獨立非執行董事 西藏智匯礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (Stock Code: 2546) 董事名單及其職位職能 西藏智匯礦業股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會﹝「董事會」）成員載列如下： 執行董事 何前女士 非執行董事 范秀蓮女士 呂喜軍先生 拉巴次仁先生 斯郎旺堆先生 XIZANG ZHIHUI MINING CO., LTD.* 葉輝先生 楊曉燕女士 董黎君女士 董事會下設四個委員會。下表提供該等委員會的成員資料。 | 董事委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 戰略委員會 | | 何前女士 | | | M | | | 范秀蓮女士 | | | | C | | 呂喜軍先生 | | | | M | | 拉巴次仁先生 | | M | | | | 斯郎旺堆先生 | M | | | | | 葉輝先生 | C | | | | | 楊曉燕女士 | | C | M | M | | 董黎君女士 | M | M | C | | 附註： C 有關董事委員會主席 M 有關董 ...

西藏智匯礦業股份有限公司 股東提名候選董事的程序 第五條 每份提名通知須提供以下有關每名候選人的資料： – 2 – （一）候選人的姓名、年齡、聯繫電話號碼、業務地址及住址（如知悉）； （二）候選人的完整履歷資料，須包括《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 第13.51(2)條規定的詳情； （三）以書面形式列舉候選人就出任董事所具備的資格； （四）就釐定候選人具備資格入選董事會合理所需的任何其他數據；及 （五）候選人簽署的書面聲明，表明其同意被考慮提名進入董事會及出任董事 （如獲選）。 第六條 每份提名通知亦須提供以下有關作出推薦的股東的資料： 以下程序適用於就西藏智匯礦業股份有限公司（「公司」）公司股東（「股東」）收到 公司股東會通知後擬提名個別人士為公司董事（「董事」）。該等程序受公司在香港聯 合交易所有限公司上市後適用的《西藏智匯礦業股份有限公司章程》（「公司章程」）以 及其他適用之法規及規則所規限。 第一條 單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，有權在股東會召開十個工 作日前提出提名董事候選人的臨時議案並書面提交董事會。 第二條 單獨或合計持有公司有表決權的10%以上股份的股東，可以簽署一份 或者數 ...

西藏智匯礦業股份有限公司 第四條 戰略委員會委員由董事會任命三名或者以上董事會成員組成，並由董 事會選舉產生。 董事會戰略委員會工作細則 二○二五年十二月 西藏智匯礦業股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為了適應西藏智匯礦業股份有限公司（以下簡稱「公司」）企業戰略的發 展需要，保證公司發展規劃和戰略決策的科學性，增強公司的可持續發展能力，根 據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）等有關法律、法規、規範性文件 以及《西藏智匯礦業股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，公司董事 會設立戰略委員會，並制定本工作細則。 第二條 戰略委員會是公司董事會下設的專門工作機構，主要負責對公司長期 發展戰略規劃和重大投資決策進行研究並提出建議，向董事會報告工作並對董事會 負責。 第三條 公司董事會秘書負責戰略委員會日常的工作聯絡及會議組織，協調安 排公司董事會辦公室辦理戰略委員會日常工作事務、完成戰略委員會決策前的各項 準備工作。 – 1 – 第二章 人員組成 – 2 – 第三章 職責權限 第九條 戰略委員會的主要職責權限： （一）對公司長期發展規劃、經營目標、發展方針進行 ...

西藏智匯礦業股份有限公司 第四條 提名委員會委員由董事長、或二分之一以上獨立非執行董事、或全體 董事的三分之一以上提名，由董事會任命及罷免。 第五條 提名委員會設召集人（主席）一名，應由董事長或獨立非執行董事委員 擔任，負責主持提名委員會工作；召集人（主席）在委員內選舉，由董事會批准產 生。 董事會提名委員會工作制度 第一章 總則 第一條 為強化西藏智匯礦業股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會決策功 能，加強公司董事會對經理層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及其他有關法律、行政法 規、規範性文件和《西藏智匯礦業股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規 定，本公司設立董事會提名委員會，並制定本制度。 第二條 提名委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構，其主要職 責是對公司董事和高級管理人員的選拔標準和程序進行選擇並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會由至少三名董事組成，獨立非執行董事應當在委員會成員 中佔多數。 – 1 – 第六條 提名委員會召集人（主席）的主要職責權限為： 第七條 提名委員會委員任期與董事任期一 ...

