董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，对董事会负责[7] - 董事会秘书原则上应由专职人员担任，独立董事不得兼任[10] 任职资格与限制 - 近三十六个月受证监会处罚等情形人士不得担任[11] 职责范围 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项工作[8][9] - 协调组织信息披露，建立健全相关制度[14][15] - 负责股价敏感资料保密及补救报告[15] - 管理保存公司股东名册等资料[14] - 管理公司董事会办公室[26] 聘任与解聘 - 股份公司设立或原任离职后三个月内聘任[17][18] - 聘任需提前五个交易日报送资料[19] - 聘任同时应聘任有资格证书的证券事务代表[19] - 解聘需说明原因并公告，特定情形一个月内解聘[22] 其他规定 - 空缺超三个月董事长代行职责[23] - 会议记录至少保存十年[24] - 信息公告审核签名后发布[25] - 对公司负有忠实和勤勉义务，违规追究责任[29] - 工作制度经董事会审议通过生效，解释权归董事会[32][33]

交易制度 - 制度适用于公司及其控股子公司，子公司交易须报公司审批[6] - 交易遵循合法、审慎、安全、有效原则，不投机，不使用募集资金[7] - 交易总体额度在股东会或董事会批准额度内执行[9] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限超特定标准需股东会审议[9] - 预计任一交易日持最高合约价值超特定标准需股东会审议[9] 业务管理 - 董事会审计委员会审查交易必要性等情况[10] - 公司拟境外开展交易应审慎评估风险[13] - 套期保值业务品种限于相关产品等[13] 组织架构 - 设立期货和衍生品督察小组，总裁任组长[16] - 财务中心负责交易业务日常经办等[16] - 审计部负责审查和监督交易业务运作[17] 信息披露 - 参与人员遵守保密制度，不得泄露交易信息[20] - 期货和衍生品交易损益达标准需披露[25] 其他规定 - 财务中心建立风险预警与止损机制[22] - 套期保值业务档案由财务中心整理归档[26] - 本制度由董事会负责解释，审议通过后生效[28]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 海外監管公告 本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司內部審計制度》，僅供 參閱。 承董事會命 福萊特玻璃集團股份有限公司 董事長 阮洪良 中國浙江省嘉興市，二零二五年十月二十七日 在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生， 獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士。 福莱特玻璃集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，建立健全有效的内部审计监督体系，明确内部审计机构和人员的责 任，保 ...

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会审议后提交董事会审议，由股东会决定[6] - 采用公开选聘方式，结果及时公示[11] - 聘期为一年[12] 选聘要求 - 新聘请事务所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[7] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上（含20%），应说明金额等情况及原因[13] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[14] - 承担向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不得超两年[14] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 改聘情况 - 六种情况公司应改聘会计师事务所[15] 改聘流程 - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任事务所并评价[16] - 董事会通过改聘议案，应为前任在股东会陈述意见提供便利[16] 主动终止处理 - 事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[17] 选聘时间 - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] 审计委员会职责 - 监督选聘事务所审计工作开展情况有四项职责[18] 违规处理 - 发现违规造成严重后果有三种处理方式[18] - 三种情节严重情况股东会决议不再选聘该事务所[18] 制度相关 - 制度未尽事宜以相关规定为准[20] - 由董事会负责解释、审议通过后生效施行及修改[20]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司獨立董事專門會議工作 制度》，僅供參閱。 承董事會命 福萊特玻璃集團股份有限公司 董事長 阮洪良 独立董事专门会议工作制度 （股份代號：6865） 海外監管公告 中國浙江省嘉興市，二零二五年十月二十七日 在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生， 獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士。 福莱特玻璃集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，有效保障独立董事履行 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 海外監管公告 本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司董事會風險管理委員會 工作制度》，僅供參閱。 承董事會命 福萊特玻璃集團股份有限公司 董事長 阮洪良 中國浙江省嘉興市，二零二五年十月二十七日 在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生， 獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士。 福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会风险管理委员会工作制度 第五条 风险管理委员会设主席一名，由公司董事长担任，负责召集和主持 委员会工作。 第六条 风险管理委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 海外監管公告 本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司董事會戰略發展委員會 工作制度》，僅供參閱。 承董事會命 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立非 执行董事。 福萊特玻璃集團股份有限公司 董事長 阮洪良 中國浙江省嘉興市，二零二五年十月二十七日 在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生， 獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士。 福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会战略发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应福莱特玻璃集团股份有限公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 海外監管公告 本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司董事會薪酬委員會工作 制度》，僅供參閱。 承董事會命 第二条 董事会薪酬委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告并对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指本公司的全体董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由总裁提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 福萊特玻璃集團股份有限公司 董事長 阮洪良 ...

募集资金使用 - 公司应按招股说明书所列用途使用募集资金，不得擅自改变[6] - 除金融类企业外，募投项目不得为持有交易性金融资产等财务性投资[16] 资金存放与检查 - 公司内部审计机构至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[9] - 商业银行应每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐机构或独立财务顾问[12] 支取通知与协议管理 - 公司1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐机构或独立财务顾问[12] - 商业银行3次未及时出具对账单等情形，公司可终止协议并注销专户[12] - 三方协议提前终止，公司应自终止之日起两周内签订新协议并公告[13] 募投项目相关 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应重新论证项目[16] - 募投项目延期实施需董事会审议、保荐机构或独立财务顾问发表意见并披露情况[17] 资金置换与管理 - 募集资金置换自筹资金应在转入专户后六个月内实施，特殊情况可在自筹支付后六个月内置换[17] - 闲置募集资金现金管理产品需为安全性高、期限不超十二个月且不可质押的产品[18] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月，到期需归还并公告[20] 超募与节余资金使用 - 超募资金应用于在建及新项目、回购股份，使用需董事会决议、保荐机构意见并经股东会审议[21] - 单个募投项目节余资金低于100万或低于承诺投资额5%，使用情况在年报披露[23] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[23] 用途变更 - 改变募集资金用途需董事会、股东会审议，保荐机构或独立财务顾问发表意见并披露[25] - 拟变更募投项目需公告原项目情况、变更原因、新项目情况等内容[26] - 变更后的募投项目应投资于主营业务，收购控股股东或实控人资产需避免同业竞争和减少关联交易[27] 核查与报告 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展并披露《募集资金专项报告》，年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告[29] - 负责执行项目的子公司定期或不定期向公司汇报募集资金项目情况，每年汇报全年情况[29] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金情况进行现场核查，年度结束后出具专项核查报告[30] - 公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐机构或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[31] 监督与责任 - 保荐机构或独立财务顾问发现异常督促公司整改并向交易所及监管部门报告[30][31] - 公司相关责任人违反制度，公司视情节给予处分、处罚及赔偿要求，严重时上报监管部门[33] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“低于”“超过”不含本数[35] - 本制度未尽事宜或与相关规定不一致时，以有关规定为准[35] - 本制度自股东会审议通过之日起生效并施行，由公司董事会负责解释[35]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 海外監管公告 本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司董事會審計委員會工作 制度》，僅供參閱。 承董事會命 福萊特玻璃集團股份有限公司 董事長 阮洪良 中國浙江省嘉興市，二零二五年十月二十七日 第五条 审计委员会设主席一名，由专业会计人士独立非执行董事委员担 任，负责召集和主持委员会工作，审计委员会主席由董事会任命。 在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生， 獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士。 福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 ...