活动概况 - 2025年中美欧日韩知识产权五局复审机构专家与在闽企业需求对接活动在福州举办 聚焦全球知识产权复审与无效实务前沿动态 [1][3] - 活动为福建省首次高规格国际知识产权交流 吸引中美欧日韩五局专家 WIPO专家及宁德时代 福耀玻璃 锐捷网络等企业代表共130余人参加 [3][7] - 活动旨在全面提升闽企海外知识产权纠纷应对能力 为福建打造市场化 法治化 国际化一流营商环境注入动力 [3][7] 行业趋势与需求 - 海外知识产权协作成为企业保护创新成果 应对跨境侵权 参与国际竞争的核心手段 涉及国际条约框架 审查机制协同 执法合作及数据知识产权等新兴领域规则对接 [3] - 福建企业"走出去"步伐加快 2024年全省涉外专利申请量同比增长15% 海外专家就数据知识产权等新领域规则对企业进行面对面指导极为重要 [3] 重要成果发布 - 国家知识产权局专利局复审和无效审理部发布《五局复审无效用户手册》 系统梳理中美欧日韩五局在专利复审与无效程序中的核心流程 审查标准及操作指南 为企业处理跨国知识产权事务提供权威参考工具 [4] - 福建省知识产权发展保护中心发布福建省知识产权工作成果 展示福建近年来聚焦企业全生命周期发展难点堵点问题 持续构建全链条 全周期服务体系的9项重点工作与成效 [4] 国际资源支持 - 世界知识产权组织(WIPO)通过年度专利法官论坛促进全球司法交流 并推出多语言资源库 该工具收录15000余条全球案例 [4][5] - WIPO多语言资源库中国板块涵盖600万件IP法律文件 228项法规 32个典型判决及50条相关条约 支持关键词检索与交叉比对 方便企业获取跨国案件参考依据 [5] 企业互动与指导 - 中美欧日韩知识产权五局专家与WIPO专家围绕复审无效领域最新进展 职能架构及服务举措展开深度解读 [7] - 宁德时代 福耀玻璃 锐捷网络等企业代表就专利复审策略 无效程序应对 国际案件协调等具体业务问题提问 专家逐一解答并提供针对性实务指导 [7]

股价表现 - 福耀玻璃H股涨超4%至79.45港元创历史新高 成交额2.16亿港元 [1] 产能利用率提升 - 国内工厂第三季度产能利用率达87% 同比增2个百分点 环比增3个百分点 [1] - 美国一期工厂产能利用率维持约80%高水平 [1] - 美国二期工厂产能提升顺利 预计下半年利用率达40% [1] 盈利能力改善 - 第三季度运输成本同比显著下降 助力利润率改善 [1] - 瑞银上调公司2024年至2030年盈利预测最多13% [1] - 目标价从84港元上调至95港元 维持买入评级 [1] 产品均价驱动因素 - 国内功能性产品采用率提升（全玻璃车顶/涂层玻璃/调光玻璃） [1] - 欧洲市场高附加值电动车订单贡献增加 [1] - 美国后市场产品价格上调以转嫁关税成本 [1] - 美国本地工厂供应产品年初至今均价同比升3%至5% [1]

股价表现 - 福耀玻璃股价涨超4%至79.45港元创历史新高 成交额2.16亿港元 [1] 产能利用率 - 国内工厂第三季度产能利用率达87% 同比增2个百分点 环比增3个百分点 [1] - 美国一期工厂产能利用率维持约80%高水平 [1] - 美国二期工厂产能提升顺利 预计下半年利用率达40% [1] 盈利能力改善 - 第三季度运输成本同比显著下降 助力利润率提升 [1] - 瑞银上调公司2024年至2030年盈利预测最多13% [1] 产品定价策略 - 汽车玻璃平均售价持续上升 国内功能性产品（如全玻璃车顶/涂层玻璃/调光玻璃）采用率提高 [1] - 美国后市场产品价格上调以转嫁大部分关税增长 [1] - 美国本地工厂供应产品年初至今平均售价同比升3%至5% [1] - 欧洲市场电动车订单推动高附加值产品贡献增加 [1] 机构评级 - 瑞银将目标价从84港元上调至95港元 维持买入评级 [1]

公司治理结构变动 - 刘小稚女士获临时股东大会选举为独立非执行董事 [1] - 刘京先生退任独立非执行董事及薪酬考核委员会主任、提名委员会委员职务 [1] - 公司章程修订后取消监事会及监事职位 [1] 管理层人事调整 - 全体监事白照华先生、马蔚华先生及陈明森先生于临时股东大会结束时退任 [1] - 公司治理架构由监事会模式向单一董事会模式转变 [1]

公司治理变动 - 刘小稚女士获临时股东大会选举为独立非执行董事[1] - 刘京先生自临时股东大会结束时退任独立非执行董事 同时辞去薪酬和考核委员会主任及提名委员会委员职务[1] - 公司章程修订生效后公司不再设监事会及监事 全体监事白照华先生 马蔚华先生及陈明森先生于临时股东大会结束时退任[1]

