福莱特玻璃集团股份有限公司 章 程（修订稿） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第四章 | 减资和购回股份 7 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 10 | | 第六章 | 股票和股东名册 11 | | 第七章 | 股东的权利和义务 16 | | 第八章 | 股东大会 21 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 35 | | 第十章 | 董事会 37 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 45 | | 第十二章 | 公司总裁 46 | | 第十三章 | 监事会 47 | | 第十四章 | 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务 49 | | 第十五章 | 财务会计制度与利润分配 56 | | 第十六章 | 会计师事务所的聘任 61 | | 第十七章 | 公司的合并与分立 63 | | 第十八章 | 公司解散和清算 64 | | 第十九章 | 公司章程的修订程序 67 | | 第二十章 | 通知 67 | | 第二十一章 | 争议的解决 69 | | 第二十二章 | 附则 70 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届监事会第三十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 14 日以电子邮件及电话的方式，向公司全体监事人员发出了召开第六届监事会第三十 五次会议的通知，并于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票的 表决的方式审议通过以下议案： 一、审议并通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》； 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （具体内容详见上海证券交易所网站 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 公司及募投项目实施子公司安福玻璃（以下合称"甲方"）与国泰君安（以下 简称"丙方"）、兴业银行（以下简称"乙方"）签订的《募集资金专户存储三方监 管协议》主要内容如下： 1. 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定以及甲 关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第三十五次会议，分 别审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意 增设募集 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 建議修訂公司章程及議事規則 新中國法規下公司章程及議事規則相關修訂 本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券 上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條作出。 鑒於下文所述，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議修訂本公司現有公司章程（「公司章程」），並 作出若干其他細微修訂（「新中國法規下公司章程相關修訂」）。 於二零二三年二月十七日，中華人民共和國（「中國」）國務院（「國務院」）頒佈《國務院關於廢止部分 行政法規和文件的決定》及中國證券監督管理委員會（「證監會」）頒佈《境內企業境外發行證券和上市 管理試行辦法》及相關指引（統稱「新中國法規」），於二零二三年三月三十一日生效。於新中國法規 生效的 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于控股股东股份质押及部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于近日接到控股股东、实际控制人之一姜瑾华女士的通知，获悉其将所 持有的本公司部分 A 股股票办理了解除质押手续。具体事项如下： 重要内容提示： ●福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股 东、实际控制人之阮洪良先生、姜瑾华女士分别持有公司股份 439,843,400 股和 324,192,600 股，占公司总股本的 18.71%和 13.79%。本次股份质押及部分股份解除 质押后，阮洪良先生累计质押本公司股份 45,310,000 股，占其持有公司股份总数 的 10.30%，占公司总股本的 1.93%，姜瑾华女士累计质押本公司股份 14,100,000 股，占其持有公司股份总数的 4.35%，占公司总股本的 0.60 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于控股子公司提供担保事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：桂阳正弘新能源有限责任公司（以下简称"正弘新 能"）、聊城辰泰新能源技术有限公司（以下简称"辰泰新能"）、林州市丰泰新能 源有限公司（以下简称"丰泰新能"）、泰安辰星光伏科技有限公司（以下简称"辰 星光伏"）以及永州市泰祁新能源科技有限责任公司（以下简称"泰祁新能"）。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：福莱特玻璃集团股份有限公 司（以下简称"公司"）控股子公司浙江福来泰新能源有限公司（以下简称"福来 泰"）为其间接全资子公司正弘新能、辰泰新能、丰泰新能、辰星光伏以及泰祁新 能提供总额度不超过 1.092 亿元的担保。公司及控股子公司已实际为正弘新能、 辰泰新能、丰泰新能、辰星光伏以及泰祁新能提供的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更全面深入地了解福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年半年度经营成果、财务状况，根据上海证券交易所的相关规 定，公司于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 13:00-14:00 通过上海证券交易 所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开了关于 2023 年半年度 业绩说明会，就公司 2023 年半年度的经营成果、财务状况等具体情况与投资者 进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了 解答。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会情况的公告 | 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 回复：尊敬的投资者，您好，之前发行的 40 亿可转债嘉兴二期的项目已经 全部 ...

