会议安排 - 董事会会议于2025年8月27日举行[3] 业绩相关 - 会议处理批准公司及附属公司截至2025年6月30日止半年中期业绩等事宜[4] 股息派付 - 会议考虑派付公司中期股息（如有）[4] 董事会构成 - 截至公告日，董事会含三名执行董事和三名独立非执行董事[3]

股价表现 - 公司股价单日下跌9.07%至4.81港元 成交额302.45万港元 [1] 财务表现预期 - 预计中期纯利减少至不少于467万令吉 较上一期间695万令吉下降约32.8% [1] - 中期收入减少至4522万令吉 较上一期间4648万令吉下降约2.7% [1] - 其他经营开支增加至870万令吉 较上一期间581万令吉上升约49.7% [1] 经营开支变动原因 - 咨询成本增加源于为提升电话营销服务表现及人力调配而进行的分析检讨 [1]

股价表现 - 股价下跌9.07%至4.81港元 成交额302.45万港元 [1] 财务表现 - 预期中期纯利减少至不少于467万令吉 较上一期间695万令吉下降约32.8% [1] - 中期收入减少至4522万令吉 较上一期间4648万令吉下降约2.7% [1] - 其他经营开支增加至870万令吉 较上一期间581万令吉增长约49.7% [1] 经营开支变动原因 - 咨询成本增加源于为提升电话营销服务表现及人力调配而进行的分析检讨 [1]

财务表现 - 公司预计截至2025年6月30日止六个月纯利将减少至不少于约467万令吉 而2024年同期约为695万令吉 同比下降幅度不少于32.8% [1] - 中期收入减少至约4522万令吉 较上一期间约4648万令吉下降2.7% [1] - 其他经营开支大幅增加至870万令吉 较上一期间581万令吉增长49.6% [1] 经营状况 - 收入下降主要因电话营销服务收入减少所致 [1] - 经营开支增加主要由于咨询成本上升 该费用用于提升电话营销服务表现及优化人力调配的分析检讨 [1]

业绩总结 - 截至2025年6月30日止六个月纯利预计减至不少于467万令吉，较上期降32.81%[4] - 同期收入减至约4522万令吉，较上期降2.71%[4] - 同期其他经营开支增至约870万令吉，较上期增49.74%[4] 未来展望 - 中期业绩预期2025年8月底前公布[4]

提名委员会组成 - 成员不少于三名，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别[5] - 主席由董事会委任，须为董事会主席或独立非执行董事[5] 会议安排 - 每年至少举行一次会议，成员必要时可要求举行[5] - 例会通知提前至少7天送交成员，14天内续会无需事先通知[5] 会议规则 - 法定人数为两名成员，其中一名须为独立非执行董事[8] - 决议案以过半数票数通过，投票均等时主席有决定票[8] - 经全体成员签署的书面决议案有效[8] 委员会职责 - 检讨董事会表现及确保成员具备适当技能等[10] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提变动建议[10] - 制定、检讨及更新多元化政策供董事会批准[10] - 制定评估董事委员会表现的程序[11] - 检讨雇员多元化政策及其实施[11] - 就委任或重新委任董事及高级管理层继任计划提建议[11] - 持续检讨集团领导才能需要及培训发展计划[11] - 评估董事需要，监察董事培训及发展[11] - 评估董事投入时间、贡献及履职能力[11] - 评估独立非执行董事独立性[11] - 检讨董事会成员多元化政策及达标进度并披露结果[11] 其他事项 - 会议后向董事会汇报职责范围内事宜[13] - 在联交所及公司网站登载职权范围[14]

公司基本信息 - 公司名称为比特策略控股有限公司，注册办事处位于开曼群岛[1] - 公司成立宗旨无限制，可作为控股和投资公司行事[1] - 各股东责任以所持股份未缴付之款额为限[2] 股本结构 - 公司股本为1亿港元，分为100亿股每股面值0.01港元的普通股[2] - 公司股本于细则生效之日须分为每股票面值0.10元之股份[21] 股份相关 - 公司有权赎回或购入股份、增减股本及发行股份[2] - 公司未发行股份由董事会处置，不得折让发行[33] - 董事会可发行认股权证或可换股证券等赋予持有人认购公司股本中任何类别股份或证券权利[33] 股东大会 - 股东周年大会须于每个财政年度举行一次，且在公司财政年度结束后6个月内举行，除非较长期间不违反上市规则[61] - 普通决议案需有权投票的股东以简单多数票投票通过，特别决议案需有权投票的股东以不少于四分之三之多数票投票通过[18] 董事相关 - 除非公司在股东大会另有决定，董事人数不得少于2人，无上限[90] - 每届股东周年大会上，三分之一的董事须轮席退任，每位董事至少每三年轮席退任一次[95] - 董事的一般酬金由公司在股东大会决定，按协议比例分配，未达成协议则平分[106] 财务相关 - 董事会须设立股份溢价账，存入股份发行溢价金额，按法规运用[153] - 董事会可从公司利润中提拨款项作储备，也可将审慎不分派的利润结转[153] - 公司账目须每年至少审计一次[167] 清盘相关 - 清盘人获特别决议授权可将公司资产以金钱或实物形式分发给股东[174] - 公司在法庭颁令下清盘或自动清盘的决议须以特别决议通过[176]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06113 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 比特策略控股有限公司(前稱 UTS Marketing Solut ...

公司名称变更 - 公司英文名称改为「Bit Strat Holdings Limited」，中文改为「比特策略控股有限公司」，2025年7月2日生效[6] - 股份英文简称改为「BITSTRAT HLDGS」，中文简称改为「比特策略」，2025年8月1日上午九时生效，代号「6113」不变[2][8] 其他变更 - 官方网址改为「www.bitstrat.hk」，2025年8月1日生效[3][9] - 公司标志已更改，即时生效[4][10] 相关确认 - 股东2025年6月26日批准更名，开曼7月2日发证，香港7月18日确认[6] 股票情况 - 更改名称不影响股东权利等，旧股票继续有效，2025年8月1日起发行新名称股票[7] 董事会成员 - 公告日期董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[11]

市场扩张和并购 - 2025年6月30日公司与配售代理订立配售协议，将配售35,028,000股股份，占已发行股本约8.76%[4] - 2025年7月15日私人配售完成，配售35,028,000股股份给独立承配人[4] 业绩总结 - 配售完成后公众人士持有100,000,000股股份，占已发行股本25.00%[5] - 公司恢复上市规则规定的25%最低公众持股量[5]