公司股权变动 - 上海宁泉资产管理有限公司于11月25日增持福莱特玻璃21.9万股 [1] - 增持每股作价为10.55港元，总金额约为231.05万港元 [1] - 增持后最新持股数目为2653.2万股，持股比例由5.96%上升至6.01% [1]

募集资金使用计划 - 公司计划使用不超过60,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金 [7][12][13] - 该资金使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期前需归还至募集资金专用账户 [1][7][13] - 此次资金使用旨在提高募集资金使用效率、降低财务费用并提升经营效益 [1][13] 资金使用规范与监管 - 补充流动资金的用途被严格限定于与主营业务相关的生产经营，不得用于证券投资 [13] - 公司强调此举不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [1][13] - 为规范管理，公司将新增设立募集资金专项账户用于该笔资金的存放和使用 [3][9] 内部审议程序 - 关于使用闲置募集资金的议案已获得董事会（8票同意）和监事会（5票同意）全票审议通过 [2][4][8][10][13] - 该议案的审议和决策程序符合上海证券交易所及中国证监会的相关监管规定 [14][15] - 保荐机构经核查已出具同意的核查意见 [15]

公司董事会决议 - 福莱特玻璃集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2025年11月27日以现场及电子通讯相结合方式召开，应到董事8名，实到8名，会议由董事长阮洪良主持 [1] 资金使用安排 - 董事会审议通过使用不超过60,000.00万元（即6亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户 [2] - 两项议案的表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票 [3][5] 资金管理规范 - 董事会同意新增设立募集资金专项账户，专门用于上述闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用 [4] - 公司授权董事长或其授权人员办理专项账户开立及监管协议签署等具体事宜 [4]

公司财务决策 - 公司董事会及监事会于2025年11月27日审议通过使用闲置募集资金补充流动资金的议案 [1] - 批准使用不超过60,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] - 资金使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期前需归还至募集资金专用账户 [1]

承董事會命 福萊特玻璃集團股份有限公司 董事長 阮洪良 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 海外監管公告 本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司2025年第一次臨時股東 大會會議資料》，僅供參閱。 中國浙江省嘉興市，二零二五年十一月二十七日 在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生， 獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士。 福莱特玻璃集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 福莱特玻璃集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年十二月九日 0 / 47 福莱特 ...

资金募集 - 公司公开发行40亿A股可转债，实募39.78亿，净额39.769212亿[5] 项目投资 - 年产75万吨面板项目预计投资23.93127亿，拟投19.45亿，已投14.027622亿[8] - 分布式光伏电站项目预计投资6.651596亿，拟投6.349212亿，已投3.763474亿[9] - 年产1500万平方米玻璃技改项目预计投资2.069775亿，拟投1.97亿，已投1.900128亿[9] - 补充流动资金项目预计投资12亿，拟投12亿，已投12亿[9] 资金使用 - 募投项目累计使用31.691224亿，专户余额3.6666329891亿[9] - 2024年11月18日使用不超6亿闲置资金补流，2025年11月17日归还[10] - 拟用不超6亿闲置资金补流，期限不超12个月[11] - 2025年11月27日审议通过用不超6亿闲置资金补流议案[13] - 保荐人对使用闲置资金补流无异议[14]

募集资金情况 - 2022年5月公开发行A股可转债，募资400,000.00万元，净额397,692.12万元，5月26日到账[8] - 前次50,000.00万元募资金于2025年11月17日归还[8] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额36,666.33万元[12] 项目进展 - 年产75万吨太阳能面板项目投资194,500.00万元，已用140,276.22万元，进度72.12%[12] - 分布式光伏电站项目投资63,492.12万元，已用37,634.74万元，进度59.27%[12] - 年产1,500万平方米光伏玻璃技改项目投资19,700.00万元，已用19,001.28万元，进度96.45%[12] - 补充流动资金项目投资120,000.00万元，已用120,000.00万元，进度100.00%[12] 新策略 - 拟用不超60,000.00万元闲置募资补充流动资金，期限自2025年11月27日起不超12个月[10][13][14] - 2025年11月27日相关会议审议通过该议案[14] - 保荐机构认为此举利于提效降本，符合规定[15]

会议相关 - 公司于2025年11月27日召开第七届监事会第八次会议，5名监事实到[6] 资金使用 - 审议通过使用不超60000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[6] 账户设立 - 审议通过新增设立募集资金专项账户并签署监管协议[8] 表决结果 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[7] - 《关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》全票通过[9]

会议决策 - 审议通过使用不超60000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[6] - 审议通过新增设立募集资金专项账户并签署监管协议[7] 表决结果 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意8票、反对0票、弃权0票[7] - 《关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》同意8票、反对0票、弃权0票[8]

资金募集 - 公司公开发行40亿元A股可转债，实募39.78亿元，净额39.769212亿元[1] 募投项目 - 多个项目截至2025年6月30日有预计投资、拟投及已投金额[3][4][5] - 募投项目累计使用31.691224亿元，专户余额3.6666329891亿元[5] 资金使用 - 2024年11月使用不超6亿闲置募资补流，2025年11月归还[6] - 拟再用不超6亿闲置募资补流，期限不超12个月[7][9] - 2025年11月董事会等通过使用不超6亿闲置募资补流[9] - 保荐人对本次使用闲置募资补流无异议[10]