会议安排 - 董事会会议将于2026年3月27日举行[3] 会议审议事项 - 考虑派付公司股息（如有）[3] - 处理其他事项（如有）[3] - 考虑及批准公司截至2025年12月31日止年度的年度业绩[5] - 考虑及批准公司截至2025年12月31日止年度的年度业绩公告稿本并刊发[5] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会有2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[4]

业绩总结 - 公司预计2025财年录得公司拥有人应占亏损约270万令吉，2024年为溢利约1330万令吉[4] - 2025年确认比特币减值亏损约490万令吉，2024年为零[4] - 2025年集团其他经营开支增至约2240万令吉，2024年约为1330万令吉[4] 未来展望 - 集团年度业绩预期将于2026年3月底前公布[4]

股本与股份 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 截至2026年2月底，已发行股份4亿股，库存股份0[2] 公众持股 - 截至2月底，公司符合适用的公众持股量要求[3] 购股期权 - 截至2026年2月底，购股期权计划结存期权0，本月新股0，可能发行或转让4000万股[4] - 本月行使期权所得资金0港元[4]

市场扩张和并购 - 比特策略控股终止收购公司提名人会籍[2][3] - 因未于2026年2月28日前完成转让，买卖协议终止[3] - 截至2026年3月1日，公司未向卖方支付代价[3] 其他 - 董事会认为终止收购无重大不利影响[3] - 2026年3月1日发布公告，董事会人员构成公布[6]

股份情况 - 截至2026年1月底，法定股份100亿股，面值0.01港元，股本1亿港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份4亿股，库存股份0[2] 公众持股量 - 适用公众持股量初始门槛为已发行股份（不含库存股）25%[3] - 截至2026年1月底，已符合公众持股量要求[3] 购股期权 - 2026年1月购股期权计划结存股份期权0，发行新股0，可能发行或转让4000万股[4] - 2026年1月行使期权所得资金0港元[4]

股份情况 - 截至2025年12月底，法定/注册股份数目为100亿股，面值0.01港元，股本总额1亿港元[1] - 已发行股份（不含库存）数目为4亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数4亿股[2] 购股期权 - 2025年12月底购股期权计划相关股份期权等多项数目为0，可行使时可发行或转让总数4000万股[3] - 2025年12月行使期权所得资金总额为0港元[3]

股本与股份 - 截至2025年11月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年11月底已发行股份4亿股，库存股份0，总数4亿股[2] 购股期权 - 截至2025年11月底购股期权计划结存股份期权0，本月发行新股0，转让库存股份0[3] - 2025年11月底可因行使期权发行或转让股份4000万股[3] - 2025年11月行使期权所得资金0港元[3]

交易概述 - 公司订立买卖协议，同意以1420万港元代价购买香港哥尔夫球会的公司提名人会籍 [1] - 交易日期为2025年11月25日 [1] 公司业务与战略方向 - 公司主营业务为提供对外电话营销服务及客户联络中心设施，以推广由获授权金融机构、卡公司或全球组织发出的金融产品 [1] - 公司正通过拓展数字资产及相关业务以追求新的战略方向 [1] 收购标的与价值 - 收购标的为香港哥尔夫球会的公司提名人会籍，该球会于1889年创立，是亚洲历史最悠久的哥尔夫球会之一 [1] - 公司提名人会籍数量有限，使其颇具价值，并具有二手市场和转售价值 [1] - 会籍价值参考了历史市场价格及其在香港的地位 [1] 收购目的与预期效益 - 收购会籍可使公司使用球会设施作为社交空间 [1] - 会籍使用有助于促进公司的业务推广及扩展 [1]

公司业务与战略 - 公司主要从事提供对外电话营销服务及客户联络中心设施以推广由获授权金融机构、卡公司或全球组织发出的金融产品及其相关活动 [1] - 公司正透过拓展数字资产及相关业务以追求新的战略方向 [1] 资产收购交易 - 公司于2025年11月25日与卖方订立买卖协议，同意购买公司提名人会籍，代价为1420万港元 [1] - 该会籍所属的球会（香港哥尔夫球会）于1889年创立，是亚洲历史最悠久的哥尔夫球会之一 [1] 收购资产价值与用途 - 透过公司提名人会籍，公司可使用球会设施作为社交空间，并有助促进公司的业务推广及扩展 [1] - 球会的公司提名人会籍数量有限，致使会籍颇具价值，并具有二手市场和转售价值 [1]

交易概述 - 比特策略公司于2025年11月25日与卖方The Bank of Nova Scotia订立买卖协议，同意购买公司提名人会籍，代价为1420万港元（约7553191令吉）[1] - 卖方The Bank of Nova Scotia是香港持牌银行，其普通股在多伦多及纽约交易所上市[1] 收购标的性质 - 收购标的是公司提名人会籍，球会是根据香港法律注册成立的担保有限公司，为非牟利会员拥有的球会，主要在香港推广哥尔夫球运动[1] - 球会于1889年创立，是亚洲历史最悠久的哥尔夫球会之一[1] - 球会的公司提名人会籍数量有限，使其颇具价值，具有二手市场和转售价值[1] 公司业务背景 - 集团主要从事提供对外电话营销服务及客户联络中心设施，推广由获授权金融机构、卡公司或全球组织发出的金融产品及相关活动[1] - 集团正通过拓展数字资产及相关业务追求新的战略方向[1] 收购目的与用途 - 通过公司提名人会籍，集团可使用球会设施作为社交空间，有助于促进集团的业务推广及扩展[1]