中国铝业股份有限公司独立董事 关于有关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《中 国铝业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《中国铝业股份 有限公司独立董事工作细则》等的规定,我们作为中国铝业股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,在认真审阅、研究有关会议资料 及听取汇报的基础上,基于独立判断的立场,对拟提交公司第八届董事 会第十四次会议审议的有关事项发表如下事前认可意见: 一、关于云南铝业股份有限公司拟向中国铝业股份有限公司青海 分公司转让 10 万吨电解铝产能指标的事项 云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份")为公司的控股 子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,云铝股 份向中国铝业股份有限公司青海分公司(以下简称"青海分公司") 转让电解铝产能指标的交易不构成关联交易。根据《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》(以下简称"香港上市规则")的有关规定, 云铝股份为公司在香港上市规则下的关连人士,本次交易构成香港上 市规则下的关连交易。 经审阅拟提交本次会议审议的关于云铝 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-032 中国铝业股份有限公司 关于变更所得税会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则第 18 号—所得税》的 有关要求。2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"所得税解释"），规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，该解 释自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据该项所得税解释及《企业会计准则第 18 号—所 得税》的有关要求，租赁业务、因固定资产等存在弃置义务而确认的资产和负债， 在交易发生时需要分别确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，进而 计算递延所得税负债、递延所得税资产，资产负债表日再根据二者净额在财务报表 上列示。公司拟自 2023 年 1 月 1 日起执行上述所得税解释，并对累积影 ...

中国铝业股份有限公司独立黄事 关于有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《中国铝业股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")《中国铝业股份有限公司独立 董事工作细则》等的规定,我们作为中国铝业股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,对提交公司第八届 董事会第十四次会议审议的相关议案发表如下独立意见: 一、关于变更所得税会计政策 经研究、审议提交本次会议的《关于公司拟变更所得税会计政策 的议案》,我们认为: 公司本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求做 出的合理变更,符合相关法律、法规和公司的实际情况;本次会计政 策变更对公司利润、资产、负债、权益、现金流等各项财务指标均不 构成重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况;本次会计政策变 更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 基于上述意见,我们同意《关于公司拟变更所得税会计政策的议 案》。 二、关于云南铝业股份有限公司拟向中国铝业股份有限公司青海 分公司转让 10 万吨电解铝产能指标 三、关于中铝财务有限责任公司 2023年 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 云南铝业股份有限公司 拟转让 10 万吨电解铝产能指标项目 资产评估报告 中天华资评报字[2023]第10696号 (共一册,第一册) 北京中天 展责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020122202300778 | | --- | --- | | 合同编号: | 中天华合同字 2023 第P0494号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中天华资评报字 2023 第10696号 | | 报告名称: | 云南铝业股份有限公司拟转让10万吨电解铝产能指 标项目资产评估报告 | | 评估结论: | 601,878,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年08月22日 | | 评估机构名称: | 北京中天华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 高鹏媛 (资产评估师) 会员编号:11180078 | | | 孙彦君 (资产评估师) 会员编号:13050073 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 22 日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任梁鸣鸿先生为公司总法律顾问、首席合 规官的议案》。经公司第八届董事会换届提名委员会提名，公司董事会同意聘任梁鸣 鸿先生为公司总法律顾问、首席合规官，即日生效。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-034 中国铝业股份有限公司 关于聘任梁鸣鸿先生为公司总法律顾问、首席合规官的公告 附件： 2. 中国铝业股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见 备查文件： 1. 中国铝业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议 公司全体独立董事认为，梁鸣鸿先生具备担任公司高级管理人员的任职资格、 专业能力和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未 曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒；对梁鸣鸿先生的提名和聘任程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》 的规定。 特此公告。 附 ...

中国铝业股份有限公司 董事会审核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 委员会委员 第四条 委员会全部成员为独立非执行董事，且满足公司上市地证券交易所、监 管机构在独立性和任职资格方面的要求。委员会应包括三名或以上成员， 其中一名应由具有上市规则所要求的会计或财务管理经验人士担任。独 立非执行董事不得由公司管理层选举产生，公司管理层亦不得担任独立 非执行董事。公司现任外聘审计机构的前任合伙人在其离职或不再享有 现任外聘审计机构的财务利益之日（以日期较后者为准）起计两年内不 得担任委员会成员。 第一条 为健全中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，确 保董事会对管理层的有效监督，规范公司董事会审核委员会的工作程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等境内外上市地监管法规及《中国铝业股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本细则。 第二条 公司董事会审核委员会（以下简称"委员会"）是公司董事会下设的专 门委员会，对董事会负责并向其报告工作。 第三条 委员会的主要职责包括：提 ...

中国铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司 2023年半年度风险持续评估的报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交 易》的要求，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中 铝财务有限责任公司（以下简称"中铝财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等 在内的财务公司的定期财务报告，对中铝财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中铝财务公司基本情况 中铝财务公司是经中华人民共和国银行业监督管理委员会（现为"国 家金融监督管理总局"）批准于2011年6月27日成立的非银行金融机构， 金融许可证机构编码为：L0127H211000001号，营业执照统一社会信 用代码为：91110000717829780G号，法定代表人为吕哲龙；注册地 址为北京市西城区文兴街1号院1号楼C座2层201-204、3层、4层2区、 5层、6层、7层701-708。 主要经营范围包括对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保 险代理业务；对成员单位 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2023-031 中国铝业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年8月21日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届监 事会第七次会议。会议应到监事5人，实到监事4人，有效表决人数5人。公司监事 单淑兰女士因其他事务未能出席本次会议，其已书面委托徐淑香女士代为出席会议 并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司监事会主席叶国华先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中 国铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经与会监事共 同审议，会议通过以下2项议案，并形成决议： 一、审议通过了关于公司拟变更所得税会计政策的议案 经审议，监事会同意公司根据财政部《企业会计准则解释第16号》及《企业会计 准则第18号—所得税》的有关要求，自2023年起对所得税会计政策进行变更，并对因 本次会计政策变更形成的累积影响数进行追溯调整。经评估，本次会 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2023-030 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年8月22日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第十四次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8 人。会议由公司代董事长朱润洲先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议 审议并一致通过了以下议案： 一、审议批准了关于公司拟变更所得税会计政策的议案 经审议，董事会同意公司根据财政部《企业会计准则解释第16号》及《企业会计 准则第18号—所得税》的有关要求，自2023年起对所得税会计政策进行变更，并对因 本次会计政策变更形成的累积影响数进行追溯调整。经评估，本次会计政策变更不 会对公司利润、资产、负债、权益、现金流等产生重大影响。 公司全体独立董事 ...

中国铝业股份有限公司 关于修订《中国铝业股份有限公司 董事会审核委员会工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-033 特此公告。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 | 第三条 | | 委员会的主要职责包括：提议聘请或更换会计 | 委员会的主要职责包括：提议聘请或更换会计 | | 师事务所；监督公司的内部审计制度及其实 | 师事务所；监督公司的内部审计制度及其实 | | 施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审 | 施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审 | | 核公司的财务信息及其披露；审查公司的财 | 核公司的财务信息及其披露；审查公司的财务 | | 务监控、内部控制及风险管制度；就公司其 | 监控、内部控制、风险管理、合规管理制度； | | 他有关专业性事项进行研究，提出意见及建 | 推进公司的法治建设与合规管理，审议公司法 | | 议，供董事会决策参考。 | 治建设与合规管理年度工作报告 ...