恩實益權益註冊資本金額為990000元，佔比99.00%[52] - 胡旭波先生在上海梅斯醫學於受控法團之權益註冊資本金

财务数据概述 - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收益约为1.10665亿元，同比下降26.9%；毛利约为6793.6万元，同比下降23.1%；期间溢利约为24.8万元，同比下降97.9%[2] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利同比下降约23.1%，毛利率同比上升约3.1%[3] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益为110,665千元，2023年同期为151,400千元；期内溢利为248千元，2023年同期为11,920千元[13] - 2024年6月30日非流动资产总值为27,440千元，2023年12月31日为28,591千元；流动资产总值为1,289,301千元，2023年12月31日为1,267,010千元[15] - 2024年6月30日流动负债总额为171,794千元，2023年12月31日为174,578千元；资产净值为1,144,161千元，2023年12月31日为1,120,379千元[15][16] - 2024年6月30日换算本公司财务报表至呈列货币产生的换算差额为5,751千元，2023年同期为42,520千元；期内全面收益总额为6,045千元，2023年同期为54,456千元[14] - 2024年6月30日母公司普通权益持有人应占每股基本盈利为人民币0.05分，2023年同期为人民币2.40分；摊薄盈利为人民币0.05分，2023年同期为人民币(0.17)分[13] - 2024年上半年收益为11.07亿元，2023年同期为15.14亿元[26] - 2024年上半年除税前溢利总计8.81亿元，2023年同期为8.81亿元[29] - 2024年上半年研发开支为1.20亿元，2023年同期为1.91亿元[29] - 2024年上半年银行利息收入为1.03亿元，2023年同期为0.60亿元[29] - 2024年上半年按公允价值计入损益的金融资产的公允价值收益为0.74亿元，2023年同期为0.11亿元[29] - 公司总收益从2023年上半年约1.514亿元减少26.9%至2024年同期约1.107亿元，主要因合规要求提高致项目执行时间延长[36] - 2024年上半年所得税开支（抵免）总额为 - 48.8万元，2023年为96.8万元[30] - 2024年上半年计算每股基本盈利的已发行普通股加权平均数为540330093股，2023年为497185131股[31][32] - 2024年6月30日贸易应收款项总计2559.9万元，2023年12月31日为3476.5万元[33] - 2024年6月30日3个月内贸易应付款项为156.5万元，2023年12月31日为205.2万元[34] - 销售成本从2023年上半年约6310万元降至2024年同期约4270万元，降幅32.3%[40] - 毛利从2023年上半年约8830万元降至2024年同期约6790万元，降幅23.1%；2024年上半年毛利率61.4%，高于2023年同期的58.3%[41] - 其他收入及收益从2023年上半年约1320万元增至2024年同期约1890万元[42] - 销售及分销开支从2023年上半年约4970万元降至2024年同期约3790万元，降幅23.9%[43] - 行政开支从2023年上半年约3180万元增至2024年同期约3580万元，增幅12.7%[44] - 研发开支从2023年上半年约1910万元降至2024年同期约1200万元，降幅37.2%[45] - 2023年和2024年上半年金融及合约资产减值亏损分别约为60万元和50万元[46] - 2023年上半年可转换可赎回优先股公允价值收益约为1280万元，2024年上半年无此项收益[47] - 2023年和2024年上半年除税前溢利分别约为1290万元和亏损20万元[50] - 净利润率从2023年上半年约7.9%降至2024年同期约0.2%[52] - 2023年4月公司获全球发售所得款项净额约52680万港元，2024年6月30日现金及现金等价物约3.414亿元，2023年12月31日约为6.286亿元[54] - 