根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称为"《公 司章程》"）、《福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作 为公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论， 就公司第六届董事会第四十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、 关于公司2023年中期利润分配预案的议案的独立意见 公司本次利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》 等的有关规定和要求，系公司董事会从实际情况出发，基于对公司2023年上半年 实际运营情况和2023年全年经营业务预测做出的客观判断，既保证了公司的稳定 可持续发展，又兼顾了投资者的合理回报，不存在损害公司和中小股东利益的情 形，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交股东大会审议。 福莱特玻璃集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四十二次会议相关事项 的独立意见 二零二三年八月二十八日 【本页无正文,为《福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发 出了召开第六届董事会第四十二次会议的通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会 议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议 通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告及半年度业绩的议案》 公司 2023 年半年度报告包括 A 股半年度报告和 H 股半年度报告，根据公司 证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中 A 股半年度报告包括 2023 年半年度报告全文及摘要两个文件，与本公告同日在上海证券交易所网站披露； H 股半年度报告包括 2023 年 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会根 据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等有关规定，编制了截至 2023 年 6 月 30 日止公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报 告")。现将截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如 下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2648 号 ...

香港交易及結算有限公司和香港證券交易有限公司不對本公告的內容負責，不對本公告的準確性 或完整性做任何聲明，也明確不對依賴本公告全部或任何部分內容而產生任何損失負擔任何責 任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 董事會會議日期 福萊特玻璃集團股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」），特此宣佈董事會會議將在二零二三年八 月二十八日（星期一）舉行，藉以（其中包括）考慮並商討批准公司及其下屬公司截至二零二三年六月 三十日止六個月的未經審計的中期業績，並考慮支付中期股息（如有）。 承董事會命 福萊特玻璃集團股份有限公司 阮洪良 董事長 中國浙江省嘉興市 二零二三年八月十六日 在此公告之日起，公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和 沈其甫先生，公司的獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 關於變更註冊資本及修訂公司章程的公告 茲提述福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零二三年八月二日之向特定對象發行A股 股票發行結果暨股本變動的公告（「該公告」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者 具相同涵義。 本公司於二零二二年五月二十日公開發行了4,000萬張A股可轉換公司債券，每張面值人民幣100 元，發行總額人民幣40億元。截至二零二三年七月十九日，本公司A股可轉換公司債券累計轉股股 數為1,207股。 經中國證券監督管理委員會《關於核准福萊特玻璃集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監 許可[2022]2742號）的核准，本公司已完成向特定對象發行A股股票工作，共計發行人民幣普通股 （A股）204,429,301股，每 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 公告编号：2022-062 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 使用向特定对象发行 A 股股票募集资金 二、承诺募集资金投资项目情况 置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次使用募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的自筹资金金额为 1,812,288,483.07 元。 本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜符合募集资 金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2742 号）核准，核准公司非公开发行不超过 509,068,000 股新股。公司本次实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 204,429,301 股，每股发 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 本次使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等有关规定。本次募集资 金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常 实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司使用向特 定对象发行 A 股股票募集资金置换预先已投入的自筹资金 1,812,288,483.07 元。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 第六届监事会第三十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司 ...

【以下无正文,后附独立董事签署页】 【本页无正文,为《福菜特玻璃集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 四十一次会议相关事项的独立意见》的签字页】 独立董事签字: 徐 鐢 福莱特玻璃集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四十一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》(以下简称为"《公 司章程》")、《福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作 为公司的独立董事,本着认真负责的态度,基于独立判断立场,经过审慎讨论, 就公司第六届董事会第四十一次会议的相关事项发表如下独立意见: 一、《关于使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募投项目 的自筹资金的议案》的独立意见 公司本次以向特定对象发行A股股票募集资金置换预先投入自筹资金的时间 距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规的规定;本次募集资金置换预先已 投入的自筹资 ...

置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为福莱 特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）向特定对象发行A股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对福莱特拟使 用向特定对象发行A股股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 使用2022年度向特定对象发行A股股票募集资金 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2022】2742号），核准公司非公开发行不超过509,068,000 股新股。公司本次实际向特定对象发行人民币普通股股票（A股）204,429,301股，每 股发行价格人民币2 ...

以自筹资金预先投入向特定对象发行 A 股股票募集资金 承诺投资项目情况的审核报告 自二零二二年六月一日至二零二三年七月十九日止 福莱特玻璃集团股份有限公司董事会： 我们审核了后附的福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"福莱特集团")自 2022 年 6 月 1 日至 2023 年 7 月 19 日止的以自筹资金预先投入向特定对象发行 A 股股票募 集资金承诺投资项目情况的报告(以下简称"自筹资金预先投入募投项目报告")。 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 以自筹资金预先投入向特定对象发行 A 股股票募集资金承诺投资项目情况的审核报告 自二零二二年六月一日至二零二三年七月十九日止 德师报(核)字(23)第 E00289 号 一、福莱特集团董事会对自筹资金预先投入募投项目报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 的规定编制自筹资金预先投入募投项目报告，并保证自筹资金预先投入募投项目报告 的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是福莱特集团 ...