第三條 本制度所稱董事是指在公司領取薪酬的董事；高級管理人員是指董事 會聘任的總經理、財務負責人（財務總監）、董事會秘書。 西藏智匯礦業股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作制度 第一章 總則 第一條 為強化西藏智匯礦業股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會決策功 能，加強公司董事會對經理層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規 則》」）及其他有關法律、行政法規、規範性文件和《西藏智匯礦業股份有限公司章 程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，本公司設立薪酬與考核委員會，並制定本制 度。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會按照股東會決議設立的董事會專門工作機 構，其主要職責是審議並監督執行具有有效激勵與約束作用的薪酬制度和績效考核 制度，就公司董事、監事和高級管理人員的薪酬制度、績效考核制度以及激勵方案 向董事會提出建議，並對董事和高級管理人員的業績和行為進行評估。 – 1 – 第二章 人員組成 第四條 薪酬與考核委員會由至少三名董事組成，獨立非執行董事應當在委員 會成員中佔多數。 第五條 薪酬與考核委員會委員由董事長、二分 ...

西藏智匯礦業股份有限公司 董事會審計委員會工作制度 第一章 總則 第一條 為強化西藏智匯礦業股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會決策功 能，加強公司董事會對經理層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以 下簡稱「《香港上市規則》」）及其附錄C1及其他有關法律、行政法規、規範性文件和 《西藏智匯礦業股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，本公司設立董 事會審計委員會，並制定本制度。《公司法》、《公司章程》及《香港上市規則》關於董 事義務的規定適用於審計委員會委員。 第二條 董事會審計委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構，其 主要職責是依據《公司章程》的規定對公司內部控制、財務信息和內部審計等進行監 督、檢查和評價等。公司設立的內部審計部門對審計委員會負責，向審計委員會報 告工作。 第二章 人員組成 第三條 審計委員會由至少三名董事組成，且須全部是非執行董事，獨立非執 行董事應當在委員會成員中佔多數，其中至少應有一名獨立非執行董事具備《香港 上市規則》所規定的適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財 ...

西藏智汇矿业股份有限公司 章 程 （H股上市后适用） 2025年12月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营范围 2 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东会的一般规定 12 | | 第三节 股东会的召集 15 | | 第四节 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 股东会的召开 19 | | 第六节 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 董事会 27 | | 第一节 董事 27 | | 第二节 董事会 32 | | 第三节 独立非执行董事 36 | | 第四节 董事会专门委员会 40 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | 第八章 通知和公告 45 | | 第一节 通知 45 | | 第二节 公告 47 | | 第九章 合并、分立、增资、减 ...

公司上市与招股情况 - 智汇矿业于2024年12月11日至16日招股，并于12月19日挂牌上市 [1] - 公开发售部分获券商借出2211亿港元孖展，以公开发售集资额5500万港元计，超购4019倍 [1] - 公司计划发行1.2亿股H股，其中香港公开发售占10%，每股发售价介于4.1至4.51港元，募资总额最多5.5亿港元 [1] - 上市引入三家基石投资者，分别为斯派柯、GIGA Industries及Poly Platinum，合计认购约2.24亿港元，获配约4973.7万股，占全球发售的40.78% [1] 公司业务与市场地位 - 智汇矿业成立于2013年，是一家专注在中国西藏进行锌、铅及铜的探矿、采矿、精矿生产及销售的矿业公司 [1] - 根据上海有色网资料，以2024年西藏锌精矿、铅精矿及铜精矿的平均年产量计，公司分别排名第五位、第四位及第五位 [1] - 2024年，公司在西藏分别占锌精矿总产量的11.1%、铅精矿总产量的4.2%及铜精矿总产量的0.1% [2] - 公司拥有涵盖探矿、采矿、精矿生产及销售的完整业务运营链，主要产品为锌精矿、铅精矿和铜精矿，收入来自向中国客户销售精矿 [2] 公司财务状况 - 2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-7月，公司分别录得收入4.82亿元、5.46亿元、3.01亿元以及2.57亿元 [2] - 同期，公司拥有人应占年内利润及全面收益总额分别为1.18亿元、1.55亿元、5585.4万元以及5173.7万元 [2] 募集资金用途 - 拟将全球发售所得款项净额的约29.2%用于全面提升采矿能力 [3] - 约23.4%用于增加公司在西藏采矿权范围内的探矿投资 [3] - 约18.7%用于提升选矿生产能力及优化精矿生产能力 [3] - 约14.0%用于投资及收购具有增长潜力的资产 [3] - 约7.7%将于2030年之前用作营运资金及其他一般企业用途 [3] - 约7.0%将于2026年之前用作偿还银行贷款 [3]

