资本补充计划 - 公司计划发行不超过8.60亿股内资股及不超过1.75亿股H股 [1] - 发行对象为合资格认购方 [1] - 募集资金净额将全部用于补充核心一级资本 [1] 发行目的 - 发行旨在有效补充公司核心一级资本 [1] - 增强公司抵御风险的能力 [1] - 优化公司股权结构 [1] 发行审批 - 发行议案已于2025年10月31日获得董事会通过 [1]

董事会专门委员会成员调整 - 公司董事会于2025年10月31日决议批准调整董事会专门委员会成员构成 [1] - 调整自2025年10月31日起生效，至第七届董事会任期届满为止 [1] 王宛秋女士职务变动 - 委任独立非执行董事王宛秋女士担任董事会提名和薪酬委员会委员 [1] - 王宛秋女士不再担任董事会消费者权益保护委员会委员 [1] 郭杰群先生职务变动 - 委任独立非执行董事郭杰群先生担任董事会消费者权益保护委员会委员 [1] - 郭杰群先生不再担任董事会提名和薪酬委员会委员 [1]

委员会组成 - 董事会提名和薪酬委员会至少3名董事，独立董事占多数且含不同性别董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经董事会批准[5] 任期职责 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 职责包括拟定选任程序标准、审核资格、审议薪酬绩效制度等[7] 薪酬方案 - 董事薪酬方案经董事会、股东大会审议批准后实施[10] - 高管薪酬方案经董事会审议批准后实施[10] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会前至少五天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，一人一票，决议全体委员过半数通过[13][14] 其他规定 - 办公室成员可列席，必要时邀请董事等列席[14] - 可聘请中介机构，费用公司支付[14] - 会议纪要永久保存，通过事项书面报董事会[14][16] - 参会人员有保密义务，违规按办法处理[16][18] - 细则属“操作规程”，自审批印发生效，原细则废止[18] - 细则解释权归董事会[19]

董事会专门委员会成员调整 - 公司董事会于2025年10月31日决议批准调整董事会专门委员会成员构成 [1] - 调整自2025年10月31日起生效 至第七届董事会任期届满为止 [1] 独立非执行董事王宛秋职务变动 - 委任独立非执行董事王宛秋担任董事会提名和薪酬委员会委员 [1] - 王宛秋不再担任董事会消费者权益保护委员会委员 [1] 独立非执行董事郭杰群职务变动 - 委任独立非执行董事郭杰群担任董事会消费者权益保护委员会委员 [1] - 郭杰群不再担任董事会提名和薪酬委员会委员 [1]

发行计划概述 - 公司宣布计划发行内资股及H股以补充核心一级资本 [1] - 内资股发行数量不超过8.6亿股，H股发行数量不超过1.75亿股 [1] - 发行对象为合资格认购方 [1] 资金用途与目的 - 发行募集资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充公司核心一级资本 [1] - 发行目的为有效补充公司核心一级资本，切实增强抵御风险能力，并优化股权结构 [1] - 董事会已于2025年10月31日通过相关发行议案 [1]

委员会构成 - 成员至少3名董事，独立董事占多数且含至少一名不同性别的董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经董事会批准产生[5] 委员任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 每年至少召开两次会议，会前至少五天通知[13] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，每人一票表决权[13] 委员会职责 - 拟定董事和高管选任程序和标准，物色董事人选[7] - 审核任职资格并向董事会提建议[7] - 审议薪酬制度和政策，提交董事会审议[7] - 拟定薪酬方案，提建议并监督实施[7] 会议表决与相关规定 - 表决一人一票，决议须全体委员过半数通过[14] - 相关人员可列席会议，可聘中介机构[14] - 会议纪要永久保存，通过事项书面报董事会[14][16] 其他 - 出席、列席人员有保密义务[16] - 违反细则追究责任，细则适用于相关工作[18] - 细则自审批印发生效，旧细则废止，解释权归董事会[18][19]

董事会构成 - 九江银行董事会有7个委员会[3] - 董事会有3名执行董事、4名非执行董事、4名独立非执行董事[2] 管理层人员 - 周时辛为九江银行董事长[2] - 肖璟为九江银行副董事长[2] - 袁德磊为执行董事，罗峰、史志山、周苗为非执行董事[2]

董事会调整 - 2025年10月31日调整专门委员会成员构成[3] - 提名和薪酬、消保委委员有变动[3] - 其他专门委员会成员不作调整[4] 董事会构成 - 董事会含3名执行董事、4名非执行董事、4名独董[5] 业务限制 - 九江银行不受香港金管局监督[5] - 未获授权在港经营存贷业务[5]

发行计划 - 2025年10月31日董事会建议发行不超8.6亿股内资股及不超1.75亿股H股补充核心一级资本[2][7] - 内资股发行对象为不超35名符合资格的境内机构投资者，采用非公开发行方式[10][13] - H股发行对象不超10名独立合格投资者，采用非公开发行方式[24][28] 发行数量及占比 - 本次内资股发行数量不超8.6亿股，约占发行完成前已发行内资股股份的36.36%[8] - 本次内资股发行最大股份数约占发行完成前已发行股份总数的30.20%[9] - 本次H股发行数量不超1.75亿股，约占发行前已发行H股股份总数的36.28%，占发行前已发行股份总数的6.15%[20][21] 发行价格 - 内资股发行价格将结合资本市场状况和H股股价确定，如与H股同步发行，与按适用汇率调整后的H股发行价一致[12] - H股发行价格不低于基准价，确定当日适用港元兑人民币汇率中间价，若与内资股同步发行，价格与按汇率调整后的内资股一致[22] - 本次发行定价不得低于每股人民币1.00元，内资股发行价不低于H股发行价[32] 资金用途及利润分配 - 内、H股发行募集资金净额用于补充核心一级资本，发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享，方案有效期12个月[17][27] 审批及条件 - 内、H股发行均需经临时股东大会及类别股东大会特别决议批准和监管部门批复，以监管批复方案为准[18] - 内资股发行需获临时股东大会及类别股东大会批准、监管机构批准、完成H股发行（如适用）、与投资者订立认购协议且协议未终止[36] - H股发行需获临时股东大会及类别股东大会批准、监管机构批准、与投资者及/或配售代理订立认购及/或配售协议且协议未终止、港交所上市委员会批准新H股上市及买卖[36] 股份情况 - 公司已发行普通股股份总数为28.473672亿股，其中内资股23.65亿股，H股4.823672亿股[38] - 本次H股发行完成后，股份总数变为30.223672亿股，内资股占比78.25%，H股占比21.75%[39] - 本次发行完成后，股份总数变为38.823672亿股，内资股占比83.07%，H股占比16.93%[39] 其他 - 全球发售完成及部分行使超额配股权后，公众所持H股占全部已发行股本约16.92%[40] - 本次内资股发行对象可能包括主要股东认购方，相关认购事项构成关联交易，需获独立股东批准[41] - 公司将在2025年第二次临时股东大会基础上修订公司章程部分条款[42]

人事任命 - 九江银行鹰潭分行副行长涂清泉的任职资格获得鹰潭金融监管分局核准 [1] 监管要求 - 核准任职资格人员须自行政许可决定作出之日起3个月内到任 否则批复失效 [1] - 九江银行需督促该人员持续学习经济金融法律法规并树立风险合规意识 [1] - 九江银行需要求该人员严格遵守金融监管总局规定并及时报告到任情况 [1]