会计估计变更 - 铝土矿资产折旧摊销方法由年限平均法改为产量法[4] - 2026年1月1日起执行，采用未来适用法[3] - 预计减少2026年合并报表折旧摊销额约0.35亿元[9] 变更审议 - 2026年3月26日审核委员会、27日董事会会议通过议案[4][11] 变更原因及影响 - 产量法更能反映资产经济利益消耗方式[6] - 变更日前三年假设运用该估计对财务指标无重大影响[9]

业绩数据 - 2025年度母公司净利润72.16亿元，合并报表归母净利润126.74亿元[3] - 2025 - 2023年归母净利润分别为126.74亿、123.95亿、66.85亿元[7] 利润分配 - 拟提法定盈余公积金7.22亿元，含中期预提3.90亿元[3] - 2025年度拟每股派现0.270元，末期拟派0.147元[4] - 2025年末期派息25.22亿元，年度总计派息46.32亿元，占比36.55%[5] - 近三年累计现金分红97.27亿元，占年均净利润91.90%[7] 方案进展 - 2025年度利润分配方案已通过董事会审议[9] - 方案尚需提交2025年年度股东会审议批准[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事名單與其角色職能 中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「本公司」）董 事 會（以 下 簡 稱「董事會」） 成 員 載 列 如 下： 執 行 董 事： 董事會設立5個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 非 執 行 董 事： 郭 剛 江 皓 獨 立 非 執 行 董 事： 余勁松 陳遠秀 – 1 – 何 文 建 （董 事 長） 張瑞忠 （總 經 理） 毛 世 清 李小斌 聯席公司秘書 中 國 • 北 京 2026年3月27日 於 本 公 告 刊 發 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 何 文 建 先 生、張 瑞 忠 先 生 及 毛 世 清 先 生，非 執 行 董 事 郭 剛 先 生 及 江 皓 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 余 ...

08 公司簡介 企業文化 2025 年榮譽獎項 2025 年亮點績效 走進中國鋁業 01 12 14 16 17 02 ESG 治理 利益相關方溝通 雙重重要性判定 SDGs 響應 可持續發展管理 20 22 23 26 | 03 與環境共美好 | | | --- | --- | | 專題一：應對氣候變化 | 30 | | 專題二：污染物排放管理 | 38 | | 環境合規 | 46 | | 資源管理 | 49 | | 生態保護 | 54 | | 04 以誠信共發展 | | | --- | --- | | 健全治理架構 | 58 | | 強化合規管理 | 61 | | 健全風險管控 | 62 | | 堅守商業道德 | 65 | | 保障信息安全 | 68 | 與社會共進步 05 | 專題三：職業健康與安全 | 72 | | --- | --- | | 人力資本發展 | 76 | | 促進創新驅動 | 83 | | 堅守產質量量 | 87 | | 承擔社會責任 | 92 | 社會責任暨環境、社會與管治報告 股份代號：2600（香港聯合交易所） 601600（上海證券交易所） 2025 目錄 | 關於本報告 | ...

公司信息 - 公司为中国铝业股份有限公司，代号02600[1] 股息信息 - 截至2025年末期股息每股0.147元人民币[1] - 股息派发日为2026年8月14日[1] 董事会成员 - 执行董事何文建、张瑞忠、毛世清[2] - 非执行董事郭刚、江皓[2] - 独立董事余劲松、陈远秀、李小斌[2] 股份登记处 - 股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[1]

中国铝业股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 (邮冠周) 本人已于2025年6月26日离任中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事。本人在任职期间内,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》")《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国铝业股 份有限公司独立董事工作管理细则》等制度的要求,忠实、勤勉地履行独立董事职 责,积极出席公司会议,认真听取、审议各项议案,并就董事会重要决策客观、独 立地发表意见,充分发挥独立董事的专业职能,促进提升董事会决策水平,切实维 护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人在2025年任职期间内的 履职情况报告如下: 一、个人基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 邱冠周,77岁,中国工程院院士,现任中南大学教授、博士生导师,曾任中南 工业大学(中南大学)副校长。本人长期致力于我国低品位、复杂难处理金属矿产 资源加工利用研究,在细粒及硫化矿物浮选分离和铁矿直接还原等方面取得 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2026-010 中国铝业股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开的第九届 董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度拟计提资产减值准备的议案》， 现就具体情况说明如下： 一、本次计提资产减值准备的基本情况及对公司的影响 根据中国企业会计准则、国际财务报告准则及公司内部控制的要求，为客观、 公允地反映公司财务状况和经营结果，公司对2025年末各项资产进行了减值迹象的识 别和测试。根据识别和测试结果，公司合并财务报表口径2025年发生资产减值损失人 民币36.12亿元（含债权减值），其中：计提坏账准备净额人民币0.87亿元；计提存 货跌价准备人民币4.40亿元；计提长期资产减值准备人民币30.85亿元。前述事项将 减少公司2025年度合并财务报表税前利润人民币36.12亿元，减少公司归属于上市公 司股东的净利润人民币22.05亿元。计提减值 ...

会议信息 - 中国铝业2026年第一次临时股东会经九届九次董事会决议召开[6] - 2月7日在大陆媒体及网站、2月6日在港交所披露易网站披露信息[6] - 3月27日14:00现场会议在北京公司总部召开[9][10] 投票情况 - 现场11人代表6,256,317,574股，占36.47%[12] - 网络A股3,695名代表741,847,621股，占4.32%[12] - 现场和网络共3,706人代表6,998,165,195股，占40.79%[13] 审议结果 - 选举张瑞忠为执行董事同意票数7,015,889,247，占100.2533%[16][17][18] - 选举郭刚为非执行董事同意票数6,948,956,409，占99.2968%[16][17][18]

公司资本与资产 - 中铝财务公司注册资本为40亿元人民币[1] - 截至2025年12月31日，资产总额为572.60亿元人民币，所有者权益62.47亿元人民币[12] 业绩情况 - 2025年实现营业收入6.28亿元人民币，利润总额2.09亿元人民币，净利润1.91亿元人民币（未经审计）[12] 公司存贷情况 - 截至2025年12月31日，公司在中铝财务公司存款余额为160.82亿元人民币，贷款余额为25.85亿元人民币，贴现2.30亿元人民币[16] 指标合规情况 - 截至2025年12月31日，资本充足率为16.43%（规定值≥10.5%）[15] - 截至2025年12月31日，流动性比率为39.38%（规定值≥25%）[15] - 截至2025年12月31日，贷款余额/存款余额 + 实收资本为57.06%（规定值≤80%）[15] - 截至2025年12月31日，集团外负债总额/资本净额为0.00%（规定值≤100%）[15] - 截至2025年12月31日，票据承兑余额/资产总额为3.79%（规定值≤15%）[15] - 截至2025年12月31日，投资总额/资本净额为54.94%（规定值≤70%）[15]

董事会评估 - 公司董事会对三位独立非执行董事独立性进行评估[1] - 三位独立性符合要求，无违规及妨碍独立判断情形[1] - 评估意见出具时间为2026年3月27日[2]