临时股东会信息 - 2025年12月22日下午2时在杭州召开[3][8][13][37] - 确定H股持有人有权出席并投票的记录日期为2025年12月16日[37] - 拟委任受委代表须提前24小时交回表格[4][38][52] - 决议以投票方式进行，结果会后公布[39][52] - 2025年12月17日至22日暂停办理股份过户登记手续[52] - H股股东需在2025年12月16日下午四时三十分前办理过户[52] H股全流通 - 2025年12月2日董事会批准，将136,302,015股未上市股份转H股，占比55.54%[19] - 杭州中美华东制药等三家公司拟参与股份数及占比[22] - 完成前未上市股份136,302,015，占比55.54%；完成后未上市为0，H股245,398,800，占比100%[29] - 需临时股东会等多条件批准[27] - 授权董事会处理，有效期24个月[18] 人事变动 - 非执行董事马红兰因退休辞任，生效于新董事填补空缺日[30] - 建议委任严玮婷为非执行董事，自批准至一届董事会任期届满[32] 其他 - 公司1993年成立，2023年转制为股份有限公司[8] - H股2024年11月28日上市[10] - 内资股和H股每股面值1元[8]

公司人事变动 - 非执行董事马红兰因达到退休年龄已向董事会提呈辞任 [1] - 董事会建议委任严玮婷为新任非执行董事 [1] - 严玮婷的委任将自股东于临时股东会上审议通过之日起生效至第一届董事会任期届满为止 [1]

公司行动 - 公司董事会于2025年12月2日审议并批准建议实施H股全流通的议案 [1] - 议案内容为拟将12名股东持有的1.36亿股公司未上市股份转换为H股 [1]

股份回购计划 - 公司董事会于2025年12月2日决议，拟使用最多人民币1亿元资金回购股份 [1] - 回购计划将在公告日期至购回授权届满期间于公开市场进行，最多回购约1090.97万股H股 [1] - 每次回购的每股价格不得高于回购前五个交易日平均收市价的5%或以上溢价 [1] 回购股份用途与财务状况 - 回购的H股股份可能被注销、持作库存股份或用于股份激励计划 [1] - 公司当前现金流量稳健，整体财务状况稳定，可满足业务持续发展需求 [1] 回购动机与预期影响 - 董事会认为当前股价未充分反映公司内在价值及业务前景 [1] - 股份回购旨在彰显公司及管理层对业务发展前景和增长潜力的信心 [1] - 预期回购将为公司带来裨益并为股东创造价值 [1]

人事变动 - 马红兰女士因退休将辞去非执行董事职务[4] - 董事会建议委任严玮婷女士为非执行董事[5] 股权相关 - 2025年12月2日批准实施H股全流通议案[11] - 拟将136,302,015股未上市股份转换为H股，占比55.54%[11] 后续安排 - 召开临时股东大会审议相关事宜[13] - 通函将寄发股东并刊登于联交所和公司网站[14]

股份回购 - 2024年股东大会授权董事会截至2025年6月11日购回不超已发行H股总数10%（10,909,678股）[3] - 2025年12月2日董事会决议拟用最多1亿元自有资金购回最多10,909,678股H股[4] - 每次购回每股H股实际价比前五交易日平均收市价溢价不超5%[4] - 购回的H股可能注销、作库存股或用于股份激励计划[4]

股东持股变动 - 公司股东于11月12日将股票存入华泰香港，存仓市值为9789万港元，占公司股份比例为11.92% [1] 中期财务业绩 - 截至2025年6月30日止6个月，公司取得收益6.39亿元人民币，同比下降9.05% [1] - 公司同期毛利为5.25亿元人民币，同比下降2.84% [1] - 公司母公司股东应占纯利为9017.4万元人民币，同比下降14.4% [1] - 公司同期每股盈利为0.37元 [1]

股东持股变动 - 股东于11月12日将股票存入华泰香港 [1] - 存仓股票市值达9789万港元 [1] - 存入股份占公司总股份比例为11.92% [1] 中期财务业绩 - 截至2025年6月30日止6个月收益为6.39亿元人民币 [1] - 收益同比下降9.05% [1] - 毛利为5.25亿元人民币 [1] - 毛利同比下降2.84% [1] - 母公司股东应占纯利为9017.4万元人民币 [1] - 纯利同比下降14.4% [1] - 每股盈利为0.37元 [1]

股份情况 - 截至2025年10月底，H股法定/注册、已发行股份均为109,096,785股[1][3] - 截至2025年10月底，内资股法定/注册、已发行股份均为105,302,015股[1][3] - 截至2025年10月底，非上市外资股法定/注册、已发行股份均为31,000,000股[2][3] 股本情况 - 2025年10月公司法定/注册股本总额为245,398,800元人民币[2] - 2025年10月各类型股份法定/注册、已发行数目均无增减[1][2][3]

股份信息 - 截至2025年9月30日，H股法定/注册股份109,096,785股，股本109,096,785元[1] - 截至2025年9月30日，内资股法定/注册股份105,302,015股，股本105,302,015元[1] - 截至2025年9月30日，非上市外资股法定/注册股份31,000,000股，股本31,000,000元[2] - 2025年9月法定/注册股本总额245,398,800元[2] - 2025年9月各类股份法定/注册和已发行数目均无增减[1][2][3] 呈交信息 - 呈交者为黄秀，职衔为联席公司秘书[6]