MedSci Healthcare Holdings Limited 本公告乃由梅斯健康控股有限公司（「本公司」）自願作出。 茲提述本公司日期為2023年9月19日的公告（「該公告」），內容有關本公司採納股份 獎勵計劃（「計劃」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同 涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 梅斯健康控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2415） 自願公告 根據股份獎勵計劃購買股份 所購股份總代價（不包括交易 成本）： 約0.1百萬港元 受託人於緊隨購買後所持股份 結餘： 523,295股股份 根據計劃，董事會可不時全權絕對酌情選定任何合資格參與者（任何除外參與者除 外）作為選定參與者參與計劃，並根據董事會全權絕對酌情決定的條款及條件按有 關代價（如有）向任何選定參與者授予獎勵。 承董事會命 梅斯健康控股有限公司 董事會主席及執行董事 於2025年7月23日，受託人自聯交所購入 ...

公司信息 - 公司为梅斯健康控股有限公司，股份代号2415[1] 董事会成员 - 执行董事有张发宝博士、李欣梅博士、王帅先生、程亮先生[3] - 非执行董事为王欣女士、闫盛枫先生[3] - 独立非执行董事为刘涛女士、余明阳先生、刘耀坤先生[3] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 审核委员会主席为刘涛女士[4] - 薪酬委员会主席为余明阳先生[4] - 提名委员会主席为刘耀坤先生[4] 成员任职 - 张发宝博士是薪酬委员会成员[4] - 李欣梅博士是提名委员会成员[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 MedSci Healthcare Holdings Limited 附註： 梅斯健康控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2415） 於二零二五年六月三十日舉行之 股東週年大會之表決結果 董事會欣然宣佈，於二零二五年六月三十日舉行之股東週年大會上，獲提呈之所 有決議案已獲正式通過。 梅斯健康控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零二五 年六月三十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之投票結果如下： | | 普通決議案 | 票數（概約%） | （附註(a)） | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽本公司截至2024年12月31日止年度 | 180,674,500 | 0 | | | 的經審核綜合財務報表以及董事會報告 | (100.00%) | (0.00%) | | | 及核數師報 ...

提名委员会成立与构成 - 提名委员会于2022年4月7日以董事会决议案成立[9] - 成员人数不少于三名，过半数应为独立非执行董事[13] 会议相关规定 - 会议法定人数为两名成员，其中一名须为独立非执行董事[13] - 会议议程及董事会文件应至少提前3天送呈全体董事[6] 职责与权限 - 经董事会授权可在职权范围内调查任何事宜[17] - 每年检讨董事会架构、人数及组成并提出变动建议[17] - 每年评估独立非执行董事的独立性[17] - 监督董事研发活动及相关费用[18] - 每年检讨非执行董事投入时间[18] - 制定或协助制定公司董事会多元化政策[19] - 定期评估董事会表现[20] - 就执行及非执行董事继任计划等事项向董事会提建议[20] 记录与汇报 - 完整会议记录由正式委任秘书保存，董事可合理查阅[20] - 记录应详细，初稿和定稿应发送成员[20] - 向董事会汇报各项决定及建议，受限情况除外[21] 其他 - 按要求提供职权范围并上传至联交所和公司网站[22]

公司信息 - 公司为梅斯健康控股有限公司，股份代号2415[1] 人员信息 - 执行董事有张发宝博士、李欣梅博士、樊杰先生、王帅先生[3] - 非执行董事有胡旭波先生、闫盛枫先生[3] - 独立非执行董事有刘涛女士、余明阳先生、刘耀坤先生[3] 委员会信息 - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 张发宝博士是薪酬委员会成员[4] - 李欣梅博士是提名委员会成员[4] - 刘涛女士是审核委员会主席、薪酬委员会成员[4] - 余明阳先生是审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[4] - 刘耀坤先生是审核委员会成员、提名委员会主席[4]

委员会调整 - 自2025年6月30日起，提名及薪酬委员会组成调整[3] - 张发宝不再任提名主席，任薪酬成员[3] - 李欣梅不再任薪酬成员，任提名成员[3] - 刘耀坤任提名委员会主席[3] 董事会构成 - 公告日董事会有4名执行董事[4] - 公告日董事会有2名非执行董事[4] - 公告日董事会有3名独立非执行董事[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 MedSci Healthcare Holdings Limited 梅斯健康控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2415） 股東週年大會通告 茲通告梅斯健康控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年6月30日（星期一）上午十時 正假座中國上海市徐匯區宜山路光啟城辦公樓1004舉行股東週年大會，藉以考慮下 列事項： – 1 – 1. 省覽本公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告 及核數師報告。 2. 重選張發寶博士為執行董事； 3. 重選李欣梅博士為執行董事； 4. 重選程亮先生為執行董事； 5. 重選王欣女士為非執行董事； 6. 重選劉濤女士為獨立非執行董事； 7. 授權董事會（「董事會」）釐定各董事之酬金； 8. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金； 9. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 「動議： ...

