独立董事履职情况 - 2025年独立董事林小雄出席10次董事会、2次股东会，无缺席和委托出席[4] - 2025年林小雄参加5次董事会薪酬与考核委员会会议[6] - 2025年林小雄召集、召开2次提名委员会会议[7] 公司治理事项 - 2025年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] - 2025年度公司不存在被收购情形[17] - 2025年3月13日续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[19] 人员变动 - 2025年度公司第四届董事会非独立董事赵丰刚辞职，补选吴映明为非独立董事[23] 股权激励事项 - 2025年3月13日审议多项股权激励计划价格调整事项[25] - 2025年7月30日审议多项股权激励计划价格调整事项[25] - 2025年9月8日审议2022年激励计划相关归属、行权及作废等事项[25]

会议召开情况 - 2025年召开10次董事会、3次股东会[3][4] - 2025年召开6次审计委员会会议[5] - 2025年召开2次提名委员会会议[6] - 2025年召开2次独立董事专门会议[6] 重大事项审议 - 2025年3月13日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[13] - 2025年10月20日审议与关连附属公司订立设备及服务采购协议事项[14] - 2025年3月13日和4月8日审议通过续聘致同会计师为2025年度审计机构[18] - 2025年3月13日、7月30日等多次会议审议通过股权激励计划相关事项[24][25] 人员变动 - 2025年度第四届董事会非独立董事赵丰刚辞职，补选吴映明为非独立董事[22] 其他情况 - 2025年度公司及相关方未发生变更或豁免承诺[15] - 2025年度公司不存在被收购的情形[16] - 2025年度按时编制并披露《2024年年度报告》等多份报告[17] - 2025年度宁德时代未发生财务负责人变更事项[19] - 2025年度宁德时代未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等变更或重大会计差错更正事项[20][21] - 2025年度董事及高级管理人员薪酬结合实际经营情况制定发放[23] 未来展望 - 2026年公司将增加现场工作时间，为公司提供更多建设性建议[26]

业务范围 - 套期保值业务包括金融衍生品和商品期货套期保值业务[2] 业务原则 - 套期保值业务须以正常生产经营为基础，不得投机[5] - 交易对象须为有资质的金融机构[5] - 须用自有资金，按审批额度控制资金规模[5] 审批权限 - 审批权限分董事会和股东会审议两种[9] - 预计动用保证金和权利金上限等情况需股东会审议[9] - 计算所得资产等比率达25%以上需股东会审议[9] 业务规划 - 可对未来12个月内期货和衍生品交易预计并审议[10] 组织架构 - 设立套期保值领导小组、工作小组和风控小组[12][13] 操作管理 - 对套期保值交易操作实行授权管理[13] 业务流程 - 分为计划和方案审批、方案执行流程[15] - 年度套期保值计划需经审查后执行[15] - 套期保值方案经领导小组审批后实施[16] 风险管理 - 包括审查机构资信等[18] - 应设定止损限额并严格执行[19] 审计检查 - 审计部至少每半年检查一次[20] 报告汇报 - 工作小组定期提交业务报告[23] - 风控小组定期汇报监督情况[23] 信息披露 - 业务已确认损益及浮动亏损达规定时应及时披露[27] 档案管理 - 业务档案由财务部保管，保存至少十年以上[29]

独立董事履职 - 2025年应出席董事会10次、实际出席10次，出席股东会3次，对全部议案投赞成票[3] - 参加6次审计委员会会议[4] - 召集、召开5次董事会薪酬与考核委员会会议[5] - 出席2次独立董事专门会议[5] - 累计现场工作时长15天[7] 会议审议事项 - 2025年3月13日审议通过2025年日常关联交易预计等事项[11] - 2025年10月20日审议与关连附属公司订立设备及服务采购协议等事项[11] - 2025年3月13日、7月30日审议激励计划价格调整事项[21] - 2025年9月8日、10月20日审议激励计划归属、注销等事项[21] 公司其他情况 - 2025年度公司及相关方均未变更或豁免承诺[12] - 2025年度不存在被收购情形[13] - 2025年按时编制并披露报告[14] - 2025年续聘致同会计师为审计机构[15] - 2025年不存在财务负责人变更情形[16] - 2025年未因非会计准则变更原因进行会计政策等变更或差错更正[17] - 2025年非独立董事赵丰刚辞职，补选吴映明[18][19] - 2025年董高薪酬制定合理，符合规定[20]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票109,756,097股，发行价410元/股，募资总额4,499,999.98万元，净额4,487,011.32万元[2] - 截至2026年2月28日，已投入募资3,936,858.29万元，未投入余额685,894.31万元[3] 项目投入 - 福鼎时代项目拟投1,520,000.00万元，已投入1,539,743.42万元[4] - 广东瑞庆时代项目一期拟投1,170,000.00万元，已投入709,445.90万元[5] - 江苏时代项目四期拟投650,000.00万元，已投入673,123.40万元[5] - 宁德蕉城时代项目拟投460,000.00万元，已投入460,777.28万元[5] - 宁德时代研发项目拟投687,011.32万元，已投入553,768.29万元[5] 项目变更 - 公司拟将广东瑞庆时代项目一期未投入的480,000.00万元用于时代新能厦门项目[6] 新项目情况 - 时代新能厦门项目总投资不超806,080.00万元，使用募资480,000.00万元[13] - 工程建设费用732,800.00万元，占比90.91%；铺底流动资金及预备费73,280.00万元，占比9.09%[14] - 时代新能厦门电池产业基地项目达产后预计年均净利润375,275.92万元[21] - 项目内部收益率20.89%（税后）[22] - 项目总投资回收期9.31年（税后）[22] 决策意见 - 董事会同意变更募资用途[23] - 保荐人中信建投证券对变更事项无异议[24][25]

