会议安排 - 董事会会议于2025年8月27日举行[3] 业绩相关 - 会议处理批准公司及附属公司截至2025年6月30日止半年中期业绩等事宜[4] 股息派付 - 会议考虑派付公司中期股息（如有）[4] 董事会构成 - 截至公告日，董事会含三名执行董事和三名独立非执行董事[3]

比特策略(06113)跌超9%，截至发稿，跌9.07%，报4.81港元，成交额302.45万港元。 减少主要由于集团于中期的收入减少至约4522万令吉(上一期间：约4648万令吉);及集团其他经营开支增 加至约870万令吉(上一期间：约581万令吉)，主要由于为提升集团电话营销服务表现及人力调配而进行 的分析检讨相关的咨询成本增加。 消息面上，近日，比特策略发布公告，集团预期截至2025年6月30日止6个月(中期)的纯利将减少至不少 于约467万令吉，而截至2024年6月30日止6个月(上一期间)则约为695万令吉。 ...

减少主要由于集团于中期的收入减少至约4522万令吉(上一期间：约4648万令吉);及集团其他经营开支增 加至约870万令吉(上一期间：约581万令吉)，主要由于为提升集团电话营销服务表现及人力调配而进行 的分析检讨相关的咨询成本增加。 智通财经APP获悉，比特策略(06113)跌超9%，截至发稿，跌9.07%，报4.81港元，成交额302.45万港 元。 消息面上，近日，比特策略发布公告，集团预期截至2025年6月30日止6个月(中期)的纯利将减少至不少 于约467万令吉，而截至2024年6月30日止6个月(上一期间)则约为695万令吉。 ...

业绩总结 - 截至2025年6月30日止六个月纯利预计减至不少于467万令吉，较上期降32.81%[4] - 同期收入减至约4522万令吉，较上期降2.71%[4] - 同期其他经营开支增至约870万令吉，较上期增49.74%[4] 未来展望 - 中期业绩预期2025年8月底前公布[4]

提名委员会组成 - 成员不少于三名，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别[5] - 主席由董事会委任，须为董事会主席或独立非执行董事[5] 会议安排 - 每年至少举行一次会议，成员必要时可要求举行[5] - 例会通知提前至少7天送交成员，14天内续会无需事先通知[5] 会议规则 - 法定人数为两名成员，其中一名须为独立非执行董事[8] - 决议案以过半数票数通过，投票均等时主席有决定票[8] - 经全体成员签署的书面决议案有效[8] 委员会职责 - 检讨董事会表现及确保成员具备适当技能等[10] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提变动建议[10] - 制定、检讨及更新多元化政策供董事会批准[10] - 制定评估董事委员会表现的程序[11] - 检讨雇员多元化政策及其实施[11] - 就委任或重新委任董事及高级管理层继任计划提建议[11] - 持续检讨集团领导才能需要及培训发展计划[11] - 评估董事需要，监察董事培训及发展[11] - 评估董事投入时间、贡献及履职能力[11] - 评估独立非执行董事独立性[11] - 检讨董事会成员多元化政策及达标进度并披露结果[11] 其他事项 - 会议后向董事会汇报职责范围内事宜[13] - 在联交所及公司网站登载职权范围[14]

【本中文譯本僅供參考之用。 如中文譯本之文義與英文原文有歧異，概以英文原文為準。】 AP_Legal – 102763718.1 1. 本公司名稱為 BitStrat Holdings Limited 比特策略控股有限公司。 2. 本公司的註冊辦事處為 Conyers Trust Company (Cayman) Limited 的辦事處，地址為 Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。 3. 在本大綱下列條文的規限下，本公司的成立宗旨並無限制，包括但不限於： (a) 於其所有分公司行使及履行控股公司的一切職能，並協調任何不論在何處註冊成 立或經營業務的一間或多間附屬公司或本公司或任何附屬公司為其成員 公司或本 公司以任何方式直接或間接控制的任何公司集團的政策及行政事宜； (b) 作為一家投資公司行事，並就此根據任何條款 (不論是否有條件或絕對)，透過最初 認購、招標、購買、交換、包銷、加入財團或任何其他方式認購、收購、持有、 處置、出售、處理或買賣由任何不論在何處註冊成立的公司或任 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06113 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 比特策略控股有限公司(前稱 UTS Marketing Solut ...

公司名称变更 - 公司英文名称改为「Bit Strat Holdings Limited」，中文改为「比特策略控股有限公司」，2025年7月2日生效[6] - 股份英文简称改为「BITSTRAT HLDGS」，中文简称改为「比特策略」，2025年8月1日上午九时生效，代号「6113」不变[2][8] 其他变更 - 官方网址改为「www.bitstrat.hk」，2025年8月1日生效[3][9] - 公司标志已更改，即时生效[4][10] 相关确认 - 股东2025年6月26日批准更名，开曼7月2日发证，香港7月18日确认[6] 股票情况 - 更改名称不影响股东权利等，旧股票继续有效，2025年8月1日起发行新名称股票[7] 董事会成员 - 公告日期董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[11]

市场扩张和并购 - 2025年6月30日公司与配售代理订立配售协议，将配售35,028,000股股份，占已发行股本约8.76%[4] - 2025年7月15日私人配售完成，配售35,028,000股股份给独立承配人[4] 业绩总结 - 配售完成后公众人士持有100,000,000股股份，占已发行股本25.00%[5] - 公司恢复上市规则规定的25%最低公众持股量[5]

要约与持股情况 - 英皇企业融资代表要约人对公司全部已发行股份提出强制性无条件现金要约[3] - 要约截止后公众持股64,972,000股，占比约16.24%[4] - 公司未达上市规则25%最低公众持股量规定[4] 后续安排 - 2025年6月30日联交所豁免公司特定时段遵守相关规则[4] - 同日要约人与英皇证券协议，委任其为配售代理[5] - 要约人同意尽力配售35,028,000股股份[5] - 公司将适时就恢复公众持股量另行公告[5]