| 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 財務概要 | 3 | | 管理層討論與分析 | 4 | | 企業管治及其他資料 | 19 | | 合併資產負債表 | 32 | | 母公司資產負債表 | 35 | | 合併利潤表 | 38 | | 母公司利潤表 | 41 | | 合併現金流量表 | 43 | | 母公司現金流量表 | 45 | | 合併所有者權益變動表 | 47 | | 母公司所有者權益變動表 | 49 | | 財務報表附註 | 51 | | 補充資料 | 199 | 公司資料 董 事 執行董事 阮洪良先生 （董事會主席） 姜瑾華女士 阮澤雲女士 （於二零二三年七月二十四日委任） 魏葉忠先生 沈其甫先生 獨立非執行董事 徐攀女士 華富蘭女士 吳幼娟女士 鄭文榮先生 （監事會主席） 沈福泉先生 祝全明先生 鈕麗萍女士 張惠珍女士 監 事 審核委員會 徐攀女士 （主席） 華富蘭女士 吳幼娟女士 薪酬委員會 徐攀女士 （主席） 阮洪良先生 華富蘭女士 提名委員會 徐攀女士 （主席） 阮洪良先生 華富蘭女士 戰略發展委員會 阮洪良先生 （主席） 魏葉忠先生 徐攀女士 H股過戶登記處 卓佳證券登 ...

股权激励 - 公司已实施A股股票期权激励计划，首次授予股票期权数量为535.3072万份[12] - 公司计划授出的A股股票期权数量为594.7858万份，约占已发行股本总额的0.28%[12] - 公司规定激励对象通过股权激励计划獲授的股票不得超过公司股本总额的1.00%[14] - 公司规定激励对象通过股权激励计划所涉及的股票总数累计不得超过公司股本总额的10.00%[14] - 公司规定激励对象的股票期权行权后将分五期行权，最短期限为12个月[15] - 公司使用Black-Scholes模型作为定价模型，对首次授予的股票期权的公允价值进行了预测算[21] - 公司截至2023年6月30日未流通的股票期权总额为5,245,472股[26] 股东情况 - 公司主要股东阮澤云女士和趙曉非先生分别持有62.03%和5.93%的A股，以及0.35%的H股[68] - JPMorgan Chase & Co.持有13.63%的H股，BlackRock, Inc.持有8.92%的H股[68] - FMR LLC持有5.62%的H股，CICC Pucheng Investment Co., Ltd.持有5.30%的H股[70] - China International Capital Corporation Limited持有5.02%的H股，Public Investment Fund持有5.01%的H股[71] - 公司未在2023年上半年购买、出售或赎回任何上市证券[76] - 公司通过发行A股可转换公司债券筹集资金，总额不超过40亿人民币，实际到位资金净额为39.77亿人民币[77] - 公司公开发行A股可转换公司债券募集资金净额约为3976.92百万元[78] 财务状况 - 公司流动资产合计为14,728,428,516.76人民币元，较2022年底增长18.8%[93] - 公司非流动资产合计为21,365,027,866.00人民币元，较2022年底增长6.8%[93] - 公司流动负债合计为10,083,678,738.26人民币元，较2022年底减少4.3%[94] - 公司非流动负债合计为10,830,103,035.07人民币元，较2022年底增长38.6%[94] - 公司所有者权益合计为15,179,674,609.43人民币元，较2022年底增长8.2%[95] - 公司资产总计为36,093,456,382.76人民币元，较2022年底增长11.3%[93] - 公司母公司资产总计为21,407,755,218.89人民币元，较2022年底增长2.7%[96] - 公司母公司流动资产合计为6,448,436,056.47人民币元，较2022年底增长4.9%[96] 税收政策 - 对于个人持有公司A股股票的股息红利所得，持股期限超过1年的暂免征收个人所得税[79][80] - 对于合格境外机构投资者(QFII)，上市公司按10%的税率代扣代缴企业所得税[81] 资金情况 - 公司在2023年半年度实收资本为536,723,491.75元[110] - 公司在2023年半年度未分配利润为2,835,693,221.88元[110] - 公司在2022年半年度实收资本为536,723,313.50元[111] - 公司在2022年半年度未分配利润为3,103,047,125.14元[111] 公司发展 - 公司计划在未来继续扩大光伏玻璃产能以巩固行业领先地位[34] - 公司将自主研发大型窑炉以进一步降低生产成本，提高竞争优势[35] 财务报表 - 公司于2015年11月26日通过全球公开出售发行450,000,000股境外上市外资股（H股）[113] - 公司于2018年11月23日完成公开发行人民币普通股（A股）计150,000,000股[114] - 公司于2020年8月11日向激励对象授予限制性股票，共15位激励对象实际认购4,600,000股人民币普通股（A股）[115] - 公司于2020年5月27日公开发行了1,450万张A股可转换公司债券[116] - 公司于2021年5月25日向激励对象授予限制性股票，激励对象实际认购700,000股人民币普通股（A股）[118]

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 920,000 股。 本次股票上市流通总数为 920,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 13 日。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第六届董事会第四十三次会议和第六届监事会第三十四次会议审议通 过了《关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除 限售条件成就的议案》，同意对符合公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）首次授予部分第三个限售 ...