会议信息 - 公司于2025年9月16日召开临时股东大会，所有提呈决议案正式通过[2][3] 股份数据 - 截至临时股东大会日期，公司已发行股份总数为2,609,743,532股，包括2,002,986,332股A股及606,757,200股H股[3] - 赋予股东投票权的股份总数为2,609,743,532股，占已发行股份总数的100%[4] - 出席临时股东大会的股东及代理人共持有1,628,262,087股，占公司有投票权股份总数的62.391651%[4] 股东情况 - 出席临时股东大会的股东和股东代理人数为1,502人，其中A股股东1,501人，H股股东1人[5] - A股股东持有股份总数为1,257,898,943股，占公司表决权股份总数的48.200098%；H股股东持有股份总数为370,363,144股，占14.191553%[5] 议案表决 - 《2025年中期利润分配方案》赞成票1,627,938,665股，占99.980137%[7] - 《关于修改〈公司章程〉的议案》赞成票1,627,872,524股，占99.976075%[7] - 《关于修改〈股东大会 议事规则〉的议案》赞成票1,627,911,365股，占99.978460%[7] - 《关于修改〈董事局 议事规则〉的议案》赞成票1,627,910,565股，占99.978411%[7] - 《关于修改〈独立董事现场工作制度〉的议案》赞成票1,627,907,465股，占比99.978221%[8] - 《关于修改〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》赞成票1,627,909,865股，占比99.978368%[8] - 《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》赞成票1,627,885,704股，占比99.976884%[8] - 《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》赞成票1,627,893,804股，占比99.977382%[8] 人员选举 - 选举LIU XIAOZHI（刘小稚）女士为独立董事赞成票1,565,301,570股，占比96.133269%[8] - 选举程雁女士为独立董事赞成票1,568,639,599股，占比96.338275%[8] 中小投资者表决 - 《2025年中期利润分配方案》中小投资者赞成票661,004,606股，占比99.951098%[10] - 中小投资者选举LIU XIAOZHI（刘小稚）女士为独立董事赞成票601,706,883股，占比90.984637%[11] - 中小投资者选举程雁女士为独立董事赞成票601,762,181股，占比90.992998%[11] 人员退任 - 刘京先生自临时股东大会结束时退任独立董事等职务[14]

公司信息 - 公司为福耀玻璃工业集团股份有限公司，股份代号3606[1] 管理层信息 - 执行董事有曹德旺、曹晖、叶舒、陈向明[3] - 非执行董事有吴世农、朱德贞[3] - 独立非执行董事有LIU XIAOZHI(刘小稚)、程雁、薛祖云、达正浩[3] - 曹德旺为董事长，曹晖为副董事长[3] 委员会任职 - 曹德旺是战略发展委员会主任和薪酬和考核委员会成员[4] - 曹晖是提名委员会成员和战略发展委员会成员[4] - 朱德贞是审计委员会成员[4] - LIU XIAOZHI(刘小稚)是提名委员会成员和薪酬和考核委员会主任[4] - 薛祖云是审计委员会主任和薪酬和考核委员会成员[4]

公司基本信息 - 公司创立于1987年6月，原名福建省耀华玻璃工业有限公司[5] - 1991年6月，改制为中外合资股份有限公司，更名为福耀玻璃工业股份有限公司[6] - 1996年1月，更名为福耀玻璃工业集团股份有限公司[6] - 公司注册资本为人民币2,609,743,532元[15] - 公司住所为中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村，邮编350301[11][12] - 公司电话号码为86 - 591 - 85383777，传真号码为86 - 591 - 85363983[13][14] - 公司每股面值为人民币1元[28] 股份相关 - 2015年3月首次发行H股前，公司股份总数为2002986332股[30] - 2021年5月配售发行H股后，公司已发行普通股总数为2609743532股，其中A股2002986332股，H股606757200股[30] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事局决议需全体董事三分之二以上通过[31] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[36] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[45] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[45] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入股票，收益归公司所有[45] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[82] - 董事人数不足8人等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[82] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[82] - 股东大会将以现场会议形式召开，公司会采用网络等方式为股东参会提供便利[84] 董事会相关 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，职工代表董事1人，设董事长和副董事长各1人[155] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[155] - 董事会一次性运用公司资产作出的资产处置等事项审批权限不超公司最近一期经审计净资产值的20%[159] - 董事会每年至少召开4次定期会议，提前14日书面通知[168] 独立董事相关 - 直接或间接持股1%以上或前十自然人股东相关人员不得任独立董事[180] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员相关人员不得任独立董事[180] - 独立董事应每年自查独立性，董事会每年评估并与年报同时披露[181] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[182] 专门委员会相关 - 董事局设战略发展、审计、提名、薪酬和考核等专门委员会[193] - 提名、薪酬和考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[193] - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少1名是会计专业人士并担任召集人[193]