会议信息 - 公司将于2025年6月30日上午十时在上海徐汇区宜山路光启城办公楼1004举行股东周年大会[4] - 代表委任表格须不迟于2025年6月28日上午十时正交回[4][27][72] - 最后可行日期为2025年4月24日[10] 董事相关 - 张发宝、李欣梅、刘涛、程亮、王欣将在股东周年大会退任且符合资格膺选连任[15][17] - 程亮每年薪酬为人民币802,500元[43] - 刘涛每年董事袍金为150,000港元[46][48] 股份授权 - 2024年6月7日获购回股份一般授权，可购回不超已发行股份总数10%（60,717,095股），暂无即时计划[19][20] - 2024年6月7日获发行股份一般授权，可发行不超已发行股份总数20%（121,434,190股），授权已失效[23] - 待授出购回和发行及转售授权决议案通过后，将提呈扩大发行及转售授权决议案[23] - 董事会暂无根据发行及转售授权发行新股份的即时计划[24] 股权结构 - 截至最后可行日期，公司已发行股本包括607,170,950股股份[51] - 李欣梅博士于343,119,000股股份中拥有或被视为拥有权益[39] - 李欣梅博士受控法團權益持股177,929,750股，占比29.30%，行使購回授權占比32.56%[56] 股份价格 - 2024年4月股份最高價3.140港元，最低價2.380港元；2025年4月（直至最後可行日期）最高價1.230港元，最低價0.880港元[61] 其他事项 - 股东周年大会将提呈续聘安永会计师事务所为外聘核数师的决议案[25] - 公司股东名册于2025年6月25日至6月30日暂停办理股份过户登记手续[72] - 未登记股份持有人须于2025年6月24日下午四時三十分前送交过户文件及股票办理登记[72]

| 關於本報告 | 01 | | --- | --- | | 董事長致辭 | 03 | | 走進梅斯健康 | 05 | | 報告附錄 | 73 | | 夯實永續治理根基 | 13 | | --- | --- | | 公司治理 | 15 | | 合規經營與風險管理 | 17 | | 恪守商業道德 | 22 | | 數據與信息安全 | 24 | | 共築綠色發展未來 | 511 | 共享健康發展平台 | 61 L | | --- | --- | --- | --- | | 環境合規管理 | 53 | 員工權益保障 | 63 | | 應對氣候變化 | 54 | 健康與安全 | 67 | | 廢棄物管理 | 57 | 職業發展與培訓 | 67 | | 能源與水資源使用 | 58 | 社會公益 | 69 | | 綠色辦公 | ਦਰ | 醫療可及性 | 70 | | 行驅動 | 29 | | --- | --- | | 浅産保護 | 41 | | 質量與安全 | 42 | | 服務保障 | 45 | | 鏈管理 | 47 | 關於本報告 董事長致辭 走進梅斯健康 可持續發展管理 夯實永續治理根基 鑄就創新服務之心 共築綠 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司2024年总收益为260.6百万元人民币，同比下降25.4%[14][15] - 公司2024年净利润为25.0百万元人民币，同比下降54.6%[14][16] - 公司2024年总收益约人民币260.6百万元，同比下降25.4%[41] - 年内溢利同比下降54.6%至人民币25.0百万元[55] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 销售成本同比下降25.7%至人民币98.4百万元[45] - 内容开发成本同比下降31.0%至人民币48.4百万元[45] - 毛利同比下降25.1%至人民币162.2百万元[46] - 毛利率微升至62.2%[46] - 销售及分销开支同比下降12.9%至人民币78.8百万元[48] - 研发开支减少约人民币16.6百万元至23.2百万元[50] - 行政开支同比上升8.5%至人民币61.2百万元[51] 各条业务线表现：医师平台解决方案 - 