截至2024年6月30日止六个月无银行借款或其他计息借款，除约460万元租赁负债外无未偿还银行及其他借款及其他债务，资产负债比率为零[54] - 2024年8月28日公司共有534名全职雇员，截至2024年6月30日止六个月员工成本总额约8810万元，与2023年同期持平[55] - 2024年6月30日未动用所得款项净额为4.393亿港元，公司将按招股章程于2025年年底前逐步动用[58] 业务板块收益情况 - 精准全渠道营销解决方案收益4186.5万元，占比37.8%，同比下降51.0%；医师平台解决方案收益5524.6万元，占比49.9%，同比增长25.9%；真实世界临床研究（RWS）解决方案收益1355.4万元，占比12.3%，同比下降38.4%[2] - 截至2024年6月30日止六个月，医生平台解决方案业务总收益约为5520万元，同比上升约25.9%[6] - 报告期内，精准全渠道营销解决方案业务收益约为4190万元，同比下降约51.0%[8] - 报告期内，真实世界研究解决方案业务收益约为1360万元，同比下降38.4%[9] - 2024年上半年医师平台解决方案收益5.52亿元，精准全渠道营销解决方案收益4.19亿元，真实世界研究解决方案收益1.36亿元[27] - 2023年上半年医师平台解决方案收益4.39亿元，精准全渠道营销解决方案收益8.55亿元，真实世界研究解决方案收益2.20亿元[27] - 精准全渠道营销解决方案收益从2023年上半年约8550万元减少约51.0%至2024年同期约4190万元，原因同总收益减少原因[37] - 医师平台解决方案收益从2023年上半年约4390万元增加约25.9%至2024年同期约5520万元，由医师临床研究需求增加驱动[38] - RWS解决方案收益从2023年上半年约2200万元减少约38.4%至2024年同期约1360万元，因反腐、市场转型及研究者入组慢[39] 业务板块其他情况 - 精准全渠道营销解决方案业务客单价由约17.8万元上升为约24.8万元，综合性解决方案占比由约31.1%增加到约46.6%[8] - 截至2024年6月30日，公司拥有563名活跃客户，前10大客户收入留存率为100%[8] - 2024年前6个月，公司新增64家国内药企客户，精准全渠道营销解决方案业务在手库存订单增加约9000万元，达约1.95亿元，来自国内药企比重达约58.9%[8] - 2024年前6个月，医生平台解决方案业务在手库存订单增加约7300万元，达约1.24亿元[6] - 报告期内，真实世界研究解决方案业务执行项目达154个，在手订单由23年底的1.35亿元增加到1.8亿元[10] 平台资源情况 - 截至2024年6月30日，公司拥有超510万会员，其中约320万名注册医生会员[3] - 2024年6月30日，公司平台拥有约320万名注册医师用户，报告期内平均单独注册用户数量达约300万人[5] - 公司梅斯医学平台上具有副主任医师及以上职称的注册医师用户总数占中国取得该职称医师总数约73.8%[5] - 截至2024年6月30日，梅斯医学平台涉及42个研究领域，包含686500条医学资讯，较2023年12月31日增加8650多条[5] - 截至2024年6月30日，梅斯医学平台包含133550个用户社区，较2023年12月31日增加200多个；维持了8089个医生社群，较2023年12月31日增加2025个[5] 业务服务情况 - 截至2024年6月30日，公司累计向12家中中国顶级研究型医院提供医疗解决方案，覆盖超2000家医院，累计服务药械企业数量达591家[3] - 截至2024年6月30日，公司已为108家医院/302个科室提供临床研究解决方案[6] 业务发展与战略 - 公司在报告期间推出面向神经系统疾病等多种罕见病领域的解决方案[4] - 公司未来将拓展各层级医生覆盖、加强人工智能研发应用、发掘国际市场机遇等[11] - 公司将继续深挖循证证据产生能力，探索数字化创新发展，引入数字靶 点等技术，提升基于人工智能的数据采集与治理能力[12] - 公司准备在中国医药行业成为先锋领导者，后续将引入创新型人工智能和证据共同驱动的应用和解 决方案[12] 业务基本信息 - 公司主要业务为在中国提供医师平台解决方案、精准全渠道营销解决方案及真实世界研究解决方案[18] - 