公司上市与市场反应 - 智汇矿业于2024年12月11日至16日招股，预期12月19日挂牌，计划发行1.2亿股H股，每股发售价4.1至4.51港元，募资总额最多5.5亿港元 [1] - 公开发售集资额5500万港元，截至12月16日中午已获券商借出2211亿港元孖展，超购4019倍 [1] - 上市引入三家基石投资者：招金矿业全资拥有的斯派柯、大湾区共同家园投资的GIGA Industries及Poly Platinum，合计认购约2.24亿港元，获配约4973.7万股，占全球发售的40.78% [1] 公司业务与市场地位 - 公司成立于2013年，是一家矿业公司，专注在中国西藏的锌、铅及铜的探矿、采矿、精矿生产及销售业务 [1] - 根据上海有色网资料，以2024年西藏锌精矿、铅精矿及铜精矿的平均年产量计，公司分别排名第五位、第四位及第五位 [1] - 2024年，公司在西藏分别占锌精矿总产量的11.1%、铅精矿总产量的4.2%及铜精矿总产量的0.1% [2] - 公司拥有涵盖探矿、采矿、精矿生产及销售的完整业务运营链，主要产品为锌精矿、铅精矿和铜精矿，收入来自向中国客户销售精矿 [2] 财务表现 - 2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-7月，公司收入分别为4.82亿元、5.46亿元、3.01亿元及2.57亿元人民币 [2] - 同期，公司拥有人应占年内利润及全面收益总额分别为1.18亿元、1.55亿元、5585.4万元及5173.7万元人民币 [2] 募集资金用途 - 拟将全球发售所得款项净额的约29.2%用于全面提升采矿能力 [3] - 约23.4%用于增加公司在西藏采矿权范围内的探矿投资 [3] - 约18.7%用于提升选矿生产能力及优化精矿生产能力，以支持公司的可持续增长 [3] - 约14.0%用于投资及收购具有增长潜力的资产 [3] - 约7.7%将于2030年之前用作营运资金及其他一般企业用途 [3] - 约7.0%将于2026年之前用作偿还银行贷款 [3]

公司上市与市场反应 - 智汇矿业于12月11日至16日招股，并于12月19日挂牌上市，联席保荐人为国金证券和迈时资本 [1] - 公司计划发行1.2亿股H股，其中10%为香港公开发售，发售价区间为每股4.1至4.51港元，每手1000股，入场费4555.5港元，募资总额最多5.5亿港元 [1] - 公开发售部分获得市场热烈追捧，券商借出2211亿港元孖展，以公开发售集资额5500万港元计算，超额认购达4019倍 [1] - 公司引入三家基石投资者，分别为招金矿业全资拥有的斯派柯、大湾区共同家园投资的GIGA Industries及Poly Platinum，合计认购约2.24亿港元，获配约4973.7万股，占全球发售股份的40.78% [1] 公司业务与市场地位 - 智汇矿业成立于2013年，是一家专注于中国西藏地区锌、铅、铜的探矿、采矿、精矿生产及销售的矿业公司 [1] - 公司拥有涵盖探矿、采矿、精矿生产及销售的完整业务运营链，主要产品为锌精矿、铅精矿和铜精矿，收入来自向中国的有色金属贸易商及精炼厂销售精矿 [2] - 根据上海有色网资料，以2024年西藏地区锌精矿、铅精矿及铜精矿的平均年产量计，公司分别排名第五位、第四位及第五位 [1] - 2024年，公司在西藏地区的锌精矿、铅精矿及铜精矿总产量中，分别占据11.1%、4.2%及0.1%的市场份额 [2] - 西藏的铅精矿和铜精矿生产由龙头公司主导，2024年两大公司分别占据铅精矿总市场份额的36.1%和31.6%，以及铜精矿总市场份额的44.2%和42.3% [2] 公司财务表现 - 2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-7月，公司收入分别为4.82亿元、5.46亿元、3.01亿元及2.57亿元人民币 [2] - 同期，公司拥有人应占年内利润及全面收益总额分别为1.18亿元、1.55亿元、5585.4万元及5173.7万元人民币 [2] 募集资金用途 - 公司拟将全球发售所得款项净额的约29.2%用于全面提升采矿能力 [3] - 约23.4%的募集资金将用于增加公司在西藏采矿权范围内的探矿投资 [3] - 约18.7%的募集资金将用于提升选矿生产能力及优化精矿生产能力，以支持公司的可持续增长 [3] - 约14.0%的募集资金将用于投资及收购具有增长潜力的资产 [3] - 约7.7%的募集资金将于2030年之前用作营运资金及其他一般企业用途 [3] - 约7.0%的募集资金将于2026年之前用作偿还银行贷款 [3]