医师平台解决方案收益109.8百万元人民币，同比下降8.6%，占总收益42.1%[15] - 医生平台解决方案收益约人民币109.8百万元，同比下降8.6%[28] 各条业务线表现：精准全渠道营销解决方案 - 精准全渠道营销解决方案收益115.1百万元人民币，同比下降33.8%，占总收益44.2%[15] - 精準全渠道营销解决方案收益约人民币115.1百万元，同比下降33.8%[30] - 客单价从约人民币17.8万元上升至约33.5万元[30] - 综合性解决方案占比从31%增至47%[30] - 综合解决方案客单价同比提升88%，占营收比重增至47%[9] 各条业务线表现：RWS解决方案 - RWS解决方案收益35.8百万元人民币，同比下降35.4%，占总收益13.7%[15] - RWS解决方案收益同比下降35.4%至人民币35.8百万元[44] - RWS解决方案业务收益约人民币35.8百万元，同比下降35.4%[32] - 执行项目数量达208个[33] 客户和市场表现 - 累计服务613家药械企业，前十大客户收入留存率达100%[9] - 国内药企客户收入贡献率提升至61%[10] - 国内药企收益占比达61%，库存订单增加约人民币61百万元[31] - 库存订单由2023年底人民币155百万元增加至人民币205百万元[33] - 公司已服务613家药械企业，覆盖超过2000家医院[22] - 公司对最大客户销售额占全年总收入6.1%[148] - 公司前五大客户销售额合计占全年总收入20.6%[148] 用户和平台运营表现 - 注册医师用户突破333万，覆盖73%中国副高及以上职称医师[9] - 公司累计注册医师达333万名，总会员数528万名[21] - 公司平台注册医师用户约333万名，平均月活用户达3.0百万人[26] - 副主任医师及以上职称用户占中国该级别医师总数约73.2%[26] - 平台医学资讯达716,000条，同比增加45,000条[26] - 医生社群数量达9,960个，同比增加3,045个[26] 临床研究和支持表现 - 为311个临床科室提供研究支持，推动114家医院实现科研能力升级[10] - 临床研究解决方案覆盖114家医院/311个科室[28] 技术和产品创新表现 - 首创"循证证据链-智能投放-疗效追踪"闭环体系，在实体瘤、罕见病等高价值领域实现营销转化率突破[10] - 依托TriCura平台整合真实世界数据与AI技术，打通"医-患-企"三方协作链路[11] - 基于百万级医学文献解析与临床试验优化模型，构建覆盖研发、供应链到营销的智能决策系统[11] - TriCura平台数据采集周期压缩至6个月内[37] 国际和区域扩张表现 - 完成东南亚区域总部筹建，初步搭建支持中国创新药企出海的数字化基础设施网络[9] - 公司计划2025年在新加坡设立东南亚总部[37] 协同效应和战略举措 - 医师平台、精准营销、RWS三大解决方案协同效应显现[9] 资产、债务和资本结构 - 公司总资产1349.3百万元人民币，权益总额1169.7百万元人民币[13] - 公司资产负債比率为零，无任何债务[62] - 公司未抵押任何资产[63] - 公司无重大资本开支、资本承担及或然负债[64][65][66] - 现金及现金等价物降至人民币366.9百万元[58] - 按公允价值计入损益的金融资产从2023年12月31日的人民币501.9百万元增加至2024年12月31日的人民币552.9百万元，增幅10.2%[61] 融资和资金运用 - 全球发售所得款项净额约为526.8百万港元，截至2024年12月31日未动用金额为445.3百万港元[71][72] - 业务扩张项下已动用5百万港元，未动用金额为232.1百万港元[71] - 技术开发项下已动用23.2百万港元，未动用金额为139.5百万港元[71] - 潜在投资及收购项下已动用5.3百万港元，未动用金额为73.7百万港元[71] 公司治理和董事会组成 - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比33%[78] - 程亮于2024年9月25日获委任为执行董事[78][89] - 