公司主要在中国内地从事医师平台、精准全渠道营销及真实世界研究解决方案业务[22] 财务报告编制 - 截至2024年6月30日止六个月的中期简明综合财务资料根据国际会计准则第34号中期财务报告编制[19] - 编制中期简明综合财务资料采用的会计政策与2023年一致，首次采用国际财务报告准则第16号修订本，但对公司财务状况或表现无影响[20] 其他事项 - 期内无单一客户服务收入占总收入10%或以上[25] - 公司重新评估2023年及2024年1月1日负债条款，负债流动或非流动分类不变[21] - 上海梅斯医学被认定为高新技术企业，2024年和2023年上半年按15%税率缴纳企业所得税，其他中国附属公司按25%税率[30] - 董事会决定不宣派期内任何中期股息[30] - 业务扩张、进一步的技术开发、潜在投资及收购或建立策略联盟、营运资金及一般企业用途分别占所得款项净额总额约45%、35%、15%、5% [59] - 截至2024年6月30日，业务扩张、进一步的技术开发、潜在投资及收购或建立策略联盟已动用金额分别为2100万港元、1200万港元、650万港元[59] - 除附属公司投资外，2024年6月30日公司无重大投资，报告期内无重大收购或出售事项[60] - 除所得款项用途披露外，公告日期公司无重大投资及资本资产计划，董事会不建议派中期股息[61] - 自2024年7月24日和8月13日起，刘涛女士分别辞任恒盛地产和长发集团长江投资实业独立董事等职[62] - 审核委员会认为公司截至2024年6月30日止六个月未经审核综合中期业绩符合适用准则、法律及法规[64]

公司发展战略和业务模式 - 公司秉持"提升醫療品質"的使命及願景，希望通過大數據與人工智能提供精准的數位化醫學實現傳播、鏈接、賦能、改變[8] - 醫生平台是公司各項業務的可持續發展的關鍵，公司會繼續強化醫生平台的優勢，並進一步深度滿足醫生的需求[9] - 公司將傳統的數字化學術營銷服務逐步標準化，打造更加標準的產品，提高服務質量和效率[10] - 公司過往重點服務於創新藥械產品，未來將服務產品從創新藥械向全品類升級[11] - 公司搭建完善的ESG治理架構，在環境保護、合規運營、員工發展等方面取得明顯進展[12] - 公司堅持醫學與數位化雙輪驅動的發展模式，在全管道學術行銷中保持優勢地位[24] - 公司精準全渠道營銷業務特點包括學術營銷和數字化營銷的融合、多模態行銷方式、價值醫療導向[26,27] - 公司醫生平台、精準全渠道營銷和RWS業務保持相對均衡發展[26] - 隨著行業數位化轉型,公司平台的商業化潛力有望進一步挖掘[25] - 针对不同治疗领域和产品生命周期，打造多个针对性的数字化学术营销产品[28] - 为罕见病和细分靶点的靶向治疗药物提供数字化学术营销服務，包括醫患生態圈和數字化患者分級募集[28] - 為慢病相關的創新性處方藥提供三級運營的數字化營銷產品[28] - 2023年共有390家藥械企業使用公司的精准全渠道營銷和RWS服務，涉及484個藥械產品[28] - 公司內部全面推廣AI應用以提升工作效率和品質，同時在產品中嵌入AI以提升產品競爭力[29,30] - 將通過內部延伸和外部並購的雙軌策略,積極探索新的業務方向和增長點[38] 財務表現 - 收益约为人民币349.2百万元，同比增加0.1%[19] - 毛利约为人民币216.6百万元，同比增加5.0%[16] - 母公司擁有人應佔溢利約為人民幣55.0百萬元，同比增加155.1%[20] - 2023年收入約人民幣349.2百萬元，毛利約人民幣216.6百萬元，毛利率62.0%[31] - 2023年淨利潤約人民幣55.0百萬元，經調整淨利潤約人民幣55.5百萬元，淨利潤率15.8%[32] - 精準全渠道營銷解決方案收益約人民幣173.8百萬元，較上年同期下降12.5%[40] - 醫師平台解決方案收益約人民幣120.0百萬元，較上年同期增長34.7%[41] - RWS解決方案收益約人民幣55.4百萬元，較上年同期下降9.7%[42] - 銷售成本約人民幣132.6百萬元，較上年同期下降7.0%[43] - 毛利約人民幣216.6百萬元，較上年同期增加5.0%，毛利率約62.0%[44] - 其他收入及收益約人民幣35.3百萬元，較上年同期增加155.8%[45][46] - 