福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会会议资料 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年第二次 A 股类别股东大会 2023 年第二次 H 股类别股东大会 会议资料 二零二三年十月二十七日 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会会议资料 目 录 | 一、福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第二次 | A | | --- | --- | | 股类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会会议须知 2 | | | 二、福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第二次 | A | | 股类别股东大会及 年第二次 2023 H 股类别股东大会会议议程 4 | | | 三、福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会审议议案 5 | | | 议案一：关于公司 2023 年中期利润分配预案的议案 5 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. 二零二二年年度報告及二零二三年中期報告之 補充公告 茲提述福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）於二零二三年四月十七日刊發的截至二零二二年十 二月三十一日止之年度報告（「二零二二年年報」）及本公司於二零二三年九月十五日刊發的截至二零 二三年六月三十日止六個月之中期報告（「二零二三年中報」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與 二零二二年年報及二零二三年中報所載者具有相同涵義。 除二零二二年年報及二零二三年中報所提供的資料外，董事會謹此向本公司股東及潛在投資者提 供以下補充資料。 二零二零年A股限制性股票激勵計劃 二零二零年六月二十九日，本公司股東批准了二零二零年A股限制性股票激勵計劃（「二零二零年激 勵計劃」）。二零二零年激勵計劃的主要條款如下： a. 二 ...

激励计划对象和数量 - 二零二零年A股限制性股票激励计划的目的是为了完善公司法人治理结构，吸引和留住中高层管理人员和关键技术人员[4] - 二零二零年激励计划激励对象为公司中高层管理人员及关键技术人员[5] - 二零二零年激励计划拟授予的限制性股票数量为600万股，占公司股本总额的0.31%[6] - 二零二零年激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量不超过公司股本总额的1.00%[7] - 二零二零年激励计划下无可供发行的股份[6] - 二零二零年激励计划首次授予的限制性股票的解除限售安排包括五个解除限售期，每期解除限售比例为20%[10] - 预留部分的限制性股票解除限售安排也包括五个解除限售期，每期解除限售比例为20%[11] - 二零二零年激勵計劃下可供授予的限制性股票數为零[13] 限制性股票解除限售安排 - 二零二零年激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过72个月[8] - 在约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的限制性股票，公司将按照激励计划规定的原则回购并注销相应尚未解除限售的限制性股票[11] - 公司将统一办理滿足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜[11] - 薪酬委員會審議了二零二零年激勵計劃下首次授予部分第二期20%限制性股票和預留部分第一期20%限制性股票的解除限售申請[14] - 解除限售的股票全部歸屬，符合二零二零年激勵計劃的宗旨[15]

此乃要件 請即處理 如 閣下對 本通函任何方面或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 如 閣下已出售或轉讓 名下所有本公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買 賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） (1)建議宣派截至二零二三年六月三十日止 六個月的中期股息 (4）建 議 修 訂 董 事 會 議 事 規 則 (5）建 議 修 訂 監 事 會 議 事 規 則 (6）建 議 修 訂 獨 立 董 事 工 作 制 度 (7)二零二三年第二次臨時股東大會通告 及 (8)二零二三年第二次H股類別股東大會通告 本 公 司 將 於 二 零 二 三 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 二零二三年第二次H股類別股東大會通告 福萊特玻璃集團股份有限公司 董事長 阮洪良 中國浙江省嘉興市 二零二三年十月九日 於本通告日期，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生及沈其甫先生； 獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士及吳幼娟女士。 1 1. 考慮及批准建議變更公司註冊資本並修訂公司章程。 2. 考慮及批准授權董事會根據有關中國政府部門和監管機構的要求與意見，對章程進行相應的 調整和修改，包括但不限於對文字、章節、條款等進行調整和修改。 3. 考慮並批准修訂股東大會議事規則。 附註： 2 茲發出通告，內容有關將按原定計劃於二零二三年十月二十七日（星期五）緊接本公司於同日舉行的 二零二三年第二次A股類別股東大會或其任何續會結束後，假座 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福萊特玻璃集團股份有限公司 呈交日期: 2023年10月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06865 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 450,000,000 | RMB | | 0.25 RMB | | 112,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 450,000,000 | RMB | | 0.25 RMB | | 112,500,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類 ...

