光伏股市场表现 - 信义光能股价下跌6.07%至3.25港元 [1] - 新特能源股价下跌5.78%至7.34港元 [1] - 福莱特玻璃股价下跌4.8%至10.92港元 [1] - 信义玻璃股价下跌2.09%至8.92港元 [1] 多晶硅市场状况 - 多晶硅期货价格跟随工业硅同步回落 [1] - 现货N型复投料价格窄幅波动，SMM报价为4.97万-5.49万元/吨 [1] - 多晶硅行业虽有减产，但实际供需改善有限，短期价格预计维持震荡格局 [1] 光伏行业需求与库存 - 光伏整体需求表现偏弱，终端采买边际回落，海外暂无囤货意愿 [1] - 12月组件环节仍有下调排产的预期，电池片环节库存压力较大 [1] - 2025上半年抢装结束后光伏需求走弱 [1] - 招商期货预计国内第四季度光伏装机增长承压 [1] 产业链环节业绩分化 - 反内卷助力下硅料、硅片业绩大幅修复 [1] - 组件环节顺价尚不明显 [1]

股票信息 - 公司A股和H股每股面值为人民币0.25元[3] 股东大会 - 二零二五年第一次临时股东大会于12月9日下午2时30分在嘉兴举行[3] 决议案 - 特别决议案涉及变更注册资本、修订章程等[4] - 普通决议案涉及修订多项制度细则[4] 股权登记 - 公司H股持有人代表委任表格须12月8日前送达指定处[6]

股东大会信息 - 2025年12月9日下午2时30分在浙江嘉兴秀洲区开会[4] - 审议变更注册资本、取消监事会等特别决议案[4] - 审议修订公司治理制度决议案[4] 登记及参会要求 - 2025年12月4日至9日暂停办理股份过户登记[8] - 12月3日下午4时30前办理登记出席会议[8] - 代表委任表格12月8日前送达[8]

股东大会相关 - 公司拟于2025年12月9日下午2时30分在浙江嘉兴召开2025年第一次临时股东大会[4][22] - 2025年12月3日名列公司H股股东名册的H股股东有权出席并投票，H股股东须最迟于大会指定举行时间24小时前交回表格[5][24] - 为确定参会及投票资格，公司将于2025年12月4日至12月9日暂停办理H股股份过户登记[24] 章程修订 - 原章程第一条修订后增加维护职工合法权益内容[27] - 原章程第六条修订后公司注册资本变为人民币585,719,820.25元[29] - 修订后公司股份总数为2,342,879,281股，其中A股1,901,164,281股，占比81.15%；H股441,715,000股，占比18.85%[35] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过对《股东会议事规则》等八项公司治理制度进行修订[20] - 原章程规定单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提案，拟修订后为1%[83] - 原章程规定单独或合并持有公司股份百分之三以上股份的股东可提名董事候选人，修订后为百分之一以上[119] 董事相关 - 公司拟设1名职工代表担任的董事，由公司职工通过职工代表大会选举产生和罢免，无需提交股东大会审议[133] - 原董事会由八名董事组成，拟修订后由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[145] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[133] 董事会相关 - 董事会每年至少召开四次定期会议，大约每季一次，会议召开十四日以前通知全体董事[157] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议[157] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开五日前通知全体董事[157] 新增委员会 - 拟修订章程新增薪酬委员会，负责制定董高人员考核标准和薪酬政策等[187] - 拟修订章程新增战略发展委员会，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策[189] - 拟修订章程新增风险管理委员会，负责监督公司总体风险管理[191]