銷售及分銷開支約人民幣90.5百萬元，較上年同期下降4.6%[47] - 研發開支約人民幣39.9百萬元，較上年同期增加13.8%[48] - 行政開支約人民幣56.4百萬元，較上年同期下降23.1%[49] - 公司實現除稅前溢利約人民幣60.5百萬元，上年同期為虧損[51] - 截至2023年12月31日止年度，公司實現盈利約人民幣55.0百萬元，而2022年同期為虧損約人民幣99.9百萬元[53] - 截至2023年12月31日止年度，公司經調整淨利潤約為人民幣55.5百萬元，較2022年同期增加約21.9%[55] - 截至2023年12月31日止年度，公司經調整淨利潤率約為15.9%，較2022年同期增加2.8個百分點[55] 資金狀況 - 公司主要通過業務運營產生的現金流和全球發售所得款項為運營提供資金[56][57] - 截至2023年12月31日，公司無任何銀行借款或其他計息債務[58] - 公司按公允價值計入損益的金融資產由2022年底的零增加至2023年底約人民幣501.9百萬元[59][60] - 截至2023年12月31日，公司資產負債率為零[61] - 截至2023年12月31日，公司無任何重大資本開支和資本承諾[63][64] - 公司自股份全球發售收取的所得款項淨額約為526.8百萬港元[73] - 所得款項淨額將用於業務擴張(45%)、進一步的技術開發(35%)、潛在投資及收購(15%)、營運資金及一般企業用途(5%)[73] 公司治理 - 公司董事會致力保持及提高企業管治水平[77] - 公司已採納上市規則附錄C1所載企業管治守則的相關條文作為其企業管治常規的基礎[77] - 公司董事會包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事[79] - 公司董事會每年至少開會四次,負責管理公司的業務及事務[80] - 公司已制定內部指引,列明需要董事會批准的重大交易[82] - 公司所有董事均有參加持續專業發展培訓[83] - 公司已成立薪酬委員會,負責檢討公司董事及高級管理層的薪酬政策和待遇[97][98][99][100] - 公司

公司基本信息 - 公司于2021年6月22日在开曼群岛注册成立，2023年4月27日在港交所主板上市[3][4] - 截至2023年12月31日止年度，公司主要业务为在中国提供医师平台、精准全渠道营销及真实世界研究解决方案[3] - 公司主要在中国内地开展业务，无经营分部进一步资料[15] 财务报表编制 - 财务报表按国际财务报告准则及香港公司条例披露规定编制，以人民币呈列，约整至最接近千位数[5] - 综合财务报表涵盖公司及其附属公司截至2023年12月31日止年度财务报表[6] - 本年度财务报表首次采用多项新订及经修订国际财务报告准则[9] - 国际会计准则第1号（修订本）要求披露重大会计政策资料，对财务报表无影响[10] - 国际会计准则第8号（修订本）澄清会计估计与政策变动区别，对财务报表无影响[12] - 国际会计准则第12号（修订本）收窄初始确认豁免范围，对财务报表无影响[14] - 国际会计准则第12号（修订本）引入支柱二范本规则临时免除，公司不受影响[14] 业务数据 - 2023年有390个药械企业使用公司精准全渠道营销和RWS服务，涉及484个药械产品[31] - 截至2023年12月31日，平台拥有约310万名注册医师用户，2023年平均每月活跃用户达约290万人[45] - 平台上具有副主任医师及以上职称的注册医师用户总数占中国取得该职称医师总数的72%[45] 财务数据 - 2023年来自客户合约的收益为349,194千元，2022年为348,950千元[18][20] - 2023年医师平台解决方案收益为120,045千元，精准全渠道营销解决方案为173,764千元，真实世界研究解决方案为55,385千元；2022年对应分别为89,136千元、198,508千元、61,306千元[20] - 2023年计入年初合约负债的已确认收益为107,234千元，2022年为124,341千元[22] - 2023年其他收入为28,336千元，2022年为13,792千元[26] - 2023年按公允价值计入损益的金融资产的公允价值收益为6,974千元，2022年无此项收益[26] - 2023年提供服务成本为76,596千元，2022年为90,770千元[29] - 