王欣于2024年9月25日获委任为非执行董事[78][91] - 董事会每年至少召开4次会议[78][87] - 樊杰自2024年9月25日起辞任执行董事[88][90] - 胡旭波自2024年9月25日起辞任非执行董事[88][90] - 张发宝博士出席董事会会议4/4次，审计委员会会议2/2次，股东大会1/1次[88] - 李欣梅博士出席董事会会议4/4次，薪酬委员会会议2/2次，股东大会1/1次[88] - 刘耀坤先生出席董事会会议4/4次，提名委员会会议2/2次，审计委员会会议2/2次，股东大会1/1次[88] - 王帅先生出席董事会会议4/4次，但缺席股东大会0/1次[88][91] - 公司董事会由3名女性董事和6名男性董事组成，性别比例为33.3%女性及66.7%男性[103] - 公司董事年龄范围在33岁至70岁之间[103] - 樊杰先生于2024年7月16日不再担任集团联席首席执行官[94] - 薪酬委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[97] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[99] - 薪酬委员会在报告期间召开了1次会议[99] - 提名委员会在报告期间召开了1次会议[103] - 全体董事须于股东周年大会上轮值退任及膺选连任[95] - 提名委员会建议委任程亮先生为执行董事及王欣女士为非执行董事[105] - 公司致力于通过考虑年龄、种族、性别、语言、文化背景、教育背景、行业经验及专业经验等多个因素实现董事会多元化[103] - 董事会女性成员比例为33%（3人），男性为67%（6人）[108] - 董事会要求女性成员比例至少维持当前33%的水平[110] - 提名委员会负责评估董事出席率及参与程度[107] 员工和薪酬情况 - 公司于2024年12月31日拥有488名全职雇员，员工成本总额约为人民币168.7百万元，较2023年同期的人民币180.7百万元下降6.6%[67] - 公司整体员工女性比例为68%（334人），男性为32%（154人）[108] - 公司劳动力（含高级管理层）性别比例约为68%女性:32%男性[110] 审计和风险管理 - 2024年审计服务薪酬为人民币260百万元（2.6亿元）[116] - 审计委员会在2024年度召开两次会议[113][115] - 审计委员会每年与外部核数师会面至少两次[113] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成[111] - 外部核数师在2024年未提供非审计服务[116] - 公司内部核数师持续审查风险管理及内部监控系统有效性包括财务运营及合规监控[119] - 公司确信风险管理及内部监控系统在本财政年度至年报日期保持充足有效[120] 股东沟通和公司信息 - 公司网站https://www.medsci.cn/作为股东沟通平台公布所有公告及财务文件[124] - 股东可通过中国上海市松江区莘砖公路258号34号楼18楼地址进行查询[126] - 公司股息政策未设定预定派付比率由董事会根据财务状况建议[130] - 股东查询需发送书面要求至注册办事处并提供全名及身份识别资料[131] - 股东可致电+86 21 5448 0588获得协助公司通常不处理口头匿名查询[132][133] - 持有不少于十分之一表决权股东可要求召开股东特别大会[137] 供应商和采购依赖 - 公司向最大供应商采购额占全年采购总额15.2%[148] - 公司前五大供应商采购额合计占全年采购总额43.7%[148] 业务和运营风险 - 公司面临数据准确性风险依赖医师及医疗企业更新医疗数据[144] - 公司需承担网络安全及数据合规的高昂成本[147] - 公司技术基础存在设计缺陷风险可能导致法律责任[147] - 公司依赖网络基础设施服务中断可能影响财务状况[147] - 公司可能面临知识产权侵权索赔导致巨额赔偿[147] - 公司需持续获取业务牌照以应对法规变动风险[147] 关联交易和合约安排 - 公司向樊傑先生授予5,403,820股獎勵股份，佔已發行股本約0.89%[164] - 