香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 海外監管公告 本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司關於變更註冊資本、取 消監事會並修訂《公司章程》及修訂部分公司治理制度的公告》，僅供參閱。 承董事會命 福萊特玻璃集團股份有限公司 董事長 阮洪良 中國浙江省嘉興市，二零二五年十月二十七日 在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生， 獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士。 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：11 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 海外監管公告 本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司2025年第三季度報 告》，僅供參閱。 承董事會命 福萊特玻璃集團股份有限公司 董事長 阮洪良 中國浙江省嘉興市，二零二五年十月二十七日 在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生， 獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士。 福莱特玻璃集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：601865 证券简称：福莱特 福莱特玻璃集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 海外監管公告 本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司第七屆監事會第七次會 議決議的公告》，僅供參閱。 承董事會命 福萊特玻璃集團股份有限公司 董事長 阮洪良 中國浙江省嘉興市，二零二五年十月二十七日 在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生， 獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士。 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[9] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[10] 管理职责分工 - 公司董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[6] - 董事会秘书负责内幕信息知情人登记入档和报送[6] - 审计委员会负责监督内幕信息知情人登记制度实施[6] 信息传递与报备 - 公司内幕信息传递需经部门或分管负责人批准[14] - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日报备知情人档案[15] - 公司应在内幕信息披露后5个交易日报送重大事项备忘录[18] - 重组方案重大调整等情况应补充提交知情人档案[20] - 公司发现知情人违规应2个工作日报送情况及结果[21][23] 档案保存与异常处理 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[22] - 非公开信息外泄应立即报告并公开披露补救[25][26] - 重大事项变化或披露前股票异常应报备知情人档案[18] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[19] - 公司应做好内幕信息流转知情人登记及档案汇总[17] - 公司披露重大事项时应向交易所报备知情人档案[15]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 海外監管公告 本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司重大信息內部報告制 度》，僅供參閱。 承董事會命 福萊特玻璃集團股份有限公司 第一条 为规范福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《福莱 特玻璃集团股份有限公司章程》 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 海外監管公告 本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司投資者關係管理制 度》，僅供參閱。 承董事會命 福萊特玻璃集團股份有限公司 董事長 阮洪良 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 中國浙江省嘉興市，二零二五年十月二十七日 在本公告之日，執行董事為阮 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 海外監管公告 本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司信息披露管理制度》， 僅供參閱。 承董事會命 福萊特玻璃集團股份有限公司 董事長 阮洪良 中國浙江省嘉興市，二零二五年十月二十七日 在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生， 獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士。 福莱特玻璃集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称公司）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司 ...

制度核心 - 制订关联方资金往来管理制度规范资金往来[6] - 不得为关联方提供资金资助，交易不占公司资金[9] 责任分工 - 董事等维护资金安全，董事长是防占用第一责任人[14][15] 监督检查 - 审计委员会等至少每季度检查并报告资金往来情况[15] - 财务部发现异常及时报告，支付审查程序[15] - 内审部监督检查经营和内控提意见[16] - 独董每季度了解情况，异常提请处理[17] 清偿追责 - 占用资金原则现金清偿，非现金需股东会批准[17][18] - 造成损失应赔偿，严重时相关人员被罢免追责[21] 制度附则 - 制度以有关规定为准，“以上”含本数[23][24] - 制度自批准施行，解释权归董事会[25][26]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 海外監管公告 本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司子公司管理制度》，僅 供參閱。 承董事會命 董事長 阮洪良 中國浙江省嘉興市，二零二五年十月二十七日 在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生， 獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士。 福莱特玻璃集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 对子公司的管理控制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司规范运作和健康 发展，根据《公司法》《证券 ...

人员设置 - 公司总裁每届任期3年，可连聘连任[13] - 设副总裁四名，一名常务副总裁[13] - 设财务负责人和董事会秘书各一名[13] 聘任解聘 - 总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] - 副总裁、财务负责人由总裁提名，董事会聘任或解聘[13] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] 职责权限 - 总裁全面负责公司日常经营管理，对董事会负责[13] - 副总裁协助总裁，对总裁负责[15] - 财务负责人协助总裁做财务工作，对总裁负责[16] 会议相关 - 总裁办公会议原则上每月召开一次，特定情形临时会议[20] - 会议纪要存档不少于十年[25] - 纪要10个工作日内分送并报董事会备案[26] 其他规定 - 总裁享有经审定年度经营计划开支审批权[27] - 总裁应提交经营报告，内容含年度计划等情况[31][32][33] - 经营环境重大变化总裁及时报告[36] - 总裁薪酬等由董事会决定[38] - 制度自批准生效，原细则废止[41] - 未尽事宜依相关规定[40]