2023年研发开支为39,855千元，2022年为35,013千元[29] - 2023年雇员福利开支为180,675千元，2022年为176,960千元[29] - 2023年可转换可赎回优先股的公允价值收益为12,785千元，2022年亏损为109,350千元[29] - 2023年上市费用为13,250千元，2022年为36,084千元[29] - 公司收益从2022年约3.49亿元增加0.1%至2023年约3.492亿元[34] - 2023年毛利约2.166亿元，较2022年约2.063亿元增加约5.0% [34] - 2023年毛利率为62.0%，保持高位水平[34] - 2023年净溢利约5500万元，2022年为净亏损约9990万元[34] - 2023年经调整净溢利约5550万元，较2022年约4560万元增加约21.9% [34] - 2023年收益为349,194千元，2022年为348,950千元；2023年毛利为216,607千元，2022年为206,321千元；2023年年内溢利为55,042千元，2022年为亏损99,881千元[41] - 2023年其他全面收益为30,537千元，2022年为18,465千元；2023年全面收益总额为85,579千元，2022年为亏损81,416千元[43] - 2023年母公司普通权益持有人应占每股基本盈利为0.11元，2022年为亏损0.21元；摊薄每股盈利2023年为0.08元，2022年为亏损0.21元[43] - 2023年公司所得税开支总额为5408千元，2022年为3589千元[52] - 2023年除税前溢利为60450千元，2022年除税前亏损为96292千元[52] - 2023年母公司普通权益持有人应占盈利为55042千元，2022年为亏损99881千元[56] - 2023年计算每股基本盈利所用已发行普通股加权平均数为518070865股，2022年为472599172股[55] - 2023年非流动资产总值为28591千元，2022年为31661千元[59] - 2023年流动资产总值为1267010千元，2022年为714854千元[59] - 2023年流动负债总额为174578千元，2022年为163804千元[59] - 2023年资产净值为1120379千元，2022年负债净额为142264千元[61] - 2023年贸易应收款项账面价值净额为34765千元，2022年为37720千元[63] - 2023年总收益约3.492亿元，较2022年增加0.1%，主要因医师平台解决方案收益增加[78] - 精准全渠道营销解决方案2023年收益约1.738亿元，较2022年减少12.5%，因医疗行业反腐项目延迟[79] - 医师平台解决方案2023年收益约1.2亿元，较2022年增加34.7%，因医师需求增加和业务扩大[80] - RWS解决方案2023年收益约5540万元，较2022年减少9.7%，因医疗行业反腐项目延迟[82] - 2023年销售成本约1.326亿元，较2022年减少7.0%，主要因内容开发成本减少[83] - 2023年内容开发成本约7060万元，较2022年减少17%，因提高人力资源管理效率[83] - 2023年毛利约2.166亿元，较2022年增加5.0%，毛利率约为62.0%，较2022年略有上升[84] - 2023年其他收入及收益约3530万元，较2022年增加，主要因银行存款利息收入增加[86] - 销售及分销开支从2022年约9490万元降至2023年约9050万元，减少约4.6%[87] - 研发开支从2022年约3500万元增至2023年约3990万元，增加约13.8%[88] - 行政开支从2022年约7340万元降至2023年约5640万元，减少约23.1%[90] - 融资成本从2022年约40万元降至2023年约30万元，减少约22.7%[91] - 2023年除税前溢利约6050万元，2022年为亏损约9630万元[92] - 所得税开支从2022年约360万元增至2023年约540万元[94] - 2023年盈利约5500万元，2022年亏损约9990万元，净利率从约 - 28.6%增至约15.8%[95][96] - 2023年经调整净溢利约5550万元，较2022年约4560万元增加约21.9%，经调整净利率从约13.1%增至约15.9%[98][99] - 