江西金力永磁科技股份有限公司 江西金力永磁科技股份有限公司章程 第一章 總 則 第一條 為 維 護 江 西 金 力 永 磁 科 技 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）、股 東、 職 工 和 債 權 人 的 合 法 權 益，規 範 公 司 的 組 織 和 行 為，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》（以 下 簡 稱「《證 券 法》」）、 《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《香 港 上 市 規 則》」）和 其 他 有 關 規 定，並 經 股 東 會 通 過 制 訂 本 章 程。 第二條 公 司 系 依 照《公 司 法》和 中 國 其 他 有 關 法 律、行 政 法 規 成 立 的 股 份 有 限 公 司。 章 程 二零二五年六月 – 1 – | 第一章 | 總 | 則 | 3 | 第二章 | 經營宗旨與範圍 | 5 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

股份信息 - 2025年8月6日已发行股份总数1,372,131,923股，含1,144,491,123股A股及227,640,800股H股[3] - 蔡报贵等4人及相关人士共持有423,915,417股A股及20,171,400股H股[5] - 出席临时股东大会股东代表具投票权股份总数605,115,036股，占比约44.1004%[6] 议案表决 - 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》同意票数575,717,097(95.1418%)[7] - 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》同意票数575,700,397(95.1390%)[7] - 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》同意票数575,718,097(95.1419%)[7] - 修订《公司〈募集资金管理办法〉的议案》同意票数575,725,297，占比95.1431%[8] - 修订《公司〈承诺管理制度〉的议案》同意票数575,727,277，占比95.1434%[8] - 制定《公司〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》同意票数575,651,317，占比95.1309%[8] - 根据H股限制性股份计划向董事授出议案同意票数159,185,770，占比92.2015%[8] - 修订《公司章程》议案同意票数604,731,583，占比99.9366%[8] - 修订《公司〈股东大会事则〉的议案》同意票数604,681,363，占比99.9283%[8] - 修订《公司〈董事会议事则〉的议案》同意票数604,671,763，占比99.9267%[8] 会议结果 - 普通决议案（第1至7项）获出席股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过[8] - 特别决议案（第8至10项）获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[9] 公司变动 - 2025年8月6日起不再设置监事会，各监事卸任[10]

公司治理动态 - 公司于2025年8月6日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过《关于修订的议案》及《关于修订及新增制定公司治理制度的议案》等多项议案 [1]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会现场会议于8月6日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东和代理人共891人，代表有表决权股份数605,115,036股，占比44.1004%[6] - A股中小股东883人出席会议，代表股份93,876,863股，占比6.8417%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数604,731,583股，占比99.9366%[8] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》同意票数604,681,363股，占比99.9283%[10] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意票数604,671,763股，占比99.9267%[11] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》同意票数575,717,097股，占比95.1418%[12][13] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》同意票数575,700,397股，占比95.1390%[14] - 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》同意票数575,718,097股，占比95.1419%[15] - 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》A股同意票数560,607,818股，占比95.5288%，合计同意票数575,725,297股，占比95.1431%[16] - 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》A股同意票数560,609,798股，占比95.5291%，合计同意票数575,727,277股，占比95.1434%[18] - 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》A股同意票数560,530,218股，占比95.5156%，合计同意票数575,651,317股，占比95.1309%[19] - 《关于在H股限制性股份计划项下向激励对象授予股票的议案》A股同意票数154,089,221股，占比93.6897%，合计同意票数159,185,770股，占比92.2015%[20] 中小股东表决 - 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》A股中小股东同意票数67,637,713股，占比72.0494%[16] - 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》A股中小股东同意票数67,639,693股，占比72.0515%[18] - 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》A股中小股东同意票数67,560,113股，占比71.9667%[19] - 《关于在H股限制性股份计划项下向激励对象授予股票的议案》A股中小股东同意票数83,498,533股，占比88.9447%[20] 其他 - 本次股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[21] - 备查文件包括公司2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[22]

会议安排 - 江西金力永磁科技股份有限公司董事会将于2025年8月19日举行会议[3] 业绩相关 - 会议将考虑及批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其公布[3] 股息派发 - 会议将考虑建议派发中期股息（如有）[3] 董事会成员 - 公告日期董事会成员包括2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[3]

