人员设置 - 总裁每届任期 3 年，可连聘连任[9] - 公司设副总裁 1 - 10 名[10] - 设财务负责人和董事会秘书各一名[10] 人员聘任 - 总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘[9] - 副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘[10] - 财务负责人由总裁提名，董事会聘任或解聘[10] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[10] 人员职责 - 总裁全面负责公司日常生产经营和管理工作[10] - 副总裁协助总裁工作，特定情况可代行总裁职责[11][12] - 财务负责人协助总裁做好财务工作，有权制止违规行为[13] 会议制度 - 总裁办公会议集体决策，决议需三分之二以上成员同意，总裁有一票否决权[16] - 原则上每月召开一次，特定情形总裁两日内召开临时会议[18] - 会议纪要十日内分送相关人员并报董事会备案[26] - 会议纪要存档不少于十年[23] 权限范围 - 总裁办公会议在董事会授权范围内审批事项，超权限报董事会[24] - 总裁办公会议有审定年度经营计划开支内审批权[25] - 总裁对人员有调整权，重要人员调整报董事会备案[25] - 总裁经董事长授权可签署法定代表人文件[25] 其他 - 总裁定期或不定期向董事会报告公司重大事项[27] - 总裁薪酬、考核、奖惩由董事会讨论决定[34]

独立董事履职 - 独立董事吴幼娟2025年任职期为1月1日至12月31日[2] - 2025年公司召开股东会2次、董事会11次，独立董事均亲自出席[6] - 2025年独立董事出席7次审计委员会会议、3次独立董事专门会议[7] 议案审议 - 2025年1月23日审议2024年度日常关联交易执行及2025年度预计议案[7][13] - 2025年3月27日审议2024年度审计完成报告等议案[7][8] - 2025年4月29日审议2025年第一季度报告议案[8] - 2025年8月27日审议计提资产减值准备等议案[8] - 2025年10月27日审议2025年第三季度报告议案[8] - 2025年12月12日审议调整日常关联交易预计额度议案[8][13] - 2025年12月25日审议与关联方共同投资设立参股公司议案[8][14] 其他事项 - 2025年3月27日审议通过2024年度内部控制评价报告议案[16] - 2025年3月27日审议通过续聘2025年会计师事务所议案，续聘德勤华永[17] - 公司董事、高级管理人员2025年薪酬符合政策且考虑实际情况[19] - 审核公司A股股权激励计划实施进展相关议案[19] - 2025年度公司日常经营规范，生产经营正常，财务运行稳健[22] - 2026年独立董事将继续履职提供决策建议[22] - 报告期内公司不涉及被收购、聘任或解聘财务负责人情形[15][18]

人员与业务规模 - 2025年末合伙人214人，从业人员6133人，注册会计师1161人，签过证券服务业务审计报告的超270人[2] - 2024年度业务收入38.93亿元，审计业务收入33.52亿元，证券业务收入6.60亿元[2] - 为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费1.97亿元[2] 客户与风险保障 - 提供审计服务的上市公司中同行业客户24家[3] - 购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] 合规情况 - 近三年公司及从业人员未受刑事处罚和自律组织纪律处分，曾受行政处罚1次等[4] - 17名从业人员受行政处罚各1次等[4] - 近三年项目相关人员未因执业行为受各类处罚[6] 审计工作 - 2025年针对公司审计需求制定工作方案，重点包括收入确认等[12] - 对公司2025年度财务报告及内控有效性审计[12] - 对公司募集资金等情况核查并出具专项报告[12] 公司评价 - 公司认为德勤华永重视了解公司及经营环境[13] - 关注公司内部控制情况[13] - 遵循独立等执业原则履行审计职责[13]

业绩总结 - 2025年度公司计提资产减值准备20228.06万元，含存货、固定资产、长期股权投资减值[2] - 2025年度公司信用减值利得803.86万元[5] - 上述损益使公司2025年度合并报表利润总额减少19424.20万元[5] 决策相关 - 2026年3月26日公司会议通过《关于公司计提2025年度资产减值准备的议案》[2] - 审计委员会认为计提依据充分，同意提交董事会审议[6]

业绩数据 - 报告期末应付账款（含应付票据）余额未超300亿元，占总资产比重未超50%[11] 可持续发展管理 - 公司设置董事会、ESG管委会、ESG工作小组负责可持续发展管理监督[6] - 建立可持续发展信息内部报告和监督机制，董事会定期检讨ESG目标执行进展并全面监督ESG工作[6] 议题相关性 - 应对气候变化、排放与废弃物管理等议题具双重重要性[10] - 乡村振兴等四个议题虽不具重要性，但公司仍重视日常管理[11] - 科技伦理、平等对待中小企业议题与公司相关性较低[11] 利益沟通 - 公司通过多种方式与利益相关方沟通[7][8]