关联交易决策权限 - 总经理或董事长审议批准低额度关联交易（上交所与关联自然人低于30万、与关联法人低于300万或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%，港交所上市公司层面全部适用百分比率低于0.1%、附属公司层面低于1%，发行新证券除外）[16][17] - 董事局审议批准并披露一定额度关联交易（上交所与关联自然人30万以上低于3000万或低于最近一期经审计净资产绝对值5%、与关联法人300万以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上低于3000万或低于最近一期经审计净资产绝对值5%，港交所上市公司层面任一适用百分比率在0.1%以上低于5%、附属公司层面任一适用百分比率在1%以上，发行新证券除外）[17][18] - 达到标准的关联交易经董事局审议披露后提交股东会批准（上交所与关联人交易金额3000万以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，港交所任一适用百分比率在5%以上，公司向关联人发行新股份）[18] 关联交易原则 - 关联交易类型分为持续性和一次性，持续性为日常业务中一段时间内持续或经常发生的涉及提供货物等的关联交易[11] - 关联交易价格或取费原则不应偏离市场独立第三方价格或收费标准，定价应公允[14] - 关联交易价款管理遵循按协议付款、财会管理中心跟踪执行、供应和销售部门跟踪市场价格及成本变动并通报原则[14] 关联交易实施与处理 - 公司实施或处理关联交易遵循合法合规、诚实信用、公开公平公正、关联董事和股东回避表决原则[9] - 公司从事关联交易活动应合法合规，不得隐瞒关联关系或规避审议和披露义务[8] 特殊关联交易规定 - 公司为持有本公司5%以下股份的股东提供担保，有关股东在股东会上回避表决[19] - 关联交易涉及提供财务资助等以发生额为计算标准，12个月内累计计算[20] - 董事局会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[25] - 出席董事局会议的非关联董事不足3人，关联交易事项提交股东会审议[25] - 须披露的关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事局审议[25] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东回避表决[26] - 若股东违规占用公司资金，公司扣减该股东现金红利偿还资金[27] - 公司与关联人共同出资设公司，全现金出资且按出资比例确定股权可豁免提交股东会审议[19] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，经董事局审议通过后提交股东会审议[19] - 公司不得为关联人提供财务资助，特定参股公司情形除外[19] 其他规定 - 委托理财额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超投资额度[28] - 公司与关联人发生特定日常关联交易按不同情况履行审议和披露程序[28] - 公司与关联人发生特定交易可免于按关联交易方式审议和披露[29][30] - 董事局秘书办公室做好关联交易信息披露工作[30] - 公司持有或能控制附属公司50%以上表决权时为附属公司[32] - 公司有权委任或罢免附属公司董事会半数以上成员时为附属公司[32] - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”“高于”“低于”不含本数[33] - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时依照新规定[33] - 制度由董事局负责解释[33] - 制度自股东会审议通过生效，原《关联交易管理制度（2021年第一次修订）》失效[34]

担保制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司，分支机构等不得擅自担保[6,7] 担保原则与决策流程 - 公司提供对外担保应遵循平等、自愿等原则，董事等应审慎控制风险并担责[7] - 子公司对外担保视同公司行为，需公司董事局或股东会同意后子公司相关机构才可决策[8] - 公司为控股股东等提供担保应要求对方提供反担保，为他人担保可要求被担保人提供反担保[8] 担保申请与审核 - 申请担保人应向财会管理中心提交担保申请书及附件并提供相关资料[13,12] - 财会管理中心会同法务部调查情况形成报告后交董事局秘书复核[14,15] - 董事局秘书复核同意后组织履行董事局或股东会审批程序，董事局审核时可聘外部机构评估风险[15,16] 担保限制条件 - 存在主体资格不合法等情形的申请担保人，公司不得为其提供担保[16] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议通过[19] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议通过[20] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须股东会审议通过[20] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议通过[20] - 按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议通过，且应经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[20] 担保额度调剂 - 获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%时，可在合营或联营企业间进行担保额度调剂[22] - 调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度[22] 审批要求 - 公司为关联人提供担保，需经全体独立董事过半数同意后提交董事局审议，还需经全体非关联董事的过半数审议通过，且经出席董事局会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，提交股东会审议[19] - 应由董事局审批的对外担保，须经全体董事过半数通过，并须经出席董事局会议的三分之二以上董事审议同意[22] - 股东会审议公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项时，该股东或受实际控制人支配的股东不得参加表决，由出席股东会会议的其他股东所持表决权的过半数通过[23] 担保后续管理 - 财会管理中心应关注被担保人信息，发现风险及时提请公司处理[28] - 担保债务到期，公司督促被担保人偿债，逾期要采取应对措施[28] 信息披露 - 公司按规定履行对外担保信息披露义务[30] - 董事局或股东会批准的对外担保应及时披露相关内容[30] - 达到披露标准的担保事项，被担保人未履约等情况要及时披露[30] 违规处理 - 公司违规担保应及时披露并解除或改正，追究相关人员责任[33] - 控股股东等关联人造成公司损失，公司应采取措施并追究责任[33] - 人员擅自或越权签担保合同，公司追究当事人责任[33] - 无须担责时擅自同意担责，公司追究当事人责任[33] - 人员违反制度怠于履职致公司损失，董事局给予相应处分[33]