会议安排 - 2025年6月19日提议召开2025年第一次临时股东大会[6] - 7月19日在深交所网站等发布股东大会公告[6] - 8月6日下午14:30现场召开股东大会，网络投票09:15 - 15:00[8][9] 参会情况 - 891名股东及代理人参会，代表股份605,115,036股，占比44.1004%[10] 会议审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[13][17] 表决规则 - 特别决议三分之二以上通过，一般决议半数以上通过，关联股东回避[14] 会议合规 - 律师认为召集、召开等程序合规，表决结果有效[15]

股本数据 - 本月底法定/注册股本总额为人民币1,372,131,923元[1] A类普通股数据 - 上月底法定/注册股份1,144,025,635股，本月增465,488股，月底结存1,144,491,123股[2] - 上月底已发行股份（不含库存）1,136,475,339股，本月增8,015,784股，月底结存1,144,491,123股[5] H类普通股数据 - 上月底法定/注册股份200,745,600股，本月增26,895,200股，月底结存227,640,800股[3] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为227,640,800股，库存股份数为0[5] 股份变动原因 - 2025年7月14日因股份奖励发行新股或转让库存股份，A类已发行股份（不含库存）增8,015,784股，库存股份减8,015,784股[7]

未来展望 - 公司将于2025年8月19日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及公布[3] - 会议将考虑建议派发中期股息（如有）[3] 其他信息 - 公告日期董事会成员包括执行、非执行及独立非执行董事[3]

AH股溢价率排名 - 东北电气AH溢价率最高达847.37% H股价格0.285港元对应A股2.25元[1] - 弘业期货溢价率230.56% H股4.45港元对应A股12.28元[1] - 安德利果汁溢价率207.56% H股18.39港元对应A股47.22元[1] - 宁德时代溢价率-22.99% H股412.2港元对应A股265元[2] - 恒瑞医药溢价率-7.83% H股80.5港元对应A股61.95元[2] - 药明康德溢价率7.16% H股104.6港元对应A股93.58元[2] AH股偏离值表现 - 安德利果汁偏离值最高达26.19% 溢价率207.56%[3] - 金力永磁偏离值18.37% 溢价率77.18%[3] - 农业银行偏离值14.05% 溢价率49.72%[3] - 比亚迪股份偏离值最低为-192.75% 溢价率12.22%[4] - 晨鸣纸业偏离值-57.57% 溢价率163.11%[4] - 东北电气偏离值-50.52% 溢价率847.37%[4] 重点个股价格对比 - 比亚迪股份H股111.6港元较A股104.56元存在12.22%溢价但偏离值显著为-192.75%[2][4] - 招商银行H股50.7港元较A股45.47元溢价7.42% 偏离值2.72%[2] - 紫金矿业H股22.2港元较A股20.16元溢价8.78% 偏离值-3.14%[2] - 美的集团H股77.8港元较A股71.7元溢价10.39% 偏离值-1.71%[2]

公司融资动态 - 公司完成首次美元可转换债券发行 本金总额1 175亿美元 所得款项净额约1 15亿美元 [1][2] - 债券年利率1 75% 初始转换价每股H股21 38港元 若悉数转换可转换为约4314 14万股H股 占已发行总股本约3 14% [2] - 募集资金用途分配：66%用于回购H股股份 22%补充一般营运资金 9%偿还债务 3%用于子公司营运开支 [2] - 此次发行标志着公司在港股市场的资本结构从单一股权融资向"股债结合"模式拓展 [2] - 公司2022年港股上市募集资金42 41亿港元 2024年12月通过H股配售融资2 1亿港元 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年预计实现归母净利润3亿元至3 35亿元 同比增长151%至180% [1][4] - 2025年上半年营业收入预计约35亿元 同比增长4%至5% 创同期历史新高 [4] - 2025年上半年扣非净利润预计2 3亿元至2 65亿元 同比增长576%至679% [4] - 2024年营业收入67 63亿元 同比增长1 13% 归母净利润2 91亿元 同比减少48 37% [4] - 2017年至2022年公司营业收入和归母净利润持续双增 2023年出现业绩双降 [4] 业务发展布局 - 公司配合国际知名科技公司进行具身机器人电机转子研发及产能建设 2025年一季度已实现小批量交付 [1][5] - 产品主要应用于新能源汽车及汽车零部件 风力发电 节能变频空调 节能电梯 机器人及智能制造等领域 [4] - 计划投资建设"年产2万吨高性能稀土永磁材料绿色智造项目" 目标2027年建成6万吨产能 [5] - 公司持续聚焦新能源和节能环保领域 通过技术创新和组织优化实现稳健发展 [5] - 作为全球领先的稀土永磁材料研发和制造商 2018年9月在A股上市 [4]