股份购买 - 2025年7月25日受托人购入100,000股股份用于计划[3] - 所购股份占已发行股份总数约0.02%[3] - 每股平均代价约1.3146港元，总代价约0.1百万港元[3] - 购买后受托人所持股份结余为623,295股[3] 股份奖励计划 - 公司2023年9月19日采纳股份奖励计划[3] - 董事会可选定合资格参与者并授予奖励[4] 董事会构成 - 公告日期董事会含4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[5]

MedSci Healthcare Holdings Limited 本公告乃由梅斯健康控股有限公司（「本公司」）自願作出。 茲提述本公司日期為2023年9月19日的公告（「該公告」），內容有關本公司採納股份 獎勵計劃（「計劃」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同 涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 梅斯健康控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2415） 自願公告 根據股份獎勵計劃購買股份 所購股份總代價（不包括交易 成本）： 約0.1百萬港元 受託人於緊隨購買後所持股份 結餘： 523,295股股份 根據計劃，董事會可不時全權絕對酌情選定任何合資格參與者（任何除外參與者除 外）作為選定參與者參與計劃，並根據董事會全權絕對酌情決定的條款及條件按有 關代價（如有）向任何選定參與者授予獎勵。 承董事會命 梅斯健康控股有限公司 董事會主席及執行董事 於2025年7月23日，受託人自聯交所購入 ...

公司信息 - 公司为梅斯健康控股有限公司，股份代号2415[1] 董事会成员 - 执行董事有张发宝博士、李欣梅博士、王帅先生、程亮先生[3] - 非执行董事为王欣女士、闫盛枫先生[3] - 独立非执行董事为刘涛女士、余明阳先生、刘耀坤先生[3] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 审核委员会主席为刘涛女士[4] - 薪酬委员会主席为余明阳先生[4] - 提名委员会主席为刘耀坤先生[4] 成员任职 - 张发宝博士是薪酬委员会成员[4] - 李欣梅博士是提名委员会成员[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 MedSci Healthcare Holdings Limited 附註： 梅斯健康控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2415） 於二零二五年六月三十日舉行之 股東週年大會之表決結果 董事會欣然宣佈，於二零二五年六月三十日舉行之股東週年大會上，獲提呈之所 有決議案已獲正式通過。 梅斯健康控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零二五 年六月三十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之投票結果如下： | | 普通決議案 | 票數（概約%） | （附註(a)） | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽本公司截至2024年12月31日止年度 | 180,674,500 | 0 | | | 的經審核綜合財務報表以及董事會報告 | (100.00%) | (0.00%) | | | 及核數師報 ...

提名委员会成立与构成 - 提名委员会于2022年4月7日以董事会决议案成立[9] - 成员人数不少于三名，过半数应为独立非执行董事[13] 会议相关规定 - 会议法定人数为两名成员，其中一名须为独立非执行董事[13] - 会议议程及董事会文件应至少提前3天送呈全体董事[6] 职责与权限 - 经董事会授权可在职权范围内调查任何事宜[17] - 每年检讨董事会架构、人数及组成并提出变动建议[17] - 每年评估独立非执行董事的独立性[17] - 监督董事研发活动及相关费用[18] - 每年检讨非执行董事投入时间[18] - 制定或协助制定公司董事会多元化政策[19] - 定期评估董事会表现[20] - 就执行及非执行董事继任计划等事项向董事会提建议[20] 记录与汇报 - 完整会议记录由正式委任秘书保存，董事可合理查阅[20] - 记录应详细，初稿和定稿应发送成员[20] - 向董事会汇报各项决定及建议，受限情况除外[21] 其他 - 按要求提供职权范围并上传至联交所和公司网站[22]

公司信息 - 公司为梅斯健康控股有限公司，股份代号2415[1] 人员信息 - 执行董事有张发宝博士、李欣梅博士、樊杰先生、王帅先生[3] - 非执行董事有胡旭波先生、闫盛枫先生[3] - 独立非执行董事有刘涛女士、余明阳先生、刘耀坤先生[3] 委员会信息 - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 张发宝博士是薪酬委员会成员[4] - 李欣梅博士是提名委员会成员[4] - 刘涛女士是审核委员会主席、薪酬委员会成员[4] - 余明阳先生是审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[4] - 刘耀坤先生是审核委员会成员、提名委员会主席[4]

