股东大会信息 - 2024年度股东周年大会于2025年6月27日10点30分在秦皇岛菲拉海景酒店召开[2] - 网络投票于2025年6月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2][3] - 审议议案涉及取消监事会、修改章程等[5][6] - 议案1为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票[7] 股权登记及参会 - A股股权登记日为2025年6月23日，代码601326[11] - A股自然人股东委托需提前24小时送达文件[14] - H股股东登记及参会方法参阅港交所通告[15] 董事选举 - 应选第六届董事会执行董事等7人、独立非执行董事4人[6] - 某股东100股对应董事会选举议案组1000股选举票数[23] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[24]

会议决议 - 公司第五届董事会第三十次会议于2025年5月29日召开，9位董事全部出席[2] - 《关于取消监事会并修改<公司章程>及相关议事规则的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][9] - 董事会提议召开2024年度股东周年大会[16] 人员提名 - 提名张小强等为第六届董事会执行董事，张楠等为非执行董事，赵金广等为独立非执行董事，任期三年[10][13] 人员信息 - 张小强等现任秦港股份及其他公司相关职务[21][29]

公司治理结构改革 - 拟取消监事会设置，相关职能由董事会审计委员会承接，同步修改公司章程及议事规则 [2] - 明确控股股东及实际控制人职责义务，完善股东会制度 [2] - 董事会成员中增设1名职工董事，强化董事会治理结构 [3] 关联交易管理 - 关联交易需遵循公允定价原则，与关联方签订书面协议明确权利义务 [29] - 关联交易决策实行分级审批，达到300万元或净资产0.5%以上需董事会审议，3000万元或净资产5%以上需股东大会批准 [32][33] - 独立董事对关联交易事项需通过专门会议审议并过半数同意 [35] 对外投资决策 - 投资决策实行分级授权，净资产10%或1000万元以上需董事会审议，50%或5000万元以上需股东大会批准 [51][52] - 战略发展部负责新增子企业投资，企业管理部负责存量企业增资事项 [50] - 涉及关联交易的投资需额外履行关联交易审批程序 [53] 独立董事制度 - 独立董事占比不低于董事会三分之一且至少3人，含1名会计专业人士 [6] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，需参与审计沟通、实地调研等活动 [38] - 赋予独立董事特别职权，包括聘请中介机构、提议召开临时会议等，行使职权需全体独立董事过半数同意 [20] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年6月27日在秦皇岛菲拉海景酒店召开，审议董事会报告、监事会报告等议案 [1] - 会议议程包括议案表决、股东提问环节，采用累积投票制选举独立董事 [1][14] - 股东会资料包含四份附件，涉及章程修改、关联交易制度、对外担保及投资管理制度 [3][28][37][49]

业绩总结 - 2024年利润总额19.00亿元，同比增加0.17亿元，增幅0.91%[110] - 归属于母公司所有者的净利润15.65亿元，同比增加0.34亿元，增幅2.20%[110] - 净资产收益率8.29%，同比减少0.28个百分点[110] - 每股收益0.28元，同比增加0.01元，增幅3.70%[110] - 2024年总收入68.65亿元，同比减少1.90亿元，降幅2.69%[111] - 2024年总成本54.84亿元，同比减少0.72亿元，降幅1.28%[111] - 2024年营业成本42.49亿元，同比减少1.65亿元，降幅3.70%[111] - 2024年管理费用8.74亿元，同比增加1.28亿元，增幅17.15%[111] - 2024年研发费用1.74亿元，同比增加0.20亿元，增幅12.74%[111] - 2024年财务费用0.57亿元，同比减少0.49亿元，降幅46.41%[111] - 信用减值损失为 -0.09亿元，同比减少0.05亿元[121] - 其他收益为0.16亿元，同比减少0.48亿元[122] - 投资收益为4.21亿元，同比增加1.09亿元[123] - 资产处置收益为0.83亿元，较同期增加0.79亿元[124] - 资产总额278.80亿元，较年初减少1.46亿元，降幅0.52%[127] - 负债总额76.09亿元，较年初减少10.45亿元，降幅12.08%[127] - 所有者权益总额202.71亿元，较年初增加8.99亿元，增幅4.64%[127] - 2024年经营活动现金流量净额24.15亿元，较2023年增加0.21亿元，增幅0.89%[134] - 2024年实现归属于母公司股东的净利润15.65亿元，拟派发红利4.75亿元[135] 未来展望 - 2025年度财务报表审计费300万元，内部控制审计费45万元[137][139] 其他新策略 