公司董事会决议与股权激励计划调整 - 公司于2025年12月9日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案 [1] - 鉴于公司2025年前三季度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利0.34元，根据激励计划规定，董事会将限制性股票授予价格由9.24元/股调整为8.90元/股 [1] 股权激励授予详情 - 董事会薪酬与考核委员会同意以2025年12月9日为授予日，向11名激励对象授予限制性股票 [1] - 本次授予的限制性股票总数为257.80万股，授予价格为调整后的8.90元/股 [1] - 董事会确认本激励计划的授予条件已成就 [1]

公司信息 - 公司为华新建材集团股份有限公司，股份代号6655[1][2] 股东会信息 - 2025年第五次临时股东会于12月30日下午2时在湖北武汉举行[2] 决议案信息 - 需考虑及批准《关于取消监事会及拟议修订〈公司章程〉部分条款》特别决议案[3] 文件送达信息 - A股股东代表委任表格等文件须在12月29日下午2时前送达公司中国注册办事处[5] - H股股东代表委任表格等文件须在12月29日下午2时前送达公司香港H股股份过户登记处[5]

股东会信息 - 2025 年 12 月 30 日召开第五次临时股东会，地点在武汉华新大厦 B 栋 2 楼[2] - 审议《关于取消监事会及拟议修订〈公司章程〉部分条款》[4] 股东参会要求 - 2025 年 12 月 22 日 H 股股东有权参会投票，未登记须当天下午 4 时 30 分前办理[5] - A 股股东出席资料上交所网站另行公告[5] - H 股股东最迟 12 月 29 日下午 2 时前送达代表委任表格及授权文件[6] 其他 - 会议表决以投票方式进行，预期不超半日[8][9] - 公司联系电话(86) 27 8777 3898，传真(86) 27 8777 3992[11]

公司治理结构变更 - 华新建材集团股份有限公司拟取消监事会 [1] - 取消监事会后，将由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权 [1] - 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用 [1] 相关规则与依据 - 此次变更依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定 [1] - 结合公司实际情况进行此次调整 [1] - 《华新建材集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止 [1]

会议安排 - 公司拟于2025年12月30日下午2时在武汉召开2025年第五次临时股东会[3][16][19][34] - 2025年12月23日至2025年12月30日暂停办理H股股份过户登记手续[22] - 为出席临时股东会并投票，股份过户文件及股票须于2025年12月22日下午4时30分前送达指定处[22] - H股股东代表委任表格须在2025年12月29日下午2时前交回[4] - 临时股东会上提呈的所有决议案将以投票方式表决[23] 公司架构与章程 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会会议事规则》相应废止[17] - 公司将对《公司章程》及其附件部分条款进行修订，取消监事会及修订章程事项需临时股东会特别决议通过[17][18] - 原《公司章程》删除“监事”等表述，部分修改为审计委员会相关内容[26] - 《公司章程》删除第九章监事会相关内容（第168条至第182条）及第215条[29] 股份信息 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[8] - 公司A股于上交所上市，H股于香港联交所主板上市[8][10] - 公司股份代号为6655[3][12][10] 其他信息 - 最后实际可行日期为2025年12月9日[8] - 董事会提请临时股东会授权总裁李叶青办理工商变更等事宜[18] - 公司联系地址为中国湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座，邮编430074[43] - 公司电话为(86) 27 8777 3898，传真为(86) 27 8777 3992[43] - 公司联络人为叶家兴先生（董事会秘书）及汪晓琼女士（证券事务代表）[43]

激励计划 - 2025年A股限制性股票激励对象为执行董事和高管，符合规定[6][8] - 授予条件已成就，董事会同意12月9日为授予日[8] - 向11名激励对象授予257.80万股，价格8.90元/股[8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華新建材集團股份有限公司 HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲 載列華新建材集團股份有限公司（「本公司」）於中華人民共和國若干報章及上海證券交 易所網站(http://www.sse.com.cn)刊登的《2025 年 A 股限制性股票激勵計劃激勵對象 名單（授予日）》，僅供參閱。 承董事會命 華新建材集團股份有限公司 徐永模 主 席 中國湖北省武漢市 2025 年 12 月 9 日 1 华新建材集团股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日） 一、激励对象获授 A 股限制性股票分配情况 本计划授予的A股限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 ...

激励计划时间线 - 2025年10月3 - 24日通过激励计划草案等议案并公示激励对象[6][8] - 2025年11月5 - 12日披露核查意见等并通过激励计划相关议案[8][9] - 2025年12月9日召开会议审议通过授予限制性股票议案[6] 激励计划内容 - 授予日为2025年12月9日，授予数量257.80万股，授予人数11人[7][12][13] - 授予价格8.90元/股，激励计划有效期不超60个月[10][14] - 两个解除限售期可解除限售数量占比均为50%[16] 激励对象情况 - 李叶青获授91.59万股，占授予总数35.53%[17] - 截至2025年12月9日，李叶青等3人有A股结余[23] 费用摊销 - 2025 - 2029年需摊销费用分别为61.86万等[25] 其他 - 本次授予尚需办理授予登记及后续信息披露[28]

激励计划进展 - 2025年10 - 12月多项激励计划相关议案获审议通过[6][7][9][10] - 2025年10月公示激励对象无异议[9] - 2025年11月披露核查意见等报告[9] 权益分派 - 2025年12月4日实施权益分派，派现705,982,000.66元[12] 价格调整 - 激励计划限制性股票授予价由9.24元/股调为8.90元/股[12]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会会议事规则》[2] - 公司拟修订《公司章程》及其附件部分条款[3] 股东权利与职责 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情况可请求相关方诉讼[7] - 相关方30日内未诉讼，股东可自行诉讼[7] - 单独或合并持1%以上股份股东可提名董事、监事候选人[8][11] 股东会相关规则 - 上述事项需临时股东会特别决议审议，董事会提请授权总裁办工商变更登记等事宜[3] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，有利害关系股东及代理人不得参加[9] - 表决时律师、股东代表与监事代表共同计票、监票并当场公布结果[9] - 股东会由董事长主持，不能履职依次由副董事长、推举董事主持[8][10] - 监事会审计委员会召集的股东会，由其召集人主持，不能履职由推举成员主持[8][10] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[8] - 主持人违反规则使会议无法继续，经出席股东表决过半数同意可推举一人继续主持[8][11] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东会表决[8] 监事会与董事会规则 - 公司召开监事会会议通知以专人送达、传真、电子邮件方式进行[9] - 董事会下设计战略、审计等多个专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并任召集人，审计委召集人为会计专业人士[11] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行[12] - 有关董事不出席致无法满足人数要求，董事长和董事会秘书应向监管部门报告[12] - 与会董事表决后，证券事务代表和办公室人员收表决票，交董事会秘书在监事或独立董事监督下统计[12] - 每届董事候选人由上一届董事会提名，监事候选人由上一届监事会提名[11] - 董事会、监事会提名董监事宜应征求股东意见并公告候选人情况[11] - 董监候选人需书面承诺接受提名等[11] 审计委员会职责 - 审计委员会职责含提议聘请或更换外部审计机构、审核财务信息等[11][12]