委员会调整 - 自2025年6月30日起，提名及薪酬委员会组成调整[3] - 张发宝不再任提名主席，任薪酬成员[3] - 李欣梅不再任薪酬成员，任提名成员[3] - 刘耀坤任提名委员会主席[3] 董事会构成 - 公告日董事会有4名执行董事[4] - 公告日董事会有2名非执行董事[4] - 公告日董事会有3名独立非执行董事[4]

股东周年大会 - 公司将于2025年6月30日举行股东周年大会[3] - 会议将省览2024年度经审核综合财务报表等[3] - 会议将重选多名董事，包括张发宝博士等[3] 授权与决议 - 拟续聘安永为核数师[3] - 拟授予董事回购股份授权，不超已发行股份10%[7] - 拟授予董事发行股份授权，不超已发行股份20%[8] - 待决议通过后，拟扩大发行股份授权，加入回购数目，不超10%[9] 其他安排 - 代表委任表格须于2025年6月28日上午十时送达指定地址[9] - 股东名册于2025年6月25日至30日暂停办理股份过户登记[10] - 所有决议案须以投票方式表决[10]

会议信息 - 公司将于2025年6月30日上午十时在上海徐汇区宜山路光启城办公楼1004举行股东周年大会[4] - 代表委任表格须不迟于2025年6月28日上午十时正交回[4][27][72] - 最后可行日期为2025年4月24日[10] 董事相关 - 张发宝、李欣梅、刘涛、程亮、王欣将在股东周年大会退任且符合资格膺选连任[15][17] - 程亮每年薪酬为人民币802,500元[43] - 刘涛每年董事袍金为150,000港元[46][48] 股份授权 - 2024年6月7日获购回股份一般授权，可购回不超已发行股份总数10%（60,717,095股），暂无即时计划[19][20] - 2024年6月7日获发行股份一般授权，可发行不超已发行股份总数20%（121,434,190股），授权已失效[23] - 待授出购回和发行及转售授权决议案通过后，将提呈扩大发行及转售授权决议案[23] - 董事会暂无根据发行及转售授权发行新股份的即时计划[24] 股权结构 - 截至最后可行日期，公司已发行股本包括607,170,950股股份[51] - 李欣梅博士于343,119,000股股份中拥有或被视为拥有权益[39] - 李欣梅博士受控法團權益持股177,929,750股，占比29.30%，行使購回授權占比32.56%[56] 股份价格 - 2024年4月股份最高價3.140港元，最低價2.380港元；2025年4月（直至最後可行日期）最高價1.230港元，最低價0.880港元[61] 其他事项 - 股东周年大会将提呈续聘安永会计师事务所为外聘核数师的决议案[25] - 公司股东名册于2025年6月25日至6月30日暂停办理股份过户登记手续[72] - 未登记股份持有人须于2025年6月24日下午四時三十分前送交过户文件及股票办理登记[72]

| 關於本報告 | 01 | | --- | --- | | 董事長致辭 | 03 | | 走進梅斯健康 | 05 | | 報告附錄 | 73 | | 夯實永續治理根基 | 13 | | --- | --- | | 公司治理 | 15 | | 合規經營與風險管理 | 17 | | 恪守商業道德 | 22 | | 數據與信息安全 | 24 | | 共築綠色發展未來 | 511 | 共享健康發展平台 | 61 L | | --- | --- | --- | --- | | 環境合規管理 | 53 | 員工權益保障 | 63 | | 應對氣候變化 | 54 | 健康與安全 | 67 | | 廢棄物管理 | 57 | 職業發展與培訓 | 67 | | 能源與水資源使用 | 58 | 社會公益 | 69 | | 綠色辦公 | ਦਰ | 醫療可及性 | 70 | | 行驅動 | 29 | | --- | --- | | 浅産保護 | 41 | | 質量與安全 | 42 | | 服務保障 | 45 | | 鏈管理 | 47 | 關於本報告 董事長致辭 走進梅斯健康 可持續發展管理 夯實永續治理根基 鑄就創新服務之心 共築綠 ...