獎勵股份每股價格為0.278港元，總價值約為16,913,956.6港元[164] - 獎勵股份授予日聯交所收市價為每股3.13港元[164] - 合約安排下綜合聯屬實體年度總收益約為人民幣261百萬元[170] - 合約安排下綜合聯屬實體淨資產約為人民幣1,170百萬元[170] - 公司通過外商獨資企業對綜合聯屬實體擁有控制權並收取全部經濟利益[170] - 公司未披露除年報外的董事股份收購權利安排[160] - 公司未披露除年報外的董事重大交易權益[161] - 公司未與控股股東附屬公司訂立重大合約[162] - 關連交易已按上市規則第14A章規定披露[163][165] - 上海梅斯医学登记股东承诺在特定情况下（如死亡、资格丧失、离婚等）需作出必要安排以确保合约安排履行[174] - 机构股东在解散、清算或撤销等情况下需确保股权行使不受影响并履行合约安排[175] - 若外商独资企业解散或重组，上海梅斯医学登记股东需同意由公司指定人士继承权利和责任或零代价转让权益及资产[175] - 中国联属实体解散或清盘时，股东需向外商独资企业零代价转让所有已收或应收资产[175] - 未经外商独资企业事先书面同意，中国联属实体不得向登记股东派付任何回报或其他利益[175] - 未经外商独资企业同意，上海梅斯医学登记股东不得增加注册资本，且需质押相应股权[176] - 未经事先书面同意，登记股东及中国联属实体不得进行可能影响资产、业务或履约能力的活动[177] - 登记股东承诺不直接或间接从事与公司竞争的业务，否则公司有权要求订立类似安排或终止竞争业务[178] - 上海梅斯医学独家业务合作协议自2021年11月5日起永久有效[179] - 合肥康恩独家业务合作协议条款与上海梅斯医学协议实质相同，均于2021年11月5日订立[179] - 外商独资企业向中国联属实体收取服务费相当于其各自营运所得盈余金额扣除成本开支税项损失及法定公积金后的全部金额[183] - 中国联属实体处置资产价值不得超过人民币300万元需事先获得外商独资企业书面同意[189] - 中国联属实体终止重大合约涉及金额超过人民币300万元需事先获得外商独资企业书面同意[189] - 独家技术服务及管理咨询协议自2021年11月5日起永久有效除非根据规定终止[185] - 外商独资企业拥有向中国联属实体提供服务过程中开发的所有技术及知识产权独家专利权[184] - 外商独资企业可调整服务费金额但不得超过中国联属实体营运盈余扣除项后的全额[183] - 合肥康恩独家技术服务及管理咨询协议与上海梅斯医学协议条款实质相同无重大差异[187] - 外商独资企业行使股权购买权时支付价格须为中国法律法规允许的最低价格[188] - 股权购买权允许外商独资企业购买中国联属实体权益比例不低于外资持股法定最高百分比[188] - 中国联属实体未经同意不得承担超过人民币5,000,000元的重大责任[190] - 股权质押协议于2021年11月15日、16日及12月9日完成工商登记生效[195] - 合肥康恩股权质押协议于2021年11月8日完成工商登记生效[195] - 上海梅斯医学独家购买权协议自2021年11月5日起永久有效[191] - 股权质押担保范围涵盖直接间接损害及可预期权益损失[192] - 中国联属实体权益转让对价超过人民币0元需支付超出金额[193] - 合肥康恩独家购买权协议条款与上海协议实质相同[191] - 未经同意不得转让质押股权或设置产权负担[192] - 股权质押协议持续有效至担保债务全额清偿[195] - 上海梅斯医学合约安排违约或条款失效可能导致外商独资企业要求股权转让最低代价为人民币0元[196] - 上海梅斯医学股东权利委托协议于2021年11月5日签订并永久有效[197][199] - 外商独资企业可被授权行使上海梅斯医学股东全部权利包括表决权及股权处置极[197][198] - 合肥康恩股东权利委托协议于2021年11月5日签订与上海梅斯医学协议实质相同[199] 其他公司治理细节 - 联席公司秘书2024年度接受不少于15小时专业培训符合上市规则要求[122] - 公司主要在中国提供医师平台解决方案及精准营销解决方案[139]