2023年收益约为人民币34920万元，较2022年增加约人民币20万元或0.1%[159][161] - 2023年销售成本为人民币13258.7万元，较2022年减少7.0%[159] - 2023年毛利为人民币21660.7万元，较2022年增加5.0%[159] - 2023年期内溢利为人民币5504.2万元，2022年为亏损人民币9988.1万元[159] - 2023年非国际财务报告准则经调整净溢利为人民币5550.7万元，较2022年增加21.9%[159] - 精准全渠道营销解决方案2023年收益为人民币17376.4万元，占比49.8%，较2022年减少12.5%[159] - 医师平台解决方案2023年收益为人民币12004.5万元，占比34.4%，较2022年增加34.7%[159] - RWS解决方案2023年收益为人民币5538.5万元，占比15.9%，较2022年减少9.7%[159] - 2023年每股基本及摊薄盈利分别约为人民币0.11元及人民币0.08元[161] 业务发展与策略 - 2023年公司内部测试了梅斯专属AI程式梅斯小智[33] - 2024年公司将打造针对性精准全渠道营销产品，探索成熟产品数字化营销[36] - 2024年将基于梅斯小智推出面向药械企业的具体应用[37] - 2024年公司将通过内部延伸和外部并购双轨策略探索新业务方向[39] 业务特点与行业环境 - 国家医药领域反腐促进传统药企向数字化营销转型，公司坚持医学与数字化双轮驱动发展模式[45] - 公司精准全渠道营销特点是学术与数字化营销融合，不对立数字化与地面营销，以价值医疗为导向[48] - 公司在精准全渠道营销、医生平台和真实世界临床研究业务保持相对均衡发展[48] - 公司平台商业化时间短，药械企业对其认知度浅，但行业转型将为商业潜力挖掘打基础[47] 税务情况 - 公司部分附属公司因无应课税溢利或录得税项亏损，在香港及美国毋须缴纳所得税[50] 股息分配 - 董事不建议派发2023年期间/年度各自的中期或末期股息[54] - 董事会不建议派付截至2023年12月31日止年度的期末股息（2022年：无）[124] - 董事会不建议派发2023年末期股息[161] 股份相关 - 2023年4月27日首次公开售股，发行6678.9万股普通股，总现金代价约5.3588亿元[75] - 截至2023年12月31日，受托人按股份奖励计划购买526.5万股已发行股份，总代价约4200.7万元[75] - 公司股份于2023年4月27日按每股9.10港元上市，全球发售所得款项净额约为5.268亿港元[117] - 截至2023年12月31日，业务扩张、进一步的技术开发、潜在投资及收购、营运资金及一般企业用途分别占所得款项净额总额的45%、35%、15%、5%，金额分别为2.371亿港元、1.844亿港元、7900万港元、2630万港元，实际动用金额分别为0、2170万港元、0、2630万港元，未动用金额分别为2.371亿港元、1.627亿港元、7900万港元、0[117] - 截至2023年12月31日，尚未动用的所得款项净额为4.788亿港元，集团将按招股章程所述逐步动用[117] - 2024年1月27日，董事会决议按每股奖励股份0.278港元向集团执行董事兼联席首席执行官樊杰先生授予合共5403820股奖励股份[125] 公司运营相关 - 截至2023年12月31日，公司无银行借款，除约460万元租赁负债外无其他债务，资产负债率为零[102][103] - 截至2023年12月31日，公司共有545名全职雇员，分布于管理、平台运营等岗位[110] - 截至2023年12月31日止年度，集团员工成本总额约为人民币17530万元，2022年同期约为人民币17070万元[112] - 除于附属公司投资外，集团于2023年12月31日并无持有任何重大投资，报告期内也无其他重大收购或出售事项[118] - 截至公告日期，除所得款项用途披露外，集团并无重大投资及资本资产的计划[119] 公司会议与公告 - 公司2024年股东周年大会将于2024年6月7日举行，股东名册于2024年6月4日至7日暂停办理股份过户登记手续[127][128] - 公司截至2023年12月31日止年度年报将适时寄发股东并于联交所及公司网站刊发[129]