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[6] - 对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修改[6] - 《独立董事工作规则》删除独立董事发表独立意见相关条款[10] - 《关联交易决策制度》明确关联交易决策权限[10] - 《对外担保管理制度》修改完善须报股东会批准的对外担保行为条款相关内容[11] - 《对外投资决策管理制度》明确对外投资决策权限，结合公司实际明确有关部门分工[11] 人员相关 - 提名张小强、聂玉中、高峰为第六届董事会执行董事[148] - 提名张楠、刘巳莽、肖湘、刘鹏文为第六届董事会非执行董事[148] - 第六届董事会董事候选人任期三年[148] - 进行第六届董事会独立非执行董事选举，赵金广、朱清香、刘力、周庆为候选人，任期三年[168] - 独立非执行董事津贴标准为10万元/年（税前）[142] - 2024年选举及离任独立非执行董事薪酬合计477.11万元[143] - 职工监事李玉峰税前报酬总额81.82万元，裴宝文为83.04万元[145] - 2024年监事薪酬合计已支付薪酬（税前）131.96万元，社保等单位缴存部分32.90万元，税前报酬总额164.86万元[146]

港股港口运输股表现 - 中远海能(01138 HK)股价涨幅超过10% [1] - 辽港股份(02880 HK)股价涨幅超过3% [1] - 招商局港口(00144 HK)和秦港股份(03369 HK)股价均上涨1.5% [1] 行业整体趋势 - 港股港口运输板块呈现震荡上升态势 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入16.11亿元人民币，同比下降5.99%[7] - 归属于上市公司股东的净利润4.21亿元人民币，同比下降3.07%[7] - 营业总收入同比下降6.0%至16.11亿元，较去年同期的17.14亿元减少1.03亿元[27] - 净利润同比增长0.2%至4.45亿元，归母净利润下降3.1%至4.21亿元[28] - 公司2025年第一季度营业收入为8.70亿元人民币，同比下降12.3%（2024年第一季度为9.93亿元人民币）[40] - 公司2025年第一季度净利润为2.82亿元人民币（利润总额3.58亿元减所得税费用0.77亿元）[40] - 2025年第一季度净利润为2.815亿元人民币，同比下降6.7%[41] - 持续经营净利润为2.815亿元人民币，较2024年同期3.018亿元下降6.7%[41] - 综合收益总额2.296亿元，同比下降26.8%[41] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降55.28%，得益于借款规模压降和利率优化[13] - 研发费用大幅减少29.4%至1490万元，财务费用下降55.3%至897万元[27] - 营业成本同比下降8.7%至9.60亿元，税费支出减少9.0%至3074万元[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.81亿元人民币，同比下降61.32%[7] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降75.65%，因定期存款收回减少[13] - 经营活动现金流量净额骤降61.3%至2.81亿元，去年同期为7.25亿元[32] - 投资活动现金流量净额下降75.6%至1.06亿元，较去年同期4.34亿元显著收缩[33] - 筹资活动现金净流出6352万元人民币，主要由于偿还债务8523万元人民币[34] - 经营活动现金流入7.747亿元，同比下降26.5%[42] - 经营活动现金净流入7796万元，同比下降78.3%[42] - 投资活动现金净流入2.045亿元，同比下降68.1%[42] - 销售商品提供劳务收到现金7.673亿元，同比下降26.8%[42] - 现金及现金等价物净增加额2.778亿元[44] 资产和负债变动 - 货币资金增加至44.92亿元人民币，较期初增长4.94%[21] - 应收账款大幅增加至2.69亿元人民币，较期初增长195.18%[21] - 其他应收款减少至2325.83万元人民币，较期初下降86.15%[21] - 长期股权投资增加至38.12亿元人民币，较期初增长0.4%[22] - 固定资产减少至111.97亿元人民币，较期初下降2.33%[22] - 短期借款增加至3.6亿元人民币，较期初增长20.05%[23] - 合同负债减少至5.61亿元人民币，较期初下降17.68%[23] - 未分配利润增加至65.13亿元人民币，较期初增长6.9%[25] - 归属于母公司所有者权益合计增加至197.11亿元人民币，较期初增长1.97%[25] - 期末现金及现金等价物余额为20.70亿元人民币，较期初17.47亿元增长18.4%[34] - 货币资金余额35.25亿元人民币，较期初33.84亿元增长4.2%[36] - 应收账款大幅增长至1.59亿元人民币，较期初1972万元增长708%[36] - 长期股权投资102.53亿元人民币，较期初102.41亿元略有增长[36] - 所有者权益合计186.26亿元人民币，较期初183.89亿元增长1.3%[38] - 