香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Contemporary Amperex Technology Co., Limited 寧德時代新能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3750） 海外監管公告 股東會議事規則 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列寧德時代新能源科技股份有限公司（「本公司」）於深圳證券交易所網站 （ http://www.szse.cn/）及巨潮資訊網( www.cninfo.com.cn)所發佈之《寧德時代新能 源科技股份有限公司股東會議事規則》，僅供參閱。 承董事會命 寧德時代新能源科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 曾毓群先生 中國•寧德，二零二五年十二月五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事曾毓群先生、潘健先生、李平先 生、周佳先生、歐陽楚英博士；及獨立非執行董事吳育輝博士、林小雄先生及趙 蓓博士。 宁德时代新能源 ...

智通财经APP讯，宁德时代(03750)发布公告，因公司治理结构调整，赵丰刚先生申请辞任执行董事及董 事会战略委员会成员，自2025年12月5日起生效，惟将继续担任本公司研发体系联席总裁及工程与制造 体系联席总裁。 ...

公司信息 - 公司为宁德时代新能源科技股份有限公司，股份代号3750[1] 管理层信息 - 曾毓群任董事长、执行董事兼总经理[2] - 潘健任联席董事长兼执行董事[2] - 李平任副董事长兼执行董事[2] - 周佳任副董事长兼执行董事[2] - 欧阳楚英任执行董事[2] - 吴育辉、林小雄、赵蓓任独立非执行董事[2] 委员会任职信息 - 曾毓群任战略委员会主席、提名委员会成员[2] - 吴育辉任提名委员会主席[2] - 林小雄任薪酬与考核委员会主席[2]

审计委员会构成 - 由三名非高管非执行董事组成，至少两名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任一名，由独立董事会计专业人士担任[7] - 任期与同届董事会董事相同，可连选连任[9] 审计委员会职责 - 至少每年与外部审计机构开会两次[9] - 向董事会提议聘请等外部审计机构并提薪酬建议[7] - 审阅公司财务资料，含会计政策更改等[8] - 监管财务申报、风险管理及内部监控系统[9] - 发现董事等违规向董事会或股东会报告[10] 审计委员会运作 - 定期会议每季度至少召开一次[18] - 会议通知不迟于会前3日发出[18] - 三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议经全体委员过半数通过有效[22] - 委员每人一票表决权[23] - 审议事项经全体成员过半数同意提交董事会[13] 审计委员会权力 - 发现经营异常可调查，可聘中介机构，费用公司承担[15] - 可对违规董事、高管提罢免建议[16] 审计委员会信息披露 - 公司应在年报中披露审计委员会履职情况[16] 审计委员会会议规则 - 非现场会议通讯表决[25] - 会议集中审议、依次表决[26] - 现场会议记名投票或举手表决[26] - 议案获规定票数经宣布形成决议[28] - 委员或指定人员次日向董事会汇报[28] - 主任或指定委员跟踪决议实施[28] 审计委员会会议记录 - 会议按规定制作记录[28] - 记录至少含六项内容[28] - 决议及记录保存期不少于十年[29] 工作细则生效 - 经董事会审议通过，自股东会审议新章程生效[32]

提名委员会构成 - 由三名委员组成，含两名独立董事，至少一名不同性别的董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 每会计年度至少召开一次定期会议[9] - 董事会办公室应不迟于会议召开前3日发出通知[13] - 以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 委员可委托其他委员代为出席并行使表决权，每次只能委托一名[12] - 授权委托书应包含六项内容[16] - 委员连续两次不出席视为不能适当履职，董事会可撤销其职务[14] 职责与决议 - 至少每年对董事会规模和构成向董事会提出建议[7] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，遴选、审核人选及任职资格[7] - 形成会议决议连同相关议案报送董事会[10] - 决议需全体委员过半数通过方有效[14] - 会议对议案集中审议、依次表决[17] - 表决可采用举手或记名投票，非现场会议采用通讯表决[18][22][19] - 每项议案获规定票数，经主持人宣布形成决议，签字后生效[21] - 委员或工作人员应在决议次日向董事会汇报[21] - 决议违反规定致公司损失，参与委员负连带责任，表明异议者可免责[23] 其他 - 会议记录应保存不少于十年[23] - 会议主持人有权决定讨论时间[15]