审计机构情况 - 公司2025年度审计机构为致同所，聘期一年，费用不超660万元[3] - 截至2025年末，致同所从业人员近六千，合伙人244名等[2] 审计流程 - 2025年3月7日审计委员会同意续聘致同所并提交审议[6] - 2026年1月23日召开审前沟通会议[6] - 2026年3月2日审议通过2025年度财务报告议案并提交审议[6] 审计评价 - 致同所出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为致同所审计遵循规则，报告客观公正[8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票109,756,097股，每股410元/股，募集资金总额45,000,000千元，净额44,870,113千元[15] - 截至2025年12月31日，募集资金专户初始金额44,865,000千元，利息等净额1,339,591千元，已累计投入39,072,636千元，现金管理转出4,500,000千元，专户余额2,631,955千元[16] - 2025年度投入募集资金总额为1,404,245千元，累计投入39,072,636千元[25] 项目投入与效益 - 福鼎时代锂离子电池生产基地项目累计投入15,397,434千元，投资进度101.30%，本年度效益7,073,628千元[25] - 广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期本年度投入461,856千元，累计投入7,057,941千元，投资进度60.32%，本年度效益2,702,367千元，预定可使用状态日期延至2026年12月31日[25] - 江苏时代功力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）本年度投入364,774千元，累计投入6,731,234千元，投资进度103.56%，本年度效益3,608,145千元[25] - 宁德燕城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里清项）累计投入4,607,773千元，投资进度100.17%，本年度效益1,126,691千元[25] - 宁德时代新能源先进技术研发与应用项目本年度投入577,615千元，累计投入5,278,254千元，投资进度76.83%[25] 资金使用与管理 - 2022年公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金13,106,263千元[25] - 2025年公司同意使用不超过45亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日，现金管理金额为45亿元[25] - 公司严格按规定进行募集资金管理，不存在募集资金管理违规情况[22][25] 未来展望 - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额2,631,955千元，未来将全部投入承诺募投项目[25]

业绩数据 - 2025年锂离子电池销量661GWh，同比增长39.16%[2] - 2025年归属上市公司股东净利润722亿元，同比增长42.28%[2] - 2025年经营活动产生的现金流量净额1332亿元，同比增长37.35%[2] - 2025年动力电池使用量全球市占率39.2%，较去年同期提升1.2个百分点[2] 市场地位 - 公司已连续9年（2017 - 2025年）动力电池使用量排名全球第一[2] - 公司已连续5年（2021 - 2025年）储能电池出货量排名全球第一[2] 公司治理 - 2025年董事会召开11次会议，涉及多项议案[6][7] - 2025年12月修订23项公司制度[7] - 报告期内董事会召开3次股东会，审议通过60余项议案[8] - 战略委员会报告期内召开3次会议，审议重大事项，发行境外债券不超15亿美元或等值其他币种，注册发行不超100亿元人民币债券[13] - 审计委员会报告期内召开6次会议，2025年12月完成公司章程修订，承接原监事会监督职能[14] - 薪酬与考核委员会报告期内召开5次会议，审议高级管理人员薪酬方案等事项[16] - 报告期内提名委员会召开2次会议[17] - 2025年度董事履职自评和独立董事互评结果均为“称职”[19] 未来展望 - 2026年董事会将聚焦主营业务发展，推动经营目标落地[24] - 2026年董事会将推动产业从“局部突破”走向“全域增量”[25] - 2026年董事会将深化治理改革，完善内控体系[26] - 2026年董事会将利用A+H资本平台，加强投资者价值沟通[26] 其他 - 2025年公司在深交所信息披露考核中再获最高等级A，已连续6年获评A级[20] - 公司入选中国上市公司协会“2025年度上市公司董事会最佳实践案例”及“2025年上市公司董事会办公室最佳实践”[21] - 2025年12月5日审议补选非独立董事议案[23] - 2025年12月25日审议通过提名吴映明为非独立董事候选人[23]

债券发行 - 公司拟注册发行不超过400亿元人民币债券，期限不超过5年[1] - 发行方式为在全国银行间债券市场或交易所市场公开发行，由承销机构余额包销[1] 流程相关 - 发行决议有效期24个月，议案需2025年年度股东会审议通过，会议2026年3月9日召开[1][2][6] - 董事会提请股东会授权公司总经理或其授权人士办理相关事宜[3] 决策情况 - 董事会战略委员会同意发行并提交审议，第四届董事会第十四次会议同意发行并提请授权[4][5]

审计相关 - 公司拟续聘致同所为2026年度审计机构，费用不超690万元[2] 致同所概况 - 截至2025年末，致同所从业人员近六千，合伙人244名等[5] 业务收入 - 2024年度业务收入26.14亿元，审计业务21.03亿元等[5] 客户情况 - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费3.86亿元[5] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元[6] 处罚情况 - 致同所近三年受行政处罚5次等，81名人员受处理[7] 人员资质 - 项目合伙人等近三年未因执业行为受各类处罚[10] 独立性 - 致同所及相关人员不存在影响独立性情形[11]