应付账款下降至9686万元人民币，较期初1.58亿元减少38.6%[37] - 期末现金及现金等价物余额12.529亿元[43] 其他收益和投资收益 - 其他收益同比增长80.31%，主要来自援企稳岗补贴[13] - 投资收益下降17.2%至6680万元，其中联营企业投资收益6680万元[28] - 投资收益6597万元人民币，其中对联营企业和合营企业投资收益6890万元[40] 其他重要财务数据 - 加权平均净资产收益率2.15%，同比下降0.18个百分点[7] - 其他综合收益转亏为-5193万元，去年同期为盈利1182万元[29] - 其他综合收益税后净额亏损5192.8万元，2024年同期为收益1180.5万元[41] 股权结构 - 河北港口集团持有32.56亿股A股，占总股本58.28%[18]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于本公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权[5] 报告评价 - 2025年第一季度报告编制和审议程序合规[3] - 报告内容和格式符合规定，能反映一季度财务和经营成果[4] - 监事会未发现报告编制和审议人员违规行为[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年4月14日发通知，4月28日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 会议审议并通过《关于本公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 该议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入16.11亿元，较上年同期减少5.99%[4] - 本报告期归母净利润4.21亿元，较上年同期减少3.07%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期无变动[4] - 2025年第一季度营业总收入16.11亿元，较2024年第一季度的17.14亿元下降5.99%[16] - 2025年第一季度净利润4.45亿元，较2024年第一季度的4.44亿元增长0.23%[17] - 2025年第一季度税金及附加3073.76万元，较2024年第一季度的3376.52万元下降9%[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润4.21亿元，较2024年第一季度的4.34亿元下降3.07%[17] - 其他综合收益的税后净额为-51,928,038.41元，上年同期为11,821,552.35元[18] - 综合收益总额为393,406,801.98元，上年同期为456,140,809.95元[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，与上年同期持平[18] - 2025年第一季度营业收入870,345,972.34元，较2024年第一季度的992,865,874.49元下降12.34%[30] - 2025年第一季度净利润281,543,280.58元，较2024年第一季度的301,781,858.54元下降6.70%[31] - 2025年第一季度综合收益总额229,615,242.17元，较2024年第一季度的313,586,939.04元下降26.78%[32] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本11.53亿元，较2024年第一季度的12.64亿元下降8.77%[16] - 2025年第一季度研发费用1490.67万元，较2024年第一季度的2111.80万元下降29.41%[17] - 2025年第一季度财务费用897.50万元，较2024年第一季度的2007.02万元下降55.29%[17] 其他财务数据变动 - 本报告期末总资产279.35亿元，较上年度末增加0.20%[5] - 本报告期末归母所有者权益197.11亿元，较上年度末增加1.97%[5] - 应收账款变动比例为195.18%，主要因加大对主要客户营销力度，结算方式改变[6] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为 -61.32%，主要因预收港口费较同期减少[7] - 2025年3月31日公司资产总计279.35亿元，较2024年12月31日的278.80亿元增长0.20%[11][12][13] - 2025年3月31日货币资金44.92亿元，较2024年12月31日的42.81亿元增长4.94%[11] - 2025年3月31日应收账款2.69亿元，较2024年12月31日的0.91亿元增长195.18%[11] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,384,544,506.58元，2024年第一季度为1,748,656,086.69元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为280,625,250.79元，2024年第一季度为725,460,808.36元[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为105,595,614.54元，2024年第一季度为433,616,887.16元[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-63,522,339.96元，2024年第一季度为-54,223,797.14元[23] - 