临时股东会安排 - 公司将于2025年12月25日举行临时股东会[3] 股份过户登记 - 2025年12月19日至12月24日暂停办理股份过户登记手续[3] H股持有人资格 - 确定H股持有人出席临时股东会并投票资格记录日期为2025年12月24日[3] 文件送交时间 - H股持有人须在2025年12月18日下午4时30分前送交股份过户文件[3]

激励计划会议 - 2021年10月26日召开董事会和监事会审议2021年激励计划议案[10] - 2021年11月12日股东大会审议通过2021年激励计划议案[10] - 2021年11月19日董事会和监事会审议调整激励对象名单等议案[10][11] 激励计划公示 - 2021年10月27日至11月5日公示激励对象名单[10] 股票期权注销 - 2025年12月5日拟注销2404份未行权股票期权[16] - 2021年激励计划因离职等拟注销2404份股票期权[16] 其他会议 - 2022 - 2024年多次召开会议审议激励计划等议案[12][13]

公司股权与上市信息 - 2018年6月11日公司2.17243733亿股A股在深交所创业板上市[13] - 2025年5月20日公司1.355786亿股H股（行使超额配股权之前）在港交所上市[13] - 公司注册资本为45.63608365亿元[13] - 公司总股本为45.63608365亿股，A股普通股44.07693065亿股占96.58%，H股普通股1.559153亿股占3.42%[15] 公司治理结构调整 - 赵丰刚自2025年12月5日起辞任执行董事及董事会战略委员会成员，继续担任研发及工程制造体系联席总裁[5] - 董事会建议委任吴映明为执行董事及董事会战略委员会成员，任期至第四届董事会任期届满[6] - 董事会审议通过调整第四届董事会辖下提名委员会组成方案[9] 公司章程修订 - 建议修订公司章程及其附录，部分修订待临时股东大会以特别/普通决议案方式批准[3][4] - 修订若干规则及制度，涉及股东、董事、交易等多方面规定调整[47 - 52] 交易与担保审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[30][107] - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例须经股东会或董事会审议[31 - 33][70 - 72] - 单笔担保金额等多种担保情形须经股东会或董事会审议[36 - 37][113 - 114] 股东权利与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[39][117] - 股东会可采用电子通信方式召开，新增相关规定[40] 董事与高管规定 - 董事、高级管理人员任职期间股份转让有比例和时间限制[20] - 董事执行职务违规给公司造成损失，股东可请求相关机构起诉[24] - 公司建立董事离职管理制度，明确追责追偿保障措施[66] 财务与审计 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等[82] - 公司应按规定时间披露年度、中期和季度报告[90] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[91]

会议安排 - 2025年12月5日召开第四届董事会第十次会议，决定于12月25日召开2025年第二次临时股东会[5] - 现场会议2025年12月25日15:00开始，网络投票时间为25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统），9:15至15:00（互联网投票系统）[7] - 股权登记日为2025年12月18日[10] 议案情况 - 《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》需经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上表决通过[13] - 《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》《关于修订公司制度的议案》需逐项表决，子议案数分别为3和8[13][34] - 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》生效以公司股东会审议通过提案1.00为前提[13] 登记相关 - 登记方式为现场、信函、电子邮件或传真，不接受电话登记[14] - 现场登记时间为2025年12月23日9:00至11:30，13:30至16:00，其他方式须在12月23日16:00前送达[14] - 现场登记地点为福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号公司科技大楼接待岗[15] 其他信息 - 会议公告日期为2025年12月5日[25] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在会议召开十天前书面提交临时提案[20] - 普通股投票代码为350750，投票简称为时代投票[27] - 会务组联系电话0593 - 8901666，传真0593 - 8901999，邮箱CATL - IR@catl.com[20] - 会议地址在福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号科技大楼，邮编352100[20] - 备查文件包括第四届董事会第十次会议决议和第四届监事会第九次会议决议[22][23]

股票期权注销情况 - 1名离职激励对象的1592份股票期权将被注销[4] - 3名激励对象812份到期未行权股票期权将被注销[6] - 合计注销2404份股票期权，无需股东会审议[6] 相关方意见 - 薪酬与考核委员会同意注销并提交董事会审议[9] - 监事会认为程序合规，同意注销事项[10] - 律所认为注销获批准授权，符合规定[11]