福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 於二零二三年十月二十七日舉行的 二零二三年第二次H股類別股東大會代表委任表格 （附註6） 附註： 1. 請 用 正 楷 填 上 閣 下 登 記 在 本 公 司 股 東 名 冊 上 的 全 名（以 中 文 及 英 文）。 2. 請 用 正 楷 填 上 閣下登記在本公司股東名冊上的註冊地址。 3. 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目，如未有填上數目，則委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的 所有本公司股份。 4. 如 欲 委 派 本 公 司 大 會 主 席 以 外 的 人 士 為 代 表，請 將「大 會 主 席，或」的 字 樣 刪 去，並 在 空 格 內 填 上 閣下所 擬 委 派 的 代 表 姓 名。股 東 可 委 任 一 位 或 多 位 代 表 出 席 及 代 其 投 票，受 委 託 代 表 無 須 為 本 公 司 股 東。本 代 表 委任表格的任何更改，須由簽署人簡簽示可。 5. 閣 下 如 欲 投 票 贊 成 任 何 決 議 案，請 在「贊 成」欄 內 加 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 於二零二三年十月二十七日舉行的 二零二三年第二次臨時股東大會代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 （附註2） 為 福 萊 特 玻 璃 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣0.25元 的A股 股╱ H股 股 （附註3） 的持有人，現委任大會主席，或 （附註4） 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. 地址為 為 本 人╱吾 等 的 代 表 出 席 將 於 二 零 二 三 年 十 月 二 十 七 日（星 期 五）下 午 二 時 三 十 分 於 中 華 人 民 共 和 國 浙江省嘉興市秀洲區運河路959號福萊特玻璃集團股份有限公司行政樓二樓會議室舉行的本公司二 零 二 三 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會（「二零二三年第二次臨時股東大會」）或 其 任 何 續 會，並 於 該 會 或 其 任 何 續 會 上 代 表 本 人╱吾 等，依 照 下 列 指 示 就 二 零 二 三 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 通 告 所 列 決 議 案 投 票， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 普通决議案1. 宣派截至二零二三年六月三十日止六個月的中期股息每股普通股人民幣0.238 元（稅前）。 特別決議案2. 考慮及批准建議變更公司註冊資本並修訂公司章程。 特別決議案3. 考慮及批准授權董事會根據有關中國政府部門和監管機構的要求與意見，對 章程進行相應的調整和修改，包括但不限於對文字、章節、條款等進行調整 和修改。 特別決議案4. 考慮並批准修訂股東大會議事規則。 普通決議案5. 考慮並批准修訂董事會議事規則。 普通決議案6. 考慮並批准修訂監事會議事規則。 普通決議案7. 考慮並批准修訂獨立董事工作制度。 承董事會命 福萊特玻璃集團股份有限公司 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 二零二三年第二次臨時股東大會通告 茲發出通告，內容有關將按原定計劃於二零二三年十月二十七日（星期五 ...

EF001 | 股東類型 | | 稅率 | 有關代預扣所得稅之更多補充 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （如適用） | | 非居民企業 | | | | | （非中國內地登記地址） | | 10% | 本公司向所有非居民企業股東派發 | | | | | 股息時須代扣代繳10%的企業所得 | | | | | 稅。 | | 透過滬股通投資上海證券交易 | | 10% | 本公司按照10%的稅率代扣所得 | | 所本公司A股股票投資者 | | | 稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申 | | | | | 報。 | | 透過港股通投資聯交所本公司 | | 20% | 本公司按照20%的稅率代扣個人所 | | H股股票投資者 | | | 得稅。 | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 | | | | 其他信息 | | | | | 其他信息 | 不適用 | | | | 發行人董事 | | | | | 執行董事：阮洪良先生、姜瑾華女士、阮泽云女士、魏葉忠先生和沈其甫先生 | | | | | 獨立非執行董事：徐攀女士 ...