2025年3月31日货币资金为3,525,453,757.85元，2024年12月31日为3,384,222,871.76元[26] - 2025年3月31日应收票据为9,000,000.00元，2024年12月31日为17,000,000.00元[26] - 2025年3月31日应收账款为159,394,471.71元，2024年12月31日为19,716,899.85元[26] - 公司2025年资产总计20,156,324,646.30元，较2024年的20,038,766,415.35元增长0.59%[27] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计774,757,259.52元，较2024年第一季度的1,054,512,082.77元下降26.53%[33] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额77,961,594.03元，较2024年第一季度的360,008,746.19元下降78.34%[33] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计301,313,676.75元，较2024年第一季度的669,156,809.00元下降55.00%[33] - 2025年第一季度投资活动现金流量净额204,458,689.50元，较2024年第一季度的641,636,875.31元下降68.14%[33] - 2025年流动负债合计1,108,592,865.27元，较2024年的1,254,156,298.49元下降11.61%[27] - 2025年非流动负债合计421,379,814.95元，较2024年的395,294,379.71元增长6.60%[28] - 支付其他与筹资活动有关的现金为4393835.95元[34] - 筹资活动现金流出小计为4393835.95元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4393835.95元[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 209304.64元，对比为6699.05元[34] - 现金及现金等价物净增加额为277817142.94元，对比为1001652320.55元[34] - 期初现金及现金等价物余额为975120531.75元，对比为793591427.64元[34] - 期末现金及现金等价物余额为1252937674.69元，对比为1795243748.19元[34] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为52167[8] - 河北港口集团有限公司持股数量为32.56亿股，持股比例为58.27%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益合计358.82万元，包含非流动性资产处置损益、政府补助等[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定，2025年一季报和2024年一季报均为0.08元，较2023年一季报的0.07元无增长 [1] - 每股净资产持续增长，2025年一季报为3.53元，同比增长4.44%，较2023年一季报的3.19元增长10.66% [1] - 每股未分配利润显著提升，2025年一季报为1.17元，同比增长18.18%，较2023年一季报的0.80元增长46.25% [1] - 营业收入同比下降，2025年一季报为16.11亿元，较2024年一季报的17.14亿元下降6.01% [1] - 净利润小幅下滑，2025年一季报为4.21亿元，较2024年一季报的4.34亿元下降3% [1] - 净资产收益率下降，2025年一季报为2.15%，较2024年一季报的2.33%下降7.73% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例高达87.7%，较上期减少99.15万股 [1] - 河北港口集团有限公司为第一大股东，持股58.27%且持股数量保持325600.81万股不变 [2] - 香港中央结算(代理人)有限公司新进成为第二大股东，持股14.83% [2] - 香港中央结算有限公司(沪股通)减持616.53万股，持股比例降至0.62% [2] - 长城人寿保险股份有限公司-自有资金新进成为第十大股东，持股0.30% [2] - 香港中央结算(代理人)有限公司和南方中证1000ETF退出前十大股东行列 [2] 分红情况 - 公司本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2]