业绩说明会信息 - 公司计划2026年4月10日10:00 - 11:00举行2025年度业绩暨现金分红说明会[3][4][7] - 说明会在上海证券路演中心以网络文字互动方式进行[3][7] - 董事长阮洪良、董事兼总裁阮泽云等将参会[7] 投资者提问与查看 - 投资者可在2026年4月3 - 9日16:00前提问[3][8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10] 董秘办联系方式 - 董秘办电话0573 - 82793013，邮箱flat@flatgroup.com.cn[9]

业绩总结 - 2025年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内财务报告存在一般缺陷但不构成实质性影响[21] - 报告期内非财务报告存在一般缺陷，以运行缺陷为主[23][24] 内控评价 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[9] - 重点关注高风险领域包括市场等方面[11][12][13][16] - 依据相关体系和制度开展评价工作[17] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为超资产总额3%错报等[19] - 非财务报告内控资产损失重大缺陷定量标准为达资产总额3%错报等[20] 整改情况 - 上一年度内控自评一般缺陷大部分已闭环[25] 未来展望 - 拟从完善制度和深化信息化等完善内控工作[28][29]

审计委员会会议 - 2025年董事会审计委员会召开7次会议，委员均亲自出席[2] 议案审议 - 2025年多次审议通过多项议案，如年度报告、关联交易等议案[2][3] 审计机构聘任 - 同意继续聘任德勤华永为公司2026年度财务报表和内控审计机构[4] 关联交易评估 - 认为公司2025年关联交易属正常经营，定价遵循市场化原则[6]

人员数据 - 2025年末德勤华永合伙人214人，从业人员6133人，注册会计师1161人，签过证券服务业务审计报告的超270人[2] 会议情况 - 2025年3月27日召开第七届董事会2025年第二次审核委员会等会议[3] - 2025年6月16日召开2024年年度股东大会，续聘德勤华永为2025年度审计机构[4] - 2026年3月26日召开第七届董事会2026年第三次审计委员会会议[6] 审计相关 - 德勤华永对公司2025年度财务报告等审计并核查出具专项报告[5] - 审计委员会认为德勤华永2025年年报审计有高度独立性和专业性[8] - 2026年审计委员会继续履行监督职责，加强与审计机构沟通[8]

授信与担保 - 公司及控股子公司拟申请累计余额不超280亿元综合授信额度，担保总额不超280亿元[3][5][6][8] - 2026年3月26日董事会审议通过相关议案，尚需股东会审议[6] - 对资产负债率70%以上的控股子公司担保额度不超140亿元，70%以下不超140亿元[8] - 截止公告披露日，公司及其控股子公司对上市主体外担保总额为0元[15] - 上市公司对控股子公司累计担保总额141.36亿元，约占最近一期经审计净资产62.52%[15] - 上市公司控股子公司对合并报表范围内其他子公司累计担保总额29.24亿元，约占最近一期经审计净资产12.93%[15] 子公司情况 - 福莱特（香港）有限公司资产负债率83.89%，2026年预计担保55亿元，占上市公司最近一期净资产24.32%[7] - 福莱特（嘉兴）进出口贸易有限公司资产负债率101.58%，2026年预计担保5亿元，占上市公司最近一期净资产2.21%[7] - 浙江福来泰新能源有限公司合并报表范围内子公司持股82%，2026年预计担保35亿元，占上市公司最近一期净资产15.48%[7] - 安徽福莱特光伏玻璃有限公司资产负债率57.88%，2026年预计担保98亿元，占上市公司最近一期净资产43.34%[7] 子公司财务数据 - 福莱特（香港）有限公司2025年12月31日资产总额268677.50万元，负债总额225390.86万元，净利润8270.40万元[17][20] - 福莱特（嘉兴）进出口贸易有限公司2025年12月31日资产净额 - 277.97万元，经营收入4498.74万元，净利润313.60万元[17][20] - 安徽福莱特光伏玻璃有限公司2025年9月30日资产总额2239932.88万元，负债总额1375975.42万元，净利润16182.27万元[17][20] - 浙江嘉福玻璃有限公司2025年9月30日资产总额117466.51万元，负债总额80624.52万元，净利润7480.95万元[17][20] - 福莱特（越南）有限公司2025年12月31日资产总额248864.53万元，负债总额41467.71万元，净利润45712.62万元[17][20] - 印尼福莱特光能有限公司2025年9月30日资产总额17325.30万元，负债总额24.93万元，净利润 - 90.40万元[17][20] - 浙江福莱特玻璃有限公司2025年12月31日资产总额27156.81万元，负债总额13597.17万元，净利润2050.22万元[17][20] - 浙江福玻新材料有限公司2025年9月30日资产总额11356.89万元，负债总额3772.43万元，净利润66.10万元[17][20] - 浙江福来泰新能源有限公司2025年9月30日资产总额76873.01万元，负债总额37002.19万元，净利润 - 42.26万元[17][20] 其他 - 各被担保公司均无影响偿债能力的重大或有事项[20]