A股和H股信息 - 公司A股和H股每股面值为人民币0.25元[3] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月9日下午2时30分在嘉兴举行[3] - H股持有人代表委任表格须不迟于12月8日前送达指定登记处[6] 决议案信息 - 特别决议案涉及变更注册资本、修订章程等[4] - 普通决议案涉及修订多项制度细则[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为12月9日14点30分[8] - 网络投票起止时间为2025年12月9日[11] - A股股权登记日为2025年12月3日[23] - 授权委托书需在2025年12月8日下午14点30分前送达[28][36] - 现场会议登记时间为2025年12月9日下午13:30 - 14:20[28] 会议方式及地点 - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式[9] - 现场会议召开地点为浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号公司一楼大会议室[10] 审议议案 - 本次股东大会审议议案包括变更公司注册资本等多项议案[14] - 特别决议议案为议案1、议案2.01和议案2.02[16] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2.01和议案2.02[17] 其他信息 - 本次现场会议预期会期半天，出席人员交通及食宿费用自理[29] - 公司联系地址为浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号董秘办等[29]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年12月9日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年12月9日[5] - 股权登记日为2025年12月3日[17] 会议相关议案 - 特别决议议案为议案1、议案2.01和议案2.02 [10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2.01和议案2.02 [11] 参会要求 - 符合条件股东委托代理人出席，最迟于2025年12月8日14点30分前送达授权委托书复印件[22] - 现场会议登记时间为2025年12月9日13:30 - 14:20 [22] 公司信息 - 联系地址为浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号董秘办，邮编314000，电话0573 - 82793013 [23] - 公告发布时间为2025年11月21日[24]

股份信息 - 公司A股和H股每股面值为人民币0.25元[3] 股东大会 - 二零二五年第一次临时股东大会于二零二五年十二月九日下午二时三十分在浙江嘉兴秀洲区运河路1999号公司一楼大会议室举行[3] - H股持有人代表委任表格须不迟于二零二五年十二月八日送达指定地点[6] 议案事项 - 需考虑及批准建议变更公司注册资本，取消监事会并修订公司章程[4] - 建议修订部分公司治理制度，包括股东会、董事会等议事规则及多项管理制度[4] 投票规则 - 如欲仅就部分股份投票，需注明正确股份数目[7] - 填妥交回代表委任表格后仍可亲自出席大会并投票[6] - 代表委任表格须由股东或正式书面授权人签署[7] 资料参照 - 议案细节需参照公司二零二五年第一次临时股东大会通告与通函[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月9日下午2:30在浙江嘉兴举行[4] - 审议特别决议案和普通决议案[4][5] 股份相关 - 12月4日至9日暂停办理股份过户登记[8] - 12月3日前办理股份过户登记[8] 参会要求 - 代表委任表格12月8日前送达[8] - 出席须出示身份证明[8] 公司人员 - 通告日执行董事为阮洪良等[7] - 通告日独立非执行董事为徐攀等[7]

股东大会信息 - 公司拟于2025年12月9日下午2时30分在浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号举行2025年第一次临时股东大会[4][22] - 有权出席大会并表决的股东可委派代理人，H股股东须在指定时间前交回表格至香港H股过户登记处，A股股东交回至中国注册办事处[5] - 通函包含建议修订公司章程、部分公司治理制度等内容[15] 公司章程修订 - 原注册资本为人民币585,729,820.25元，修订后为人民币585,719,820.25元[29] - 原公司股份总数为2342919281股，拟修订后为2342879281股[35] - 原内资股（A股）为1901204281股，拟修订后为1901164281股，均占公司股份总数的81.15%[35] - 境外上市外资股（H股）为441715000股，占公司股份总数的18.85%[35] 股东权益与义务 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[37] - 董事会为他人取得本公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[37] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[43] 股东会相关规定 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[67] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[69] - 董事会权限内的担保事项，应经全体董事过半数及出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[69] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[133] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[133] - 公司拟设1名职工代表担任的董事，由公司职工通过职工代表大会选举产生和罢免，无需提交公司股东会审议[133] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开四次定期会议，大约每季一次，会议召开十四日以前通知全体董事[157] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可以提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[157] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开五日前通知全体董事，经全体董事书面同意可豁免提前通知时限要求[157] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事占大多数[177] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，特定事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[179] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[181] 其他修订要点 - 拟修订后章程新增薪酬委员会，负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策等[187] - 拟修订后章程新增战略发展委员会，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策[189] - 拟修订后章程新增风险管理委员会，负责监督公司总体风险管理[191]